Ухвала

від 23.08.2016 по справі 201/11866/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11866/16-К

Провадження № 1-кс/201/7200/2016

УХВАЛА

23 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокурати Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні по кримінальному провадженню №32016040000000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 серпня 2016 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровській області здійснюється процесуальне керівництво у кримінального провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016040000000014 від 26.02.2016 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Електродпостач» (ЄДРПОУ 33611832) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Елекродпостач» (код ЄДРПОУ 33611832), в порушення норм Податкового Кодексу України, незаконно завищують суми податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей, що на теперішній час, за результатами документального оформлення безтоварних операцій за період грудень 2014 року, січень, лютий, квітень та жовтень 2015 року з ТОВ «Синергія ЛТД Плюс» (код ЄДРПОУ 39433753), ТОВ «Індекс К» (код ЄДРПОУ 38951409), ТОВ «Стройтекс» (код ЄДРПОУ 39746899), що спричинило фактичне ненадходження до бюджету податку на додану вартість в сумі 3 258 551 гривень.

У ході проведення досудового розслідування з`ясовано, що в період з жовтня 2014 по березень 2015 року директором ТОВ «Синергія ЛТД Плюс» (код ЄДРПОУ 39433753) була ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Допитана в якості свідка ОСОБА_3 пояснила, що функції директора ТОВ «Синергія ЛТД Плюс» (код ЄДРПОУ 39433753) фактично не виконувала, господарську діяльність підприємства не здійснювала.

Виходячи із обставин вчинення кримінальних правопорушень фіктивне підприємництво, яке полягає у прикритті незаконної діяльності, тобто у оформленні підприємств на підставних осіб та незаконному переведенні через такі суб`єкти кошти у готівку, є підстави вважати, що особи, які вчинили кримінальне правопорушення передбачене ст. 212 КК України мають вплив на ОСОБА_3 якого вони використовували для досягнення своєї мети та реалізації свого злочинного плану, що може призвести до спотворення свідчень та викладення об`єктивних обставин про діяльність ряду підприємств та негативно впливатиме на хід досудового розслідування, встановлення істини у дійсному кримінальному провадженні.

Вищевикладені показання свідка є важливим доказом для даного кримінального провадження та мають важливе значення для розкриття кримінальних правопорушень, і допит свідків під час досудового розслідування в судовому засіданні дає можливість виключити обставини, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань у подальшому, враховуючи вищевказані ризики та те, що свідок проживає за адресою, не пов`язаною з його місцем реєстрації.

На підставі викладеного прокурор посилаючись на наявність підстав вважати, що допит свідка не у судовому засіданні може вплинути на повноту та достовірність показань та на те, що в наступному на свідка може бути вчинено протиправний вплив з метою примушення його до відмови від надання свідчень, просив суд допитати свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів вбачається наявність обставин, які можуть вплинути на повноту та достовірність показів осіб, щодо допиту яких заявлено клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 225 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Провести в судовому засіданні по кримінальному провадженню №32016040000000014 від 26.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, допит свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Призначити судове засідання для проведення допиту свідка на 11 годину 30 хвилин, 23 серпня 2016 року.

Судове засідання та допит свідка проводити в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, 18-А.

Слідчий суддя ОСОБА_1