Ухвала

від 29.09.2016 по справі 200/16696/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

29.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/16696/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9140/16

29 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню №32016041640000035 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

29 вересня 2016 року старший слідчий СВ ФР ДПІ в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «Фольксваген Пассат», 2007 року випуску, кузов НОМЕР_1 , номерний знак - НОМЕР_2 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016041640000035 від 13.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами, наданими слідчим клопотання, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені слідством особи протягом 2015-2016 років надавали та продовжують надавати підприємствам реального сектору економіки послуги щодо переводу безготівкових коштів в готівку для подальшої мінімізації податків.

Також, шляхом аналізу діяльності вищезазначених осіб, місць їх проживання, сімейних та приватних зв`язків встановлено, що вказані особи мають пряме відношення до реєстрації та ведення діяльності інших суб`єктів господарювання сумнівної категорії. Так, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на потязі тривалого часу надає послуги з мінімізації податкових зобов`язань та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку підприємствам Дніпропетровського регіону, а саме ТОВ «НВП Енергопромсервіс» (код 21887763), ТОВ «Трест - Укрмонтажхімзахист» (код 32218934), ПП «Іділія» (код 30643526), ТОВ ВКФ «Галактика» (код 25604288), ТОВ «Такт-М» (код 33109007), ТОВ «Сота- груп» (код 39360937), ТОВ «ТД Деналі» (код 40023877), ТОВ ТПФК «Теркон» (код 21866643), ЗАТ «Теплосервіс» (код 20492287), ПП фірма «МСД» (код 25008882), ТОВ «ТПМ груп» (код 39437040), ТОВ «Гранмаш» (код 35267214), ПП «Триада» (код 31468024) здійснює документальне прикриття безтоварних операцій з отримання товарів, послуг використовуючи при цьому реквізити підприємств зареєстрованих на підставних осіб без наміру ведення підприємницької діяльності:ТОВ «ТД Брістон» (код 39679367), ТОВ «Інсайде бізнес груп», (код 39652083), ТОВ «Далімаунт» (код 39979797), ТОВ «Рум плюс» (код 39330368), ТОВ «Слайн» (код 40058449), ТОВ «Філіоплейд» (40040824), ТОВ «Шеймус» (код 40052798), ТОВ «СВ Стайл» (39910300), ТОВ «Світовід» (код 37444994), ТОВ «Оргбук» (код 40158875), ТОВ «Лако сервіс» (код 39728267), ТОВ «Фантом ардо» (код 39655833), ТОВ «ТД Брістон» (код 39679367), ТОВ «Інсайде бізнес груп», (код 39652083), ТОВ «Далімаунт» (код 39979797), ТОВ «Рум плюс» (код 39330368), ТОВ «Слайн» (код 40058449), ТОВ «ТашерЛайф» (39621537), ТОВ «БілдінгЛайф» (код 39817330), ТОВ «Азалія трейд» (код 40084442), ТОВ «Ларгес (код 39940655)», ТОВ «Укр-імпорт-сервіс», (код 39701968), ТОВ «Галеос» (код 39279400), ТОВ «Бір Систем» (код 40101918), ТОВ «Адожеторг» (код 40102157), ТОВ «Мітранскомпані» (код 40079260), ТОВ «ІнтехОпт» (код 40079233).

В свою чергу гр. ОСОБА_5 отримує доходи у вигляді заробітної плати на ПП «Триада» (код 31468024).

У своїй протиправній діяльності гр. ОСОБА_5 використовує автомобіль марки «Фольксваген Пассат», 2007 року випуску, кузов НОМЕР_1 , номерний знак - НОМЕР_2 , який відповідно до інформації НАІС ДДАІ МВС України належить гр. ОСОБА_4 , 1963 р.н. та на якому здійснюється перевезення доступних їй документів та предметів, які свідчать про факти протизаконної діяльності.

У зв`язку з вищевикладеним є достатні підстави вважати, що у автомобілі марки «Фольксваген Пассат», 2007 року випуску, кузов НОМЕР_1 , номерний знак - НОМЕР_2 , можуть зберігатися необхідні документи і предмети, які підтверджують вищевказані факти протизаконної діяльності осіб, задіяних у вищевказаній злочинній схемі по документальному оформленню неіснуючих господарських операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг що призводить до безпідставного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, доцільно провести обшук.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення та майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в автомобілі марки «Фольксваген Пассат», 2007 року випуску, кузов НОМЕР_1 , номерний знак - НОМЕР_2 , який належить громадянину ОСОБА_4 , що підтверджено витягом з баз даних НАІС ДДАІ МВС України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, в автомобілі марки «Фольксваген Пассат», 2007 року випуску, кузов НОМЕР_1 , номерний знак - НОМЕР_2 , який належить громадянину ОСОБА_4 , що підтверджено витягом з бази даних НАІС ДДАІ МВС України, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32016041640000035 на проведення обшуку автомобіля марки «Фольксваген Пассат», 2007 року випуску, кузов НОМЕР_1 , номерний знак - НОМЕР_2 , який належить громадянину ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «ТД Брістон» (код 39679367), ТОВ «Інсайде бізнес груп», (код 39652083), ТОВ «Далімаунт» (код 39979797), ТОВ «Рум плюс» (код 39330368), ТОВ «Слайн» (код 40058449), ТОВ «Філіоплейд» (40040824), ТОВ «Шеймус» (код 40052798), ТОВ «СВ Стайл» (39910300), ТОВ «Світовід» (код 37444994), ТОВ «Оргбук» (код 40158875), ТОВ «Лако сервіс» (код 39728267), ТОВ «Фантом ардо» (код 39655833), ТОВ «ТД Брістон» (код 39679367), ТОВ «Інсайде бізнес груп», (код 39652083), ТОВ «Далімаунт» (код 39979797), ТОВ «Рум плюс» (код 39330368), ТОВ «Слайн» (код 40058449), ТОВ «ТашерЛайф» (39621537), ТОВ «БілдінгЛайф» (код 39817330), ТОВ «Азалія трейд» (код 40084442), ТОВ «Ларгес (код 39940655)», ТОВ «Укр-імпорт-сервіс», (код 39701968), ТОВ «Галеос» (код 39279400), ТОВ «Бір Систем» (код 40101918), ТОВ «Адожеторг» (код 40102157), ТОВ «Мітранскомпані» (код 40079260), ТОВ «ІнтехОпт» (код 40079233)по взаємовідносинам з ТОВ «НВП Енергопромсервіс» (код 21887763), ТОВ «Трест - Укрмонтажхімзахист» (код 32218934), ПП «Іділія» (код 30643526), ТОВ ВКФ «Галактика» (код 25604288), ТОВ «Такт-М» (код 33109007), ТОВ «Сота- груп» (код 39360937), ТОВ «ТД Деналі» (код 40023877), ТОВ ТПФК «Теркон» (код 21866643), ЗАТ «Теплосервіс» (код 20492287), ПП фірма «МСД» (код 25008882), ТОВ «ТПМ груп» (код 39437040), ТОВ «Гранмаш» (код 35267214), ПП «Триада» (код 31468024) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, печаток та бланків з відбитками печаток зазначених фіктивних підприємств; чорнові записи; блокноти та записні книжки; жорстких дисків, серверів та флеш - накопичувачів, мобільні телефони, смартфони, планшети, SIM - картки в телефонах, карти накопичення пам`яті, банківські платіжні картки.

Строк дії ухвали - до 29 жовтня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1