Справа № 357/9995/16-к
1-кс/357/2700/16
У Х В А Л А
27 вересня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони провадження - слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110080000017 від 04.05.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212, ст.219 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
26.09.2016 р. до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшли матеріали клопотання слідчої слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110080000017 від 04.05.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212, ст. 219 КК України.
Розглянувши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановлено наступне.
23.09.2008 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії № 53-08-КЛ в сумі еквівалентній 44 млн. грн. на термін з 23.09.2008 р. по 23.09.2011 р. (включно).
Окрім того, 26.10.2008 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , укладено додаткову угоду №2 до договору про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №53-08-КЛ від 23.09.2008 р., в якій банк збільшує ліміт мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії на 5 млн. грн. до загальної суми, еквівалентної 49 млн. грн..
Встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 також з 27.08.2008 р. по 28.05.2009 р. працювала директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке являлося засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_5 володіла часткою 36,36% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому також працювали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..
Крім того встановлено, що ОСОБА_6 являється директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр).
31.03.2009 р. ОСОБА_4 звільнено з посади директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 01.04.2009 р. призначено на вказану посаду ОСОБА_5 ..
В подальшому між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , в період з 06.05.2009 р. по 30.10.2012 р. укладено 44 додаткові угоди до договору про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії №53-08-КЛ від 23.09.2008 р. та збільшено ліміт кредитної лінії до 125 млн. грн..
Відповідно до укладених додаткових угод до договору про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії №53-08-КЛ від 23.09.2008 р., заставою основних засобів виступили: предмети образотворчого мистецтва майнового поручителя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 9 070 402 814, 00 грн., а також іменні цінні папери емітентів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являлась ОСОБА_9 , яка в 2003 році працювала на посаді головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
20.10.2010 р. ОСОБА_10 передано 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який до цього належав ОСОБА_11 - 95% та ОСОБА_5 5%.
В подальшому, 06.12.2012 р. генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 підписав рішення в якому звільнив з посади директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та призначив на дану посаду ОСОБА_12 , вказане рішення погоджено ОСОБА_6 - представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Встановлено, що 26.12.2012 р. між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_8 було укладено договір купівлі-продажу 26.12.2012 р. допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542, 50 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та №2 житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за ціною 835000 грн.
Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало допоміжні приміщення авто паркінгу загальною площею 2542,50 кв. м., за суму 835000 грн., що значно нижче за ринкову вартість, у зв`язку з чим не сплачено податки з можливого прибутку.
В травні 2016 р. ОСОБА_8 подарував вищевказані допоміжні приміщення авто паркінгу ОСОБА_7 ..
Також встановлено, що 10.12.2012 р. між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в особі директора ОСОБА_14 , укладено договір поставки №16/07, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поставило оргтехніку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 200000 грн.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало умов даного договору щодо сплати грошових коштів за товар, у зв`язку з чим 30.05.2013 р. ОСОБА_12 прийнято рішення про звернення до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.
Постановою Господарського суду Київської області від 05.08.2013 р. у справі №911/2334/13 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Допитана ОСОБА_12 показала, що не має будь якого відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також не зверталася до Господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про банкрутство підприємства.
20.03.2013 р. постановою Правління Національного банку України №97 прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його ліквідацію.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 04.11.2013 р. визнано вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 139 700 209, 62 грн..
Тобто, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », привласнили чуже майно грошові кошти, надані відповідно до кредитної відновлювальної лінії у сумі 139 700 209, 62 грн., що є особливо великим розміром.
В ході досудового слідства встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оглядом руху коштів по якому встановлено, що в період з 01.01.2009 року по 31.12.2013 року, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано коштів за цінні папери - прості іменні акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) на загальну суму 14 544 500,00 грн..
В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме простих іменних акцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2013 р., а саме:
- повідомлення співвласникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про переважне право купівлі цінних паперів;
- повідомлення від співвласників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про відмову від здійснення ними переважного права купівлі цінних паперів;
- повідомлення співвласникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про намір продажу акцій третій особі;
- договорів (додатків, додаткових угод), на підставі яких здійснено купівлю-продаж (відчуження) цінних паперів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- платіжні документи, підтверджуючі перерахування коштів за відчужені цінні папери;
- документи, підтверджуючі перереєстрацію права власності на цінні папери;
- протокол загальних зборів учасників про зміну учасників (співвласників) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за результатами продажу простих іменних акцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом.
Згідно ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз., забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 )
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), пов`язаних з продажем цінних паперів - простих іменних акцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2009 року по 31.12.2013 року, а саме:
- повідомлення співвласникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про переважне право купівлі цінних паперів;
- повідомлення від співвласників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про відмову від здійснення ними переважного права купівлі цінних паперів;
- повідомлення співвласникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про намір продажу акцій третій особі;
- договорів (додатків, додаткових угод), на підставі яких здійснено купівлю-продаж (відчуження) цінних паперів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- платіжні документи, підтверджуючі перерахування коштів за відчужені цінні папери;
- документи, підтверджуючі перереєстрацію права власності на цінні папери;
- протокол загальних зборів учасників про зміну учасників (співвласників) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за результатами продажу простих іменних акцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
- що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з їх подальшим вилученням.
Строк дії ухвали не перевищує 27 жовтня 2016 року.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Білоцерківський міськрайонний суд Київської області |
Дата ухвалення рішення | 27.09.2016 |
Оприлюднено | 14.03.2023 |
Номер документу | 61790552 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
Бобкова Н. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні