Ухвала

від 27.09.2016 по справі 757/47194/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47194/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про обшук,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку в нежитлові будівлі здійснення господарської діяльності ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) - АЗС, та на прибудинковій території, за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літера А, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "КОМПАНІЯ "НАФТА-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38811673).

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000165, внесеного 07.09.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактами вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації, що заподіяло значну шкоду, тобто злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Так, слідчий в клопотанні вказує, що під час проведення розслідування установлено, що у квітні 2016 року громадянин України ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) та приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу заволоділи чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, а саме 11 об`єктами нерухомого майна (автозаправними станціями) на території України, що належали на праві власності ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія).

Так, 11.09.2015 ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» уклало договір управління нерухомим майном (18 автозаправними станціями) із ТОВ «РОМХОЛД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39032140). Цього ж дня ТОВ «РОМХОЛД ІНВЕСТ» уклало договір оренди 18 автозаправних станцій №01-09/15 із ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254), за яким, відповідно до Додатку до даного Договору, усі 18 об`єктів нерухомого майна (автозаправні станції) надані у платне користування ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» у строк до 01.03.2016 р.

Після закінчення договору оренди службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) незаконно захопили 13 автозаправних станцій, що на праві власності належали ТОВ «ТРІ Менеджмент».

Крім того, службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) організували незаконну перереєстрацію права власності 9 АЗС із ТОВ «ТРІ Менеджмент» на громадянина України ОСОБА_6 , 1 АЗС - на ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (код ЄДРПОУ 37509076), та 8/100 частки права власності 1 АЗС - на громадянина України ОСОБА_7 .

При цьому, для незаконної перереєстрації права власності, вказані особи видалили із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості про перебування вказаних об`єктів нерухомості у власності ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT") (Республіка Латвія), інформацію про державну реєстрацію іншого речового права щодо управління нерухомим майном ТОВ «РОМХОЛД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39032140) в інтересах Установника (ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ") без права відчуження, а також інформацію щодо Іпотекодержателя: Акціонерного товариства "Балтік Інтернешнл Банк" (Республіка Латвія).

Крім того, приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу, діючи як державні реєстратори та приватні нотаріуси, незаконно винесли на користь третіх осіб ряд рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відносно об`єктів нерухомості, незаконно створивши такі нові поштові адреси: м. Київ, вул. Озерна, 3А; місто Київ, вулиця Оноре де Бальзака, будинок 3А, м. Київ, вул. Волинська 66.

Крім того, встановлено, що протягом 2015-2016 років ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) перебувало у фінансово-господарських відносинах із ТОВ "Віззарт" (ЄДРПОУ 39991259), ТОВ "ОлеандрінаТрейдінг" (ЄДРПОУ 39974343), ТОВ "Фракталфінанс" (ЄДРПОУ 39974191), ТОВ "Юні Консалтінг Груп" (ЄДРПОУ 39876988), що мають ознаки фіктивності.

Також, службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) реалізовують на території України небезпечну продукцію, а саме автомобільний бензин марки А-92, А-95, А-95+, А-95 Євро та дизельне пальне, що не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 та 7687:2015 щодо якості нафтопродуктів, які реалізовують через мережу АЗС поза касовими апаратами.

На сьогоднішній день на усіх незаконно захоплених автозаправних станціях службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) незаконно здійснюють господарську діяльність, в тому числі за такими поштовими адресами, які створенні незаконно: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 3 А; м. Київ, вул. Волинська, 66; та м. Київ, (Оболонський район) вул. Озерна, 3-А.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) здійснюють продаж нафтопродуктів, що не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 та 7687:2015 щодо якості нафтопродуктів, крім іншого, за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літера А, що згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 67802479 від 12.09.2016 р., на праві власності зареєстровано за ТОВ "КОМПАНІЯ "НАФТА-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38811673).

З наведеного вбачається, що в приміщеннях здійснення господарської діяльності ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) знаходяться речі і документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути у подальшому визнані доказами у кримінальному провадженні під час судового розгляду, а саме: документи щодо незаконного заволодіння таким майном, за адресами: комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15730980380; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19947680364; нежитлової будівлі (літ. Б) АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18453480389; автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101052521219; автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 976080521000; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна, (назва нечинна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140762921227; нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33541832218; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207793521104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207810421104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207817921104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19492271203; автозаправочної станції, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28244818101; будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, за адресою: Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48392532204, документи щодо незаконного створення таких нових поштових адрес: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літ. А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 909342880000; м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 899273280380; м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 910586480000; документи щодо здійснення господарської діяльності за вказаними адресами; документи щодо перебування вказаних об`єктів нерухомого майна в оренді, іпотеці; документи, що свідчать про вчинення несанкціонованого видалення інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання: ТОВ «Віззарт» (ЄДРПОУ 39991259), ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Фракталфінанс» (ЄДРПОУ 39974191), ТОВ «Юні Консалтінг Груп» (ЄДРПОУ 39876988) та інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання, податкові накладні, видаткові накладні, довіреності та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств; печатки та штампи вищевказаних підприємств; печатки та штампи інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; документи щодо придбання, зберігання, виготовлення, транспортування та збуту світлих нафтопродуктів (бензинів А-92, А-95, А-95+, А-95 Євро та ДП); всі документи (договори (контракти) із доповненнями та специфікаціями, акти виконаних робіт, приймання-передачі, рахунки-фактури та довіреності; документи щодо розрахунків (векселі, виписки банківських установ, платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери) стосовно закупівлі та реалізації світлих нафтопродуктів та інших хімічних сполук, які можуть використовуватись для підвищення октанового числа, ваги та змішування з якісними нафтопродуктами (бензинів А-92, А-95, А-95+, А-95 Євро та ДП), технічна документація та дозвільна документація по виробництву нафтопродуктів; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, мобільні телефони, електронні планшети), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; документи щодо призначення на посади керівника та головного бухгалтера ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254); їх посадові інструкції; світлі нафтопродукти та інші хімічні сполуки, які можуть використовуватись для підвищення октанового числа, ваги та змішування з якісними нафтопродуктами, зразки продукції (бензинів А-92, А-95, А-95+, А-95 Євро та ДП) та інших нафтопродуктів, що можуть використовуватись для незаконного виготовлення підакцизних товарів; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; сертифікати відповідності та паспорти якості на нафтопродукти; касові апарати, інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що вищезазначені документи будуть мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про обшук задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі здійснення господарської діяльності ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) - АЗС, та на прибудинковій території, за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літера А, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "КОМПАНІЯ "НАФТА-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38811673), з метою виявлення та вилучення документів щодо незаконного заволодіння таким майном, за адресами: комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15730980380; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19947680364; нежитлової будівлі (літ. Б) АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18453480389; автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101052521219; автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 976080521000; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна, (назва нечинна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140762921227; нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33541832218; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207793521104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207810421104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207817921104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19492271203; автозаправочної станції, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28244818101; будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, за адресою: Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48392532204, документи щодо незаконного створення таких нових поштових адрес: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літ. А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 909342880000; м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 899273280380; м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 910586480000; документів щодо здійснення господарської діяльності за вказаними адресами; документів щодо перебування вказаних об`єктів нерухомого майна в оренді, іпотеці; документів, що свідчать про вчинення несанкціонованого видалення інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання: ТОВ «Віззарт» (ЄДРПОУ 39991259), ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Фракталфінанс» (ЄДРПОУ 39974191), ТОВ «Юні Консалтінг Груп» (ЄДРПОУ 39876988) та інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання, податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств; печаток та штампів вищевказаних підприємств; печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; документів щодо придбання, зберігання, виготовлення, транспортування та збуту світлих нафтопродуктів (бензинів А-92, А-95, А-95+, А-95 Євро та ДП), всіх документів (договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями, актів виконаних робіт, приймання-передачі, рахунків-фактур та довіреностей; документів щодо розрахунків (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) стосовно закупівлі та реалізації світлих нафтопродуктів та інших хімічних сполук, які можуть використовуватись для підвищення октанового числа, ваги та змішування з якісними нафтопродуктами; технічної документації та дозвільної документації по виробництву нафтопродуків; сертифікатів відповідності та паспортів якості на нафтопродукти; документів щодо придбання та реалізації нафтородуктів; касових апаратів; персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, мобільних телефонів, електронних планшетів), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, документів щодо призначення на посади керівника та головного бухгалтера ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254); їх посадових інструкцій; усіх світлих нафтопродуктів та інших хімічних сполук, які можуть використовуватись для підвищення октанового числа, ваги та змішування з якісними нафтопродуктами, що можуть використовуватись для незаконного виготовлення підакцизних товарів, що необхідні для проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів; зразків продукції (бензинів А-92, А-95, А-95+, А-95 Євро та ДП) та інших нафтопродуктів, що можуть використовуватись для незаконного виготовлення підакцизних товарів, що необхідні для проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/47194/16-к

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1