Ухвала

від 28.03.2016 по справі 727/2146/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/2146/16-к Провадження № 1-кс/727/838/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження № 12016260000000178 від 18.02.2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №12016260000000178 від 18.02.2016 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» код ЄДРПОУ 30175983, юридична адреса: Чернівецька область, м. Новоселиця, вул. Постишева буд. 2, протягом квітня 2013 року - листопада 2014 року вносили до офіційних документів підприємства завідомо неправдиві відомості, а саме підробляли підписи в платіжних відомостях ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» про виплату державних компенсацій фізичним особам - виробникам продукції тваринництва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно платіжних відомостей № 4 за квітень 2013 року, № 2/2 за червень 2014 року, б/н за липень 2014 року, № 1/2, 1/3, № 4 за жовтень 2014 року, № 2/2 за листопад 2014 року ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» виплачувались кошти фізичним особам, а саме державна компенсація фізичним особам, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва . Однак, будучи опитаними фізичні особи, дані яких зазначені в платіжних відомостях, вказали, що в даних платіжних відомостях підписи не ставили та відповідно кошти не отримували.

Так як є необхідність проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, орган досудового розслідування звернувся з клопотанням до Шевченківського районного суду м. Чернівці та отримав ухвалу від 24.02.2016 про дозвіл на тимчасовий доступ на ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» код ЄДРПОУ 30175983, адреса: Чернівецька область, м. Новоселиця, вул. Постишева буд. 2 до документів, а саме: 1) податкових декларацій з податку на додану вартість (код 0140), які подавались підприємством в період з квітня 2013 року по листопад 2014 року в податкові органи, як в паперовому так і в електронному вигляді; 2) закупівельних актів про поставлене на ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» від фізичних осіб м`ясо тварин в живій вазі з квітня 2013 року по листопад 2014 року та документів, які подавались фізичними особами під час здавання продукції; 3) платіжних відомостей, авансових звітів, касових ордерів, квитанцій та інших касових документів ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» про виплату коштів матеріально-відповідальним особам підприємства та фізичним особам за період з квітня 2013 року по листопад 2014 року; 4) документів, щодо руху коштів та первинних документів, щодо зняття готівки по спеціальному рахунку, який використовується переробним підприємством для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м`ясо в живій вазі, відкритому ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» в органі державної казначейської служби.

На виконання ухвали суду від 24.02.2016 про тимчасовий доступ до документів, службові особи ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» не надали доступ до зазначених в ухвалі суду документів посилаючись на те, що за актом приймання-передачі вони передані працівникам фіскальної служби в Чернівецькій області, під час проведення останніми перевірки на підприємстві та не поверненні.

Будучи допитаними працівники Державної фіскальної служби в Чернівецькій області, якими проводилась перевірка на ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» та яким передавались документи, вказали, що зазначені в акті приймання-передачі від 18.09.2015 документи, після завершення перевірки залишені на ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат». Також під час проведення допитів встановлено, що представниками ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат», копії вище зазначених документів подавались до Чернівецького окружного адміністративного суду в судовому процесі по позову ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» до ГУ ДФС в Чернівецькій області.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях дочірнього підприємства «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат», з метою відшукання документів, а саме: 1) податкових декларацій з податку на додану вартість (код 0140), які подавались підприємством в період з липня 2012 року по січень 2015 року в податкові органи, як в паперовому так і в електронному вигляді; 2) оригіналів закупівельних актів про поставлене на ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» від фізичних осіб м`ясо тварин в живій вазі з липня 2012 року по грудень 2014 року та документів, які подавались фізичними особами під час здавання продукції; 3) оригіналів платіжних відомостей, авансових звітів, касових ордерів, квитанцій та інших касових документів ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» про виплату коштів матеріально-відповідальним особам підприємства та фізичним особам за період з липня 2012 року по грудень 2014; 4) оригіналів документів, щодо руху коштів та первинних документів, щодо зняття готівки по спеціальному рахунку, який використовується переробним підприємством для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м`ясо в живій вазі, відкритому ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» в органі державної казначейської служби, а також інших документів, які в сукупності з іншими речами та документами по кримінальному провадженню можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

А тому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях дочірнього підприємства «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» код ЄДРПОУ 30175983, за адресою: Чернівецька область Новоселицький район м. Новоселиця, вул. Постишева, 2.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Судом встановлено, що 18.02.2016 року в ЄРДР було внесено матеріали досудового розслідування №12016260000000178 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

24.02.2016 року в межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці було надано дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні дочірнього підприємства «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З копії листа №98 від. 04.03.2016 р. встановлено, що ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» відмовляється виконувати вищевказану ухвалу слідчого судді, в зв`язку з тим, що документи які визначені ухвалою у підприємства вилучені для перевірки працівниками ДФС.

З протоколів допиту свідка встановлено, що працівники ДФС, які проводили перевірку ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат», будь-яких документів у підприємства не вилучались, в зв`язку з чим, є достатні підстави вважати, що ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» умисно ухиляється від виконання ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» здійснює свою діяльність за адресою Чернівецька область Новоселицький район м. Новоселиця, вул. Постишева, 2.

З інформаційної довідки з державного реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що за вищевказаною адресою знаходиться комплекс нежитлових будівель та споруд власником яких є ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат».

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях дочірнього підприємства «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» код ЄДРПОУ 30175983, за адресою: Чернівецька область Новоселицький район м. Новоселиця, вул. Постишева, 2, з метою відшукання зазначених в клопотанні документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях дочірнього підприємства «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» код ЄДРПОУ 30175983, за адресою: Чернівецька область Новоселицький район м. Новоселиця, вул. Постишева, 2, з метою відшукання та вилучення документів, а саме: 1) податкових декларацій з податку на додану вартість (код 0140), які подавались підприємством в період з липня 2012 року по січень 2015 року в податкові органи, як в паперовому так і в електронному вигляді; 2) оригіналів закупівельних актів про поставлене на ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» від фізичних осіб м`ясо тварин в живій вазі з липня 2012 року по грудень 2014 року та документів, які подавались фізичними особами під час здавання продукції; 3) оригіналів платіжних відомостей, авансових звітів, касових ордерів, квитанцій та інших касових документів ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» про виплату коштів матеріально-відповідальним особам підприємства та фізичним особам за період з липня 2012 року по грудень 2014; 4) оригіналів документів, щодо руху коштів та первинних документів, щодо зняття готівки по спеціальному рахунку, який використовується переробним підприємством для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м`ясо в живій вазі, відкритому ДП «М`ясо Буковини» ВАТ «Новоселицький птахокомбінат» в органі державної казначейської служби.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

З ухвалою ознайомлений