Ухвала

від 12.09.2016 по справі 757/44487/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44487/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

12 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001624 за фактом організації колишнім Міністром юстиції України ОСОБА_5 за попередньою змовою із керівниками державних підприємств ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України ОСОБА_6 та ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України ОСОБА_7 в період 2013-2014 років схеми розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, які виділялися на обслуговування Єдиних та Державних реєстрів України, за попередньої змовою із керівниками та засновниками суб`єктів підприємницької діяльності, через низку підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «ІнтекресіБейз» (35635588); ТОВ «Софтенжі» (35635593); ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095); ТОВ «Технології Комунцікацій» (32556417); ТОВ «С.Л.Глобал Сервіс» (36301664); ТОВ «Центр мобільного сервісу» (37394299); ТОВ «ГлобалІнтекраті» (35635609); ПрАТ «Хайтек Парк» (37962163), ТОВ «Сібол» (37265968); ТОВ «Фобос-О» (38150128); ПП «Діслав» (37963151); ТОВ «Еколайн-СТ» (37882209); ТОВ «Клінком Сервіс» (36756684); ТОВ «Іволга-2» (35486424); ТОВ «Астен-МН» (34430297); ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «НетворкСолюшнс» (38358560); ТОВ «ТерраМетрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550) шляхом укладення договорів на поставку товарів без проведення процедури конкурсних торгів, за завищеними цінами та надання послуг, які фактично не виконувалися, а грошові кошти за їх виконання та поставку в подальшому перераховувалися на підприємства з ознаками фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України у 2013-2014 роках укладено низку договорів (надання послуг з виготовлення програмного забезпечення, поставки товарів та послуг, інше) з вище зазначеними підприємствами на загальну суму більше 142 млн. грн. та ДП «Інформаційні судові системи» на загальну суму 48 млн. грн., які фактично не виконувалися, а грошові кошти за їх виконання перераховуються на підприємства з ознаками фіктивності.

Так, ДП «Інформаційні судові системи» та ДП «Інформаційний центр» у період з 2013 по 2014 роки перераховано кошти на рахунки ТОВ «Іволга 2», ТОВ «Астен-МН», ТОВ «НетворкСолюшинс», ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263), які в подальшому вищевказані підприємства перерахували на підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Юні Текс» (код 39155499), ТОВ «Техно-торг 2011» (код 37703015) та незаконно переведено в готівку з рахунків підприємств ТОВ «АлексТрейд» (код 39281981), ТОВ «Фенікс голдінвест» (код 39201115) та ТОВ «Новус стійл» (код 39375126).

Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0423/2015 від 08.09.2015 фінансові операції, здійснені за участю ТОВ «Астен-МН», ПрАТ «Енергетичний Холдинг», ТОВ «НетворкСолюшнс», за період з 30.04.2013 по 20.08.2015, можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу суду про проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України щодо укладення договорів з ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095), ТОВ «Астен-МН» (34430297); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «НетворкСолюшнс» (38358560), ТОВ «Іволга-2» (35486424), ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «НетворкСолюшнс» (38358560); ТОВ «ТерраМетрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550).

Проте відповідно до листа Державної фінансової інспекції України від 01.06.2016 вказану позапланову виїзну ревізію ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України провести неможливо у зв`язку із відсутністю об`єкту контролю, керівника та документації.

У подальшому органом досудового розслідування отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, яка керівництвом ТОВ «Сатера», якому передані на зберігання документи ДП «Інформаційний центр» виконана не була.

Крім того, ліквідатору ДП «Інформаційний центр» ОСОБА_8 оголошена ухвала від 23.06.2016 про надання тимчасового доступу до документів державного підприємства, яка на даний час не виконана.

Допитані колишні ліквідатори ДП «Інформаційний центр» ОСОБА_9 та

ОСОБА_10 повідомили, що договори ДП «Інформаційний центр» із суб`єктами підприємницької діяльності у них відсутні.

Таким чином, у ході досудового розслідування вичерпано можливості щодо отримання в установленому законом порядку договорів між ДП «Інформаційний центр» та ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095), ТОВ «Астен-МН» (34430297); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «НетворкСолюшнс» (38358560), ТОВ «Іволга-2» (35486424), ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «НетворкСолюшнс» (38358560); ТОВ «ТерраМетрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550) безпосередньо від ДП «Інформаційний центр» та його ліквідаторів.

За результатами проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Інформаційні судові системи» 25.07.2016 складено акт.

Так, ревізією встановлено, що ДП «Інформаційні судові системи» з 20.04.2014 по 31.12.2015 на порушення вимог абзацу 1 частини 1 статті 2 Закону України робіт та послуг за 28 договорами без проведення процедури закупівлі на загальну суму більше 14 млн. гривень.

Відповідно до даних Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 55-г належитьТОВ «Лотта».

Згідно інформації ДФС зазначені підприємства звітують за однимиі тими же IP-адресами та знаходяться за адресами місто Київ, вулиця Червоноармійська, 55-г, БЦ «Лакинет» та місто Київ, вулиця Ярославів Вал, 21-О, що свідчить про їх пов`язаність між собою.

Встановлено, що за місцями проживання колишніх ліквідаторів та керівників

ДП «Інформаційний центр», керівників ДП «Інформаційні судові системи», директорів товариств, фактичними адресами здійснення господарської діяльності та місцями реєстрації товариств, засновників, осіб уповноважених представляти інтереси товариств, а також осіб, що фактично контролюють діяльність цих підприємств та являються їх кінцевими бенефіціарами можуть знаходитися договори їх додатки, комп`ютерна техніка, накопичувачі інформації, usb-flash накопичувачі, записники, чорнові записи, блокноти, засоби зв`язку, які використовувалися для злочинної діяльності, печатки та штампи.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095), ТОВ «Астен-МН» (34430297); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «НетворкСолюшнс» (38358560), ТОВ «Іволга-2» (35486424), ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «НетворкСолюшнс» (38358560); ТОВ «ТерраМетрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська) 55-г, третій поверх, у ході якого планується відшукати та вилучити речі і документи, а саме: договори їх додатки, комп`ютерну техніку, накопичувачі інформації, usb-flash накопичувачі, записники, чорнові записи, блокноти, засоби зв`язку, які використовувалися для злочинної діяльності, печатки та штампи.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного знаходження ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095), ТОВ «Астен-МН» (34430297); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «НетворкСолюшнс» (38358560), ТОВ «Іволга-2» (35486424), ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «НетворкСолюшнс» (38358560); ТОВ «ТерраМетрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська) 55-г, третій поверх, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам у кримінальному провадженні та членам слідчої групи: слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; старшим слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 , прокурору Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_29 ; старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_30 або службовим особам оперативного підрозділу Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095), ТОВ «Астен-МН» (34430297); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «НетворкСолюшнс» (38358560), ТОВ «Іволга-2» (35486424), ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «НетворкСолюшнс» (38358560); ТОВ «ТерраМетрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська) 55-г, третій поверх, у ході якого планується відшукати та вилучити речі і документи, а саме: договори між ДП «Інформаційний центр» та ДП «Інформаційні судові системи» з ТОВ «Клінком Сервіс» (36756684); ТОВ «Іволга-2» (35486424); ТОВ «Астен-МН» (34430297); ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «НетворкСолюшнс» (38358560); ТОВ «ТерраМетрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550) їх додатки, комп`ютерну техніку, накопичувачі інформації, usb-flash накопичувачі, записники, чорнові записи, блокноти, засоби зв`язку, які використовувалися для злочинної діяльності, печатки та штампи, що містять відомості про злочин.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя