Ухвала

від 12.09.2016 по справі 201/12772/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12772/16-к

провадження № 1-кс/201/7785/2016

УХВАЛА

12 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ прокуратури області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «ЕКО Дніпро» Дніпропетровської міської ради код ЄДРПОУ 34985811,

ВСТАНОВИВ:

12 вересня 2016 року слідчий в порядку Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», звернувся з клопотанням про проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «ЕКО Дніпро» Дніпропетровської міської ради код ЄДРПОУ 34985811.

Слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000613, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2016 року за фактами вчинення протягом 2014-2016 років протиправних дій, службовими особами комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради, які входять до складу Управління екології та природних ресурсів Дніпропетровської міської ради, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 2014-2016 років службові особи КП «ЕКО Дніпро» Дніпропетровської міської ради достовірно знаючи, що монтажні роботи ТОВ «Альтерра Еко» виконано не в повному обсязі, зловживаючи своїм службовим становищем, у 2014-2016 роках здійснювали перерахунок грошових коштів у сумі 2 млн. 500 тис. грн. на розрахункові рахунки ТОВ «Альтерра Еко», які в свою чергу перерахували вказані грошові кошти на розрахункові рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Мірадон ін Трейд», ТОВ "Оріон Строй", ТОВ "Сіріус Павер", чим спричинили розтрату коштів комунального підприємства в розмірі 2 млн. 500 тис. грн., що відповідно до ст. 191 КК України є шкодою спричиненою в особливо великих розмірах.

На підставі викладеного, слідчий просив суд дозволити проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «ЕКО Дніпро» Дніпропетровської міської ради код ЄДРПОУ 34985811.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №42016040000000613, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих до суду матеріалів дійсно вбачається наявність підстав для проведення такої ревізії, крім того проведення зазначеної ревізії може допомогти встановити або спростувати наявність в діях Комунального підприємства «ЕКО Дніпро» Дніпропетровської міської ради код ЄДРПОУ 34985811, порушення ведення фінансово-господарської діяльності.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 40 КПК України, ст.ст. 11, 14 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ прокуратури області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Державну фінансову інспекцію у Дніпропетровській області провести позапланову виїзну документальну ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «ЕКО Дніпро» Дніпропетровської міської ради код ЄДРПОУ 34985811 за період з 01.01.2014 по 31.08.2016 включно, проведення якої доручити з 21.09.2016 по 11.10.2016 включно.

В ході ревізії перевірити наступне:

- додержання вимог законодавства при витрачанні коштів комунального підприємства службовими особами КП «ЕКО Дніпро» ДМР код ЄДРПОУ 34985811;

- об`єм та обсяг виконаних робіт ТОВ «Альтерра Еко» код ЄДРПОУ 36208652 на замовлення КП «ЕКО Дніпро» ДМР код ЄДРПОУ 34985811, підтвердження його первинними бухгалтерськими документами;

- за допомогою зустрічних звірок з`ясувати реальність наданих ТОВ «Альтерра Еко» код ЄДРПОУ 36208652 послуг, що зазначені у актах виконаних робіт між КП «ЕКО Дніпро» ДМР код ЄДРПОУ 34985811;

- встановити суму порушень, що призвели до збитків за результатами взаємовідносин між КП «ЕКО Дніпро» Дніпропетровської міської ради код ЄДРПОУ 34985811 та ТОВ «Альтерра Еко» код ЄДРПОУ 36208652;

- встановити можливі порушення, що призвели до збитків під час використання субвенцій з державного чи місцевого бюджетів, відповідності бюджетних призначень, законності використання бюджетних видатків, дотримання процедури державних закупівель або підрядів, наявності матеріально-технічної бази, дозвільних документів, відповідності виконаних робіт та наданих послуг умовам проектів, договорів, законності списання майна, яке перебувало на балансі та передачі його іншим особам, правильності нарахування та виплати заробітної плати, надбавок, премій, матеріальної допомоги, проведення індексації заробітної плати та інші, в діяльності Комунального підприємства «ЕКО Дніпро» Дніпропетровської міської ради код ЄДРПОУ 34985811.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1