Ухвала

від 05.08.2016 по справі 686/15732/16-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/15732/16-к

УХВАЛА

05 серпня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014240010006215 від 16 грудня 2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 388 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

З клопотання встановлено, що на виконанні Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України перебуває виконавче провадження № 40215178, з виконанням вимог виконавчого напису № 3272, що виданий 08.10.2013 року Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про звернення стягнення на торгівельний комплекс з інфраструктурою (автостоянки, офіси, товарні склади), загальною площею 27 151.8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Хмельницький проїзд Геологів 7/1. Зазначене майно знаходиться в іпотеці ПАТ «Альфа банк» на підставі іпотечного договору №695/11, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 03.05.2013 року. За рахунок коштів, отриманих від реалізації майна повинно бути задоволено вимоги ПАТ «Альфа банк». 08 листопада 2013 року головним державним виконавцем було проведено опис і накладено арешт на майно, встановлення обмеження права користування ним: заборона пошкоджувати, знищувати, відчужувати. В подальшому при огляді майна співробітником ПАТ «Альфа Банк» було встановлено факти демонтажу інженерного обладнання, яке є невід`ємною частиною майна, а саме системи опалення, кондиціювання та вентиляції, тощо. 11 березня 2016 року та 27 квітня 2016 року, за вказаним фактом Хмельницьку місцеву прокуратуру ОСОБА_4 , було скеровано повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.388 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням було встановлено, що на виконанні Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України перебуває виконавче провадження №40215178, з виконанням вимог виконавчого напису №3272, що виданий 08 жовтня 2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про звернення стягнення на торговий центр «Європа» з інфраструктурою (автостоянки, офіси, товарні склади), загальною площею 27 151.8 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначене майно знаходиться в іпотеці ПАТ «Альфа банк» на підставі іпотечного договору №695/11, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 08 вересня 2011 року. Відповідно до винесеної постанови про відкриття виконавчого провадження ВП №40215178 від 14 жовтня 2013 року головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Хмельницькій області ОСОБА_8 , 08 листопада 2013 року було складений акт опису і арешту майна, та передано на відповідальне зберігання Генеральному директору ТОВ «Глоінвест» ОСОБА_7 , про що свідчить його особистий підпис у акті опису й арешту майна. Під час передачі майна на яке накладено арешт державним виконавцем Головного директора ТОВ «Глоінвест» - ОСОБА_7 попереджено про кримінальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування чи підміну описаного майна, на яке накладено арешт, згідно ч.1 ст. 388 КК України. 16 червня 2014 року ОСОБА_7 будучи особою, якій ввірено арештоване майно та являючись Генеральним директором ТОВ «Глоінвест» ЄДРПОУ 33811024, з метою приховати майно, на яке накладено арешт, своєю згодою, яка виразилась у підписанні та затвердженні відтиском кліше мокрої печатки узгоджувальної заяви, щодо передачі технічних умов №367 разом з правом власності на трансформаторні підстанції КТП 770 і КТП 771, з трансформаторами ТМ-630/10, заводські номера №126035, №126036, №126037, №126038, 2001 року випуску та двох кабельних ліній Л442 та Л443, 10 КВ довжиною по 4800 метрів ТОВ «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 37028739 в особі директора ОСОБА_9 , який в свою чергу таким же чином виконавши свій підпис та поклавши відтиск кліше мокрої печатки затвердив дану заяву. З метою документального оформлення переданих майнових та розпорядчих прав на вище вказане майно, директор ТОВ «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 37028739 ОСОБА_9 уповноваживши наказом № 15 від 01 липня 2014 року відповідальним за електрогосподарство на ТОВ «Алькор Інвест» головного енергетика ОСОБА_10 , який звернувся з письмовою заявою від 08 липня 2014 року на ім`я директора Хмельницького міського РЕМ (у зв`язку з зміною власника направити інспектора, для переоформлення договору з ТОВ «Глоінвест» на ТОВ «Алькор Інвест», за адресою проїзд Геологів, 3). В подальшому 10 липня 2014 року було складено два акти, один з яких, згідно довідки корегування до технічних умов про зміну власника № 03-03-1577 від 19.06.2014 року з ТОВ «Глоінвест» на ТОВ «Алькор Інвест», який підписаний уповноваженою особою та другий акт зміни власника електроустановки споживача, який підписаний особою, яка його виконала та директором ТОВ «Алькор Інвест». По результатам виконання актів був складений договір №1514 від 14 липня 2014 року, між ПАТ «Хмельницькобленерго» в особі Хмельницький РЕМ та ТОВ «Алькор Інвестс», згідно якого виконаний акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін від 14 липня 2014 року у якому зазначено, що трансформаторні підстанції КТП 770 і КТП 771, з трансформаторами ТМ-630/10, заводські номера №126035, №126036, №126037, №126038, 2001 року випуску та двох кабельних ліній Л442 та Л443, 10 КВ довжиною по 4800 метрів та засоби обліку знаходяться на балансі ТОВ «Алькор Інвест». Отже, Головний директор ТОВ «Глоінвест» ОСОБА_7 незважаючи на те, що був попереджений про кримінальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну майна, на яке накладено арешт, здійснив передачу майнових прав описаного та арештованого майна. Проте прокурором винесено постанову про відмову в погодженні повідомлення про підозру. Слідчими діями встановлено, що відповідно до виписки по особовим рахункам ТОВ «Глоінвест» встановлено, що були здійсненні перерахунки грошових коштів на ПАП «Сковод», які відповідно до договору №20/09-эл від 20.09.2011 року та додаткових угод до нього, укладеного між даним підприємствами, на поставку та встановлення обладнання (трансформаторні підстанції КТП 770 і КТП 771, з трансформаторами ТМ-630/10, заводські номера №126035, №126036, №126037, №126038, 2001 року випуску та двох кабельних ліній Л442 та Л443, 10 КВ довжиною по 4800 метрів), для торгівельного центру «Європа», що знаходиться за адресою: м. Хмельницький проїзд Геологів, 7/1. Згідно вище вказаного Договору та додаткових угод до нього ПМП «Сковод» побудувало дві кабельні лінії від підстанції 110 кВ ТПА до площадки торгівельного центру «Європа», довжиною близько 5 км. А також підприємством на площадці змонтовано дві трансформаторні підстанції - Підстанція трансформаторна комплектна типу 2КТПГ2к-630/10/0,4У1. Вартість виконаних робіт становила 3551233,59 грн. В тому числі вартість однієї вище вказаної підстанції на момент монтажу складала 369000, 00 грн. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення підозрюваного за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

Всупереч вищевказаним вимогам КПК, слідчим не наведено достатніх підстав для накладення арешту на майно, оскільки в провадженні нікому не пред`явлено підозру, а тому підстав для накладення арешту не має.

За вказаних обставин, клопотання задоволенню не підлягає.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172,173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна.

Слідчий суддя: