Ухвала

від 04.10.2016 по справі 712/11208/16-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа № 712/11208/16-к

Провадження № 1-кс/712/4988/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення перевірки

04 жовтня 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення перевірки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12016250000000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення документальної позапланової перевірки ПНВП «МЕТАЛЛІТ ІНЖИНІРИНГ», код ЄДРПОУ 34786937.

Клопотання мотивує тим, що службові особи групи компаній «Агровет Атлантик», до якої входять ТОВ «МОНМАС» (ЄДРПОУ 36350601), ТОВ «ФІДЛЕНС АГРО» (ЄДРПОУ 39057541), ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36426518), ТОВ «ФІДЛЕНС ДЕЙРІ» (ЄДРПОУ 39057599), ТОВ «АГРОБІЗНЕС КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 35467913), ВК «ВАК» (ЄДРПОУ 39304427), ТОВ «АГРОВЕТ АТЛАНТИК ГРУП» (ЄДРПОУ 39790838), ТОВ «ФІДЛЕНС ФАРМІНГ» (ЄДРПОУ 39909892); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОВЕТ АТЛАНТИК» (ЄДРПОУ 34323885), ТОВ «АГРОВЕТ АТЛАНТИК ТЕРРА» (ЄДРПОУ 38715147), ТОВ «Ойл Американ Груп» (ЄДРПОУ 40314407), ТОВ «Агрікалче груп» (ЄДРПОУ 40354675), ПП «ВІКТОРІА» (ЄДРПОУ 35576088), ТОВ «Інновейтів Ворлд Медіа» (ЄДРПОУ 37269983), ТОВ «Бізнес Прайд» (ЄДРПОУ 39270786), зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою, незаконно привласнюють грошові кошти одного із засновників ТОВ «МОНМАС» (ЄДРПОУ 36350601), ТОВ «ФІДЛЕНС АГРО» (ЄДРПОУ 39057541), ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36426518), ТОВ «ФІДЛЕНС ДЕЙРІ» (ЄДРПОУ 39057599), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОВЕТ АТЛАНТИК» (ЄДРПОУ 34323885), ТОВ «АГРОВЕТ АТЛАНТИК ТЕРРА» (ЄДРПОУ 38715147) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.

17-18.08.2016 був проведений обшук в офісі ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА», в ході якого, зокрема, були вилучені документи про господарські взаємовідносини зазначеного товариства з ПНВП «МЕТАЛЛІТ ІНЖИНІРИНГ». У ході огляду цих документів встановлено, що у квітні-травні 2016 року на виконання договору поставки товару №06/04-16 від 06.04.2016, укладеного між ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» та ПНВП «МЕТАЛЛІТ ІНЖИНІРИНГ», службовими особами останнього за видатковими накладними №157 від 15.04.2016 та №321 від 18.05.2016 було реалізовано за готівкові кошти товари на суму більше 5,5 млн. грн.

Згідно листа № 14/4528 від 29.09.2016, який надійшов із відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області у відповідь на доручення слідчого, службові особи ПНВП «МЕТАЛЛІТ ІНЖИНІРИНГ», код ЄДРПОУ 34786937, зареєстроване за адресою: Черкаська обл., м.Сміла, провулок Лобачевського, б. 1А, не внесли до податкової звітності операцію щодо реалізації товарів ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» за видатковими накладними №157 від 15.04.2016 та №321 від 18.05.2016, внаслідок чого ПНВП «МЕТАЛЛІТ ІНЖИНІРИНГ» не сплатило податків до бюджету в сумі більше 1,88 млн. грн.

З метою перевірки дотримання ПНВП «МЕТАЛЛІТ ІНЖИНІРИНГ» вимог цивільного, податкового та іншого законодавства при здійсненні господарських відносин з ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» за договором поставки №06/04-16 від 06.04.2016,а також правильності визначення об`єкту оподаткування з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість при проведенні вказаної господарської операції,у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні документальної позапланової перевірки ПНВП «МЕТАЛЛІТ ІНЖИНІРИНГ», код ЄДРПОУ 34786937, зареєстроване за адресою: Черкаська обл., м.Сміла, провулок Лобачевського, б. 1А.

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, що відомості, які будуть отримані внаслідок проведення документальної перевірки мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №12016250000000067і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення документальної позапланової перевірки приватного науково-виробничого підприємства «МЕТАЛЛІТ ІНЖИНІРИНГ», код ЄДРПОУ 34786937, з питань дотримання вимог цивільного, податкового та іншого законодавства при здійсненні господарських відносин з ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» за договором поставки №06/04-16 від 06.04.2016 іправильності визначення об`єкту оподаткування з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість при проведенні вказаної господарської операції.

Проведення позапланової документальної перевірки доручити працівникам ДПI у м. Черкасах.

Строк дії даної ухвали 30 діб з моменту її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Соснівського районного суду

м. Черкаси ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «__»