Ухвала

від 30.09.2016 по справі 757/47854/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47854/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

30.09.2016 слідчий в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях 4 поверху будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить наступним особам: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «КЕПІТАЛ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39545577), ТОВ «НВП «УКРСЕРВІСБУД» (код ЄДРПОУ 32244976), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «БРУМБЕРГ ЛТД», ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ «КСЕРІНОЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», та нежитлові приміщення 4 поверху якої фактично використовуються співучасниками розслідуваного злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення і їх вилучення, зокрема: українських та іноземних марок акцизного податку, документів щодо їх походження; обладнання для виготовлення та нанесення на продукцію марок акцизного податку; паспортних та інших ідентифікаційних документів з ознаками підробки, які посвідчують особи співучасників вчинюваного кримінального правопорушення; банківських пластикових карток, банківських виписок, документів щодо відкриття або закриття рахунків в банківських установах, платіжних доручень, документів щодо перерахування грошових коштів з/до Турецької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, країн Європейського Союзу, України; документів фінансово-господарської діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, які стосуються виробництва, придбання та продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів; незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів; товарів, виробів та пристроїв, вилучених з обігу або обмежених до обігу на території України; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок реалізації підроблених марок акцизного податку та підакцизних товарів; персональних електронно-обчислювальних машин, електронних приладів, носіїв інформації (флеш-карток, жорстких дисків), мобільних телефонів та сім-карток на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; документів, печаток та штампів підприємств, установ та організацій, записних книжок або чорнових (робочих) записів з відомостями, що свідчать про вчинення розслідуваного злочину, були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та/або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000026, внесеного 17.02.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів досудового розслідування кримінального провадження вбачається, що група осіб із числа мешканців Київської та Одеської областей, за участі невстановлених співробітників митниці ДФС України та співробітників Національної поліції України, які умисно, з метою одержання неправомірної вигоди використовують своє службове становище всупереч інтересам служби, з приховуванням від митного контролю, ввозять через Турецьку Республіку та Придністровську молдавську республіку на територію України підроблені українські марки акцизного податку турецького походження, після чого збувають їх на території України невстановленим досудовим розслідуванням особам.

При цьому в ході досудового розслідування встановлено, що сума підробки, тобто підроблених марок акцизного податку, сягає понад 4,4 мільйонів гривень, що більш ніж у 400 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинена в особливо великому розмірі.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що співучасники розслідуваного злочину збувають підроблені марки акцизного податку та фальсифіковані підакцизні товари невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа мешканців м. Києва та Київської області, які для зберігання та реалізації вказаної продукції використовують нежитлові приміщення 4 поверху будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 69129585 від 27.09.2016, нежитлові приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать наступним особам: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «КЕПІТАЛ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39545577), ТОВ «НВП «УКРСЕРВІСБУД» (код ЄДРПОУ 32244976), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «БРУМБЕРГ ЛТД», ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ «КСЕРІНОЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД».

Таким чином, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень, які фактично використовуються співучасниками розслідуваного злочину та які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать зазначеним вище особам, оскільки у вказаному приміщенні можуть знаходитись документальні матеріали, предмети, речі та цінності, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні, а також інші дані, які можуть бути використані в ході досудового розслідування.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні необхідно провести обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання банківських пластикових карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок реалізації підроблених марок акцизного податку та підакцизних товарів, чорнових (робочих) записів з відомостями, що свідчать про вчинення розслідуваного злочину, були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та/або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях 4 поверху будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить наступним особам: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «КЕПІТАЛ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39545577), ТОВ «НВП «УКРСЕРВІСБУД» (код ЄДРПОУ 32244976), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «БРУМБЕРГ ЛТД», ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ «КСЕРІНОЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», та нежитлові приміщення 4 поверху якої фактично використовуються співучасниками розслідуваного злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення і їх вилучення, зокрема: українських та іноземних марок акцизного податку, документів щодо їх походження; обладнання для виготовлення та нанесення на продукцію марок акцизного податку; паспортних та інших ідентифікаційних документів з ознаками підробки, які посвідчують особи співучасників вчинюваного кримінального правопорушення; банківських виписок, документів щодо відкриття або закриття рахунків в банківських установах, платіжних доручень, документів щодо перерахування грошових коштів з/до Турецької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, країн Європейського Союзу, України; документів фінансово-господарської діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, які стосуються виробництва, придбання та продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів; незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів; товарів, виробів та пристроїв, вилучених з обігу або обмежених до обігу на території України; персональних електронно-обчислювальних машин, електронних приладів, носіїв інформації (флеш-карток, жорстких дисків), мобільних телефонів та сім-карток на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; документів, печаток та штампів підприємств, установ та організацій, записних книжок.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47854/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

30.09.2016