Ухвала

від 04.10.2016 по справі 219/9726/16-к

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/9726/16-к

Провадження №1-кс/219/1491/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2016 року м. Бахмут Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Медінцевої Н.М., при секретарі судового засідання Волохіній Г.С., за участю: слідчого Глотової І.М., прокурора Горобець О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області, погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області 23.08.2016 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016051610000041 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України за фактом: ухилення ПП «Проагруп» від виконання судового рішення, що виразилось у несплаті упродовж тривалого часу боргу у сумі 98629 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням господарського суду Запорізької області від 14.11.2014 у справі № 908/3380/14 накладено грошове стягнення з Приватного підприємства «Проагруп» (вул. Ювілейна, 89, м. Бахмут, Донецька область, 84500, ідентифікаційний код 35715453) (надалі за текстом - ПП «Проапгруп») на користь Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (вул. Миру (ОСОБА_1), 44, м. Бахмут, Донецька область, 84500, ідентифікаційний код 03364731) заборгованість з орендної плати в сумі 90145,54 грн. ( дев'яносто тисяч сто сорок п'ять грн. 54 коп.), пеню в сумі 7031,01 грн. (сім тисяч тридцять одна грн. 01 коп.) та 3% річних в сумі 1452,84 грн. (одна тисяча чотириста п'ятдесят одна грн. 86 коп.). Стягнуто з Приватного підприємства «Проагруп» (вул. Ювілейна, 89,

м. Бахмут, Донецька область, 84500, ідентифікаційний код 35715453) в дохід Державного бюджету України (одержувач: УДКСУ у м. Запоріжжя (Орджонікідзевський район), 22030001, банк одержувача: ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015, код ЄДРПОУ 38025409, рахунок № 31215206783007) судовий збір у розмірі 1972,59 грн. (одна тисяча дев'ятсот сімдесят дві грн.. 59 коп.), але до теперішнього часу борг не погашено.

02.04.2015 відділом державної виконавчої служби Артемівського міськрайонного управління юстиції винесено постанову про відкриття виконавчого провадженню, про примусове виконання рішення № 908/3380/14 від 03.12.2014. Дане рішення до теперішнього часу не виконане ПП «Проапгруп».

Крім цього, під час досудового розслідування, встановлено, що у ПП «Проапгруп» мається відкриті рахунки у банку, а саме у ПАТ «Приватбанк»: номери рахунків: 26006051812962 та 26055051815051, які відкриті 15.03.2013, та до теперішнього часу функціонують.

У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у доступі та вилученні інформації, руху коштів по рахунку у ПАТ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50 , а саме інформації щодо руху грошових коштів по рахунках № 26006051812962 та 26055051815051 дебетово-кредитових оборотів, із зазначенням дати, часу операції, код ЄДРПОУ контрагента, призначення платежу.

Враховуючи що інформація про рух коштів карткового рахунку, відкритого на ПП «Проапгруп» (ідентифікаційний код 35715453, розташованого за адресою:

м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, вул. Ювілейна, 89) має вагоме значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і безпосереднє значення речових доказів, відсутність доступу до рахункових рахунків не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження та встановити інформацію без доступу до рахункових рахунків не уявляється можливим, у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею.

При цьому враховуючи можливість змови ПП «Проапгруп» з працівниками банку та доступу останніх до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У зв'язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику представників

ПАТ «Приватбанк» та вказаного підприємства.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши склад злочину, який міститься у ч.1 ст.382 КПК України та за яким кваліфіковано кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється, дані щодо характеру зазначеного злочину, які має у своєму розпорядженні орган досудового розслідування на час звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які створюють основну доказову базу скоєння названого кримінального правопорушення. Тому розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів проводиться слідчим суддею без виклику представників ПП «Проагруп» та ПАТ «Приватбанк».

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, подане в межах кримінального провадження № 42016051610000041 від 23.08.2016 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 42016051610000041 від 23.08.2016 року на підставі вимог ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність ПАТ «Приватбанк» , за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро (Дніпропетровськ), та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Слідчий суддя також вважає, що оскільки документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий та прокурор, створюють основну доказову базу скоєння кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в межах кримінального провадження № 42016051610000041 від 23.08.2016 року, враховуючи, що на підставі ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, потрібно надати можливість стороні обвинувачення вилучити ці документи у їх володільця - ПАТ «Приватбанк».

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310, КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області, погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016051610000041 від 23.08.2016 року - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчим Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та за дорученням слідчого працівникам Національної поліції, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити на паперовому носії інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунки 26006051812962 та 26055051815051, який відкритий на ПП «Проапгруп» (ідентифікаційний код 35715453, розташованого за адресою: м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, вул. Ювілейна, 89) у ПАТ «Приватбанк», місцезнаходження юридичної особи - м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу з 01.11.2014 до 01.09.2016. Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати слідчому СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 для пред`явлення оригіналу ухвали представникам ПАТ «Приватбанк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М.Медінцева