Ухвала
від 08.09.2016 по справі 757/43414/16-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43414/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справахтретього слідчого відділууправління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив Накласти арешт документи а саме:

Речі та документів у кабінеті № 50:

Рожева папка з документами ТОВ «Сарафан»;

Синя папка з договорами ТОВ «Будрегіонінвест»;

Канцелярський файл з документами ТОВ «Гранд-ДМС»;

Канцелярський файл з товарно-транспортними накладними ТОВ «Гранд-ДМС» у кількості 2шт.;

Канцелярський файл з рахунками-фактури ТОВ «Торгівельна компанія ТБС»;

Канцелярський файл з переліком заборгованості;

Канцелярський файл з товаро-транспортними накладними ТОВ «Гранд-ДМС»;

Канцелярський файл рахунки на оплату ТОВ «Будрегіонінвест»;

Канцелярський файл- Перелік проведених робіт;

Канцелярський файл Рахунки на оплату ТОВ «Будрегіонінвест»;

Папка паперова білого кольору «Рахунки по Ірпеню»;

Папка для документів чорного кольору з канцелярськими файлами та документами фінансово-господарської діяльності у кількості 5(п`ять) шт;

Папка вишневого кольору з візитними картками;

Ноутбук SamsungNP-RV 513 L серійний номер S/NHKPB 93CBA00053 P із зарядним пристроєм;

Нетбук Acer Aspire one seringмодель ZE 7 S/N NUSGAEU0062161285976 із зарядним пристроєм;

Папки скорошивачі з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будрегіонінвест» у к-сті 6(шість) шт.;

Канцелярські папки з файлами та документами ТОВ «Будрегіонінвест» у к-сті 21(двадцять одна) шт.;

Папки-скоросшивачі з канцелярськими файлами та документами у кількості 4(чотири) шт.;

Блокнот-записник темно-зеленого кольору із нотатками у к-сті 1 шт.;

Папка-скоросшивач жовтого кольору із документами та написом «Варшавський двор»;

Папка-скоросшивач жовтого кольору із написом «Новатор» 2шт.;

Папка-скоросшивач жовтого кольору із документами «RichTown» у кількості 2шт.;

Папка-скоросшивач жовтого кольору із документами та написом «Центральний»;

Папка-скоросшивач жовтого кольору із документами та написом «Коцюбинське»;

Папка-скоросшивач жовтого кольору із документами та написом «Полтавський»;

Папка-скоросшивач сірого кольору з документам та написом «Квартал»;

Папка-скоросшивач сірого кольору з документами та написом ззовні «Г»;

Папка-скоросшивач жовтого кольору з документами без напису;

Перелік вилучених речей та документів у кабінеті № 51:

Папка-скоросшивач жовтого кольору з документами та написом «РТІ»;

Папка-скоросшивач жовтого кольору з документами та написом «Пайова Ірпінь»;

Папка-скоросшивач сірого кольору з документами та написом «Квартал ІІ, ІІІ»;

Папка-скоросшивач голубого кольору з документами та написом «Акти Ірпінь»;

Папка-скоросшивач червоного кольору з документами та написом «Акти вик.Робіт на проверку»;

Блокнот-записник темно-зеленого кольору із написом «Будрегіонінвест з ноттками у к-сті 1шт.;

Папка-скоросшивач червоного кольору з документами та написом «Варшавський двір»;

Папка-скоросшивач синього кольору з документами та написом «Різне»;

Папка-скоросшивач зеленого кольору з канцелярськими файлами та документами без напису;

Паперова папка-скоросшивач без напису з документами;

Папка-скоросшивач зеленого кольору з канцелярськими файлами та документами з написом «Жил до № 18, № 3»;

Папка-скоросшивач чорного кольору з канцелярськими файлами та документами без напису;

Системні блоки до комп`ютера б/н у кількості 3 шт;

Ноутбук Samsung модель NRPV 508 сер. Номер ZVHG93FZA 01435 L у к-сті 1 шт.;

Штамп ТОВ «Річ Таун Ірпінь, ідент. Код 40482746 для виробництва робіт 1(одна) шт.;

Штамп ТОВ БУК «Благобуд» ідент. Код 36712558 для виробництва робіт 1(одна штука);

-перелік вилучених речей та документів у каб. №53:

Папкаскоросшивач з документами у кількості 6 шт.;

Папкаскоросшивач з документами у кількості 5 шт.;

Папкаскоросшивач з документами у кількості 6 шт.;

Папкаскоросшивач з документами у кількості 5 шт.;

Ноутбук LenovoS/NWB05364232 із зарядним пристроїм 1 шт.;

Флеш накопичувач Bifit and HASP 2 шт.;

Ноутбук Acers/nLKPAZOC0049…B02000 із зарядним пристроєм 1 шт.;

ноутбук Samsungs/nHGG893HBB00096H із зарядним пристроєм 1 шт.;

Папкаскоросшивач з документами у кількості 5 шт.;

Папкаскоросшивач з документами у кількості 7 шт.;

Папкаскоросшивач з документами у кількості 6 шт.;

документи ящик 1;

Папкаскоросшивач з документами у кількості 6 шт.;

Перелік вилучених речей та документів у каб. 55:

Папкаскоросшивач синього кольору з написом «Вхідні» ТОВ «Будрегіонінвест»;

Папкаскоросшивач жовтого кольору з документами та написом «Підрядні організації, постачальники (установчі, реєстраційні документи);

Папкаскоросшивач зеленого кольору ;

Папкаскоросшивач зеленого кольору з написом «договори господарської діяльності ТОВ «Будрегіонінвест» «Ірпінь Річтаун 2015» та документи;

Папкаскоросшивач зеленого кольору з написом «Школа Буча №» з документами;

Папкаскоросшивач зеленого кольору з написом «Інші договри ТОВ «Будрегіонінвест» 2011-2015 року з документами;

Папкаскоросшивач синього кольору з написом «Інші договри ТОВ «Будрегіонінвест» 2016 року з документами;

Папкаскоросшивач зеленого кольору з написом «відділ постачання договори господарської діяльності ТОВ «Будрегіонінвест» 2015-2016 року з документами;

Папкаскоросшивач чорного кольору з написом «Квартал новатор по вул. Проектній 9, 10» з документами;

Папкаскоросшивач синього кольору з написом «Договри господарської діяльності ТОВ «Будрегіонінвест» Дитяча поліклініка січень 2014-2016 роки з документами;

Папкаскоросшивач чорного кольору з написом «Підрядні організації постачальники Г-Я» з документами;

Папкаскоросшивач жовтого кольору з написом «Підрядні організації постачальники» з документами;

Папкаскоросшивач чорного кольору з написом «А» з документами;

Папкаскоросшивач чорного кольору з написом «А-В» з документами;

Папкаскоросшивач чорного кольору з написом «Г-Е» з документами;

Папкаскоросшивач чорного кольору з написом «З-К» з документами;

Папкаскоросшивач чорного кольору з написом «Л-С» з документами;

Папкаскоросшивач чорного кольору з написом «Л-Н» з документами;

Папкаскоросшивач чорного кольору з написом «А-Я» (2015) з документами;

Теки чорного кольору з канцелярськими ланками та файлами з документами у кількості 3 шт.;

Теки чорного кольору з папками скорошивачами з написом «Акти УПД» здокументами у кількості 2 шт.;

Штам згідно з оригіналом директор ТОВ «Будрегіонінвест» ОСОБА_5 1 шт.;

Штамп ТОВ «БІК Благобуд» іденф. №36712558 вхідний номер 1 шт.;

Штамп ТОВ «Будрегіонінвест» ідент. Код. №37563935 вхідний 1 шт.;

Папкаскоросшивач синього кольору з написом «Накази Кадри 2016 рік»;

Папкаскоросшивач зеленого кольору з написом «Накази

Будрегіонінвест»;

Папкаскоросшивач зеленого кольору з написом «Вхіднв ТОВ «Будрегіонінвест 2015 року»;

Папкаскоросшивач білого кольору з написом «Вихідні ТОВ «Будрегіонінвест 2015 року»;

Папкаскоросшивач синього кольору з написом «Накази ТОВ Будрегіонінвест» 2012-2013 роки;

Папкаскоросшивач синього кольору з написом «Ірпінь Благоустрій» з документами;

Папкаскоросшивач червоного кольору з написом «УПД» 2015-2016 роки з документами;

Папкаскоросшивач зеленого кольору з написом «Оскарження результаті планової перевірки» з документами;

Папкаскоросшивач зеленого кольору з написом «Договори постачання ТОВ «Будрегіонінвест» з документами»;

Папкаскоросшивач зеленого кольору з написом «АКТ 04.11.2014 справа №810/7157/14 4.015.839»;

Папкаскоросшивач білого кольору з написом «ТОВ Вінсо-технології» ТОВ «ДімалсЛТД;

ТОВ «Вінсо-технології» перевірка за липень;

Папкаскоросшивач зеленого кольору з написом «Накази (кадри) Будрегіонінвест» 2012;

Папкаскоросшивач синього кольору з написом «Накази (кадри) Будрегіонінвест»;

Папкаскоросшивач чорного кольору з документами без назви;

Теки чорного кольору з канцелярськими папками у кільькості 3 шт.;

Папка сорошивач синього кольору з документами та написом «Дитячий садок по вул. «Проектній»;

Папкаскоросшивач помаранчевого кольору з документами без назви»;

Папкаскоросшивач синього кольору з документами у без надпису у кількості 2шт.»;

Папкаскоросшивач вишневого кольору з документами у кількості 1 шт.;

Папкаскоросшивач зеленого кольору з документами у кількості 1 шт.;

Печатка ТОВ «Будрегіонінвест`ідн. Код. №37563935 у кіл. 1 шт.;

Печатка «Річ Таун Ірпінь`ідн. Код. №40482746 у кіл. 1 шт.;

Штамп ТОВ «Будрегіонінвест`ідн. Код. №37563935 у кіл. 1 шт.;

Папка скорошивач ТОВ «Бізнес ресурс» 2011 у кількості 1 шт.

Блокнот записник коричневого кольору з нотатками;

Блокнот записник зеленого кольору з візитівками;

Ноутбук Emachines E 440 series NEW85 s/n LXNAAOCOO40180C5AF 1601 у кількості 1 шт.;

Флешнакопичувач №37914 із зарядним пристроєм;

Ноутбук Samsung model NR-RV 518 sn YGG893HB80011 IN.

Слідчий посилався на таке: У провадженні третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42015110000000391 від 19.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що рішенням Бучанської селищної ради від 25 червня 2002 року № 71/1-4-ХХІV «Про віднесення земель Бучанської селищної ради, які обслуговує Бучанська лісогосподарська установа Київського обласного житлово-комунального управління до земель житлової та громадської забудови» віднесено землі, вкриті деревною рослинністю (крім наданих у власність чи користування) в межах Бучанської селищної ради до земель житлової та громадської забудови і зараховано їх землями запасу, які обслуговує Бучанська лісогосподарська установа. Деревну рослинність, зазначену в п. 1 даного рішення віднесено до категорії зелених насаджень у межах селища й догляд за зеленими насадженнями покладено на Бучанську лісогосподарську установу.

Вказаним рішенням Бучанської селищної ради земельні ділянки лісового фонду, віднесені до земель житлової та громадської забудови, перебували до цього у користуванні Бучанської лісогосподарської установи Київського обласного житлово-комунального управління на підставі плану лісонасаджень Бучанського комунального лісового господарства Київського обласного виробничого тресту зеленого господарства лісовпорядкування від 1988 року та таксаційного опису Бучанської лісної дачі Бучанського комунального лісгоспу від 1989 року.

Бучанське лісове господарство (далі - Бучанська лісогосподарська установа) організоване в 1954 році на підставі наказу Міністерства сільського господарства на базі Бучанського лісництва Київського відділу комунального господарства на загальній площі 4 461 га та до його складу ввійшли вісім лісових дач, в тому числі Бучанська лісових дач площею 890 га.

В подальшому рішенням Київської обласної ради від 22 жовтня 2004 року № 219-17-ІV «Про встановлення меж окремих населених пунктів Київської області» затверджено межі населеного пункту смт Буча, розроблені ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Відповідно до вказаного рішення Київської обласної ради загальна площа смт Буча складає 2658,1362 га та до вказаної території увійшли землі, які раніше рішенням Бучанської селищної ради від 25 червня 2002 року № 71/1-4-ХХІV віднесено до земель житлової та громадської забудови і зараховані землями запасу, які обслуговує Бучанська лісогосподарська установа.

До прийняття обласною радою 22 жовтня 2004 року рішення, яким встановлено межі смт Буча земельні ділянки, цільове призначення яких змінено спірним рішенням від 25 червня 2002 року № 71/1-4-ХХІV, знаходились за межами населеного пункту і Бучанська міська рада відповідно до п. 12не мала повноважень розпоряджатись вказаними земельними ділянками.

Оскільки, рішення Бучанської селищної ради від 25 червня 2002 року № 71/1-4-ХХІV було прийнято з численними порушеннями норм земельного та лісового законодавства, зокрема ст.ст.20,116,118,123,141,149,151,156 ЗК України та ст.ст.31,32 ЛК України, прокурором Київської області було подано позов в інтересах держави в особі КМУ, КП «Бучанське управління житлово-комунального господарства Бучанської міської ради» до Бучанської міської ради, про скасування рішення Бучанської селищної ради від 25.06.2002 року, щодо віднесення 890 га земель лісового фонду до земель житлової та громадської забудови. Рішенням Ірпінського міського суду від 17.10.2014 року у справі №367/4187/14-ц позов задоволено, рішення про віднесення 890 га земель лісового фонду до земель житлової та громадської забудови визнано недійсним, яке залишено в силі постановою Верховного Суду України від 16.12.2015 року.

В подальшому в період з 2002-2016 років Бучанською селищною (з 2007 року міською) радою за рахунок вищевказаних земель лісогосподарського призначення відведено у власність земельні ділянки низці підставних фізичних та юридичних осіб.

Зокрема, рішенням Бучанської селищної ради від 19.09.2002 року за №179/1-6-XXIV «Про формування зовнішніх меж селища Буча» було включено в межі Буча 337,8 га. земель НТД «Ворзель», які перебували в постійному користуванні Національного аграрного університету(надалі НАУ). В подальшому рішенням Бучанської селищної ради від 29.04.2004 року за №814/-26-XXIV на виконання «Угоди про співробітництво в галузі розвитку сфери громадянської та індивідуальної забудови» від 07.04.2004 року , землі НАУ загальною площею 266,6 га прийнято всупереч ст.ст.149,150 ЗК України до земель селища Буча, з яких земельну ділянку площею 65,4 га віднесено до земель запасу Бучанської селищної ради. В подальшому на виконання вищевказаної Угоди, земельну ділянку площею 51,4 га в житловому районі «Рокач» включено в землі запасу селища Буча для індивідуального житлового будівництва та розподіллено наступним чином: земельна ділянка площею 28,4 га.- ТОВ «ІБК» Васко», земельна ділянка площею 4,5 га. в розпорядження Бучанської селищної ради, 17,0 га. НАУ, 1,5 га ПП «Сімтекс». Земельна ділянка 28,4 га.- яка відповідно до Угоди передбачалась ТОВ «ІБК» Васко» через підставних осіб перейшла у власність громадянам ОСОБА_6 та його матері ОСОБА_7 .

Упродовж 2006, 2010-2012 років Бучанською селищною (міською) радою відведено у власність 141-й фізичній особі земельні ділянки загальною площею понад 14 га. У подальшому, шляхом укладання низки нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу, власником 97 земельних ділянок загальною площею 9,7789 га став ОСОБА_8 , який об`єднав їх в одну та за договором купівлі-продажу продав ОСОБА_9 .

Останній, придбавши відповідно до договорів купівлі-продажу ще 44 земельних ділянок, об`єднав їх з земельною ділянкою площею 9,7789 га та на підставі договору купівлі-продажу передав у власність ОСОБА_10 який являється дідом бувшого першого заступника Голови Верховної Ради України 7-го скликання ОСОБА_11 земельну ділянку з кадастровим номером №3210800000:01:059:0321 загальною площею 14,0455 га яка фактично була виділена з 4 кварталу Бучанської лісогосподарської установи Київського обласного житлово-комунального управління.

Далі у 2011 році Бучанський міський голова ОСОБА_12 , спільно з іншими особами, організував прийняття Бучанською міською радою рішень про відведення у власність підставним особам, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 земельних ділянок з земель лісового фонду, загальною площею 2,11 га, для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, а також ведення особистого селянського господарства по АДРЕСА_1 .

Отримавши відповідні земельні ділянки у власність, названі вище особи не маючи на меті їх використовувати за призначенням 30 та 31.08.2011 видали довіреності на розпорядження своїм нерухомим майном на ім`я ОСОБА_20 , який є двоюрідним братом ОСОБА_12 .

В подальшому ОСОБА_20 діючи за довіреністю від імені зазначених номінальних власників земельних ділянок 14 та 15.11.2011 передоручив право розпорядження цими земельними ділянками підконтрольному ОСОБА_12 ТОВ «Будрегіонінвест», керівником якого був його колишній заступник ОСОБА_21 , а засновниками їх дружини ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

Фактично земельні ділянки які перейшли до ТОВ «Будрегіонінвест» з кадастровими номерами: №3210945300:01:128:0144, №3210800000:01:092:0028, №3210800000:01:092:0030, №3210800000:01:092:0031, №3210800000:01:092:0032, №3210800000:01:092:0033, №3210800000:01:092:0034, №3210800000:01:092:0035, №3210800000:01:092:0036, №3210800000:01:092:0037, №3210800000:01:092:0029, №3210800000:01:092:0039, №3210800000:01:092:0040, №3210800000:01:092:0041, №3210800000:01:092:0042, №3210800000:01:092:0043, №3210800000:01:092:0044, №3210800000:01:092:0066, №3210800000:01:092:0067, №3210800000:01:092:0068, №3210800000:01:092:0069, №3210800000:01:092:0048, №3210800000:01:092:0088, №3210800000:01:092:0089, №3210800000:01:092:0090, №3210800000:01:092:0091, №3210800000:01:092:0092 знаходяться в 32 кварталі Бучанської лісогосподарської установи Київського обласного житлово-комунального управління.

Рішенням Бучанської міської ради від 12.12.2012 року за №960-33-VI «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» підписується ОСОБА_12 про відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 років, загальною площею 1,8624 га з одночасною зміною цільового призначення для будівництва житлового кварталу ПрАТ «Меліоратор» засновником якого являється рідний дядько ОСОБА_12 - ОСОБА_24 . Земельні ділянки з кадастровими номерами №3210800000:01:044:0192, №3210945300:01:035:0216 №3210945300:01:027:0064 знаходяться в 19, 26 кварталі Бучанської лісогосподарської установи Київського обласного житлово-комунального управління.

Крім того, аналогічно була передана земельна ділянка з кадастровим номером №3210800000:01:128:0171 ТОВ «Сарафан» (засновник якого являється матір ОСОБА_21 ОСОБА_25 )для житлової забудови «Квартал Новатор» в АДРЕСА_2 з земель лісового фонду.

В результаті незаконного вилучення земель лісового фонду загальною площею 890 га. Бучанської лісогосподарської установи Київського обласного житлово-комунального управління розрахунок втрат лісогосподарського виробництва складають 42812470,00 гривень, які на сьогодні не відшкодовані.

Крім того, державною фінансовою інспекцією в Київській області в ході ревізії з 30.03.2015 по 26.06.2015 Бучанської міської ради виявлено порушення п.3 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038 «Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту у перерахуванні замовником до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури» підприємствами, які підконтрольні Бучанському міському голові ОСОБА_12 зменшено розмір пайової участі за рахунок інженерних мереж та об`єктів інженерної інфраструктури на загальну суму 30972223,7 гривень, з яких 16 727574,56 гривень не відносяться до інженерно-транспортної інфраструктури, внаслідок чого, спеціальний фонд бюджету міста Буча недоотримано коштів на суму 16 727574,56 гривень.

Загальна сума завданої шкоди державним та громадським інтересам складає 59 540 044, 56 гривень.

Таким чином, у сторони обвинувачення є підстави вважати, що службові особи Бучанської міської ради причетні до зловживання владою.

Відповідно рапорту головного оперуповноваженогоінспектора Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_26 та інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майнаТОВ «Будрегіонінвест» ЄДРПОУ 37563935 фактично знаходиться за адресою: м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 2 Київської області.

Зметою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходженняТОВ «Будрегіонінвест» ЄДРПОУ 37563935за адресою:м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 2 Київської областіу проведено обшук на пі підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2016 року в ході проведення якого в приміщенні ТОВ «Будрегіонінвест» ЄДРПОУ 37563935за адресою:м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 2 виявлено:

-Речі та документів у кабінеті № 50: