Ухвала

від 12.08.2016 по справі 761/28355/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/28355/16-к

Провадження № 1-кс/761/17378/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2016 рокуШевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про отримання зразків для експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 2ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на відібрання зразків для експертизи шляхом відібрання у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , відбитків пальців рук для проведення дактилоскопічної експертизи, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32016100000000085, внесеного до ЄРДР за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. З ст.209, ч. З ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за участю гр. ОСОБА_6 , (іпн. НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2013 по 25.06.2014, використовуючи ТОВ «Укрспліт» (код 38726300), ТОВ «Ансалта» (код 38690699), ТОВ «Прилад Імпекс Автоматизація» (код 33632208), ТОВ «О Два» (код 34532982), ТОВ «Ей Енд Пі» (код 38420125), ТОВ «Аметист 2012» (код 38347449), ТОВ АНТЦ «Авіадіагностика» (код 13684431), ТОВ «Орфей» (код 31779492), ТОВ «Етикетка» (код 38282937), ТОВ «Спецтехзапчастина» (код 36292084), ТОВ «Гео Тепло» (код 36854432), ТОВ «Джи.Ті.Ел.» (код 35755742), ТОВ «ІГВ ВКП Мегабуд» (код 37507096), ПП «Рікамбі» (код 25592177), та інші суб`єкти господарської діяльності, проводили господарські операції, які мають ознаки операцій направлених на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом. У результаті проведення вказаних операцій по конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівкову з використанням рахунків вказаних суб`єктів господарської діяльності, осіб, легалізовано коштів у сумі 30,08 млн. грн. Також досудовим розслідуванням встановлено, що за участю гр. ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_3 ), у період з 16.08.2013 по 30.04.2014, використовуючи ТОВ «Фінторгком» (код 38728753), ТОВ «Гамабудпроект» (код 38651817), ТО§ «Орфей» (код 31779492), ТОВ «Прилад Імпекс Автоматизація» (код 33632208), ПП «БФ «Рембуд-КР» (код 34545965), ЧП «Барклейс» (код 24925984), ТОВ «Іком-Сервіс» (код 30167181), ТОВ «Полімонтаж Лайф» (код 35703799), ТОВ «Фаском» (код 35520119), ТОВ «Квест» (код 31352379), ТОВ «Квестор Груп» (код 34763312), ТОВ «Екотехсервіс» (код 30300320), ПП «Завод Луч ФБК» (код 32162693), ТОВ «ІГВ ВКП Мегабуд» (код 37507096), ТОВ «Компанія «Статус Практика» (код 35858719), ТОВ «Бел-Пак» (код 31867211), ТОВ «МК Партнер» (код 38292259) ПП «Спецбудкомплекс» (код 36476375), від. Підрозділу «Вагонне депо Кременчук» ДП «Південна залізниця» (код 04712370), ТОВ «Олімп- Профсервіс» (код 32112223), та інші суб`єкти господарської діяльності, невстановлені особи проводили господарські операції, які мають ознаки операцій направлених на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом. У результаті проведення вказаних операцій по конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівкову з використанням рахунків вказаних суб`єктів господарської діяльності, осіб, легалізовано коштів у сумі 31,43 млн. грн. 22.09.2015, на підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Києва, проведено ряд обшуків за адресами розташування офісних та жилих приміщень учасників «конвертаційного центру». У ході проведення обшуків, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 (адреса проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ) було виявлено та вилучено 37 печаток ФСПД, а саме: ТОВ «Парантон», ТОВ «Джулія Інвест», ТОВ «Компанія Алергобуд», ТОВ «Мастерленд», ТОВ «Сігмафін», ТОВ «К А.М. Нова Союз», ТОВ «Д.Т.Р. Трейд Сервіс», ТОВ «Компанія «Бізнес Маркет», ТОВ «Алькара Груп», ТОВ «Тауер Білдінг», ТОВ «УКРспліт», ТОВ «Комполайн», ТОВ «ТМ Компані», ТОВ «Лайна Бізнес Сіті», ТОВ «Роял Пропертіс», ТОВ «Грейт Корпорейщн», ТОВ «Сімідон ЛТД», ТОВ «Білдінг Технолоджи», ТОВ «Хай-Тек Технолоджі», ТОВ «Відекс» , ТОВ «Сталпліт», ТОВ «Вайм Торг», ТОВ «Сімер Ленд», ТОВ «Лоурен Інвестмент», ТОВ «ТК Гранд буд», ТОВ «Трейд А.Л.С.», ТОВ «Хемквіст», ТОВ «Імперіал Констракшин», ТОВ «Бартсен», ТОВ «Ліберті Сіті Груп», ТОВ «Укр Матрик», ТОВ «Доремі», ТОВ «Дуалком ЛТД», ТОВ «Астон Солюшн», ТОВ «Сотбі Лайф», ТОВ «Антоніра», ТОВ «Рейдал Капітал», а також кліше директорів та фінансово-господарська документація вказаних СГД. З яких було відібрано, за допомогою феромагнітних порошків з поверхонь печаток було виявлено та вилучено 14 слідів папілярних візерунків. Крім того у ході проведення обшуку 22.09.2015 в офісному приміщенні ПАТ «Полтава Банк» (МФО 331489), розташованого з адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 30 в банківських скриньках, що належать юристам «конвертаційного центру» - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 виявлено та вилучено 7 печаток ФСПД, а саме: ТОВ «Далас», ТОВ «Корнінг», ТОВ «Інтер мульті Солюшн», ТОВ «Аліненс», ТОВ «Брайт Лайт», ТОВ «Стронг Партнере», ТОВ «Цикловаст». У ході досудового розслідування кримінального провадження, 01.06.2016 до СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_12 , по справі №761/29900/15-к, оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві, здійснено привід ОСОБА_5 . Будучи допитаним як свідок ОСОБА_5 повідомив, що підстави знаходження в квартирі за місцем його проживання печаток 37 ФСПД, які були вилучені в ході проведення обшуку 22.09.2015 та з яких було відібрано 14 слідів папілярних візерунків. Після оголошення ОСОБА_5 , постанови від 01.06.2016 про відібрання зразків для проведення експертизи, останнім у присутності адвоката ОСОБА_13 , з яким у нього укладено договір про надання правової допомоги, відмовився від підпису про ознайомлення з постановою про відібрання зразків та надання зразків відбитки пальців рук для проведення дактилоскопічної експертизи. Під час досудового розслідування виникла необхідність у відібранні зразків відбитків пальців рук у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , яким на виконання постанови слідчого від 01.06.2016, про відібрання зразків для проведення експертизи відмовлено в добровільному наданні зразків відбитків пальців рук. Зразки відбитків пальців рук ОСОБА_5 , мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення які прямо можуть вказувати на умисні дії особи спрямовані для виготовлення документів фінансово-господарської діяльності СПД, печатки яких у кількості 37 штук, а саме: ТОВ «Парантон», ТОВ «Джулія Інвест», ТОВ «Компанія Алергобуд», ТОВ «Мастерленд», ТОВ «Сігмафін», ТОВ «К.А.М. Нова Союз», ТОВ «Д.Т.Р. Трейд Сервіс», ТОВ «Компанія «Бізнес Маркет», ТОВ «Алькара Груп», ТОВ «Тауер Білдінг», ТОВ «УКРспліт», ТОВ «Комполайн», ТОВ «ТМ Компані», ТОВ «Лайна Бізнес Сіті», ТОВ «Роял Пропертіс», ТОВ «Грейт Корпорейшн», ТОВ «Сімідон ЛТД», ТОВ «Білдінг Технолоджи», ТОВ «Хай- Тек Технолоджі», ТОВ «Відекс» , ТОВ «Сталпліт», ТОВ «Вайм Торг», ТОВ «Сімер Ленд», ТОВ «Лоурен Інвестмент», ТОВ «ТК Гранд буд», ТОВ «Трейд А.Л.С.», ТОВ «Хемквіст», ТОВ «Імперіал Констракшин», ТОВ «Бартсен», ТОВ «Ліберті Сіті Груп», ТОВ «Укр Матрик», ТОВ «Доремі», ТОВ «Дуалком ЛТД», ТОВ «Астон Солюшн», ТОВ «Сотбі Лайф», ТОВ «Антоніра», ТОВ «Рейдал Капітал», а також кліше директорів та фінансово-господарська документація вказаних СГД. Виявлено та вилучено в ході обшуку за місцем проживання останньгого, необхідні для проведення дактилоскопічної експертизи та можуть бути визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню. Вказані відбитки пальців рук ОСОБА_14 мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити їх зразки з метою проведення дактилоскопічної експертизи.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

ОСОБА_15 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100000000085, за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. З ст.209, ч. З ст. 212 КК України.

За положеннями ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу). Відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими статтею 241 цього Кодексу. У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, що розглядається в порядку, передбаченому статтями 160-166 цього Кодексу, має право дозволити слідчому, прокурору (або зобов`язати їх, якщо клопотання було подано стороною захисту) здійснити відбирання біологічних зразків примусово.

Як зазначає слідчий, відбутки пальців, які планується отримати від гр.. ОСОБА_5 мають суттєве значення для досудового розслідування і будуть використані в якості доказів.

Як вбачається з матеріалів клопотання 01.06.2016 після оголошення ОСОБА_5 постанови про відібрання зразків для проведення експертизи, останнім у присутності адвоката ОСОБА_13 , з яким у нього укладено договір про надання правової допомоги, відмовився від підпису про ознайомлення з постановою про відібрання зразків та надання зразків відбитки пальців рук для проведення дактилоскопічної експертизи.

За положеннями ч. ч. 2, 4 ст. 241 КПК України слідчий, прокурор здійснює освідування підозрюваного, свідка чи потерпілого для виявлення на їхньому тілі слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не потрібно проводити судово-медичну експертизу. При освідуванні не допускаються дії, які принижують честь і гідність особи або небезпечні для її здоров`я.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчим належним чином доведено необхідність отримати відбитки пальців рук для проведення експертного дослідження, беручи до уваги, беручи до уваги наявність підстав вважати, що отримання зразків не є небезпечним для здоров`я особи, не принизить його честь та гідність клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 160-166, 241,245, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання зразків для експертизи, шляхом відібрання у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , відбитків пальців рук для проведення дактилоскопічної експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: