Ухвала

від 04.10.2016 по справі 199/7086/16-к

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 199/7086/16-к

(1-кс/199/1058/16)

УХВАЛА

04.10.2016 року місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про дозвіл на обшук житлового приміщення по кримінальному провадженню № 42016042630000101 від 22.09.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

04.10.2016 до Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 від 03.10.2016 про надання дозволу проведення обшуку в офісі де фактично здійснює свою діяльність арбітражна керуюча ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належного на праві власності ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: других примірників довіреностей засновників ПП «Ньютон», печаток підприємств ПП «Ньютон»,ЄДРПОУ: 32781785; ТОВ «Дніпробуд стандарт», О ДРПОУ: 40846291; ПП «Інстайл Білдінг», ЄДРПОУ: 32781785, фіктивні рішення засновників вказаних підприємств, оригінали документів щодо створення вказаних фіктивних підприємств, та інших документів пов`язаних з вищевказаними підприємствами, цифрових та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, серверів (за наявності локальної комп`ютерної мережі), планшетів, смартфонів та інші речі і документи, грошових коштів, які зберігаються у сейфі, які будуть сприяти швидкому, повному і неупередженому розслідуванню кримінального провадження, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Клопотання обґрунтовано тим, що згідно статуту ПП «Ньютон», ЄДРПОУ: 32781785 від 27.02.2015 року та інформаційної довідки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засновниками вказаного підприємства являлись ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в рівних частинах. Директор підприємства ОСОБА_8 , заступник директора ОСОБА_9 ..

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 20.09.2016 року державним реєстратором ОСОБА_10 - керівником комунального підприємства «Реєстраційний центр «Коммунітас», внесено зміни до установчих документів юридичної особи ПП «Ньютон», а саме: змінено повне найменування, змінено скорочене найменування, змінено місцезнаходження, змінено склад або інформацію про засновників, змінено керівника юридичної особи, змінено склад підписантів. Таким чином, колишнє підприємство ПП «Ньютон» стало приватним підприємством "ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ", юридична адреса якого: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, 147Ж, офіс. 16, засновник ОСОБА_11 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 200100.00 грн.; кінцевий беніфіціарний власник - ОСОБА_11 ; керівник з 21.09.2016 - ОСОБА_11 .

Вищевказані дії реєстратора ОСОБА_10 є незаконними, оскільки законні засновники ПП «Ньютон» ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ніяких протоколів не підписували щодо відчуження корпоративних прав ПП «Ньютон», довіреностей на вчинення цих дій не надавали, рішення про прийняття нової редакції статуту не приймали, рішення про зміну місцезнаходження та найменування підприємства не приймали, а також не проводили зміну директора та заступника директора, що підтверджується допитом потерпілого ОСОБА_9 - заступника директора ПП «Ньютон».

Також, ПП «Ньютон» на праві приватної власності належать нежитлові приміщення поз. 101-105, 114, 115, 205-210, загальною площею 407,9 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з тим, що реєстратором ОСОБА_10 незаконно внесено зміни до установчих документів юридичної особи ПП «Ньютон» то вищевказані нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_3 вибули з володіння законних власників, якими є засновники ПП «Ньютон», ЄДРПОУ: 32781785, ОСОБА_12 та ОСОБА_7 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

22.09.2016 даний факт внесений до ЄРДР за № 42016042630000101, правова кваліфікація: ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до Витягу ЄРДР у кримінальному провадженні № 42016042630000101 зафіксовано, що невідомі особи шахрайським шляхом придбали право на корпоративні права ПП «Ньютон», ЄДРПОУ 32781785 шляхом незаконної зміни засновників та директора юридичної особи з використанням завідомо підроблених документів, станом на 22.09.2016 року ПП «Ньютон»,ЄДРПОУ 32781785 незаконно перейменовано на приватне підприємство «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» ЄДРПОУ 32781785, засновника та директора якого змінено на ОСОБА_11 , АДРЕСА_4 , з метою приватного привласнення нежитлових приміщень поз. 101-105, 114, 115, 205-210, загальною площею 407,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42016042630000101 від 22.09.2016 встановлено, що згідно статуту ПП «Ньютон», ЄДРПОУ: 32781785 від 27.02.2015 року та інформаційної довідки з Єдиного реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засновниками вказаного підприємства являлись ОСОБА_12 , іпн: НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , іпн: НОМЕР_2 в рівних частинах. Директор підприємства ОСОБА_8 , заступник директора ОСОБА_9 .

Встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 20.09.2016 року державним реєстратором ОСОБА_13 , комунальне підприємство «Реєстраційний центр «Коммунітас» Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району внесено зміни до установчих документів юридичної особи ПП «Ньютон», ЄДРПОУ 32781785, а саме: зміна повного найменування, зміна скороченого найменування, зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

Таким чином, колишнє підприємство ПП «Ньютон», ЄДРПОУ: 32781785, стало приватним підприємством "ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ", місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, 147Ж, офіс. 16, засновник ОСОБА_11 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 200100.00 грн.; кінцевий беніфіціарний власник - ОСОБА_11 ; керівник з 21.09.2016 - ОСОБА_11 .

Органом досудового розслідування встановлено, що вищевказані дії реєстратора ОСОБА_10 являються незаконними, оскільки законні засновники ПП «Ньютон», ЄДРПОУ: 32781785, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ніяких протоколів не підписували щодо відчуження корпоративних прав ПП «Ньютон», рішення про прийняття нової редакції статуту не приймали, рішення про зміну місцезнаходження та найменування підприємства не приймали, а також не проводили зміну директора та заступника директора, що підтверджується допитом потерпілого ОСОБА_9 - заступника директора ПП «Ньютон».

Також, ПП «Ньютон», ЄДРПОУ: 32781785 на праві приватної власності належать нежитлові приміщення поз. 101-105, 1 14, 115, 205-210, загальною площею 407,9 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з тим, що реєстратором ОСОБА_10 , керівником комунального підприємства «Реєстраційний центр «Коммунітас» Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району, яке розташоване Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Чумаки, вул. Шкільна, будинок 13 незаконно внесено зміни до установчих документів юридичної особи ПП «Ньютон», ЄДРПОУ: 32781785, то вищевказані нежитлові приміщення розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна, 18 вибули з володіння законних власників, якими являються засновники ПП «Ньютон», ЄДРПОУ: 32781785, ОСОБА_12 та ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_14 та ОСОБА_15 звернулись до державного реєстратора ОСОБА_16 з метою зареєструвати, за новим підприємством ТОВ «Дніпробуд стандарт», ЄДРПОУ: 40846291 засновниками якого є ПП «Інстайл Білдінг», ЄДРПОУ: 32781785 та ОСОБА_15 , право власності на: нежитлові приміщення поз. 101-105, 114, 115, 205-210, загальною площею 407,9 кв.м., розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна, 18; нежитлові приміщення поз. 101-107, 114, 115, 205-210, загальною площею 521,4 кв.м., розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна, 18 та об`єкт незавершеного будівництва літ. Д-2 готовністю 14,5% розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна, 18.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_14 вказав, що працює на арбітражну керуючу ОСОБА_4 , офіс якої знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Харьківська, 5, приміщення 11. ОСОБА_17 , приблизно на початку вересня, по вказівці ОСОБА_4 , почав підготовку відповідних документів по зміні засновників ПП «Ньютон», вказані дії по підготовці документів проводились на обладнані розташованому в приміщенні ОСОБА_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Довіреності від 19.09.2016 року, якою ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_18 представляти її інтереси та довіреність від 19.09.2016 року, якою ОСОБА_12 уповноважує ОСОБА_18 представляти його інтереси, ОСОБА_14 отримав в офісі ОСОБА_4 за вищевказаною адресою, курьерською поштою. Надалі, приблизно 20.09.2016 вказані документи, за дорученням ОСОБА_4 , ОСОБА_14 надав водію, з яким ОСОБА_14 був не знайомим, однак зможе при зустрічі впізнати, а також розповів водію на яких документах ставити печатку ПП «Ньютон», яку водій мав при собі та поставив на документах по зміні засновників ПП «Ньютон». Надалі вищевказаний водій приблизно 21.09.2016 привіз ОСОБА_14 повний пакет документів по зміні власника ПП «Ньютон» у тому числі оригінал рішення співвласників ЧП «Ньютон» № 20-09-2016/1. Потім, за дорученням ОСОБА_4 , ОСОБА_14 підготував пакет документів та зареєстрував новостворене підприємство ТОВ «Дніпробудстандарт», СДРПОУ: 40846291 з вищевказаними засновниками, для реєстрації за вказаним підприємством вищевказаних приміщень розташованих за адресою: м. Дніпро, вул.Леніна,18. Надалі для реєстрації вказаних приміщень ОСОБА_14 отримав від ОСОБА_4 грошову суму у розмірі 10 000 доларів, для передачі не встановленим слідством особам на ім`я « ОСОБА_19 » та « ОСОБА_20 » за вирішення питання щодо реєстрації вищевказаних приміщень, крім того ще 3000 доларів ОСОБА_14 повинен був передати після реєстрації приміщень, вказані гроші знаходяться у сейфі ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 .

Також, допитаний у якості свідка один з засновників ТОВ «Дніпробуд стандарт», СДРПОУ: 40846291, ОСОБА_15 , який вказав, що приблизно 27.09.2016 року до нього звернувся раніше невідомий громадянин Молдови та запропонував заробити грошей, на що ОСОБА_15 погодився. Надалі, ОСОБА_15 на таксі приїхав до України. 30.09.2016 за ОСОБА_15 заїхав раніше невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_21 , який відвіз ОСОБА_15 до м. Новомосковськ. У вказаному місті ОСОБА_15 зустрів ОСОБА_14 , який вказав на яких документах необхідно поставити власний підпис, на що ОСОБА_15 погодився. Також, ОСОБА_15 вказує, що ніколи засновником ТОВ «Дніпробуд стандарт», СДРПОУ: 40846291 не був, та не мав наміру становитись, з вказаними документами по реєстрації товариства та нерухомості не ознайомлювався, та поставив свій підпис лише для отримання грошей.

Встановлено, що документи з ознаками фіктивності, а саме: довіреності від 19.09.2016 року, якою ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_18 представляти її інтереси та довіреність від 19.09.2016 року, якою ОСОБА_12 уповноважує ОСОБА_18 представляти його інтереси; рішення співвласників ЧП «Ньютон» № 20-09-2016/1, печатка ПП «Ньютон» знаходяться у арбітражної керуючої ОСОБА_4 , офіс якої знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Харьківська, 5, приміщення 11, також вказівки щодо створення фіктивних підприємств ПП «Інсталй Білдінг» та ТОВ «Дніпробуд стандарт» надавала ОСОБА_4 , а також виготовлення документів по вищевказаним підприємствам проводилось в офісі за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, грошові кошти, які повинні були спрямовані на вирішення питання щодо незаконної реєстрації знаходяться у сейфі ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_4 має причетність до вчинення злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, та може приховувати знаряддя злочину у вигляді других примірників довіреностей, печаток фіктивних підприємств, фіктивні рішення засновників підприємств, оригінали документів щодо створення фіктивних підприємств, обладнання за допомогою якого вони виготовлялись, незаконно отримані кошти, печатки та інше.

З метою встановлення речових доказів, які б вказували на скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, повного та всебічного проведення розслідування, а також неможливості отримання вказаних доказів іншим шляхом, враховуючи те, що на даний час злочин залишається не розкритим, необхідно надати дозвіл на проведення обшуку в офісі де фактично здійснює свою діяльність арбітражна керуюча ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, враховуючи наявність доказів, які свідчать про факт вчинення кримінального правопорушення, чітко визначений перелік речей, які плануються відшукати, суд приходить до висновку про можливість надання дозволу на обшук в офісі розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належного на праві власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення речей та копій документів, що стосуються ПП «Ньютон» та ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ».

Що стосується вилучення речей і документів ТОВ «Дніпробуд стандарт», ЄДРПОУ, грошових коштів, які зберігаються у сейфі, то оскільки стосовно цього підприємства відомості не вносились і виходять за межі ЄРДР у даному кримінальному провадженні за ст. 190 ч.3 КК України, також ніяких відомостей не зазначено в витяге з ЄРДР і стосовно грошових коштів, що вони є предметом цього злочину, збитки не зазначені, підозра нікому не пред`явлена, також відсутні відомості про цивільний позов, не зазначено, кому на підставі права власності належать грошові кошти то в цій частині суд вважає клопотання необґрунтоване і підлягає відмові.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,234,235,369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 від 04.10.2016 року про надання дозволу на обшук - задовольнити частково.

2. Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 на проведення обшуку в офісі де фактично здійснює свою діяльність арбітражна керуюча ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: документи, печатки, штампи, що використовувались при шахрайських діях з нерухомістю, комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялись підроблені документи, цифрова техніка, яка може містити сліди злочину, мобільні телефони, за допомогою яких з`єднуються фігуранти по даному кримінальному провадженню, правовстановлюючі документи на нерухоме майно, здобуте внаслідок злочинної діяльності,- які конкретно стосуються ПП «Ньютон» ЄДРПОУ 32781785 та ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» ЄДРПОУ 32781785

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

3.Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

4.Ухвала оскарженню не підлягає, набирає чинності негайно та надає право проникнення до житлового приміщення лише один раз.

5.Виготовити дві копії ухвали, які позначити як копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1