УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

308/2734/16-к

У Х В А Л А

14.09.2016 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Леміш ., з участю слідчого Точок І.Й ., розглянувши клопотання Старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області молодшого радника юстиції Точок Івана Йосифовича,в кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015070000000129 від 20.05.2015, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, за погодженням зі прокурором , про тимчасовий доступ до документів, яке мотивовано тим, що У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення впродовж березня-липня 2015 року службовими особами Закарпатської ощадної кредитної спілки (далі ЗОКС або спілка) за попередньою змовою зі службовими особами ряду банківських установ м. Ужгорода та інших осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтрати коштів спілки у особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.5 ст. 191 КК України.

Так, впродовж березня-липня 2015 року на розрахункові рахунки Закарпатської ощадної кредитної спілки (ОКПО 25452281, м. Ужгород, вул. Швабська, 58/1, далі ЗОКС) у різних банківських установах (АБ «Укргазбанк» р/р 26500265227, 26555265227; ПАТ «Комінвестбанк» р/р 26507042000068, 26507054000001; АТ «Укрексімбанк» р/р 26506001055569, 26045001055569, 26006016755569) поступили кошти в сумі щонайменше 40 млн. грн. за фінансовими операція, що не мають очевидного економічного сенсу та законної мети, зокрема під виглядом коштів за договорами переуступки боргу (погашення кредитної заборгованості) та благодійних внесків від наступних суб'єктів:

- ТОВ «Оптимал Тренд» м. Київ, вул. Харківське шосе, 144 «А» ЄДРПОУ 39509172 (р/р 26004008108001, 26003008108002 та 26002008108003 в АТ КБ «ТК Кредит» м. Київ; р/р 2600820119148 в ПАТ «ЮСБ Банк» м. Київ та р/р 26004301002651 в ПУАТ «СМАРТБАНК),

- ТОВ «Юволонд» м. Київ, провул. Червоноармійський, 14 ЄДРПОУ 39647010 (р/р 26000008210001, 26009008210002 в АТ КБ «ТК Кредит» та р/р 26001301002858, в ПУАТ «СМАРТБАНК),

- ТОВ «Аквабілайф» м. Київ, вул. Мечникова, 16 «А» ЄДРПОУ 39653679 (р/р 26005008226001, 26004008226002, в АТ КБ «ТК Кредит» м. Київ; р/р 26007014992001 в ПАТ «ЮСБ Банк» та р/р 26007301002863 в ПУАТ «СМАРТБАНК).

В подальшому, впродовж березня-липня 2015 із рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки вказані грошові кошти в сумі близько 44,5 млн.грн. були переведені у готівкову форму, зокрема шляхом зняття готівки уповноваженими працівниками спілки за чековими книжками та з використанням корпоративної платіжної банківської картки спілки без їх подальшого внесення у касу ЗОКС, безпідставного перерахування на карткові банківські рахунки фізичних осіб коштів у вигляді повернення депозитів, виплати відсотків за депозитами вкладникам, видачі кредитів зі зняттям готівки з таких карткових рахунків через каси відділень банку у м. Ужгороді та банкоматів.

При цьому встановлено, що будь-які документи на видачу кредитів чи повернення депозитів за рахунок вказаних вище грошових коштів у сумі 44,5 млн.грн. у спілці не складались, більшості фізичних осіб, на рахунки яких поступали грошові кошти, про джерела їх походження відомо не було.

Проведеним обшуком за місцем знаходження (згідно реєстраційних даних) вказаних вище підприємств - ТОВ «Оптимал Тренд», ТОВ «Юволонд» та ТОВ «Аквабілайф» встановлено їх відсутність за місцем розташування та нездійснення будь-якої господарської діяльності, що свідчить про можливу фіктивну діяльність вказаних підприємств.

На даний час місцезнаходження керівників вказаних підприємств встановити також не вдалось можливим, відомостей про фактичне здійснення господарської діяльності не здобуто.

Окрім цього, аналізом інформації щодо руху коштів на рахунках ТОВ «Оптимал Тренд», ТОВ «Юволонд» та ТОВ «Аквабілайф» встановлено, що банківські фінансові операції з іншими контрагентами (як і з спілкою у вигляді переуступки боргу, фінансової допомоги) здійснювались на суми, які перевищували сотні тисяч та мільйони гривень та, у зв'язку з всіма вищеописаними обставинами, також свідчать про відсутність у таких економічного сенсу та законної мети.

Вказані обставини також можуть свідчити про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, джерела яких на даний час достовірно невідомі.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015 року, відповідно руху коштів на банківських рахунках, контрагентами ТОВ «Оптимал Тренд» були наступні підприємства:

ТОВ «ОЄВ групп», і.к. 39304909;

ТОВ «Марк-1», і.к. 39197015;

ТОВ «Конкорд-груп», і.к. 39424749;

ТОВ «ОМ технікс», і.к. 39317017 ;

ТОВ «Балвест», і.к. 39231003;

ТОВ «Нафтін», і.к. 38926283;

ТОВ «Вестгранд-Буд», і.к. 39195840;

ТОВ «Дом Юг - 2000», і.к. 38898969;

ТОВ «Сайрус групп», і.к. 39522675;

ТОВ «Амфора Кейс», і.к. 38988313;

ТОВ «Цитадель інвест», і.к. 39645825;

ТОВ «Хімімпельс-еко», і.к. 36471403;

ТОВ «Верта пром», і.к. 39183180;

ТОВ «Формес-Т», і.к. 39483631;

ТОВ «Агапе», і.к. 38709641;

ТОВ «Стайлтон», і.к. 39312925;

ТОВ «Будівельна компанія «Акто моноліт», і.к. 39286712;

ПП «Романа Мобіл», і.к. 36871662;

ТОВ «Шосткінвест», і.к. 39338765;

ТОВ «Глорі-він», і.к. 38912553;

ТОВ «РЕД-БУЛ», і.к. 39373223;

ТОВ «Рикор пром», і.к. 39213466;

ТОВ «Мел-ком», і.к. 39600653;

ТОВ «Амфора Кейс», і.к. 38988313;

Кредитна спілка «КС Володар», і.к. 26476970;

ТОВ «Елістер проджект», і.к. 37658130;

ТОВ «Дерта Союз», і.к. 39283968;

ТОВ «ТД Мікс» і.к. 37288346;

ТОВ «Автозапчастина-оіл», і.к. 37587877;

ТОВ «Дагос груп», і.к. 39335387;

ТОВ «Краст Союз», і.к. 39294978;

ТОВ «ІМГ Холдинг», і.к. 38779195;

ТОВ «Валіо груп», і.к. 39200771;

ТОВ «Калина Трейд», і.к. 38360124;

ТОВ «Компанія «Експотех», і.к. 33402463;

ТОВ «ТК «Прайм-дон», і.к. 38236875;

ТОВ «Інвестмаркет», і.к. 39403514;

ТОВ «Імпорт. ком», і.к. 37723686;

ТОВ «ТК Санторин ЛТД» , і.к. 39119010.

За вказаний період контрагентами ТОВ «Аквабілайф» були наступні підприємства:

ТОВ «Іст Лайн Україна», і.к. 39399105;

Підприємство «Відас», і.к. 31836618;

ТОВ «Фінансова компанія «Укрфінсистем»», і.к. 38918618;

ПАТ «Датагруп», і.к. 31720260;

ТОВ «Термалайн», і.к. 38749024;

ТОВ «Шантї», і.к. 38097819;

ТОВ «Максіторг сервіс», і.к. 39744996;

ТОВ «Сантандер Фінанс», і.к. 38186107;

ТОВ «Проф-інвест», і.к. 38620752;

ТОВ «Кам'янка глобал вайн», і.к. 36805359;

ТОВ «Технікс Ресурс», і.к. 36273496;

ТОВ «Компанія «Нова Торг»», і.к. 39406866;

ТОВ «Олімпікс», і.к. 36530932;

ТОВ «Мегалайн Капітал груп», і.к. 38572882;

ТОВ «ВКФ Салд», і.к. 37360757;

ТОВ «Гелеонбуд», і.к. 39472059;

ТОВ «Ватерпасс», і.к. 36282262;

ТОВ «Трастор», і.к. 39625594;

ТОВ «Ретейл Смарт», і.к. 39541609;

ТОВ «Аша», і.к. 37074345;

ТОВ «Валореа компані», і.к. 39482800;

ТОВ «Еталон-Аеро», і.к. 37644594;

ТОВ «Пром-інновація плюс», і.к. 39745041;

ТОВ «Захід Імпорт», і.к. 37363119.

За аналогічний період контрагентами ТОВ «Юволонд», окрім вказаних вище ТОВ «Конкорд груп», ТОВ «Калина трейд», ТОВ «Верта пром», ТОВ «Дом Юг - 2000», виступали також наступні підприємства:

СП «Оптіма-фарм, лтд», і.к. 21642228;

ТОВ «КБ Екватор», і.к. 39473157;

ТОВ «Дом Юг - 2000», і.к. 38898969;

ПП «Твіст Прайм», і.к. 37938937;

ТОВ «Вуд-авто», і.к. 37425080;

ТОВ «Лараш торг», і.к. 39417176;

ТОВ «Інсільвер», і.к. 38704203;

ТОВ «Інвест сіті», і.к. 39342991.

Також встановлено, що в банківській установі Публічному акціонерному товаристві «Юніон стандард банк» 305987 , що розташований за адресою: м.Київ, вул.Артема, 50, (юридична адреса м.Одеса, вул.Гімназична, 21), із числа вказаних підприємств мають відкриті рахунки, з яким на рахунки ТОВ «Аквабілайф», ТОВ «Оптимал Тренд» та ТОВ «Юволонд» перераховувались грошові кошти, наступні підприємства:

- ТОВ «Сантандер Фінанс», і.к. 38186107 - розрахунковий рахунок №26507008113980;

- ТОВ «Захід Імпорт», і.к. 37363119 - №26001016275001 ;

- ТОВ «Шосткінвест», і.к. 39338765 - №26004010320001 ;

- ТОВ «Мел-ком», і.к. 39600653 - №26007010952001 ;

Такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення (ч.5 ст.191 КК України, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином) є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення, доказів, причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до документів.

Встановлено, що у володінні ПАТ КБ "ТК Кредит" та її структурних підрозділах знаходяться оригінали документів щодо руху коштів по рахунках вищеперерахованих юридичних осіб, а також банківських та інших документів щодо відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків:

- ТОВ «Сантандер Фінанс», і.к. 38186107 - розрахунковий рахунок №26507008113980;

- ТОВ «Захід Імпорт», і.к. 37363119 - №26001016275001 ;

- ТОВ «Шосткінвест», і.к. 39338765 - №26004010320001 ;

- ТОВ «Мел-ком», і.к. 39600653 - №26007010952001 , за період з 01.01.2015 по 01.09.2016.

Відповідно до Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08.12.2004 за N601, виписки з особових рахунків клієнтів (позиція 661), інформація про сальдо за поточними і розрахунковими рахунками клієнтів (позиція 486) у банках України, їх філіях, представництвах та відділеннях зберігається 5 років.

Документи, які містять інформацію про розрахункові банківські операції - - ТОВ «Сантандер Фінанс», ТОВ «Захід Імпорт», ТОВ «Шосткінвест», ТОВ «Мел-ком», як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, мають важливе значення для даного кримінального провадження, встановлення подальшого руху коштів, які мають сумнівне походження. Таким чином інформація про розрахункові банківські операції підприємства має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Також, в ході досудового слідства виникла необхідність встановлення та ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати зразки підписів та оригінали банківських документів, які вказані особи укладали з установою банку, як під час відкриття так і під час обслуговування банківського рахунку. Оригінали вказаних документів необхідні також при проведенні судово-почеркознавчої експертизи підписів та почерку та судово-технічної експертизи печатки підприємства, які будуть призначені у ході досудового розслідування.

Одночасно з цим, враховуючи обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати що зацікавлені службові особи вказаної банківської установи, які по роду своєї діяльності мають доступ до зазначених у клопотанні документів, можуть внести до них зміни, частково чи повністю знищити їх, таким чином викривити дійсність, або ж приховати їх від органу досудового розслідування, що негативно вплине на хід досудового розслідування, сприятиме уникненню від відповідальності винних осіб.

Враховуючи вищевикладене, , виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів та речей.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Частиною 5 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, стороною кримінального провадження доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист. 163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Згідно вимог ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідност.62 цього ж Закону розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або рішення суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення слідчого, а також враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Юніон стандард банк» 305987 , що розташований за адресою: м.Київ, вул.Артема, 50, (юридична адреса м.Одеса, вул.Гімназична, 21) розкрити банківську таємницю та надати стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №42015070000000129 - старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Закарпатської області Точок Івану Йосифовичу та/або старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Закарпатській області старшому лейтенанту Кашаю П.П. (за дорученням слідчого) дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки):

інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, про рух коштів по банківським розрахунковим рахункам, із відображенням номерів рахунків, розшифруванням контрагентів та банків, з відображення інформації щодо підстав та призначення платежів, з прив'язкою до дати та часу операції та місця здійснення операції, за період з 01.01.2015 по 01.09.2016, а саме на розрахункових рахунках:

- №26507008113980 , відкритий ТОВ «Сантандер Фінанс», і.к. 38186107 ;

- №26001016275001 , відкритий ТОВ «Захід Імпорт», і.к. 37363119 -;

- №26004010320001 , відкритий ТОВ «Шосткінвест», і.к. 39338765 -;

- №26007010952001 , відкритий ТОВ «Мел-ком», і.к. 39600653.

2. Документів, щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських рахунків, а саме:

- №26507008113980 , відкритий ТОВ «Сантандер Фінанс», і.к. 38186107 ;

- №26001016275001 , відкритий ТОВ «Захід Імпорт», і.к. 37363119 -;

- №26004010320001 , відкритий ТОВ «Шосткінвест», і.к. 39338765 -;

- №26007010952001 , відкритий ТОВ «Мел-ком», і.к. 39600653.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Леміш О.М

Дата ухвалення рішення 14.09.2016
Зареєстровано 03.10.2016
Оприлюднено 05.10.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону