Ухвала

від 29.09.2016 по справі 200/16703/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

29.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/16703/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9144/16

29 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню №32016041640000035 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

29 вересня 2016 року старший слідчий СВ ФР ДПІ в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу га проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016041640000035 від 13.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами, наданими слідчим клопотання, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені слідством особи протягом 2015-2016 років надавали та продовжують надавати підприємствам реального сектору економіки послуги щодо переводу безготівкових коштів в готівку для подальшої мінімізації податків.

Також, шляхом аналізу діяльності вищезазначених осіб, місць їх проживання, сімейних та приватних зв`язків встановлено, що вказані особи мають пряме відношення до реєстрації та ведення діяльності інших суб`єктів господарювання сумнівної категорії. Так, гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , є співорганізатором діяльності з надання послуг по мінімізації податкових зобов`язань та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку підприємствам Дніпропетровського регіону, а саме ПП «ТК Гермес» (код 36573093), ТОВ «Дніпровський футерувальний завод» (код 37525685), ТОВ «Валдііс» (код 31850606) здійснює документальне прикриття безтоварних операцій з отримання товарів, послуг використовуючи при цьому реквізити підприємств зареєстрованих на підставних осіб без наміру ведення підприємницької діяльності: ТОВ «ТД Брістон» (код 39679367), ТОВ «Інсайде бізнес груп», (код 39652083), ТОВ «Далімаунт» (код 39979797), ТОВ «Рум плюс» (код 39330368), ТОВ «Слайн» (код 40058449), ТОВ «Філіо плейд» (40040824), ТОВ «Шеймус» (код 40052798), ТОВ «СВ Стайл» (39910300), ТОВ «Світовід» (код 37444994), ТОВ «Оргбук» (код 40158875), ТОВ «Лако сервіс» (код 39728267), ТОВ «Фантом ардо» (код 39655833), ТОВ «ТД Брістон» (код 39679367), ТОВ «Інсайде бізнес груп», (код 39652083), ТОВ «Далімаунт» (код 39979797), ТОВ «Рум плюс» (код 39330368), ТОВ «Слайн» (код 40058449), ТОВ «Ташер Лайф» (39621537), ТОВ «Білдінг Лайф» (код 39817330), ТОВ «Азалія трейд» (код 40084442), ТОВ «Ларгес (код 39940655)», ТОВ «Укр-імпорт-сервіс», (код 39701968), ТОВ «Галеос» (код 39279400), ТОВ «Бір Систем» (код 40101918), ТОВ «Адожеторг» (код 40102157), ТОВ «Мітранскомпані» (код 40079260), ТОВ «Інтех Опт» (код 40079233).

Використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені слідством особи документально оформляли неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг, після чого дані документи використовувалися різними суб`єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

Встановлено, що зазначена незаконна діяльність проводиться в офісних приміщеннях на території Дніпропетровської області, в тому числі за адресою: м. Дніпро, площа Героїв Майдану, буд 1, офіс 211 - 212, де можуть зберігатися предмети та засоби вчинення кримінального правопорушення. Крім того, вказана адреса являється податковою адресою ТОВ «Валдііс» (код 31850606).

З метою встановлення первинних бухгалтерських документів та чорнових записів, які свідчать про незаконне надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань та незаконний перевід безготівкових грошових коштів у готівку, а також з метою встановлення первинних документів про «безтоварні» операції з юридичними особами, що мають сумнівний статус, у органів слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за податковою адресою ТОВ «Валдііс» (код 31850606), а саме: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Героїв Майдану б. 1, офіси 211-212, які використовуються в злочинній діяльності вищезазначеними особами.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Героїв Майдану 1, належить ТОВ «Перший Проспект» (код ЄДРПОУ 35114181).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за адресою: м. Дніпро, площа Героїв Майдану б. 1, офіси 211-212, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32016041640000035 на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Героїв Майдану б. 1, офіси 211-212, яке належить ТОВ «Перший Проспект» (код ЄДРПОУ 35114181) з метою відшукання та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «ТД Брістон» (код 39679367), ТОВ «Інсайде бізнес груп», (код 39652083), ТОВ «Далімаунт» (код 39979797), ТОВ «Рум плюс» (код 39330368), ТОВ «Слайн» (код 40058449), ТОВ «Філіоплейд» (40040824), ТОВ «Шеймус» (код 40052798), ТОВ «СВ Стайл» (39910300), ТОВ «Світовід» (код 37444994), ТОВ «Оргбук» (код 40158875), ТОВ «Лако сервіс» (код 39728267), ТОВ «Фантом ардо» (код 39655833), ТОВ «ТД Брістон» (код 39679367), ТОВ «Інсайде бізнес груп», (код 39652083), ТОВ «Далімаунт» (код 39979797), ТОВ «Рум плюс» (код 39330368), ТОВ «Слайн» (код 40058449), ТОВ «ТашерЛайф» (39621537), ТОВ «БілдінгЛайф» (код 39817330), ТОВ «Азалія трейд» (код 40084442), ТОВ «Ларгес (код 39940655)», ТОВ «Укр-імпорт-сервіс», (код 39701968), ТОВ «Галеос» (код 39279400), ТОВ «Бір Систем» (код 40101918), ТОВ «Адожеторг» (код 40102157), ТОВ «Мітранскомпані» (код 40079260), ТОВ «ІнтехОпт» (код 40079233)по взаємовідносинам з ТОВ «НВП Енергопромсервіс» (код 21887763), ТОВ «Трест - Укрмонтажхімзахист» (код 32218934), ПП «Іділія» (код 30643526), ТОВ ВКФ «Галактика» (код 25604288), ТОВ «Такт-М» (код 33109007), ТОВ «Сота- груп» (код 39360937), ТОВ «ТД Деналі» (код 40023877), ТОВ ТПФК «Теркон» (код 21866643), ЗАТ «Теплосервіс» (код 20492287), ПП фірма «МСД» (код 25008882), ТОВ «ТПМ груп» (код 39437040), ТОВ «Гранмаш» (код 35267214), ПП «Триада» (код 31468024) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, печаток та бланків з відбитками печаток зазначених фіктивних підприємств; чорнові записи; блокноти та записні книжки; жорстких дисків, серверів та флеш - накопичувачів, мобільні телефони, смартфони, планшети, SIM - картки в телефонах, карти накопичення пам`яті, банківські платіжні картки.

Строк дії ухвали - до 29 жовтня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1