Ухвала

від 28.07.2016 по справі 761/26335/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/26335/16-к

Провадження № 1-кс/761/16143/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України С.Труш про арешт тимчасово вилученого майна, що необхідно здійснити в межах кримінального провадження № 22016000000000091 внесеного до ЄРДР 21.03.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В період з 01.11.2015 по 01.03.2016 службові особи регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», колишня назва Державне територіально-галузеве об`єднання «Південно-Західна залізниця» Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221, м. Київ, вул. Лисенка, 6 (далі ПЗЗ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «Гудтайм» (код ЄДРПОУ 39836704, м. Київ, вул. Львівська, б. 22, прим. 12) та ТОВ «Укрколіямаш» (код ЄДРПОУ 38408218, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 12), заволоділи грошовими коштами ПЗЗ на загальну суму 4 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів на поставку комплектуючих по завищеній вартості. Так, в період з 12 по 30 листопада 2015 року службові особи ПЗЗ з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства, зловживаючи службовим становищем, організували та провели електронні реверсні аукціони з порушеннями вимог діючих нормативно-правових актів та безпідставно обрали переможцем вказаних аукціонів ТОВ «Гудтайм». За результатами електронних реверсних аукціонів між ДТГО «Південно-Західна залізниця» та ТОВ «Гудтайм» укладено договори: № ПЗ/НХ-151854/НЮ від 26.11.2015, на загальну суму 995,8 тис.грн; № ПЗ/Т-151855/НЮ від 26.11.2015, на загальну суму 917,3 тис.грн; № ПЗ/НХ-151866/НЮ від 27.11.2015, на загальну суму 995,1 тис.грн; № ПЗ/НХ-151902/НЮ від 27.11.2015, на загальну суму 933,5 тис.грн; № ПЗ/НХ-151903/НЮ від 27.11.2015, на загальну суму 998 тис.грн; № ПЗ/НХ-151941/НЮ від 30.11.2015, на загальну суму 970,3 тис.грн; № ПЗ/НХ-151948/НЮ від 30.11.2015, на загальну суму 968,8 тис.грн., а всього зазначені договори на загальну суму 6,7 млн. грн. На підставі вказаних договорів ТОВ «Гудтайм» здійснило поставки до виробничого підрозділу «Київський головний матеріальний склад», а також до виробничих підрозділів моторвагонне депо «Фастів» та локомотивне депо «Козятин» Південно-Західної залізниці комплектуючих, нібито виробництва ТОВ «Укрколіямаш», які не відповідали технічним вимогам предметів закупівель та вартість яких була завищеною на загальну суму 4 млн. грн. Також у ході досудового слідства отримано відомості щодо інших фактів протиправної діяльності службових осіб ПАТ «Укрзалізниця», які діючи всупереч інтересів служби, систематично складають завідомо неправдиві офіційні документи та вносять до них завідомо неправдиві відомості. Організаторами вказаного злочинного наміру є громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які негласно контролюють фінансово-господарську діяльність ТОВ «Друга вантажна компанія в Україні» та мають корупційні зв`язки з керівниками та власниками ТОВ «Лемтранс Транзит». Вони безпосередньо надавали вказівки колишньому в.о. Голови правління ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_7 та членам правління щодо необхідності прийняття рішення про зниження тарифної ставки на користь ТОВ «Друга вантажна компанія в Україні». Разом з тим, відповідно до повідомлення Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України № 5874 від 11.07.16 встановлено, що дії, направлені на реалізацію власних злочинних намірів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснюють за адресами офісних приміщень, розташованих: АДРЕСА_1 де також можуть зберігатися речі, документи та інші матеріальні носії інформації, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження у якості речових доказів. Відповідно до інформаційної довідки з Київського міського бюро технічної інвентаризації № 8945 від 13.07.16 будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_8 . 22.07.16 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 липня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5Б було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку та документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Друга вантажна компанія в Україні», також в ході обшуку було виявлено та вилучено речі і документи, які вважаються тимчасово вилученими. 23.07.16 року вказані предмети та документи було оглянуто та визнано речовим доказом. Зазначене вказує на те, що вищевказані документи та речі зберегли на собі сліди вчинення злочину, що розслідується у вказаному кримінальному проваджені, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, необхідно проведення з ними додаткових слідчих дій. При цьому, у разі повернення вилучених предметів існує загроза їх знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності. За таких обставин, зважаючи на положення ст.. 170 КПК України є необхідність накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити.

Представник ТОВ «Фортіс капітал Україна» заперечував щодо задоволення клопотання, у зв`язку із відсутністю правових підстав для решту майна. Зазначив, що під час проведення обшуку слідчі перевищили свої повноваження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, представника Товариства дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так Головним слідчим управлінням Служби безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016000000000091 внесене до ЄРДР 21.03.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України .

Слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно зазначене у клопотанні зважаючи на необхідність збереження речових доказів.

Як свідчать матеріали клопотання, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 липня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5Б було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку та документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Друга вантажна компанія в Україні», також в ході обшуку було виявлено та вилучено речі і документи, які вважаються тимчасово вилученими.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути майно та речі, пристосовані та використані чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

23.07.16 року вказані предмети та документи було оглянуто та визнано речовим доказом, про що свідчать відповідний протокол огляду та постанова слідчого, долучені до матеріалів клопотання.

Приписами ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Надані слідчим матеріалами, пояснення ініціатора клопотання свідчать про те, що наявні, в розумінні положень ст. 170 КПК України, підстави для накладення арешту на зазначене слідчим майно, оскільки останнє відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

При цьому слідчий суддя враховує при застосуванні такого засобу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідки арешту майна, інші обставини, що мають бути досліджені відповідно до приписів ст. 173 КПК України.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 309, 395 КПК України, суд -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно тимчасово вилученого 22.07.16 р. в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5Б, а саме:

-статутні документи (нотаріальний сертифікат, сертифікат про Інкорпорацію, меморандум

-установчий договір акціонерного товариства, статут, апостиль, генеральна довіреність) компанії «КЕНМАРК КЕПІТАЛ С.А.» (Беліз), в оригіналах та завірених копіях, всього на 90 арк.;

-печатка компанії «КЕНМАРК КЕПІТАЛ С.А.» (Беліз);

-кольорова фотокопія рахунку (інвойсу) компанії «Fortis Investment B.V.» № 1 від 11.04.16, на 1 арк.;

-фотокопія апостилю та довідки про резидентство компанії «ASV INTERLOGISTICS OU» (Естонія), на 2 арк.;

-фотокопія договору № 02-02-41 про транспортно-експедиторське обслуговування вантажних перевезень від 01.10.15, між компаніями «TRANSCANCOR SRL» (Молдова) та «ASV INTERLOGISTICS OU» (Естонія), з додатками, всього на 9 арк.;

-фотокопії документів з назвами «Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel», «The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract», «STATUTENWIJZIGING Henley Trust (Netherlands) B.V.», всього на 8 арк.;

-заявки (без підписів) № 0026827306-ИЗМ/1 від 28.03.16, № 0026827083-ИЗМ/1 від 29.03.16, № 0026826788-ИЗМ/1 від 29.03.16, № 0026864415-ИЗМ/1 від 28.03.16, № 0026829112-ИЗМ/1 від 29.03.16, № 0026827635-ИЗМ/1 від 29.03.16, № 0026884542 від 30.03.16, № 0026885586 від 30.03.16, № 0026885627 від 30.03.16, № 0026888816 від 31.03.16 на перевезення руди залізної та марганцевої, всього на 29 арк.;

-фотокопії листів компанії «Fortis Investment B.V.» на адресу компанії «Metalloinvest Logistics DWC-LLC» від 25.03.15 та 31.03.16, всього на 7 арк.;

-лист електронного листування з адреси a.kunitsyn@metalloinvest.ae з додатками (фотокопії заявок № 0026827306-ИЗМ/2 від 31.03.16, № 0026864415-ИЗМ/2 від 31.03.16), всього на 10 арк., а також аркуш з рукописними записами «ГУ-12 ВГК просили подождать с заявками по этим объемам, т.к. инф. В ГУ 01.04.16 обновится должна (замена експедитора по Молдове)»;

-фотокопії договору транспортно-експедиторського обслуговування № 21-03/16 від 21.03.16 між компанією «Fortis Investment B.V.» та ТОВ «Друга вантажна компанія в Україні», додаткових угод до вказаного договору, всього на 15 арк.;

-два аркуші паперу, які представляють собою лист електронного листування з адреси a.kunitsyn@metalloinvest.ae;

-заявки (без підписів) № 0026827083 від 16.03.16, № 0026826788 від 16.03.16, № 0026829112 від 16.03.16, № 0026864415 від 25.03.16, № 0026827306 від 16.03.16, № 0026827635 від 16.03.16 на перевезення руди залізної та марганцевої, всього на 21 арк.;

-фотокопії листування та заявок між компанією «Fortis Investment B.V.» та ТОВ «Друга вантажна компанія в Україні», всього на 17 арк.;

-договір (без підписів) № 41 про транспортно-експедиційне обслуговування вантажних перевезень від 31.03.16, між компаніями «ASV INTERLOGISTICS OU» та «Fortis Investment B.V.», всього на 7 арк.;

-копії (без підписів) дозволів № 5048 та № 5049 на перевезення вантажів (руди та концентрати залізні) в залізничному сполученні, на 2 арк.;

-проект (без підписів) протоколу узгодження ставок і умов транзитного перевезення № 1, на 1 арк.;

-Печатка ТОВ «Техно-Системс» ідентифікаційний номер 35370742

-Печатка Фондова компанія «БЕАРБРОК» ідентифікаційний номер 37700344

-Печатка ТОВ «ТД «Мікс-Буд»» ідентифікаційний номер 36516234

-Печатка ТОВ «ТЕРРА ГРАНД» ідентифікаційний номер 35380745

-Печатка ТОВ «ЦТК «Аргумент»» ідентифікаційний номер 34619880

-Печатка ТОВ «УКРСПЕЦЕКО» ідентифікаційний номер 37102691

-Печатка компанії «SIBERMOON LLP»

-Печатка «The NETHERLANDS 2014 FORTIS INVESTMENTS BU»

-Печатка «ELANSANIA INVESTMENTS LTD»

-Печатка «BEREZANIA HOLDING LTD»

-Печатка «ARNORA HOLDING LTD»

-Печатка «BURLESK ENTERTAINMENT LLP»

-Пристрій DISPASS s/n 27-1584177-0

-Пристрій DISPASS s/n 22-5863079-4

-Пристрій DIGIPASS № 15-7004158-5

-Пристрій DIGIPASS № 15-7004157-8

-Пристрій DIGIPASS № 18-2380699-2

-Пристрій DIGIPASS № 15-5517946-3

-Пристрій DIGIPASS № 18-2366186-7

-Печатка ТОВ «Сантана оил» ідентифікаційний номер 38954478

-Фінансово-господарські документи ТОВ «Метробуд комплект»

-Печатка ТОВ «Нетробудкомплект» ідентифікаційний номер 36592315

-Печатка «ТОВ «Торгпродсервис-1» ідентифікаційний номер 37033052

-Копії документів компанії «Аrnora holding Ltd»

-Документація ТОВ «Технікон»

-Папка з надписом «ДВРЗ» з документами ТОВ «Премєр-лізинг»

-Бланки ДП «Держпостачання»

-Фінансово-господарські документи ТОВ «Інтро-лайт»

-Фінансово-господарські документи ТОВ «Торговий дім «Укрпромсвітло» (9 папок)

-Фрагменти паперу з надрукованим текстом

-Фінансово-господарські документи ТОВ «Метробудкомплект» у 3-х папках

-Фінансово-господарська документація ДП «Держпостачнагляд» у 2-х папках

-Фінансово-господарська документація ТОВ «Альянс-лізінг» у 3-х папках

-Фінансово-господарська документація ТОВ «Інтро-лайн» у 3-х папках

-Фінансово-господарська документація ПАТ «Випробувальний центр «Тест» у 4-х папках

-договора ТОВ «Інтро-Лайн» у одній папці-скоросшивачу;

- печатка ТОВ «Альянс-лізинг», код 37634649;

- печатка ТОВ «Метробудкомплект», код 36592315;

- печатка ПАТ «Випробовувальний центр «Тест», код 24565152;

- печатка ТОВ «Інтро- Лайн», код 38488754;

- печатка ТОВ «Фортіс капітал Україна», код 40537119;

- акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.05.15 ТОВ «Олтоторг»;

- угода про погашення існуючої заборгованості векселями від 01.04.15 ТОВ «Олтоторг»;

- угода про погашення існуючої заборгованості векселями від 01.04.15 ТОВ «ЕК Зеніт»;

- акт прийому-передачі від 01.04.15 ТОВ «Ек Зеніт»;

- акт прийому-передачі цінних паперів ТОВ «науково-виробниче підприємство «Локомотив»

- акт зарахування однорідних вимог від 25.05.15 ТОВ «Олтоторг»;

- акт прийому-передачі ТОВ «ТД «Укрпромсвітло»;

- акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.05.15 ТОВ «Олтоторг»;

- акт прийому-передачі ТОВ «Санта Ойл»;

- акт прийому передачі векселя від 16.02.09 ДП «Держпостачання»;

- акт прийому-передачі векселя від 30.07.09 ТОВ «Торгенергоком»;

- акт прийому-передачі векселя до платежу від 30.07.09 ТОВ «Торгенергоком»;

- простий вексель серія АА № 0867891;

- простий вексель серія АА № 2468492;

- простий вексель серія АА № 2602132;

- простий вексель серія АА № 1886622;

- простий вексель серія АА № 2593826;

- банківська картка ABLV банку WLN05AIZK0000010365497;

- банківська картка ABLV банку LV46AIZK0000010365341;

- банківська картка ABLV банку LV21AIZK0000010365500;

- банківська картка ABLV банку LV91AIZIK0000010365501

- банківська картка ABLV банку LV85AIZK0000010365415

- простий вексель серія АА № 1143262;

- простий вексель серія АА № 1143261;

- простий вексель серія АА № 1143263;

- простий вексель серія АА № 1143250;

- простий вексель серія АА № 1143249;

- простий вексель серія АА № 1143248;

- простий вексель серія АА № 1143247;

- пристрій «Digipass», s.n. 0844240432;

- пристрій «Digipass», s.n. 0844306703;

- пристрій «Digipass», s.n. 0862276559;

- пристрій «Digipass», s.n. 0853108686;

- печатка ДП «Держпостачання», код 31708878 №2;

- печатка «NeftMansClotlarUCHUN1»;

- печатка «Corporate Seal»;

- печатка ТОВ «Амирис», код 35574740;

- печатка ТОВ «Сфера-Транс», код 34614635;

- печатка ТОВ «ТСТ», код 25661932;

- печатка ОАО «ОРСК-Нефтеорг-Синтез», код 5615002700;

- печатка ТОВ «Форсан», 34287780;

- печатка ТОВ «Ферум-М», код 33302546;

- папка з надписом «Sibermoon», що містить:

- картка зразків підписів та відбитку печатки «Сайбермун Ел.Ел.Пі

- анкета клієнту для відкриття рахунку на імя ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_2

- свідоцтво юристконсульта у справі ТОО «Сайбермун» на українській та англійській мовах;

- угода про ТОО «Сайбермун» на українській та англійській мовах;

- довіреності від 22.10.15 р. на імя ОСОБА_10 від компанії ТОО «Сайбермун»;

- документ під назвою «Resolution of the sole director of confidell equities»

- документ під назвою «Resolution of the sole director of delny united limited»;

- документ під назвою «Resolution of the sole director of delny united limited «Sibermoon»;

- договір про створення ТОВ «Конфідель еквітіз лтд»

- документи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_11

- документи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_12 ;

- довіреності та сертифікати ТОО «Сайбермун» на англійській мові ;

- довіреності та сертифікати компанії «Делни юнайтед лимитед» на англійській мові;

- довіреності та сертифікати компанії «Конфідель еквітіз лтд» на англійській мові;

- договір про обслуговування рахунка в цінних паперах № 19ЦП/503-2015 від 13.03.15 р.;

- контракт № 0209-15 від 02.09.15;

- договір на управління банківським рахунком № 030АS031178 від 10.12.08 р.;

- лист вих 16-1/2-477 від 04.09.13;

-лист АК «Промінвестбанк» про зміну реквізитів банку;

- договір № 20-2/316 від 21.09.2010 року;

- договір № 20-2/315 від 21.09.2010 року;

- договір № 20-2/170 від 21.03.2010 року;

- договір про обслуговування рахунку у цінних паперах № ДО-909 від 30.04.15 між АК «Комерційний промислово-інвестиційний банк» та ТОО «Сайбермун Ел.Ел.Пі»

- договір про відкриття рахунку у цінних паперах № Д-362 від 06.02.13 між АК «Комерційний промислово-інвестиційний банк» та ТОО «Сайбермун Ел.Ел.Пі»

- синя папка-скорозшивач із написом «Elansania investments LTD», що містить:

- перелік документів кіпрської компанії «Elansania investments LTD»;

- звернення до клієнта компанії ;

- акт приймання-передачі документів від 01.06.2011 року;

- статут компанії «Elansania investments LTD» на англійській мові;

- копія статуту компанії «Elansania investments LTD»;

- сертифікат компанії «Elansania investments LTD» за 19.04.2013;

- сертифікат компанії «Elansania investments LTD» за 04.05.2011;

- сертифікат компанії «Elansania investments LTD» за 07.10.2015;

- сертифікат компанії «Elansania investments LTD» за 04.05.2011;

- довіреність на ім`я ОСОБА_13 від 26.04.2016;

- довіреність на ім`я ОСОБА_13 від 11.07.2015;

- сертифікат компанії «Elansania investments LTD» за 03.10.2011;

- сертифікат компанії «Elansania investments LTD» за 17.06.2011;

- документ із назвою компанії «Elansania investments LTD» на іноземній мові від 03.05.2011;

- документ із назвою компанії «Elansania investments LTD» на іноземній мові від 03.05.2011;

- картка із підписами та печаткою компанії «Elansania investments LTD» № 93;

- сертифікат компанії «Elansania investments LTD» за 04.05.2011;

- сертифікат компанії «Elansania investments LTD» за 02.09.2011;

- сертифікат компанії «Elansania investments LTD» за 04.05.2011;

- договір між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 від 11.06.2015;

- посвідчу вальний лист компанії «Elansania investments LTD» від 11.06.2015;

- декларація довіри на ОСОБА_16 від 11.06.2015;

- лист із підписами компанії «Elansania investments LTD» від 03.05.2011;

- довіреності на ОСОБА_17 від 08.09.2014;

- довіреності на ОСОБА_18 від 28.04.2014;

- довіреності на ОСОБА_19 від 03.05.2013;

- лист компанії «Elansania investments LTD»;

- лист компанії «Elansania investments LTD»;

- лист компанії «Elansania investments LTD» від 04.05.2011;

- договір купівлі продажу частки в ТОВ «Мультипоінт» від 22.09.2016;

- договір купівлі продажу частки в ТОВ «Мультипоінт» від 27.10.2014;

- лист компанії «Elansania investments LTD»;

- договір банківського рахунку № 11 РО/2/101/ЮН від 01.03.2013;

- додаткова угода №1 до договору 19ЦП/448-2013 від 04.02.2014 із додатками;

- додаткова угода №1 до договору 19ЦП/448-2013 від 18.12.2015 із додатками;

- анкета рахунку у цінних паперах юридичної особи від 22.03.2016;

- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.03.2013;

- договір № 24.12.2015 між «Elansania investments LTD» та ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»;

- договір на брокерське обслуговування № БО-10 між ПАТ «Фортуна-Банк» та «Elansania investments LTD» від 24.12.2015;

- заявка №2 до договору на брокерське обслуговування від 24.12.2015;

- договір купівлі-продажу паперів № БВ-1/БО-3 від 14.03.2013;

- заявка на брокерське обслуговування № БО-3 від 13.03.2013;

- акт-рахунок № 3-003373-03-16 від 31.03.2016 прийому-передачі депозитарних послуг та виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.03.2016;

- договір № БВ43/2-1/16 купівлі продажу на виконання договору доручення та виписка 31.03.2016;

- додатковий договір № 1/БВ 43/2-1/16 до договору № БВ 43/2-1/16;

- розпорядження від 29.03.2016 із відомостями про депонента та контрагента;

- договір купівлі-продажу ТОВ «Фортіс Лізинг» та компанії «Elansania investments LTD» від 05.04.2016;

- договір обслуговування клієнта № 271/01/13 від 02.05.2013;

- угода № 0301Е від 08.01.2013 між «Арнора Холдинг» та «Elansania investments LTD».

-Статут підприємства «Fortis Investment B.V.» на нідерландській, англійській та українській мовах, з апостилем, прошитий, пронумерований та скріплений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_20 , на 40 аркушах.

-Витяг з реєстру торгово-промислової палати Нідерландів стосовно Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Fortis Investment B.V.» на нідерландській та українській мовах, з апостилем, прошитий, пронумерований та скріплений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_21 , на 6 аркушах.

-Довіреність від Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Fortis Investment B.V.» на ім`я ОСОБА_22 на англійській та українській мовах, з апостилем, прошита, пронумерована та скріплена печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_21 , на 7 аркушах.

-Супровідний лист від Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Fortis Investment B.V.» на адресу ОСОБА_23 (03150 м. Київ, вул. Горького 33-В оф. 3110) на англійській мові, на 1 аркуші.

-Довіреність від Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Fortis Investment B.V.» на ім`я ОСОБА_24 на англійській та українській мовах, з апостилем, прошита, пронумерована та скріплена печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_25 , на 6 аркушах.

-Витяг з реєстру торгово-промислової палати Нідерландів стосовно Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Fortis Investment B.V.» на нідерландській та українській мовах, з апостилем, прошитий, пронумерований та скріплений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_26 , на 9 аркушах.

-Довідка нотаріуса м. Амстердам Jacobus Leonardus Frederik Joseph Verasdonck № 2014-3134 на англійській та українській мовах, з апостилем, прошита, пронумерована та скріплена печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_26 , на 4 аркушах.

-Довідка нотаріуса м. Амстердам Jacobus Leonardus Frederik Joseph Verasdonck № 2014-2994 на англійській, нідерландській та українській мовах, з апостилем, прошита, пронумерована та скріплена печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_27 , на 7 аркушах.

-Довідка нотаріуса м. Амстердам Jacobus Leonardus Frederik Joseph Verasdonck № 2014-3134/RS на англійській та українській мовах, з апостилем, та довіреністю від Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Fortis Investment B.V.» на ім`я ОСОБА_24 на англійській та українській мовах, на 3 аркушах.

-Роздруківка електронного листа відправленого з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 2 аркушах.

-Довідка нотаріуса м. Амстердам Jacobus Leonardus Frederik Joseph Verasdonck № 2014-3134 на англійській мові, з апостилем, та довіреністю від Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Fortis Investment B.V.» на ім`я ОСОБА_28 на англійській та українській мовах, на 3 аркушах.

-Додаткова угода № 1 до Попереднього договору купівлі-продажу частки в ТОВ «ФОРТІС ЛІЗІНГ» від 06.08.15 на англійській та українській мовах, на 3 аркушах.

-Договір купівлі-продажу частки в ТОВ «ФОРТІС ЛІЗІНГ» від 05.04.16 на англійській та українській мовах, прошитий, пронумерований та скріплений печатками підприємств «ELANSANIA INVESTMENTS LTD» та «Fortis Investments BV», на 5 аркушах.

-Додаткова угода № 2 до Попереднього договору купівлі-продажу частки в ТОВ «ФОРТІС ЛІЗІНГ» від 25.02.15 на англійській та українській мовах, на 2 аркушах.

-Додаткова угода № 1 до Попереднього договору купівлі-продажу частки в ТОВ «ФОРТІС ЛІЗІНГ» від 10.08.15 на англійській та українській мовах, на 4 аркушах.

-Додаткова угода № 1 до Попереднього договору купівлі-продажу частки в ТОВ «ФОРТІС ЛІЗІНГ» від 10.08.15 на англійській та українській мовах, на 4 аркушах.

-Попередній договір купівлі-продажу частки в ТОВ «ФОРТІС ЛІЗІНГ» від 15.05.15 на англійській та українській мовах, на 6 аркушах.

-Копія довіреності від Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Fortis Investment B.V.» на ім`я ОСОБА_29 на англійській мові, на 4 аркушах.

-Попередній договір купівлі-продажу частки в ТОВ «ФОРТІС ЛІЗІНГ» від 15.05.15 на англійській та українській мовах, на 6 аркушах.

-Договір позики № 0202-15 від 02.02.15 між «ARNORA HOLDING LTD» (кредитор) та «FORTIS INVESTMENT B.V.» (позичальник) на англійській мові, на 2 аркушах.

-Опис документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Фортіс Капітал Україна» на 23 арк.;

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 10 арк.;

-Відомості з єдиного державного реєстру підприємництва України на 1 арк.;

-Наказ № 1107-02к від 11.07.2016 року на 1 арк.;

-Наказ № 1107-01к від 11.07.2016 року на 1 арк.;

-Наказ № 0807-01к від 08.07.2016 року на 1 арк.;

-Наказ № 1306-01к від 13.06.2016 року на 1 арк.;

-Штатний розклад на 2016 рік на 1 арк.;

-Сертифікат про право власності від 26.11.2015 року на 2 арк.;

-Сертифікат про право власності від 26.11.2015 року на 2 арк;

-Апостиль на 10 арк.;

-Відомості з єдиного державного реєстру підприємництва України на 1 арк.;

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.;

-Наказ № 0306-01к від 03.06.2016 року на 3 арк.;

-Протокол № 4 Загальних зборів Засновників ТВО «Фортіс капітал Україна» від 12.07.2016 року на 2 арк.;

-Протокол № 3 Загальних зборів Засновників ТВО «Фортіс капітал Україна» від 08.07.2016 року на 3 арк.;

-Протокол № 2 Загальних зборів Засновників ТВО «Фортіс капітал Україна» від 07.07.2016 року на 2 арк.;

-Протокол № 1 Загальних зборів Засновників ТВО «Фортіс капітал Україна» від 03.06.2016 року на 3 арк.;

-Копії індефікаційного коду ОСОБА_30 на 4 арк.;

-Штатний розклад на 2016 рік на 2 арк.;

-Карта із зразками підпису та відбитком печаток на 2 арк.;

-Банківська квитанція від 01.07.2016 року на 1 арк.;

-Договір банківського рахунку №2016/РКО/007-084 на 15 арк.;

-Статут ТОВ «Фортіс Капітал Україна» від 03.06.2016 року на 23 арк.;

-Статут ПрАТ «ТЕСТ» від 27.03.2012 року на 11 арк.;

-Копія Статуту ПрАТ «ТЕСТ» від 27.03.2012 року на 11 арк.;

-Статут ПрАТ «ТЕСТ» від 19.04.2012 року на 11 арк.;

-Протокол № 2 Загальних зборів Засновників ПрАТ «ТЕСТ» від 19.01.2015 року на 1 арк.;

-Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 1 арк.;

-Довідка на 1 арк.;

-Договір № 2014/ВС про надання послуг з розміщення веб-сайту від 31.03.2015 року на5 арк.;

-Договір № 000817 на 3 арк.;

-Договір № 2014/ПС про обслуговування електронної пошти на 4 арк.;

-Копія Статуту ПрАТ «ТЕСТ» від 27.03.2012 року на 11 арк.;

-Наказ № 6 від 31.03.2015 року на 1 арк.;

-Акт №9 підсумкової перевірки виконання умов договору на 5 арк.;

-Протокол № _ Загальних зборів Засновників ПрАТ «ТЕСТ» від 28.01.2013 року на 4 арк.;

-Договір купівлі продажу цінних паперів № 178-ДД на 5 арк.;

-Витяг №427658 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

-Витяг №762156 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

-Технічний паспорт на 9 арк.;

-Довідка АА № 785950 на 1 арк.;

-Протокол № 1 Загальних зборів Засновників ПрАТ «ТЕСТ» від 28.01.2013 року на 4 арк.;

-Протокол № 2 Загальних зборів Засновників ПрАТ «ТЕСТ» від 19.01.2013 року на 2 арк.;

-Акт приймання- передачі документів ПрАТ «Випробувальний центр «ТЕСТ» на 3 арк.;

-Заява від ОСОБА_31 на 1 арк.;

-Установчий договір «BEREZANIA HOLDING LTD» від 04.03.16 (англ. та укр. Мовами).

-Меморандум про асоціацію «BEREZANIA HOLDING LTD» від 22.09.11.

-Копія меморандуму про асоціацію «BEREZANIA HOLDING LTD» від 22.09.11.

-Довіреність «BEREZANIA HOLDING LTD» видана Панкєєвій Татьяні.

-Сертифікат «BEREZANIA HOLDING LTD» НЕ 292678.

-Сертифікат «BEREZANIA HOLDING LTD» НЕ 292678.

-Сертифікат «BEREZANIA HOLDING LTD» НЕ 292678.

-Сертифікат «BEREZANIA HOLDING LTD» НЕ 292678.

-Сертифікат «BEREZANIA HOLDING LTD» НЕ 292678.

-Сертифікат «BEREZANIA HOLDING LTD» НЕ 292678.

-Лист № 12/01-2016-01 від 12.01.16

-Витяг «BEREZANIA HOLDING LTD».

-Лист «BEREZANIA HOLDING LTD» 2011 року.

-Сертифікат від 25.08.11.

-Лист від 25.08.11.

-Лист вхідний «BEREZANIA HOLDING LTD».

-Декларація від 11.06.15.

-Установчий документ «BEREZANIA HOLDING LTD».

-Установчі документи «BEREZANIA HOLDING LTD» за підписом директора.

-Угода «BEREZANIA HOLDING LTD» від 11.06.15.

-Лист «BEREZANIA HOLDING LTD» від 11.06.15.

-Лист «BEREZANIA HOLDING LTD» від 14.12.15.

-Угода «BEREZANIA HOLDING LTD» від 14.12.15.

-Угода «BEREZANIA HOLDING LTD» від 14.12.15.

-Декларація «BEREZANIA HOLDING LTD» від 14.12.15.

-Декларація «BEREZANIA HOLDING LTD» від 14.12.15.

-Сертифікат «BEREZANIA HOLDING LTD» НЕ 292678.

-Установчий документ «BEREZANIA HOLDING LTD» від 14.12.15.

-Сертифікат «BEREZANIA HOLDING LTD».

-Сертифікат «BEREZANIA HOLDING LTD».

-Резолюція «BEREZANIA HOLDING LTD» від 14.12.15.

-Сертифікат «BEREZANIA HOLDING LTD» НЕ 292678.

-Сертифікат «BEREZANIA HOLDING LTD» НЕ 292678.

-Лист «BEREZANIA HOLDING LTD».

-Резолюція «BEREZANIA HOLDING LTD» від 21.09.15.

-Довіреність «BEREZANIA HOLDING LTD» видана ОСОБА_32 .

-Довіреність «BEREZANIA HOLDING LTD» видана Татьяні Водзинська.

-Довіреність «BEREZANIA HOLDING LTD» видана ОСОБА_33 .

-Договір банківського рахунку від 06.08.13 № 11РО/7/105/ЮН

-Договір про відкриття і обслуговування рахунку № 19ЦП/459-2013.

-Договір купівлі-продажу № БВ-1/1 від 18.03.16.

-Договір про відсторонення права вимоги № ВЕ-03/10-2012 від 03.10.12.

-Угода № 2013-2.

-Угода № 1 від 15.12.11.

-Угода № 120713 від 12.07.13.

-Декларація про фактори ризиків від 18.03.16.

-Рахунок № 5/19ЦП/459-2013 від 01.06.16.

-Рахунок № 5/19ЦП/459-2013 від 01.04.16.

-Рахунок № 5/19ЦП/459-2013 від 01.01.16.

-Квитанція № 48 від 07.08.13.

-Акт виконання зобов`язань від 22.03.16 № БВ-1/1.

-Виписка про стан рахунку на 18.03.16.

-рахунок (інвойс) ДП «Держпостачання» № 1 від 31.03.15, на 1 арк.;

-додаткова угода № 1/1 від 04.03.14 до договору № 01-01/02 про надання юридичних послуг, між компанією «ARNORA HOLDIN LTD» (Кіпр) та ДП «Держпостачання», на 2 арк.;

-додаткова угода № 2 від 01.07.14 до договору № 01-01/02 про надання юридичних послуг, між компанією «ARNORA HOLDIN LTD» (Кіпр) та ДП «Держпостачання», на 3 арк.;

-акт від 31.03.15 приймання-передачі послуг до Договору про надання юридичних послуг № 01-01/02 від 10.01.14, на 1 арк.;

-акт (у двох примірниках) від 31.03.14 приймання-передачі послуг до Договору про надання юридичних послуг № 01-01/02 від 10.01.14, всього на 2 арк.;

-акт від 30.09.14 приймання-передачі послуг до Договору про надання юридичних послуг № 01-01/02 від 10.01.14, на 2 арк.;

-реєстраційні та статутні документи (нотаріальний сертифікат, сертифікат про Інкорпорацію, меморандум установчий договір акціонерного товариства, статут, апостиль, генеральна довіреність, тощо) компанії «ДЖАСІНТО СОЛЮШНЗ Ес.Ей.» (Британські Віргінські Острови), в оригіналах, завірених копіях, та їх переклад на українську мову, всього на 109 арк.;

-печатка компанії «ДЖАСІНТО СОЛЮШНЗ Ес.Ей.» (Британські Віргінські Острови);

-проект (без підпису) наказу ТОВ «Мультипоінт» № 1-К від 22.03.16 «Про звільнення директора ОСОБА_34 », у двох примірниках, всього на 2 арк.;

-реєстраційні та статутні документи (свідоцтво про присвоєння реєстраційного номера, свідоцтво про реєстрацію компанії, меморандум, юридичний договір, статут, свідоцтво про директорів та секретаря, свідоцтво про юридичну адресу, свідоцтво про акціонерів, сертифікат акцій, довіреності на А.Ковергу, рішення про призначення перших директорів, трастова декларація, угода про передачу акцій, відмовний лист від директорів, угода про номінальний сервіс, фінансова звітність за період 25.07.12-31.12.13, копії паспорту і ідентифікаційного номера А.В.Коверги, договір купівлі-продажу частки статутного капіталу, договір про обслуговування рахунку в Фортуна-Банк, інформація про банківські реквізити, апостиль, тощо) компанії «ARNORA HOLDING LTD» (КІПР), як в копіях та і оригіналах, грецькою, англійською та українською мовами, всього на 79 арк.;

-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу від 01.10.15, між ОСОБА_35 , що є учасником ТОВ «Друга вантажна компанія в Україні», та компанією «Арнора Холдинг ЛТД», в особі уповноваженого представника ОСОБА_36 , на 1 арк.;

-договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № 19ЦП/519-2015 від 03.12.15, між ПАТ «Фортуна-банк» та компанією «Арнора Холдинг ЛТД», на 7 арк.;

-рахунок ПАТ «Фортуна-банк» № 2/19ЦП/519-2015 від 01.01.16 на оплату депозитарних послуг за грудень 2015 року, на 1 арк.;

-квитанції ПАТ «Фортуна-банк» № 46 від 17.12.15, № 5 від 27.11.15, № 47 від 17.12.15, № 96 від 22.12.15, № 81 від 29.01.16, № 43 від 25.01.16, всього на 6 арк.;

-договір № 01-01/02 про надання юридичних послуг від 10.01.14, між компанією «Арнора Холдинг ЛТД» та ДП «Держпостачання», на 5 арк.;

-акт від 31.03.14 приймання-передачі послуг до Договору про надання юридичних послуг № 01-01/02 від 10.01.14, на 2 арк.;

-договір № 15/08-2012-КН про надання позики від 15.08.12, між компанією «Арнора Холдинг ЛТД» та ТОВ «Альтапром», на 3 арк.;

-договір № 0202-15 від 02.02.15, між компаніями «ARNORA HOLDING LTD» та «Fortis Investment B.V.», з додатками та додатковими угодами, на іноземній мові, всього на 6 арк.;

-фотокопія контракту № 0209-15 від 02.09.15, між компаніями «ARNORA HOLDING LTD» та «SIBERMOON LLP», та оригінали додатків до вказаного договору, всього на 5 арк.;

-договір № 0202-16 від 02.02.16, між компаніями «SIBERMOON LLP» та «LIPINADA LIMITED», на 2 арк.;

-угода № 231215 від 23.12.15, між компаніями «SANDA COMMERCE LLP» та «ARNORA HOLDING LTD», на 1 арк.;

-контракт № 2501-16 від 25.01.16, з додатком, між компаніями «SIBERMOON LLP» та «ARNORA HOLDING LTD», всього на 4 арк.;

-додатки та додаткові угоди до угоди № 0406-15 від 04.06.15 між компаніями «LIPINADA LIMITED» та «ARNORA HOLDING LTD», на 4 арк.;

-контракт № 01-27/08 від 27.08.15, з додатками, між компаніями «ARNORA HOLDING LTD» та «NOBILE BUSINESS LLP», всього на 6 арк.;

-Статут ТОВ «Альянс лізинг» (код ЄДРПОУ 37634649), на 22 аркушах;

-Опис документів, що надають юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Опис документів, що надають юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Наказ №13-к ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Наказ №13-к ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Наказ №08-к ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Наказ №08-к ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Наказ №08-к ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Наказ №08-к ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Наказ №08-к ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Наказ №08-к ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Наказ №06-к ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Наказ №05-к ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Наказ №04-к ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №4 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №8 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Статут ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №7 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Опис документів, що надають юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Опис документів, що надають юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Карка із зразками підписів ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Заява ОСОБА_37 ;

-Заява ОСОБА_38 ;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_37 ;

-Копія посвідчення ОСОБА_37 ;

-Копія військового квитка ОСОБА_37 ;

-Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Договір про співробітництво №09/05/КР/16-ю ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Договір про співробітництво №18/05/КР/15-ю ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Договір №16/05-14-а оренди нежитлового приміщення ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Довіреність ЮО «Стайлінг»;

-Договір про співробітництво №21/05/КР/14-ю ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Договір №16/05-14-а оренди нежитлового приміщення ЮО «Стайлінг»;

-Довіреність ЮО «Стайлінг»;

-Договір про співробітництво №22/05/КР/13 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Договір про співробітництво №15/05/КР/12 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Договір про співробітництво №21/05/КР/11 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Договір купівлі-продажу ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Довіреність ЮО «Стайлінг»;

-Копія додаткової угоди №2;

-Копія договору №04-03/10а;

-Копія додаткової угоди №1 ЮК «Стайлінг»;

-Копія додаткової угоди №1 ЮК «Стайлінг»;

-Копія довіреності ЮК «Стайлінг»;

-Договір про співробітництво №21/05/КР/11;

-Статут ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Статут ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Статут ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Наказ №04-к від 14.09.2011 року;

-Протокол №2 від 08.09.2011 року;

-Запит ОСОБА_39 ;

-Довідка АБ №641113 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Статут ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Статут ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Правила надання послуг з фінансового лізингу ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Наказ №03-к від 13.08.2011 року;

-Наказ №03 від 23.05.2011 року;

-Наказ №02 від 21.04.2011 року;

-Наказ №01 від 21.04.2011 року;

-Наказ №02-к від 04.04.2011 року;

-Наказ №01-к від 22.03.2011 року;

-Довіреність ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Лист ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №1 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №3 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №3 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №7/12 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №7/12 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №8/12 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №3 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №3 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №3 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №3 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №6 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №6 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №5 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №5 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №5 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №5 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №5 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №4 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №4 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Протокол №3 ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Свідоцтво №200044991;

-Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Виписка ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Довідка про взяття на облік ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Довідка про взяття на облік ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Повідомлення про взяття на облік ТОВ «Альянс Лізинг»4

-Копія паспорту ОСОБА_40 ;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Виписка ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Реєстраційна картка ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Договір купівлі-продажу ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Договір банківського рахунку №8163;

-Акт передання-приймання документів ТОВ «Альянс Лізинг»;

-Реєстраційна картка ТОВ «Альянс Лізинг»;

- Довіреність ТОВ «Альянс Лізинг».

Ухвала підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя