Ухвала

від 15.09.2016 по справі 757/44344/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44344/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та просив поновити пропущені із поважних причин строки та накласти арешт на тимчасово вилучене майна під час проведення обшуку 09.09.2016 нежитлової будівлі розташованої за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, б. 11, що фактично використовується для ведення фінансово-господарської та банківської діяльності ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168).

За змістом клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 20152016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської, Одеської області та м. Києва, підробили документи по створенню ряду суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «АСТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39770669), ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 39776808), ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39775647), ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 39784426), ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» (код ЄДРПОУ 39775812), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ «АСГАРД-КОМ» (код ЄДРПОУ 39869640), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «ІНВЕСТТРАНСТОРГ», ТОВ «ДТА ГРУП-1» (код ЄДРПОУ 39979179), ТОВ «ТК «ФОРСАЖ» (код ЄДРПОУ 40057073), ТОВ «СІТІПРАЙС» (код ЄДРПОУ 39784410), ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (код ЄДРПОУ 39928082), ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39916365), ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456742), ТОВ «КРОНТЕХ ПРО» (код ЄДРПОУ 40323317), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ «БІО ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40021885), ТОВ «СОФТПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39810827), ТОВ «СТЕПН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39720577), ТОВ «СТРУМ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 40386890), ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40401520), ТОВ «АЛЬТЕРА ЮНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 40413562), ТОВ «ЄВРОПАТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39607879), ТОВ «КЕЙТЕЛЬСІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39773524), ТОВ «КОМІВОЯЖЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39533734), ТОВ «КОНТОРГ» (код ЄДРПОУ 40386885), ТОВ «ЛІРЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39671200), ТОВ «ТД «МАЙБУТНЄ ОДЕСИ» (код ЄДРПОУ 39609876), ТОВ «МАНСАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776682), ТОВ «ОЛСТАР ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40328404), ТОВ «РІНГТОН» (код ЄДРПОУ 39732891), ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ2015» (код ЄДРПОУ 40068368), ТОВ «ВІТ АУРУМ ЛЮС» (код ЄДРПОУ 36154618), ПП «ЕСПАЙР» (код ЄДРПОУ 24786235), ТОВ «Т.А.Л.І.» (код ЄДРПОУ 34643577), ТОВ «КОМЕРЦІЙНІ ФІНАНСИ» (код ЄДРПОУ 32846171), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ПРОЕКТНОБУДІВЕЛЬНИЙ ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40109964), ТОВ «ЮРІАН» (код ЄДРПОУ 33189208), ТОВ «АКЦЕНТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40441940), ТОВ «ВАРТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40304776), ТОВ «ОЛБІГУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40515268), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ІНВЕСТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 37883820), ТОВ «ХАРПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40670362), ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ» (код ЄДРПОУ 38644857), ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО» (код ЄДРПОУ 39986935), ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911), ТОВ «ЕКОТРЕЙД КО» (код ЄДРПОУ 39905490), ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 40127889) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім цього, впродовж 20152016 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39169302), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК Українипідробки документів по створенню зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА (МФО 328704), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723), АТ «БОГУСЛАВ» (МФО 380322), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

09.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва постановленої 06.09.2016, з дотриманням вимог ст. 236 КПК України проведено обшук нежитлової будівлі розташованої за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, б. 11, що фактично використовується для ведення фінансово-господарської та банківської діяльності ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168).

Враховуючи той факт, що слідчу дію закінчено о 19 год. 50 хв. 09.09.2016 та у зв`язку з відсутністю фізичної можливості подати клопотання у встановлений строк, виникла необхідність у поновленні пропущених із поважних причин строків із дотриманням вимог ст. 117 КПК України.

Слідчий вказує на те, що в ході проведення обшуку станом на17 год. 00 хв. керуючим ЦВ ПАТ «МАРФІН БАНК» в м. Одесі ОСОБА_6 не було надано всі документи які вказані в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Київ про дозвіл на обшук № 757/43361/16-к від 06 вересня 2016 року, а саме договори на розрахунково-касове обслуговування вказаних вище підприємств, були не готові, хоча слідча дія розпочалась ще зранку, у зв`язку з чим ОСОБА_7 слідчим неодноразово вказувалося, але ОСОБА_7 не міг вмотивовано пояснити причини відсутності зазначених договорів, які являються документів суворої звітності. У зв`язку з чим о 17 год. 15 хв. слідчий коли в черговий раз зайшов до кабінету керуючого ЦВ ПАТ «МАРФІН БАНК» в м. Одесі ОСОБА_6 то помітив, що в ньому перебуває окрім останнього гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , слідчий підійшовши до столу зафіксував факт, що на ньому знаходяться документи, а саме договори на розрахунково-касове обслуговування підприємств вказаних в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Київ про дозвіл на обшук № 757/43361/16-к від 06 вересня 2016 року, а також в ході їх огляду виявлено, що багато з договорів підписані лише однією стороною договору.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.

Пунктом 1 ст. 117 КПК України передбачено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

У відповідності до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року «Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження», враховуючи вимоги ст. 117 КПК України, оцінивши причини пропуску строку, приходжу до висновку, що вони є поважними.

Встановлено що, вилучені документи, та мобільні телефони вказані у клопотанні слідчого є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що відповідає вимогам ст. 98, 99 КПК України.

Метою накладення арешту на вказані у клопотанні документи є збереження речових доказів, оскільки вони відповідають вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Завданням арешту вказаного у клопотанні майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, оскільки є достатня сукупність підстав вважати, що воно є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Власника вказаного у клопотанні майна повідомлено належним чином, однак останній у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив. Ураховуючи вказане, слідчий суддя приходить до висновку, про розгляд клопотання без участі власника майна

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, з урахуванням пояснень слідчого у судовому засіданні та враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі та підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 117, 170-173,175,309 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про поновлення пропущених із поважних причин строків та арешт майна, - задовольнити.

Поновити строк подання клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 09.09.2016 нежитлової будівлі розташованої за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, б. 11, що фактично використовується для ведення фінансово-господарської та банківської діяльності ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168).

Накласти арешт на вилучені документи та речі під час проведення обшуку 09.09.2016 нежитлової будівлі розташованої за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, б. 11, що фактично використовується для ведення фінансово-господарської та банківської діяльності ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), а саме:

1.Договір про дистанційне банківське обслуговування № НОМЕР_1 /ДБО від 05.06.2015 на 2 арк.

2.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18187/ДБО від 11.03.2016 на 2 арк.

3.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18186/ДБО від 11.03.2016 на 2 арк.

4.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18243/ДБО від 25.03.2016 на 3 арк.

5.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18188/ДБО від 15.03.2016 на 3 арк.

6.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18187/ДБО від 11.03.2016 на 2 арк.

7.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18186/ДБО від 11.03.2016 на 2 арк.

8.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18224/ДБО від 24.03.2016 на 2 арк.

9.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18194/ДБО від 17.03.2016 на 2 арк.

10.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18193/ДБО від 16.03.2016 на 2 арк.

11.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18188/ДБО від 15.03.2016 на 3 арк.

12.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 17762/ДБО від 05.06.2016 на 2 арк.

13.Договір про дистанційне банківське обслуговування № 18243/ДБО від 25.03.2016 на 3 арк.

14.Договір банківського рахунку № НОМЕР_2 від 03.08.2016 на 3 арк.

15.Договір банківського рахунку № НОМЕР_3 від 11.03.2016 на 1 арк.

16.Договір банківського рахунку № НОМЕР_4 від 10.08.2016 на 3 арк.

17.Договір банківського рахунку № НОМЕР_5 від 11.03.2016 на 1 арк.

18.Договір банківського рахунку № НОМЕР_6 від 05.08.2016 на 3 арк.

19.Договір банківського рахунку № НОМЕР_7 від 25.03.2016 на 2 арк.

20.Договір банківського рахунку № НОМЕР_8 від 16.08.2016 на 3 арк.

21.Договір банківського рахунку № НОМЕР_9 від 05.06.2015 на 1 арк.

22.Договір банківського рахунку № НОМЕР_10 від 15.09.2016 на 2 арк.

23.Договір банківського рахунку № НОМЕР_11 від 16.08.2016 на 3 арк.

24.Договір банківського рахунку № НОМЕР_12 від 10.08.2016 на 3 арк.

25.Договір банківського рахунку № НОМЕР_7 від 25.03.2016 на 2 арк.

26.Договір банківського рахунку № НОМЕР_10 від 15.03.2016 на 2 арк.

27.Договір банківського рахунку № НОМЕР_3 від 11.03.2016 на 1 арк.

28.Договір банківського рахунку № НОМЕР_2 від 03.08.2016 на 3 арк.

29.Договір банківського рахунку № НОМЕР_6 від 05.08.2016 на 3 арк.

30.Договір банківського рахунку № НОМЕР_4 від 10.08.2016 на 3 арк.

31.Договір банківського рахунку № НОМЕР_5 від 11.03.2016 на 1 арк.

32.Договір банківського рахунку № НОМЕР_1 від 05.06.2016 на 1 арк.

33.Договір банківського рахунку № НОМЕР_12 від 10.08.2016 на 3 арк.

34.Договір банківського рахунку № НОМЕР_13 від 08.2016 на 1 арк.

35.Договір банківського рахунку № НОМЕР_14 від 17.03.2016 на 1 арк.

36.Договір банківського рахунку № НОМЕР_15 від 24.03.2016 на 2 арк.

37.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № НОМЕР_4 /МПК від 10.08.2016 на 5 арк.

38.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № НОМЕР_12 /МПК від 10.08.2016 на 5 арк.

39.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № НОМЕР_12 /МПК від 10.08.2016 на 5 арк.

40.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № НОМЕР_4 /МПК від 10.08.2016 на 5 арк.

41.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № НОМЕР_6 /МПК від 05.08.2016 на 5 арк.

42.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № НОМЕР_6 /МПК від 05.08.2016 на 5 арк.

43.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ Марфін Банк ТОВ ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО від 11.03.2016 на 1 арк.;

44.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ Марфін Банк ТОВ КРОМТАЙМ ПЛЮС від 11.08.2016 на 2 арк.;

45.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ Марфін Банк ТОВ ДІЛ ФРУТ ГРУП від 05.08.2016 на 2 арк.

46.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ Марфін Банк ТОВ СОФТ-ПРОДАКТ від 15.03.2016 на 2 арк.

47.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ Марфін Банк ТОВ ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62 від 03.08.2016 на 2 арк.;

48.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ Марфін Банк ТОВ СТРУМ КОНТАКТ від 10.08.2016 на 2 арк.

49.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ Марфін Банк ТОВ СТЕЙЛ ПЛЮС від 12.08.2016 на 2 арк.;

50.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ Марфін Банк ТОВ Степн ЛТД від 25.03.2016 на 2 арк.

51.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ Марфін Банк ТОВ Ринторг від 25.03.2016 на 2 арк.;

52.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ Марфін Банк ТОВ Кейтель-Сістемз від 08.04.2016 на 2 арк.;

53.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ Марфін Банк ТОВ КОНТОРГ від 10.08.2016 на 2 арк.;

54.Заява на реєстрацію послуг дистанційного банківського обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ Марфін Банк ТОВ ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ від 11.03.2016 на 1 арк.;

55.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № 18447/мпк укладені між ПАТ Марфін Банк та ТОВ АЛЬТЕРА ЮНІВЕРС від 16.08.2016 на 5 арк.;

56.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № НОМЕР_11 /мпк укладені між ПАТ Марфін Банк та ТОВ АЛЬТЕРА ЮНІВЕРС від 16.08.2016 на 5 арк.;

57.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № НОМЕР_16 /мпк укладені між ПАТ Марфін Банк та ТОВ РІНТОРГ від 25.03.2016 на 5 арк. Кожна сторінка якого не підписана сторонами;

58.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № НОМЕР_17 /мпк укладені між ПАТ Марфін Банк та ТОВ МАНСАН ГРУП від 25.03.2016 на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами;

59.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № НОМЕР_17 /мпк укладені між ПАТ Марфін Банк та ТОВ МАНСАН ГРУП від 25.03.2016 на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами;

60.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № НОМЕР_7 /мпк укладені між ПАТ Марфін Банк та ТОВ СТЕПН ЛТД від 26.03.2016 на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами;

61.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № НОМЕР_7 /мпк укладені між ПАТ Марфін Банк та ТОВ СТЕПН ЛТД від 25.03.2016 на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами;

62.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № б/н /мпк укладені між ПАТ Марфін Банк та ТОВ ДІВІ СТРОЙ від без дати на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами та не заповнений належним чином;

63.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № б/н /мпк укладені між ПАТ Марфін Банк та ТОВ ДІВІ СТРОЙ від б/д на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами та не заповнений;

64.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № НОМЕР_18 /мпк укладені між ПАТ Марфін Банк та ТОВ СТРУМ КОНТАКТ від 10.08.2016 на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана стороною;

65.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № НОМЕР_18 /мпк укладені між ПАТ Марфін Банк та ТОВ СТРУМ КОНТАКТ від 10.08.2016 на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами;

66.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № НОМЕР_16 /мпк укладені між ПАТ Марфін Банк та ТОВ РІНТОРГ від 25.03.2016 на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами;

67.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № НОМЕР_19 /мпк укладені між ПАТ Марфін Банк та ТОВ ЛІРЕН ГРУП від 25.03.2016 на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами;

68.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки № НОМЕР_19 /мпк укладені між ПАТ Марфін Банк та ТОВ ЛІРЕН ГРУП від 25.03.2016 на 5 арк., кожна сторінка якого не підписана сторонами;

69.Заява на реєстрацію послуг дистанційного обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ Марфін Банк клієнта ТОВ БІДТОРГ на 2 арк., яка незаповнена та на якій міститься підпис та печатка товариства;

70.Заява на реєстрацію послуг дистанційного обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ Марфін Банк клієнта ТОВ ДІВІСТРОЙ на 2 арк. Від 18473/дбо від 08.08., яке виправлене на 8 серпня 2016 року, яка незаповнена та на якій не міститься печатки банку;

71.Договір про дистанційне банківське обслуговування від 28.03.2016 № 18247/ДБО між ПАТ Марфін Банк та ТОВ Укрлайф ЛТД, який на 2 аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи на 2 арк.;

72.Договір банківського рахунку від 28.03.2016 № 18247 між ПАТ Марфін Банк та ТОВ Укрлайф ЛТД, який на звороті договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи на 1 арк.;

73.Договір банківського рахунку від 25.03.2016 № 18244 між ПАТ Марфін Банк та ТОВ РІНГТОН, який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи на 2 арк.;

74.Договір про дистанційне банківське обслуговування від 25.03.2016 № 18244/ДБО між ПАТ Марфін Банк та ТОВ РІНГТОН, який на 3 аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи на 3 арк.;

75.Договір банківського рахунку від 25.03.2016 № 18242 між ПАТ Марфін Банк та ТОВ МАНСАН ГРУП, який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи на 2 арк.;

76.Договір про дистанційне банківське обслуговування від 25.03.2016 № 18242/ДБО між ПАТ Марфін Банк та ТОВ МАНСАН ГРУП, який на 3 аркушах договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи на 3 арк.;

77.Договір банківського рахунку від 25.03.2016 № 18245 між ПАТ Марфін Банк та ТОВ ЛІРЕН ГРУП, який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи на 2 арк.;

78.Договір про дистанційне банківське обслуговування від 25.03.2016 № 18245/ДБО між ПАТ Марфін Банк та ТОВ ЛІРЕН ГРУП, який на 3 аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи на 3 арк.;

79.Договір банківського рахунку від 25.03.2016 № 18224 між ПАТ Марфін Банк та ТОВ АСТ СОЮЗ, який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи на 2 арк.;

80.Договір про дистанційне банківське обслуговування від 08.04.2016 № 18273/ДБО між ПАТ Марфін Банк та ТОВ КЕЙТЕЛЬ-СІСТЕМЗ, який на 3 аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи на 3 арк.;

81.Договір банківського рахунку від 10.08.2016 № 18436 між ПАТ Марфін Банк та ТОВ СТРУМ КОНТРАКТ, який на третьому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи на 3 арк.;

82.Договір банківського рахунку без дати без номеру між ПАТ Марфін Банк з другого боку не заповнений, який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ ДРІМ ЄВРО Трейд та підпис та прізвище ініціали на 2 арк.;

83.Договір банківського рахунку без дати без номеру між ПАТ Марфін Банк з другого боку не заповнений, який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ ДРІМ ЄВРО Трейд та підпис та прізвище ініціали на 2 арк.;

84.Договір про дистанційне банківське обслуговування без дати без номеру між ПАТ Марфін Банк з другого боку не заповнений, який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ ДРІМ ЄВРО Трейд та підпис та прізвище ініціали на 2 арк.;

85.Договір про дистанційне банківське обслуговування без дати без номеру між ПАТ Марфін Банк з другого боку не заповнений, який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ ДРІМ ЄВРО Трейд та підпис та прізвище ініціали на 2 арк.;

86.Договір про дистанційне банківське обслуговування без дати без номеру між ПАТ Марфін Банк з другого боку не заповнений, який на третьому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ БІДТОРГ та підпис та прізвище ініціали на 3 арк.;

87.Договір про дистанційне банківське обслуговування без дати без номеру між ПАТ Марфін Банк з другого боку не заповнений, який на третьому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ СТЕЙЛ ПЛЮС та підпис та прізвище ініціали на 3 арк.;

88.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки без дати без номеру між ПАТ Марфін Банк з другого боку не заповнений, який на четвертому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ БІДТОРГ та підпис та прізвище ініціали, з додатком до нього на 5 арк.;

89.Договір про надання та використання корпоративної платіжної картки без дати без номеру між ПАТ Марфін Банк з другого боку не заповнений, який на четвертому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ БІДТОРГ та підпис та прізвище ініціали, з додатком до нього на 5 арк.;

90.Договір про надання та використання корпоративноїплатіжної картки без дати без номеру між ПАТ Марфін Банк з другого боку не заповнений, який на четвертому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ СТЕЙЛ ПЛЮС та підпис та прізвище ініціали, з додатком до нього на 5 арк.;

91.Договір про надання та використання корпоративноїплатіжної картки без дати без номеру між ПАТ Марфін Банк з другого боку не заповнений, який на четвертому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ СТЕЙЛ ПЛЮС та підпис та прізвище ініціали, з додатком до нього на 5 арк.;

92.Договір банківського рахунку без дати без номеру між ПАТ Марфін Банк з другого боку не заповнений, який на звороті договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ АСТ СОЮЗ та підпис та прізвище ініціали на 1 арк.;

93.Договір банківського рахунку без дати без номеру між ПАТ Марфін Банк з другого боку не заповнений, який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ ТРЕЙД КОМПЛЕКТ та підпис та прізвище ініціали на 2 арк.;

94.Договір про надання банківського рахунку без дати без номеру між ПАТ Марфін Банк між ТОВ ДІВІСТРОЙ, який на третьому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ ДІВІСТРОЙ та підпис та прізвище ініціали на 3 арк.;

95.Договір банківського рахунку без дати без номеру між ПАТ Марфін Банк між ТОВ КЕЙТЕЛЬ-СІСТЕМЗ, який на другому аркушеві договору не містить підпису керуючого банку ОСОБА_6 та відбитку печатки банківської установи, а містить печатку ТОВ КЕЙТЕЛЬ-СІСТЕМЗ та підпис та прізвище ініціали на 2арк.;

96.Заява на реєстрацію послуг дистанційного обслуговування для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ Марфін Банк клієнта ТОВ ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД на 2 арк. без номера та дати та на другому аркушеві договору не міститься печатки банку та підпису особи яка обробила заяву;

97.Мобільний телефон марки «іРhone 6s», з сім картою мобільного оператору ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_20 ;

98.iPad марки «Apple» чорного кольору Serial: F6QRW07EG5YL.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя