Ухвала

від 12.09.2016 по справі 757/44428/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44428/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016000000000197 від 29.06.2016 за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ «Банк Михайлівський» (далі - Банк), які спричинили тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.12.2015, у зв`язку з встановленням фактів здійснення ПАТ «Банк Михайлівський» ризикової діяльності, Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 917/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку».

На момент винесення указаної постанови серед позичальників банку за 19 кредитними договорами була група підприємств, в тому числі пов`язаних з фактичним власником банку ОСОБА_5 . При цьому, зобов`язання позичальників були забезпечені заставним майном (земельні ділянки, нежитлові приміщення, товари в обороті, транспортні засоби, майнові права), яке належало підконтрольним вищевказаному власнику банку компаніям.

З метою виведення коштів та інших активів з банку, службовими особами ПАТ «Банк Михайлівський» було укладено нікчемні договори відступлення прав вимоги (за кредитними договорами та договорами купівлі-продажу цінних паперів) з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код 39140702) та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (код 39841850) на підставі яких на рахунки вказаних товариств було перераховано кошти Банку, також укладено нікчемний договір відступлення прав вимоги з ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» (код 40210636)

Крім того, встановлено, що зазначених схемах також були використані: ТОВ «ФК «Фагор» (код 40202955), ТОВ «Дортмунд Інвест» (код 39321437), ТОВ «ФК «Фінансовий центр» (код 39122662), ТОВ «Ініціатива Груп» (код 39105783), ТОВ «Індастрі Стандарт» (код 39434207), ТОВ «Менкор Трейдінг» (код 39818664), ТОВ «У.С. Інвест Україна» (код 35894228), ТОВ «Старкепітал» (код 39506936), ТОВ «Профіт Юніон» (код 39313143), ПрАТ «СК «Форте» (код 34615026), ТОВ «Дієса» (код 36483471), ТОВ «ФК «Авансар» (код 40199031), ТОВ «Бенталь» (код 40263819), ТОВ «Віаллі» (код 40194709), ТОВ «Гектор Інвест» (код 40189023), ТОВ «Позитив Фінанс» (код 39659581), ТОВ «ФК «Оксамит» (код 40270517), ТОВ «ФК «Тріумф» (код 40197715), ТОВ «ФК Дівіон» (код 40273607), ТОВ «Венчурбудінвест» (код 32731472), ТОВ «Голдкепітал» (код 39923828), ТОВ «Довіракредіт» (код 40008073), ТОВ «ІК «Добрий капітал» (код 33948171), ТОВ «Креатив Фінанс» (код 39659450), ТОВ «Основа Груп» (код 39269697), ТОВ «Роздрібне бюро кредитних історій» (код 38979450), ТОВ «Роздрібне Колекторське Агентство» (код 39289755), ТОВ «Статус Інк» (код 39502219), ТОВ «Фінансові сервіси он-лайн» (код 40720816).

Під час досудового розслідування встановлено причетність до вчиненого злочину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був директором департаменту ризик менеджменту ПАТ «Банк Михайлівський».

Встановлено, що ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_4 .

У слідства є достатні підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі, документи та грошові кошти, пов`язані з незаконною діяльністю службових осіб та власників ПАТ «Банк Михайлівський» та вищевказаних юридичних осіб по виведенню активів з Банку, у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення у вказаному приміщенні інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки слідчим, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, що не відповідає п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

Виходячи з фабули кримінального правопорушення та викладеного в клопотанні слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення у вказаному приміщенні банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016000000000197 від 29.06.2016, на проведення обшуку квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення речей та документів щодо діяльності наступних юридичних осіб: ПАТ «Банк Михайлівський» (код 38619024), ТОВ «Алєксандрія» (код 38003909), ТОВ «Алекса Груп» (код 38912368), ТОВ «Ест-Ком» (код 36655694), ТОВ «Транс-Логістик» (код 35917412), ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» (код 38544897), ТОВ «Альянс Транссервіс» (код 38238804), ТОВ «3Д Транс» (код 38703875), ТОВ «Центр сприяння бізнесу «ПІК» (код 22903458), ТОВ «Альянс Новобуд» (код 35326295), ТОВ «Мікрокредитний центр БМ» (код 39167588), ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» (код 36644635), ТОВ «Технополіс 15» (код 33987142), ТОВ «Арма Факторинг» (код 32487273), ТОВ «Фаетон-Груп» (код 36149299), ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс» (код 39836002), ТОВ «Мостищанський цегельний комбінат» (код 37756560), ТОВ «ЕКОСІПАН» (код 34980352), ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» (код 40210636), ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код 39140702); ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (код 39841850), ТОВ «ФК «Фагор» (код 40202955), ТОВ «Дортмунд Інвест» (код 39321437), ТОВ «ФК «Фінансовий центр» (код 39122662), ТОВ «Ініціатива Груп» (код 39105783), ТОВ «Індастрі Стандарт» (код 39434207), ТОВ «Менкор Трейдінг» (код 39818664), ТОВ «У.С. Інвест Україна» (код 35894228), ТОВ «Старкепітал» (код 39506936), ТОВ «Профіт Юніон» (код 39313143), ПрАТ «СК «Форте» (код 34615026), ТОВ «Дієса» (код 36483471), ТОВ «ФК «Авансар» (код 40199031), ТОВ «Бенталь» (код 40263819), ТОВ «Віаллі» (код 40194709), ТОВ «Гектор Інвест» (код 40189023), ТОВ «Позитив Фінанс» (код 39659581), ТОВ «ФК «Оксамит» (код 40270517), ТОВ «ФК «Тріумф» (код 40197715), ТОВ «ФК Дівіон» (код 40273607), ТОВ «Атлантіс Буд Груп» (код 40158435), ТОВ «Капітал-Буд груп» (код 40161893), ТОВ «Альфа-інвест сервіс» (код 40159093), ТОВ «Олімпік Пром Сервіс» (код 40159051), ТОВ «Ярос груп» (код 39874907), ТОВ «Омега Компані ЛТД» (код 40160051), ТОВ «Валькірія сервіс» (код 40161909), ТОВ «Максі-Пром сервіс» (код 40160030), ТОВ «Венчурбудінвест» (код 32731472), ТОВ «Голдкепітал» (код 39923828), ТОВ «Довіракредіт» (код 40008073), ТОВ «ІК «Добрий капітал» (код 33948171), ТОВ «Креатив Фінанс» (код 39659450), ТОВ «Основа Груп» (код 39269697), ТОВ «Роздрібне бюро кредитних історій» (код 38979450), ТОВ «Роздрібне Колекторське Агентство» (код 39289755), ТОВ «Статус Інк» (код 39502219), ТОВ «Фінансові сервіси он-лайн» (код 40720816) та інших юридичних осіб задіяних у операціях по виведенню активів з ПАТ «Банк Михайлівський», а також фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських, фінансово-кредитних та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); кредитних справ та інших банківських документів, які складалися при видачі кредитів; документів щодо заставного майна, щодо цінних паперів; цінних паперів (векселів, акцій та інших); комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків) з інформацією щодо фінансово-господарських, фінансово-кредитних та бухгалтерських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/44428/16-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали - слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

12.09.2016