Ухвала

від 13.09.2016 по справі 760/13243/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кп/760/929/16

760/13243/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2016 року Солом`янський районний суд м. Києва

у складі: головуючого - судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015100090000155 від 14.08.2015 року за обвинуваченням

ОСОБА_3 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Павелки Андрушівського району Житомирської області, громадянки України, освіта повна загальна середня, пенсіонерки, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,

за участю сторін та інших учасників кримінального провадження

-//- прокурора - ОСОБА_4

-//- обвинуваченої - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

18.08.2015 року ОСОБА_3 , в денний час доби, в місті Києві, зустрілася з невстановленою слідством особою з приводу внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за грошову винагороду. Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 , з корисливих спонукань, погодилася на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_3 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала копію паспорту серії НОМЕР_1 Єнакіївським РВ УМВС України в Донецькій області 9 липня 1996 року та копію облікової картки платника податків НОМЕР_2 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила протокол №2 Загальних зборів засновників (Учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) "Розвиток 2015" (код за ЄДРПОУ 39606566) від 18.08.2015 року в якому ОСОБА_3 була зазначена як директор та засновник товариства, Статут ТОВ «Розвиток 2015» в якому ОСОБА_3 була зазначена як засновник товариства та наказ №2 про призначення ОСОБА_3 на посаду директора ТОВ «Розвиток 2015».

Далі,, цього ж дня, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_3 , заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Розвиток 2015» перереєстровується/придбається для прикриття незаконної діяльності, не маючи намір здійснювати господарську діяльність передбачену Статутом товариства та вносити до Статутного капіталу товариства будь-яких коштів та майна в Солом`янському районі м. Києва (досудовим слідством більш точне місце не встановлено) зустрілась з невстановленою слідством особою, та підписала статут ТОВ «Розвиток 2015», наказ №2 від 19.08.2016 та протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «Розвиток 2015» від 18.08.2015 в який внесені неправдиві відомості, щодо перереєстрації ТОВ «Розвиток 2015», включення ОСОБА_3 до складу учасників товариства, передачі їй 100 % часток статутного капіталу та обрання на посаду директора.

21.08.2015на підставі підписаних ОСОБА_3 документів, перереєстровано ТОВ «Розвиток 2015» в реєстраційній службі Ірпінського міського управління юстиції Київської області за № 1 357 102 0000 003781.

26.08.2015продовжуючи реалізовувати злочинний умисел ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою прибула для відкриття рахунків ТОВ «Розвиток 2015» до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 . Зайшовши до офісного приміщення, ОСОБА_3 розписалась та поставила відтиск печатки ТОВ «Розвиток 2015» на двох банківських картках зі зразками підписів, попередньо отримавши для цього від невстановленої особи печатку ТОВ «Розвиток 2015». При підписані картки зі зразками підписів приватним нотаріусом ОСОБА_5 було здійснено перевірку справжності підпису ОСОБА_3 , встановлено її особу та засвідчено копію статуту ТОВ «Розвиток 2015» у новій редакції.

В подальшому 28.08.2015 ОСОБА_3 , як попередньо було обумовлено з невстановленою особою, прослідувала до приміщення ПАТ «Банк Велес» за адресою м. Київ, вул. Героїв Севастополя, б. 48. Перебуваючи у відділенні зазначеної банківської установи, ОСОБА_3 подала отриману від працівників банківської установи заяву про відкриття поточного рахунку, в якій розписалась та поставила відтиск печатки ТОВ «Розвиток 2015». Крім того, ОСОБА_3 уклала договір №04-1/1437 від 28.08.2015 про відкриття банківського рахунку яким на її ім`я як директора ТОВ «Розвиток 2015» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 у національній валюті. На останній сторінці даного договору ОСОБА_3 поставила власний підпис та відтиск печатки ТОВ «Розвиток 2015».

Крім того, ОСОБА_3 , продовжуючи злочинні дії, на підставі договору №04-1/1437 від 28.08.2015 уклала договір про надання послуг з розрахункового обслуговування з використанням системи «КЛІЄНТ - БАНК» у якому на останній сторінці даного договору ОСОБА_3 поставила власний підпис та відтиск печатки ТОВ «Розвиток 2015». У подальшому ОСОБА_3 підписала Додаток №1 до договору №04-1/1437 від 28.08.2015, наприкінці якого особисто розписалася та поставила відтиск печатки ТОВ «Розвиток 2015».

Після виходу з банківської установи за попередньою домовленістю невстановленою особою ОСОБА_3 передала останній усі перелічені банківські документи та реєстраційні документи ТОВ «Розвиток 2015», в які внесені неправдиві відомості та підписані нею особисто за грошову винагороду, після чого за вчинені протиправні дії отримала від невстановленої особи грошові кошти у розмірі 400 грн..

На час підписання ОСОБА_3 наказу №2 від 19.08.2015 протоколу №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Розвиток 2015» та Статуту ТОВ «Розвиток 2015», остання розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Розвиток 2015», оскільки ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи домовились, про те, що директором та засновником товариства буде призначено ОСОБА_3 і вона в подальшому до діяльності ТОВ «Розвиток 2015» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Розвиток 2015» будуть займатись інші особи.

Такі дії ОСОБА_3 та невстановлених осіб, які полягали у внесенні в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Розвиток 2015», завідомо неправдивих відомостей, призвели до того, що невстановлені слідством особи отримавши реєстраційні та банківські документи ТОВ «Розвиток 2015», а також печатку вказаного товариства, здійснювали діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реальної сектору економіки, серед яких: ТОВ "ТРАНС-ГАЗ БЮРО" (код 37634827), ТО "ЕНЕРГОРЕСУРС ГРУП" (код 35267550), ПП "ПАКТ" (код 21332137), ТО! "ІНВЕСТ АГРО ТРЕЙД" (код 39651630), ТОВ "АЛЬЯНС - ДНІПРО" (код 32964810), ТОВ "ГТ КОМПОНЕНТС" (код 38716234) та інші, для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, тобто вчинила злочин, передбачений ч.1 ст.205-1 КК України.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності, у зв`язку з дійовим каяттям.

Відповідно до ст.45 КК України особа, яка вперше вчинила правопорушення невеликої тяжкості або необережне правопорушення середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Вислухавши доводи прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, оскільки ОСОБА_3 раніше не судима і вперше притягується до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, який згідно ст.12 КК України відносяться до невеликої тяжкості, за який найсуворіша міра покарання обмеження волі, щиро покаялась у вчиненому правопорушенні та активно сприяла його розкриттю.

За таких обставин, суд вважає, що обвинувачена може бути звільнена від кримінальної відповідальності на підставі ст.45 КК України.

Керуючись ст.ст.44, 45 КК України, п.1 ч.2 ст.284-286 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, передбаченої за ч.1 ст.205-1 КК України на підставі ст.45 КК України, у зв`язку з дійовим каяттям і кримінальне провадження відносно неї закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Солом`янський районний суд м. Києва протягом 7-ми днів з дня її оголошення.

Суддя: