Ухвала

від 26.08.2016 по справі 758/10572/16-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10572/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник керівника Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку в автомобілі марки Suzuki Grand Vitara, державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 та який використовує ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Тiмсон Україна» (код за ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «Аква Плюс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 40283311), ТОВ «Кватрум Роял» (код за ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «Дизайн Глобал-7» (код за ЄДРПОУ 40089828), ТОВ «Ріо Кар Тревел» (код за ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Софтагропостач» (код за ЄДРПОУ 40361106), ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код за ЄДРПОУ 40396060), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв, засобів зв`язку, печаток підприємств, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, банківських платіжних карток, чорнових записів та інших предметів і документів, що стосуються незаконної діяльності.

Своє клопотання мотивує тим, що Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32016100070000026, зареєстрованого за фактом вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення фіктивного підприємництва, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що протягом 2016 року, діючи на території м. Києва, ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з метою прикриття незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов`язань суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, організували, контролюють та забезпечують діяльність конвертаційно-транзитної групи, до складу якої входить ряд підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Тiмсон Україна» (код за ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «Аква Плюс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 40283311), ТОВ «Кватрум Роял» (код за ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «Дизайн Глобал-7» (код за ЄДРПОУ 40089828), ТОВ «Ріо Кар Тревел» (код за ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Софтагропостач» (код за ЄДРПОУ 40361106), ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код за ЄДРПОУ 40396060), та інші які зареєстровані на підконтрольних їм підставних осіб.

Схема роботи даної групи полягає в наступному: підприємства реального сектору економіки перераховують безготівкові кошти на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, де вони акумулюються за начебто придбання товарно-матеріальних цінностей/послуг (проведення безтоварних операцій). В подальшому, грошові кошти з розрахункових рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» обготівковуються банкоматах, шляхом зняття готівки з банківських платіжних карток (сумами які не перевищують 150 000 грн., з метою уникнення перевірок Держфінмоніторингу).

В подальшому обготівкування коштів відбувається шляхом перерахування коштів на банківські платіжні картки ряду підконтрольних групі фізичних осіб.

Контроль за зняттям коштів, їх часткове обготівкування, а також подальше транспортування в обумовлене місце для передачі організаторам транзитно-конвертаційної групи здійснюється ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ,) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Згідно наявної інформації дана група протягом 2016 року обготівкувала більш ніж 200 млн. гривень, шляхом використання рахунків фіктивних підприємств, і таким чином сприяла в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, підприємствами реального сектору економіки.

Згідно відомостей «НАІС ДДАІ» МВС України, автомобіль зареєстровано на ОСОБА_4 .

Орган досудового слідства вважає, що в автомобілі марки Suzuki Grand Vitara, державний номерний знак НОМЕР_1 можуть знаходитись первинні фінансово-господарських документи ТОВ «Тiмсон Україна» (код за ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «Аква Плюс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 40283311), ТОВ «Кватрум Роял» (код за ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «Дизайн Глобал-7» (код за ЄДРПОУ 40089828), ТОВ «Ріо Кар Тревел» (код за ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Софтагропостач» (код за ЄДРПОУ 40361106), ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код за ЄДРПОУ 40396060), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп`ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв`язку, печатки підприємств, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, банківські платіжні картки, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються незаконної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Тiмсон Україна» (код за ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «Аква Плюс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 40283311), ТОВ «Кватрум Роял» (код за ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «Дизайн Глобал-7» (код за ЄДРПОУ 40089828), ТОВ «Ріо Кар Тревел» (код за ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Софтагропостач» (код за ЄДРПОУ 40361106), ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код за ЄДРПОУ 40396060), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв, засобів зв`язку, печаток підприємств, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, банківських платіжних карток, чорнових записів та інших предметів і документів, що стосуються незаконної діяльності, заступник керівника Київської міської прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні заступник керівника Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 клопотання підтримав і просив його задовольнити з підстав викладених вище.

Відповідно до частини 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Також слід зазначити, що слідчий суддя надає дозвіл на обшук в разі достатності підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи в іншому володінні особи.

Частиною 2 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення заступника керівника Київської міської прокуратури № 7 ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що в автомобілі марки Suzuki Grand Vitara, державний номерний знак НОМЕР_1 можуть знаходитись первинні фінансово-господарських документи ТОВ «Тiмсон Україна» (код за ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «Аква Плюс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 40283311), ТОВ «Кватрум Роял» (код за ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «Дизайн Глобал-7» (код за ЄДРПОУ 40089828), ТОВ «Ріо Кар Тревел» (код за ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Софтагропостач» (код за ЄДРПОУ 40361106), ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код за ЄДРПОУ 40396060), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп`ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв`язку, печатки підприємств, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, банківські платіжні картки, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються незаконної діяльності та які мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також можуть буди використанні як докази в кримінальному провадженні № 32016100070000026, зареєстрованого за фактом вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення фіктивного підприємництва, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України та необхідні для повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у зв`язку з чим приходжу до висновку про достатність обґрунтованих підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 7 про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки Suzuki Grand Vitara, державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 та який використовує ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Тiмсон Україна» (код за ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «Аква Плюс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 40283311), ТОВ «Кватрум Роял» (код за ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «Дизайн Глобал-7» (код за ЄДРПОУ 40089828), ТОВ «Ріо Кар Тревел» (код за ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Софтагропостач» (код за ЄДРПОУ 40361106), ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код за ЄДРПОУ 40396060), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп`ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв`язку, печатки підприємств, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, банківські платіжні картки, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються незаконної діяльності для встановлення істини у справі.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до автомобілю марки Suzuki Grand Vitara, державний номерний знак НОМЕР_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1