Ухвала

від 27.09.2016 по справі 200/16437/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

27.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/16437/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9022/16

27 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

За участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040030000239 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

27 вересня 2016 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , (в минулому вул. Косіора), де мешкає ОСОБА_4 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040030000239, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, посадові особи підприємств державної форми власності на протязі 2015-2016рр, придбають ТМЦ (роботи, послуги) за готівкові грошові кошти у різних СГД без відображення вказаних взаєморозрахунків у податковій звітності, по ціні значно нищій від ціни документально відображеної в бухгалтерському та податковому обліках, або взагалі не придбають, та реквізити фіктивних та транзитних СГД використовуються лише для документального прикриття не облікованих взаєморозрахунків, шляхом складання підроблених документів по безтоварним взаємовідносинам, перерахування бюджетних коштів на рахунки транзитних підприємств, в подальшому знімають їх готівкою, присвоюють їх, тим самим здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ «Акта Компані» (код 39533163), яке задіяне в схемах розкрадання бюджетних коштів, мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовують реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними на підставних осіб, фірм, у тому числі ТОВ «Акта Компані» (код 39533163) та інших, здійснюють операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, у тому числі бюджетних коштів, через поточні рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в готівкові кошти.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «Акта Компані» (код 39533163) з ознаками фіктивності, та інших підконтрольних, зареєстрованих на підставних осіб підприємств, в тому числі ТОВ «Фута» (код 39484059); ТОВ «Стройпромгруп» (код 39440619);ТОВ «Сейрен Союз» (код 39793734); ТОВ «Гарний бізнес» (код 39240589); ТОВ «Діамед Трейд» (код 38197695); ТОВ «Домус Компані ЛТД» (код 39308835); ТОВ «Петрікор Транс» (код 39676188);ТОВ «Глорія трейд плюс» (код 39548405); ПП «Сільгоспторг-Н» (код 39685681); ТОВ «Праймбуд Компані» (код 39975111); ТОВ «Еліт Бест» (код 39973783); ТОВ «Індастрі плюс» (код 38156994); ТОВ «Оберіг гарант» (код 39914090); ТОВ «Магніт Про» (код 35244129); ТОВ «Корпорація Транс Капітал» (код 40034077); ТОВ «Ерідан груп компані» (код 40154624); ТОВ «Конфіденс Білдінг» (код 40157824); ТОВ «Партнер Глобал» ( код 38837288); ТОВ «Тріалон» (код ЄДРПОУ 40369865); ТОВ «Мідасгруп-ЛТД» (код ЄДРПОУ-40072222); ТОВ «Ємедіо» ( код ЄДРПОУ-40836812), учасники злочинної групи за попередньою змовою, документально оформляли неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та їх підробки, після чого дані документи використовувалися різними суб`єктами господарської діяльності, у тому числі, підприємствами державної форми власності для відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з метою незаконного формування податкового кредиту, ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.

Згідно відомостей про майнові права, право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить гр. ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 04.04.2000р.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , (в минулому вул. Косіора), де мешкає ОСОБА_4 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів, цінностей та телефонів немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі та предмети здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , (в минулому вул. Косіора), де мешкає ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ «Фута» (код 39484059); ТОВ «Стройпромгруп» (код 39440619);ТОВ «Сейрен Союз» (код 39793734); ТОВ «Гарний бізнес» (код 39240589);ТОВ «Акта компані» (код 39533163); ТОВ «Діамед Трейд» (код 38197695);ТОВ «Домус Компані ЛТД» (код 39308835); ТОВ «Петрікор Транс» (код 39676188);ТОВ «Глорія трейд плюс» (код 39548405); ПП «Сільгоспторг-Н» (код 39685681); ТОВ «Праймбуд Компані» (код 39975111); ТОВ «Еліт Бест» (код 39973783); ТОВ «Індастрі плюс» (код 38156994); ТОВ «Оберіг гарант» (код 39914090); ТОВ «Магніт Про» (код 35244129); ТОВ «Корпорація Транс Капітал» (код 40034077); ТОВ «Ерідан груп компані» (код 40154624); ТОВ «Конфіденс Білдінг» (код 40157824); ТОВ «Партнер Глобал» ( код 38837288); ТОВ «Тріалон» (код ЄДРПОУ 40369865); ТОВ «Мідасгруп-ЛТД» (код ЄДРПОУ-40072222); ТОВ «Ємедіо» ( код ЄДРПОУ-40836812), інших підприємств з ознаками фіктивності по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки, у тому числі підприємствами державної форми власності, за період з 01.01.2015 року по теперішній час; чорнові записи, печатки, штампи, факсиміле, жорсткі диски, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, не обліковані ТМЦ, предмети та речі, що можуть бути знаряддям злочину.

Строк дії ухвали - до 27 жовтня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1