Ухвала

від 26.09.2016 по справі 757/46919/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46919/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на речові докази,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 26 травня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100060000069, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти.

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32016100060000069 від 26 травня 2016 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими слідством особами, в період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «НВФ» Бассет» (код ЄДРПОУ 36656352), ТОВ «Промфінтрейд ЛТД-2011» (код ЄДРПОУ 37615364), ТОВ «БК «Таінінвест» (код ЄДРПОУ 37772068), ТОВ «Промпостачбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 37772398), ТОВ «Прім-Фінком КС» (код ЄДРПОУ 38387628), ТОВ «КЦФП» (код ЄДРПОУ 38414567), ТОВ «Скайд Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код ЄДРПОУ 39135268), ТОВ «Капелон-Логістік» (ТОВ «Капелан Інвест») (код ЄДРПОУ 39219578), ТОВ «Імбріз» (код ЄДРПОУ 39278460), ТОВ «Краст Союз» (код ЄДРПОУ 39294978), ТОВ «Грант Груп» (код ЄДРПОУ 39312807), ТОВ «Олден Груп» (код ЄДРПОУ 39557729), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592474), ТОВ «Прім-Фінком КС» (код ЄДРПОУ 38387628), ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДРПОУ 39644203), ТОВ «Мехстас» (код ЄДРПОУ 39679828), ТОВ «Сервіс Контракт» (код ЄДРПОУ 40002401), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «ІДЦ «Глобал» (код ЄДРПОУ 35093607), ТОВ «Поліал» (код ЄДРПОУ 36601991), ТОВ «КУА «Оптимум» (код ЄДРПОУ 37567735), ТОВ «Київський Проектний Інститут» (код ЄДРПОУ 37816204), ТОВ «Сі Пі Груп» (код ЄДРПОУ 37996454), ТОВ «Атлас Контракт» (код ЄДРПОУ 38266187), ТОВ «ЮФ «Сентіс» (код ЄДРПОУ 38590498), ТОВ «Сукре Хендмейд Гурме Канді Груп Юкрейн» (код ЄДРПОУ 38619658), ТОВ «Кепітал Стайл» (код ЄДРПОУ 38706064), ТОВ «Форум Вест Сайд» (код ЄДРПОУ 38825073), ТОВ «Арт-Облік» (код ЄДРПОУ 39008714), ТОВ «Краст Союз» (код ЄДРПОУ 39294978), ТОВ «Кепітал Голд Груп» (код ЄДРПОУ 39359481), ТОВ «Кастром Груп» (код ЄДРПОУ 39446390), ТОВ «Ландінг» (код ЄДРПОУ 39464850), ТОВ «ФК «Сенс Актив» (код ЄДРПОУ 39574901), ТОВ «Інвест Холдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39575219), ТОВ «Прог Трейд» (код ЄДРПОУ 39581374), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475), ТОВ «АП Фінанс» (код ЄДРПОУ 39785220), ТОВ «ФК «Флайн Фінанс» (код ЄДРПОУ 39807893), ТОВ «Протекшн Груп» (код ЄДРПОУ 39827574), ТОВ «ФК «Лайт Фінанс» (код ЄДРПОУ 39872035), ТОВ «ПТДФК» (код ЄДРПОУ 39996566), ТОВ «Інформпостач» (код ЄДРПОУ 40002532), ТОВ «Брендсіті» (код ЄДРПОУ 40051710), ТОВ «Сенд Інформ» (код ЄДРПОУ 40115433), ТОВ «Віп Інсайд» (код ЄДРПОУ 40115559), ТОВ «Амбер Сервіс» (код ЄДРПОУ 40115674), ТОВ «Гарант Холдинг» (код ЄДРПОУ 40139501), ТОВ «Фінанс Експерт» (код ЄДРПОУ 40141400), ТОВ «Юніверсал Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40152242), ТОВ «Мега Експрес Компані» (код ЄДРПОУ 40141526), ТОВ «Інтернешинал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 40141662), ТОВ «ФК» Мега Фінанс» (код ЄДРПОУ 40152098), ТОВ «ФК «Юніверсал Компані» (код ЄДРПОУ 40152242), ТОВ «ФК «Юніверсал Компані» (код ЄДРПОУ 40152242), ТОВ «Гакрурс» (код ЄДРПОУ 40188904), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760), ТОВ «Кінг Сіті» (код ЄДРПОУ 40191839), ТОВ «Орієнт Фінанс» (код ЄДРПОУ 40258636), ТОВ «Інсайд Проект» (код ЄДРПОУ 40281288), ТОВ «Топ Ворк» (код ЄДРПОУ 40281419), ТОВ «Старт Капітал» (код ЄДРПОУ 40287447), ТОВ «Інтро Проект» (код ЄДРПОУ 40362822), ТОВ «Прогрес Фінанс» (код ЄДРПОУ 40362906), ТОВ «Таргет Лайф» (код ЄДРПОУ 40362995), ТОВ «ФК «Бізнес Факторинг» (код ЄДРПОУ 40386508), ТОВ «Тайм Трейдер» (код ЄДРПОУ 40421002), ТОВ «Євроголд» (код ЄДРПОУ 40421196), ТОВ «Омега Сіті» (код ЄДРПОУ 40421353), ТОВ «ФК «Перспектива» (код ЄДРПОУ 40484565), ТОВ «Саннест» (код ЄДРПОУ 40503231), ТОВ «Манінвест» (код ЄДРПОУ 40503231), ТОВ «Тітро» (код ЄДРПОУ 40503540), ТОВ «Гріннест» (код ЄДРПОУ 40503645), ТОВ «ФК «Плаза Фінанс» (код ЄДРПОУ 40514332), ТОВ «ФК «Траст Фінанс» (код ЄДРПОУ 40514657), ТОВ «ФК «Сан-Райз Фінанс» (код ЄДРПОУ 40514683), ТОВ «ФК «Континеталь Фінанс» (код ЄДРПОУ 40514725), ТОВ «Інфорпостач» (код ЄДРПОУ 40002532), ТОВ «Фінкомгруп 2016» (код ЄДРПОУ 40401080), ТОВ «Сервіс Контракт» (код ЄДРПОУ 40002401), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), ТОВ «Техно ВЕБ» (код ЄДРПОУ 40002658), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760), ТОВ «Флагман Фінанс» (код ЄДРПОУ 40400862), ТОВ «КУБ Фінанс» (код ЄДРПОУ 40400553), ТОВ «Сенд Інформ» (код ЄДРПОУ 40115433), ТОВ «ФК «Бізнес Факторинг» (код ЄДРПОУ 40386508), ТОВ «Трейд-Енерджи» (код ЄДРПОУ 40135711), ТОВ «Строй Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40348284), ТОВ «Гравінг Стей» (код ЄДРПОУ 38202013), ТОВ «ФК «Гравінг Стейт» (код ЄДРПОУ 40427198), ТОВ «Ван Капітал» (код ЄДРПОУ 32523625), ТОВ «Гарант Вікторі» (код ЄДРПОУ 39827637), ТОВ «Санта Груп» (код ЄДРПОУ 38947722), ТОВ «Ю Ай Сі Файненшил» (код ЄДРПОУ 40503540), ТОВ «Кінгс Айс» (код ЄДРПОУ 38933056) використавши при цьому реквізити таких підприємств ТОВ «Фінмаркет Груп» (код ЄДРПОУ 38374425), ТОВ «ФК «Трейд Фінанс» (код ЄДРПОУ 38932826), ТОВ «ІК «Абсолют Інвест» (код ЄДРПОУ 37855547) та ТОВ «КУА «Абсолют Капітал» (код ЄДРПОУ 38404576).

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що у ПАТ «АСВIО БАНК» (МФО 353489) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Салта Груп» (код ЄДРПОУ 38947722) - № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Гарант Вікторі» (код ЄДРПОУ 39827637) - № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Ван Капітал» (код ЄДРПОУ 32523625) - № НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760) - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Інформпостач» (код ЄДРПОУ 40002532) -№ НОМЕР_5 (українська гривня),ТОВ «Омега Сіті» (код ЄДРПОУ 40421353) - № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ «Євроголд» (код ЄДРПОУ 40421196) - № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ «Тайм Трейдер» (код ЄДРПОУ 404210002) - № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «ТаргетЛайф» (код ЄДРПОУ 40362995) - № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ «Прогрес Фінанс» (код ЄДРПОУ 40362906) - № НОМЕР_10 (українська гривня), ТОВ «Інтро Проект» (код ЄДРПОУ 40362822) - № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ «Старт Капітал» (код ЄДРПОУ 40287447) - № НОМЕР_12 (українська гривня), ТОВ «Топ Ворк» (код ЄДРПОУ 40281419) - № НОМЕР_13 (українська гривня), ТОВ «Інсайд Проект» (код ЄДРПОУ 40281288) - № НОМЕР_14 (українська гривня), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760) - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Віп Інсайд» (код ЄДРПОУ 40115559) - № НОМЕР_15 (українська гривень), ТОВ «Інформпостач» (код ЄДРПОУ 40002532) - № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія» (код ЄДРПОУ 39996566) - № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), ТОВ «Протекшн Груп» (код ЄДРПОУ 39827574) - № НОМЕР_19 (українська гривня), ТОВ «ПрогТрейд» (код ЄДРПОУ 39581374) - № НОМЕР_20 (українська гривня), ТОВ «КепіталСтайл» (код ЄДРПОУ 38706064) - № НОМЕР_21 (українська гривня), ТОВ «Фінмаркет-груп» (код ЄДРПОУ 38374425) - № НОМЕР_22 (українська гривня), ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал»» (код ЄДРПОУ 38404576) - № НОМЕР_23 (євро), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), №26500564669015 (євро), №26501564669014 (долар США), № НОМЕР_27 (українська гривня), №26503564669012 (євро), №26504564669011 (долар США), № НОМЕР_28 (євро), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня).

Враховуючи, що грошові кошти що знаходяться на вищезазначених рахунках підприємств, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством особами незаконно перераховуються на рахунки підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаними та іншими невстановленими слідством особами, з метою їх подальшого обготівкування з безготівкових в готівку, тому органи досудового слідства мають право та зобов`язані накласти арешт на майно вищевказаних підприємств, що є підконтрольними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим слідством особам, з метою припинення подальшого продовження злочинної діяльності та здобуття доказів у справі та визнання арештованих коштів речовими доказами.

Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках вищевказаних підприємств фактично використовуються на власний розсуд ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством особами, є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, а також те, що згідно положень ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту; арешт на кошти юридичних осіб здійснюється за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Саме тому, СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві 23.09.2016 винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів що знаходяться на рахунках вищевказаних підприємств.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядалось без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

1. В банківській установі ПАТ «АСВIО БАНК» (МФО 353489), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Салта Груп» (код ЄДРПОУ 38947722) - № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Гарант Вікторі» (код ЄДРПОУ 39827637) - № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Ван Капітал» (код ЄДРПОУ 32523625) - № НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760) - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Інформпостач» (код ЄДРПОУ 40002532) -№ НОМЕР_5 (українська гривня),ТОВ «Омега Сіті» (код ЄДРПОУ 40421353) - № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ «Євроголд» (код ЄДРПОУ 40421196) - № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ «Тайм Трейдер» (код ЄДРПОУ 404210002) - № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Таргет Лайф» (код ЄДРПОУ 40362995) - № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ «Прогрес Фінанс» (код ЄДРПОУ 40362906) - № НОМЕР_10 (українська гривня), ТОВ «Інтро Проект» (код ЄДРПОУ 40362822) - № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ «Старт Капітал» (код ЄДРПОУ 40287447) - № НОМЕР_12 (українська гривня), ТОВ «Топ Ворк» (код ЄДРПОУ 40281419) - № НОМЕР_13 (українська гривня), ТОВ «Інсайд Проект» (код ЄДРПОУ 40281288) - № НОМЕР_14 (українська гривня), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760) - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Віп Інсайд» (код ЄДРПОУ 40115559) - № НОМЕР_15 (українська гривень), ТОВ «Інформпостач» (код ЄДРПОУ 40002532) - № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія» (код ЄДРПОУ 39996566) - № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), ТОВ «Протекшн Груп» (код ЄДРПОУ 39827574) - № НОМЕР_19 (українська гривня), ТОВ «Прог Трейд» (код ЄДРПОУ 39581374) - № НОМЕР_20 (українська гривня), ТОВ «Кепітал Стайл» (код ЄДРПОУ 38706064) - № НОМЕР_21 (українська гривня), ТОВ «Фінмаркет-Груп» (код ЄДРПОУ 38374425) - № НОМЕР_22 (українська гривня), ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал» (код ЄДРПОУ 38404576) - № НОМЕР_23 (євро), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_35 (євро), № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_28 (євро), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.

2. Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Салта Груп» (код ЄДРПОУ 38947722) - № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Гарант Вікторі» (код ЄДРПОУ 39827637) - № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Ван Капітал» (код ЄДРПОУ 32523625) - № НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760) - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Інформпостач» (код ЄДРПОУ 40002532) -№ НОМЕР_5 (українська гривня),ТОВ «Омега Сіті» (код ЄДРПОУ 40421353) - № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ «Євроголд» (код ЄДРПОУ 40421196) - № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ «Тайм Трейдер» (код ЄДРПОУ 404210002) - № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Таргет Лайф» (код ЄДРПОУ 40362995) - № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ «Прогрес Фінанс» (код ЄДРПОУ 40362906) - № НОМЕР_10 (українська гривня), ТОВ «Інтро Проект» (код ЄДРПОУ 40362822) - № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ «Старт Капітал» (код ЄДРПОУ 40287447) - № НОМЕР_12 (українська гривня), ТОВ «Топ Ворк» (код ЄДРПОУ 40281419) - № НОМЕР_13 (українська гривня), ТОВ «Інсайд Проект» (код ЄДРПОУ 40281288) - № НОМЕР_14 (українська гривня), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760) - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Віп Інсайд» (код ЄДРПОУ 40115559) - № НОМЕР_15 (українська гривень), ТОВ «Інформпостач» (код ЄДРПОУ 40002532) - № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія» (код ЄДРПОУ 39996566) - № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), ТОВ «Протекшн Груп» (код ЄДРПОУ 39827574) - № НОМЕР_19 (українська гривня), ТОВ «Прог Трейд» (код ЄДРПОУ 39581374) - № НОМЕР_20 (українська гривня), ТОВ «Кепітал Стайл» (код ЄДРПОУ 38706064) - № НОМЕР_21 (українська гривня), ТОВ «Фінмаркет-Груп» (код ЄДРПОУ 38374425) - № НОМЕР_22 (українська гривня), ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал» (код ЄДРПОУ 38404576) - № НОМЕР_23 (євро), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_35 (євро), № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_28 (євро), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

3. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «Салта Груп» (код ЄДРПОУ 38947722) - № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Гарант Вікторі» (код ЄДРПОУ 39827637) - № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Ван Капітал» (код ЄДРПОУ 32523625) - № НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760) - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Інформпостач» (код ЄДРПОУ 40002532) -№ НОМЕР_5 (українська гривня),ТОВ «Омега Сіті» (код ЄДРПОУ 40421353) - № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ «Євроголд» (код ЄДРПОУ 40421196) - № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ «Тайм Трейдер» (код ЄДРПОУ 404210002) - № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Таргет Лайф» (код ЄДРПОУ 40362995) - № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ «Прогрес Фінанс» (код ЄДРПОУ 40362906) - № НОМЕР_10 (українська гривня), ТОВ «Інтро Проект» (код ЄДРПОУ 40362822) - № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ «Старт Капітал» (код ЄДРПОУ 40287447) - № НОМЕР_12 (українська гривня), ТОВ «Топ Ворк» (код ЄДРПОУ 40281419) - № НОМЕР_13 (українська гривня), ТОВ «Інсайд Проект» (код ЄДРПОУ 40281288) - № НОМЕР_14 (українська гривня), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760) - № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Віп Інсайд» (код ЄДРПОУ 40115559) - № НОМЕР_15 (українська гривень), ТОВ «Інформпостач» (код ЄДРПОУ 40002532) - № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Перша Торгово-Депозитарна Фондова Компанія» (код ЄДРПОУ 39996566) - № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_18 (українська гривня), ТОВ «Протекшн Груп» (код ЄДРПОУ 39827574) - № НОМЕР_19 (українська гривня), ТОВ «Прог Трейд» (код ЄДРПОУ 39581374) - № НОМЕР_20 (українська гривня), ТОВ «Кепітал Стайл» (код ЄДРПОУ 38706064) - № НОМЕР_21 (українська гривня), ТОВ «Фінмаркет-Груп» (код ЄДРПОУ 38374425) - № НОМЕР_22 (українська гривня), ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют Капітал» (код ЄДРПОУ 38404576) - № НОМЕР_23 (євро), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_35 (євро), № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_28 (євро), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня)- та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1