Ухвала

від 26.09.2016 по справі 761/33425/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/33425/16-к

Провадження № 1-кс/761/20414/2016

У Х В А Л А

Іменем України

26 вересня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №22016000000000009 від 20 січня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

22 вересня 2016 року до провадження Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 22016000000000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить наступним особам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ Фірма «Магістр» (код ЄДРПОУ: 24675139, ТОВ «Харківгазобладнання» (код ЄДРПОУ: 32235965), ТОВ «МЕГІОН» (код ЄДРПОУ: 32136574), ТОВ «АСТЕЛІТ», Українсько-Швейцарське спільне підприємство у формі ТОВ «Укрвермут+Ко» (код ЄДРПОУ: 23458262), ПП «Актівсерв» (код ЄДРПОУ: 35143060), ПП «АКТІВСЕРВ» (код ЄДРПОУ: 35143060), з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, предметів і документів, які мають значення для провадження і в яких містяться дані про вчинення кримінального правопорушення та причетність до цього осіб, договорів, контрактів, додаткових угод, специфікацій, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, податкових накладних, рахунків, фактур, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, платіжних доручень, блокнотів, записників, щоденників, зошитів, чернеток з записами, які містять сліди готування до вчинення та вчинення даних злочинів, аудіо-, відеоматеріалів, які містять зразки голосів осіб, причетних до вчинення правопорушення, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також інших документальних матеріалів, предметів і речей, що мають значення для кримінального провадження, й можуть посприяти всебічному та неупередженому розслідуванню.

Клопотання мотивовано тим, що в 2015 році невстановлені особи, зловживаючи довірою генерального директора ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» (код ЄДРПОУ 30573983) ОСОБА_13 , обіцяючи сприяти у здійсненні товариством господарської діяльності, використовуючи реквізити благодійних організацій «Благодійний фонд ветеранів підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю «К» в Харківській області» (код ЄДРПОУ 39282257, далі БФВПБКОЗ), Благодійний фонд «Розвиток відродження самосвідомості народу України «СІЧ» (код ЄДРПОУ 36626794, далі СІЧ), а також підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Строй-клімат» (код ЄДРПОУ 33412371), ТОВ«Буд-спецмонтаж» (ЄДРПОУ 37765470), заволоділи чужим майном грошовими коштами товариства в сумі 1 000 000 грн., що є особливо великим розміром.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», яке спеціалізується на виготовленні автомобільних запчастин, відповідно до наявних контрактів з іноземними суб`єктами господарювання поставляє за кордон товари власного виробництва, у тому числі гільзи циліндрів двигунів внутрішнього згорання.

Також встановлено, що у 2015 році невстановленими службовими особами СБ України на підставі, нібито, отриманих матеріалів щодо причетності службових осіб ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) ініційовано перед ДФС України посилення контролю за митним оформленням товарів вказаного товариства, а саме, гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання та невідкладного інформування в разі виявлення спроб переміщення через державний кордон подібних виробів з метою, нібито, недопущення вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України.

Водночас, відповідно до отриманої інформації означені дії є наслідком використання окремими співробітниками СБ України наданих їм повноважень з метою створення умисних штучних перешкод у зовнішньоекономічній діяльності окремих комерційних підприємств, у тому числі ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», схилення керівництва означеного товариства до реєстрації в Державній службі експортного контролю України (далі ДСЕК) як суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності у сфері військово-технічного співробітництва (далі ВТС), а також отримання необхідних ліцензій та дозволів на вказану діяльність, за попередню сплату незаконної грошової винагороди.

Зокрема, оформлення та видача відповідних дозволів та ліцензій здійснюється ДСЕКом в разі відповідного погодження СБ України, на відповідний підрозділ якої покладено функції контррозвідувального забезпечення сфери ВТС України та відповідних державних служб і підприємств, у тому числі ДСЕКу.

Разом з тим, з метою схилення представників окремих комерційних структур, у тому числі ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», до виплати такої грошової винагороди за погодження відповідної реєстрації, а також отримання в ДСЕК необхідних ліцензій, невстановленими службовими особами СБУкраїни використовуються різноманітні благодійні фонди та підприємства з ознаками фіктивності у якості отримувачів грошових коштів під виглядом благодійності та їх співробітників у якості посередників для проведення переговорів, у тому числі Благодійних організацій БФВПБКОЗ, СІЧ та підприємств ТОВ «Строй-клімат» і ТОВ«Буд-Спецмонтаж».

За наявними даними, невстановлені службові особи СБ України за попередньою змовою зі службовими особами і представниками БФВПБКОЗ, СІЧ, ТОВ «Строй-клімат», ТОВ «Буд-Спецмонтаж» та інших підприємств з ознаками фіктивності схилили представників ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» до виплати грошової винагороди в розмірі 1000000 (один мільйон) гривень на рахунок БФВПБКОЗ за надання сприяння у реєстрації в ДСЕК як суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності у сфері ВТС, а також отримання необхідних ліцензій та дозволів на вказану діяльність.

Відповідно до здобутої інформації, підприємства ТОВ «Строй-клімат», ТОВ «Буд-Спецмонтаж», а також ряд інших, таких як: ТОВ «УКР-БУДСЕРВСИС» (ЄДРПОУ 38279589), ТОВ «ФЛОКСАР» (ЄДРПОУ 38634372), ТОВ «ТЕХНО-СПЕЦАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 38381909), ТОВ «ФІЛАКАС» (ЄДРПОУ 34955462), ТОВ «ТЕХНО-ПРОМКОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 3838167), ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ «ЮРПОЛІС» (ЄДРПОУ 23467692), ТОВ «БАСТИОН-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39609724), ТОВ«РЕАЛЬГАР» (ЄДРПОУ 38495946), ТОВ «КОНЦЕРН «ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРАВА» (ЄДРПОУ 38773020), ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЮР-АУДИТ» (ЄДРПОУ 39277451), ТОВ «ФАВОР-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39609840) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, були створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, а також отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб та представників юридичних осіб невстановленими співробітниками правоохоронних органів шляхом зарахування коштів на рахунки даних підприємств, подальшого їх обготівковування та заволодіння останніми.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Строй-клімат» і ТОВ «Буд-Спецмонтаж» не мають у власності приміщень для зберігання продукції, транспорту для її перевезення, кількість працівників, що рахується на підприємствах, унеможливлює виконання та надання тої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях. Також всі із вказаних вище юридичних осіб мають однакові юридичні адреси та адреси орендованих складських приміщень, реалізація товарів (робіт, послуг) відбувається в той самий день, в який вони були придбані.

В ході проведення слідчих дій у даному проваджені встановлено, що реальними власниками даних підприємств та особами, які здійснюють безпосереднє керівництво протиправною діяльністю вищевказаних суб`єктів господарської діяльності є громадяни України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до наявних даних, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 при сприянні інших невстановлених осіб протягом 2010-2016 років здійснюють періодичний пошук майбутніх номінальних директорів та засновників з числа осіб, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, при цьому мають вищу або середню освіту, та за грошову винагороду реєструють на їх ПІБ підприємства з метою здійснення вищевказаної протиправної діяльності.

В ході розслідування встановлено, що співучасниками вчинення вказаного злочину є співробітники ДКР СБ України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені співробітники ДКР СБ України, які в результаті використання наданих їм повноважень створюють умисні штучні перешкоди у діяльності окремих підприємств, у тому числі ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», під виглядом обов`язкового отримання ліцензій та дозволів для провадження господарської діяльності у відповідних держаних органах, за попередню сплату неправомірної вигоди на їх користь, вчиняють дії та вплив на уповноважених осіб для подальшого прискорення вирішення створених ними проблем.

Так, службові особи СБ України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені співробітники ДКР СБ України за попередньою змовою з особами, які є реальними власниками підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Строй-клімат», ТОВ «Буд-Спецмонтаж» та інших, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , користуючись систематично їх послугами, діючи умисно з корисливих мотивів, організованою групою, схилили представників ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» до виплати грошової винагороди в розмірі 1000000 (один мільйон) гривень на рахунок БФВПБКОЗ за надання сприяння у реєстрації в ДСЕК як суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності у сфері ВТС, а також отримання необхідних ліцензій та дозволів на вказану діяльність, при цьому з використанням власних службових повноважень в СБ України та пов`язаних з цим можливостей попередньо створивши штучні перешкоди у законній діяльності підприємства.

Вищевказані обставини в повній мірі підтверджуються проведеними слідчими та процесуальними діями у даному провадженні, а також допитами як свідків генерального директора ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» ОСОБА_13 , представника даного підприємства ОСОБА_18 , інших осіб ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , яким пропонували реєстрацію на своє ім`я за грошову винагороду підприємства з ознаками фіктивності.

Згідно отриманих даних від УВБ СБ України ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з метою здійснення протиправної діяльності, а також зберігання господарських та бухгалтерських документів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовують нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , належить наступним особам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ Фірма «Магістр» (код ЄДРПОУ: 24675139, ТОВ«Харківгазобладнання» (код ЄДРПОУ: 32235965), ТОВ «МЕГІОН» (код ЄДРПОУ: 32136574) , ТОВ «АСТЕЛІТ», Українсько-Швейцарське спільне підприємство у формі ТОВ«Укрвермут+Ко» (код ЄДРПОУ: 23458262), ПП «Актівсерв» (код ЄДРПОУ: 35143060), ПП «АКТІВСЕРВ» (код ЄДРПОУ: 35143060).

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження містяться фактичні дані, які свідчать про те, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , наявні знаряддя вчинення кримінального правопорушення, вбачається за необхідне проведення обшуку за вказаною адресою, що дозволить виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, відшукати грошові кошти, отримані злочинним шляхом, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати інші предмети і документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду, та встановити всіх осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав в ньому наведених.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього в судовому засіданні слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як убачається з клопотання, воно подається в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000009 від 20 січня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому, в клопотанні порушується питання про проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, відповідно до даних Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , належить наступним особам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ Фірма «Магістр» (код ЄДРПОУ: 24675139, ТОВ«Харківгазобладнання» (код ЄДРПОУ: 32235965), ТОВ «МЕГІОН» (код ЄДРПОУ: 32136574) , ТОВ «АСТЕЛІТ», Українсько-Швейцарське спільне підприємство у формі ТОВ«Укрвермут+Ко» (код ЄДРПОУ: 23458262), ПП «Актівсерв» (код ЄДРПОУ: 35143060), ПП «АКТІВСЕРВ» (код ЄДРПОУ: 35143060).

Фактично слідчим не доведено, що вказаному приміщенні можуть знаходитись речі, предмети, документи, які можуть бути доказами в суді при розгляді кримінального провадження, що розслідуються.

Не наведено вагомих доказів необхідності проведення даного обшуку, які б переважали права осіб, що можуть бути порушені внаслідок даного обшуку та виправдовували потреби слідства.

Зі змісту клопотання вбачається, що фактично слідчий переслідує мету здобути докази для внесення в ЄРДР відомостей щодо вчинення інших кримінальних правопорушень, що наразі не розслідуються, що суперечить положенню ч.1 ст. 223 КПК України згідно якого, слідчі дії повинні бути спрямовані на отримання доказів або перевірку отриманих доказів у конкретному кримінальному провадження.

Таким чином, таке втручання, як проведення обшуку за адресою розташування групи нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належать різним фізичним та юридичним особам, без конкретизації певної частини згаданого нежитлового приміщення, яке використовують ОСОБА_14 та ОСОБА_15 слід вважати як непропорційне та таке, що призведе до порушення прав, свобод та інтересів вказаних осіб, що є порушенням ст. ст. 6, 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Отже, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, як того вимагають положення ч. 5 ст. 234 КПК України, що відшукувані речі і документи знаходяться у вказаному приміщенні.

Більше того, у клопотанні відсутні дані про те, що слідчим вживалися інші, менш обтяжливі для особи, заходи з метою отримання доступу до речей та документів, які планує відшукати у ході обшуку.

Окрім того, слідчим у клопотанні не вказано, які саме речі та документи, що мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно відшукати та вилучити, а тому прохання слідчого є неконкретизованим та надто обширним, що не відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України. На переконання слідчого судді, за таких обставин вилучення майна і грошових коштів буде порушенням конституційних прав громадян.

З урахуванням вищевикладеного, а також в силу положень ч. 5 ст. 234 КПК України, оскільки слідчим не доведено наявності достатніх підстав для проведення обшуку, в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись, ст. ст. 8, 13, 214, 234 КПК України, з урахуванням практики Європейського суду, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

у задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 в кримінальному провадженні № 22016000000000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя