Ухвала

від 30.09.2016 по справі 761/34179/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/34179/16-к

Провадження № 1-кс/761/20846/2016

У Х В А Л А

Іменем України

30 вересня 2016 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013170000000044,-

В С Т А Н О В И В :

30 вересня 2016 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013170000000044 за ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами на території м. Києва створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі: ТОВ «Сагат Союз» (код за ЄДРПОУ 39776944), ТОВ «Печерськстрой» (код за ЄДРПОУ 39989742) та ТОВ «Арт Білд Компані» (код за ЄДРПОУ 39419194) та інші, які зареєстровані на підставних осіб для здійснення можливості керування підприємствами, розпорядження банківськими рахунками, подання податкової звітності.

У вказаний період від імені зазначених підприємств невстановлені особи документально оформляли неіснуючі фінансово-господарські операції, які нібито свідчили про реалізацію товарів (робіт, послуг) на адресу підприємств реально діючого сектору економіки. У подальшому невстановленими особами підроблені документи передавались службовим особам суб`єктів господарювання реального сектору економіки, з метою їх відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності з метою незаконного зменшення податкових зобов`язань перед бюджетом.

В результаті проведення аналізу додатків №5 до декларації з податку на додану вартість та уточнюючих розрахунків вказаних суб`єктів підприємницької діяльності встановлено, що ПП «Селектренбау» (код за ЄДРПОУ 24924520) сформувало податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ «Сагат Союз» (код за ЄДРПОУ 39776944) на суму 44300 грн., ТОВ «Печерськстрой» (код за ЄДРПОУ 39989742) на суму 164675 грн. та ТОВ «Арт Білд Компані» (код за ЄДРПОУ 39419194) на суму 166449,97 грн.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у відшуканні та вилученні фінансово-господарських документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ПП «Селектренбау» (код за ЄДРПОУ 24924520) з ТОВ «Сагат Союз» (код за ЄДРПОУ 39776944), ТОВ «Печерськстрой» (код ЄДРПОУ 39989742) та ТОВ «Арт Білд Компані» (код за ЄДРПОУ 39419194), тобто договори, додаткові угоди, специфікації та додатки до них, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі майна, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, звіти, план замовлень, замовлення, перелік та періодичність надання послуг, акти-звіти, проекти, платіжні доручення, рахунки-фактури, сертифікати якості та відповідності, документи листування та інші бухгалтерські документи; комп`ютерної техніки, електронних та цифрових носіїв інформації, що можуть зберігати відомості щодо взаємовідносин ПП «Селектренбау» (код за ЄДРПОУ 24924520), ТОВ «Сагат Союз» (код за ЄДРПОУ 39776944), ТОВ «Печерськстрой» (код ЄДРПОУ 39989742) та ТОВ «Арт Білд Компані» (код за ЄДРПОУ 39419194), грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; печатки підприємств, які мають ознаки «фіктивності», не зареєстровані за даною юридичною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідними приміщеннями, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність.

Відповідно до інформації, отриманої у ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП «Селектренбау» (код за ЄДРПОУ 24924520) в якості офісного приміщення використовується будівля, розташована за адресою: м. Київ, вул. Кутузова (перейменована вул. Генерала Алмазова), буд. 18/7.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, Печерський район, вулиця Кутузова (перейменована вул. Генерала Алмазова), буд. 18/7, на праві власності належить ПАТ «Акціонерний Комерційний Промислово-Інвестиційний Банк» (код за ЄДРПОУ 00039002), ТОВ «Проект Майстер» (код за ЄДРПОУ 32556179), АКБ «Індустріалбанк» (код за ЄДРПОУ 13857564), Державне Управління Справами (код за ЄДРПОУ 00037256), Держава Україна в особі Державної служби геології та надр України (код за ЄДРПОУ 37536031) Київська міська рада (код за ЄДРПОУ 22883141), ПАТ «Інститут Паперу» (код за ЄДРПОУ 31812534).

У зв`язку із викладеним, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення ПП «Селектренбау» (код за ЄДРПОУ 24924520) за місцем фактичного знаходження, де можуть знаходитись документи по взаємовідносинам з ТОВ «Сагат Союз» (код за ЄДРПОУ 39776944), ТОВ «Печерськстрой» (код за ЄДРПОУ 39989742) та ТОВ «Арт Білд Компані» (код за ЄДРПОУ 39419194), як в паперовому так і в електронному вигляді, за адресою: м. Київ, вулиця Кутузова (перейменована вул. Генерала Алмазова), будинок 18/7.

Оригінали зазначених документів необхідно вилучити з метою проведення експертних досліджень по підписах наявних у вищезазначених документах, встановлення осіб, які підписували документи та приймали участь в ході фінансово-господарських взаємовідносин, а також визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Необхідність вилучення грошових коштів, обумовлена тим, що без наявності таких грошових коштів неможливо буде встановити повної суми грошових коштів отриманих злочинним шляхом, довести факт походження облікованих грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, що полягає в «конвертації коштів».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 32013170000000044.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ПП «Селектренбау» (код за ЄДРПОУ 24924520), за адресою: м. Київ, вул. Кутузова (перейменована вул. Генерала Алмазова), буд. 18/7.

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №32013170000000044, або за їх дорученням оперативним співробітникам на проведення обшуку в офісних приміщеннях ПП «Селектренбау» (код за ЄДРПОУ 24924520), за адресою: м. Київ, вул. Кутузова (перейменована вул. Генерала Алмазова), буд. 18/7, з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин між ПП «Селектренбау» (код за ЄДРПОУ 24924520) та ТОВ «Сагат Союз» (код за ЄДРПОУ 39776944), ТОВ «Печерськстрой» (код за ЄДРПОУ 39989742) та ТОВ «Арт Білд Компані» (код за ЄДРПОУ 39419194), тобто договори, додаткові угоди, специфікації та додатки до них, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі майна, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, звіти, план замовлень, замовлення, перелік та періодичність надання послуг, акти-звіти, проекти, платіжні доручення, рахунки-фактури, сертифікати якості та відповідності, документи листування та інші бухгалтерські документи; комп`ютерної техніки, електронних та цифрових носіїв інформації, що можуть зберігати відомості щодо взаємовідносин ПП «Селектренбау» (код за ЄДРПОУ 24924520) та ТОВ «Сагат Союз» (код за ЄДРПОУ 39776944), ТОВ «Печерськстрой» (код за ЄДРПОУ 39989742) та ТОВ «Арт Білд Компані» (код за ЄДРПОУ 39419194), грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; печатки підприємств, які мають ознаки «фіктивності», не зареєстровані за даною юридичною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідними приміщеннями, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1