Ухвала

від 29.09.2016 по справі 757/47643/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47643/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Сарафан» (код ЄДРПОУ 23061300):

- № НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (980) відкриті у АТ «Дельта Банк» МФО 380236;

- № НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980) відкриті у ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001;

- № НОМЕР_7 (980) відкритий у філії ПАТ «Промінвстбанк», яка розташована за адресою: м. Вінниця МФО 302571;

- № НОМЕР_8 (980), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_8 (840) відкриті у філії АКБ «Укрсоцбанк», МФО 302010;

- № НОМЕР_9 (980) відкритий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528.

- № НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980) КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 321842, в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Сарафан».

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що третім слідчим відділом з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42015110000000391 від 19.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Бучанської селищної ради від 25 червня 2002 року № 71/1-4-ХХІV «Про віднесення земель Бучанської селищної ради, які обслуговує Бучанська лісогосподарська установа Київського обласного житлово-комунального управління до земель житлової та громадської забудови» віднесено землі, вкриті деревною рослинністю (крім наданих у власність чи користування) в межах Бучанської селищної ради до земель житлової та громадської забудови і зараховано їх землями запасу, які обслуговує Бучанська лісогосподарська установа. Деревну рослинність, зазначену в п. 1 даного рішення віднесено до категорії зелених насаджень у межах селища й догляд за зеленими насадженнями покладено на Бучанську лісогосподарську установу.

Бучанське лісове господарство організоване в 1954 році на підставі наказу Міністерства сільського господарства на базі Бучанського лісництва Київського відділу комунального господарства на загальній площі 4 461 га та до його складу ввійшли вісім лісових дач, в тому числі Бучанська лісова дача, площею 890 га.

Рішенням Київської обласної ради від 22.10.2004 року № 219-17-ІV «Про встановлення меж окремих населених пунктів Київської області» затверджено межі населеного пункту смт. Буча, розроблені ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Відповідно до вказаного рішення Київської обласної ради загальна площа смт. Буча складає 2658,1362 га та до вказаної території увійшли землі, які раніше рішенням Бучанської селищної ради від 25.06. 2002 року № 71/1-4-ХХІV віднесено до земель житлової та громадської забудови і зараховані землями запасу, які обслуговує Бучанська лісогосподарська установа.

До прийняття обласною радою 22.10.2004 року рішення, яким встановлено межі смт. Буча земельні ділянки, цільове призначення яких змінено спірним рішенням від 25.06.2002 року № 71/1-4-ХХІV, знаходились за межами населеного пункту і Бучанська міська рада,не мала повноважень розпоряджатись вказаними земельними ділянками.

Органом досудового розслідування встановлено, що останній, придбавши відповідно до договорів купівлі-продажу ще 44 земельних ділянки, об`єднав їх з земельною ділянкою площею 9,7789 га та на підставі договору купівлі-продажу передав у власність ОСОБА_5 , який являється дідом бувшого першого заступника Голови Верховної Ради України 7-го скликання ОСОБА_6 , земельну ділянку з кадастровим номером №3210800000:01:059:0321 загальною площею 14,0455 га яка фактично була виділена з 4 кварталу Бучанської лісогосподарської установи Київського обласного житлово-комунального управління.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2011 році Бучанський міський голова ОСОБА_7 , спільно з іншими особами, організував прийняття Бучанською міською радою рішень про відведення у власність підставним особам, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 земельних ділянок з земель лісового фонду, загальною площею 2,11 га, для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, а також ведення особистого селянського господарства по АДРЕСА_1 , після чого отримавши відповідні земельні ділянки у власність, зазначені особи, не маючи на меті їх використовувати за призначенням 30.08.2011 та 31.08.2011 видали довіреності на розпорядження своїм нерухомим майном на ім`я ОСОБА_15 , який є двоюрідним братом ОСОБА_7 .

В наслідок чого ОСОБА_15 , діючи за довіреністю від імені зазначених номінальних власників земельних ділянок 14.11.2011 та 15.11.2011 передоручив право розпорядження цими земельними ділянками підконтрольному ОСОБА_7 ТОВ «Будрегіонінвест», керівником якого був його колишній заступник ОСОБА_16 , а засновниками їх дружини ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Фактично земельні ділянки які перейшли до ТОВ «Будрегіонінвест» з кадастровими номерами: №3210945300:01:128:0144, №3210800000:01:092:0028, №3210800000:01:092:0030, №3210800000:01:092:0031, №3210800000:01:092:0032, №3210800000:01:092:0033, №3210800000:01:092:0034, №3210800000:01:092:0035, №3210800000:01:092:0036, №3210800000:01:092:0037, №3210800000:01:092:0029, №3210800000:01:092:0039, №3210800000:01:092:0040, №3210800000:01:092:0041, №3210800000:01:092:0042, №3210800000:01:092:0043, №3210800000:01:092:0044, №3210800000:01:092:0066, №3210800000:01:092:0067, №3210800000:01:092:0068, №3210800000:01:092:0069, №3210800000:01:092:0048, №3210800000:01:092:0088, №3210800000:01:092:0089, №3210800000:01:092:0090, №3210800000:01:092:0091, №3210800000:01:092:0092 знаходяться в 32 кварталі Бучанської лісогосподарської установи Київського обласного житлово-комунального управління.

Рішенням Бучанської міської ради від 12.12.2012р. за №960-33-VI «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», яке підписане Бучанським міським ОСОБА_19 , відведено земельну ділянку в оренду терміном на 5 років, загальною площею 1,8624 га з одночасною зміною цільового призначення для будівництва житлового кварталу ПрАТ «Меліоратор», засновником якого являється рідний дядько ОСОБА_7 - ОСОБА_20 .

Земельні ділянки з кадастровими номерами №3210800000:01:044:0192, №3210945300:01:035:0216 №3210945300:01:027:0064 знаходяться в 19, 26 кварталі Бучанської лісогосподарської установи Київського обласного житлово-комунального управління.

Крім того, аналогічно була передана земельна ділянка з кадастровим номером №3210800000:01:128:0171 ТОВ «Сарафан» (засновник якого являється матір ОСОБА_16 ОСОБА_21 )для житлової забудови «Квартал Новатор» в м. Буча, по вул. Проектній, 8-16 з земель лісового фонду.

В результаті незаконного вилучення земель лісового фонду загальною площею 890 га Бучанської лісогосподарської установи Київського обласного житлово-комунального управління розрахунок втрат лісогосподарського виробництва складають 42812470,00 гривень, які на сьогодні не відшкодовані.

В ході проведеної державною фінансовою інспекцією в Київській області ревізії з 30.03.2015 по 26.06.2015 Бучанської міської ради виявлено порушення п.3 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038 «Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту у перерахуванні замовником до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури» підприємствами, які підконтрольні Бучанському міському голові ОСОБА_7 , а саме зменшено розмір пайової участі за рахунок інженерних мереж та об`єктів інженерної інфраструктури на загальну суму 30972223,7 гривень, з яких 16727574,56 гривень не відносяться до інженерно-транспортної інфраструктури, внаслідок чого, спеціальний фонд бюджету міста Буча недоотримано коштів на суму 16727574,56 гривень.

Загальна сума завданої шкоди державним та громадським інтересам складає 59 540 044, 56 гривень.

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Сарафан» (код ЄДРПОУ 23061300), відкритих у АТ «Дельта Банк» МФО 380236; ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001;філії ПАТ «Промінвстбанк», МФО 302571;філії АКБ «Укрсоцбанк», МФО 302010;АТ «ОТП Банк» МФО 300528, КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 321842,а також у зв`язку з тим, що предметом злочинів та доходом від злочинів є виключно грошові кошти, які набуті злочинним шляхом, та які підпадають під ознаки речових доказів, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Заслухавши старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , який в судовому засіданні, посилаючись на вимоги ст. 98, ч. 2 ст. 170 КПК України, просив накласти арешт на вказані грошові кошти, як на предмет кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За вимогами п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна будь-якої фізичної або юридичної особи допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказівза наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вимогами ч. 11 ст.170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

В клопотанні слідчого наявні достатні підстави для арешту грошових коштів у безготівковому вигляді, розміщених набанківських рахунках ТОВ «Сарафан» (код ЄДРПОУ 23061300):

- № НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (980) відкриті у АТ «Дельта Банк» МФО 380236;

- № НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980) відкриті у ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001;

- № НОМЕР_7 (980) відкритий у філії ПАТ «Промінвстбанк», яка розташована за адресою: м. Вінниця МФО 302571;

- № НОМЕР_8 (980), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_8 (840) відкриті у філії АКБ «Укрсоцбанк», МФО 302010;

- № НОМЕР_9 (980) відкритий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528.

- № НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980) КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 321842, в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Сарафан».

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення грошових коштів та забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт грошових коштів, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчий суддя не вбачає.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також перебувають у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Сарафан» (код ЄДРПОУ 23061300):

- № НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (980) відкриті у АТ «Дельта Банк» МФО 380236;

- № НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980) відкриті у ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001;

- № НОМЕР_7 (980) відкритий у філії ПАТ «Промінвстбанк», яка розташована за адресою: м. Вінниця МФО 302571;

- № НОМЕР_8 (980), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_8 (840) відкриті у філії АКБ «Укрсоцбанк», МФО 302010;

- № НОМЕР_9 (980) відкритий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528.

- № НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980) КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 321842, в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Сарафан».

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які в безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Сарафан» (код ЄДРПОУ 23061300):

- № НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (980) відкриті у АТ «Дельта Банк» МФО 380236;

- № НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980) відкриті у ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001;

- № НОМЕР_7 (980) відкритий у філії ПАТ «Промінвстбанк», яка розташована за адресою: м. Вінниця МФО 302571;

- № НОМЕР_8 (980), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_8 (840) відкриті у філії АКБ «Укрсоцбанк», МФО 302010;

- № НОМЕР_9 (980) відкритий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528.

- № НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980) КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 321842,в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Сарафан».

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1