Ухвала

від 12.09.2016 по справі 757/44485/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44485/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

12 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001624 за фактом організації колишнім Міністром юстиції України ОСОБА_5 за попередньою змовою із керівниками державних підприємств ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України ОСОБА_6 та ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України ОСОБА_7 в період 2013-2014 років схеми розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, які виділялися на обслуговування Єдиних та Державних реєстрів України, за попередньої змовою із керівниками та засновниками суб`єктів підприємницької діяльності, через низку підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Інтекресі Бейз» (35635588); ТОВ «Софтенжі» (35635593); ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095); ТОВ «Технології Комунцікацій» (32556417); ТОВ «С.Л.Глобал Сервіс» (36301664); ТОВ «Центр мобільного сервісу» (37394299); ТОВ «Глобал Інтекраті» (35635609); ПрАТ «Хайтек Парк» (37962163), ТОВ «Сібол» (37265968); ТОВ «Фобос-О» (38150128); ПП «Діслав» (37963151); ТОВ «Еколайн-СТ» (37882209); ТОВ «Клінком Сервіс» (36756684); ТОВ «Іволга-2» (35486424); ТОВ «Астен-МН» (34430297); ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550) шляхом укладення договорів на поставку товарів без проведення процедури конкурсних торгів, за завищеними цінами та надання послуг, які фактично не виконувалися, а грошові кошти за їх виконання та поставку в подальшому перераховувалися на підприємства з ознаками фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України у 2013-2014 роках укладено низку договорів (надання послуг з виготовлення програмного забезпечення, поставки товарів та послуг, інше) з вище зазначеними підприємствами на загальну суму більше 142 млн. грн. та ДП «Інформаційні судові системи» на загальну суму 48 млн. грн., які фактично не виконувалися, а грошові кошти за їх виконання перераховуються на підприємства з ознаками фіктивності.

Так, ДП «Інформаційні судові системи» та ДП «Інформаційний центр» у період з 2013 по 2014 роки перераховано кошти на рахунки ТОВ «Іволга 2», ТОВ «Астен-МН», ТОВ «Нетворк Солюшинс», ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263), які в подальшому вищевказані підприємства перерахували на підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Юні Текс» (код 39155499), ТОВ «Техно-торг 2011» (код 37703015) та незаконно переведено в готівку з рахунків підприємств ТОВ «Алекс Трейд» (код 39281981), ТОВ «Фенікс голд інвест» (код 39201115) та ТОВ «Новус стійл» (код 39375126).

Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0423/2015 від 08.09.2015 фінансові операції, здійснені за участю ТОВ «Астен-МН», ПрАТ «Енергетичний Холдинг», ТОВ «Нетворк Солюшнс», за період з 30.04.2013 по 20.08.2015, можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництвом ДП «Інформаційні судові системи» в період з 2013-2014 років укладено ряд сумнівних договорів на виконання робіт і послуг, укладених із вищевказаними суб`єктами господарювання, які фактично не виконувалися, а грошові кошти а їх виконання перераховуються на підприємства з ознаками фіктивності.

Встановлено, що ОСОБА_7 з 01.01.2013 по 18.09.2013 обіймав посаду першого заступника, з 19.09.2013 по 29.12.2013 виконувач обов`язків генерального директора, а з 30.12.2013 по теперішній час генеральний директор ДП «Інформаційні судові системи».

За результатами проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Інформаційні судові системи» за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, ДФІ України 25.07.2016 складено акт.

Так, ревізією встановлено, що ДП «Інформаційні судові системи» з 20.04.2014 по 31.12.2015 на порушення вимог абзацу 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 придбано робіт та послуг за 28 договорами без проведення процедури закупівлі на загальну суму більше 14 млн. гривень.

Вищевказані договори з ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095), ТОВ «Астен-МН» (34430297); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560), ТОВ «Іволга-2» (35486424), ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550)від ДП «Інформаційні судові системи» підписано генеральним директором ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 був генеральним директором ВАТ «Юртех», яке реорганізовано у ПрАТ «Енергетичний холдінг», з яким у період з 01.01.2013 по 31.12.2015 перебуваючи на посаді першого заступника, а в подальшому і генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» уклав 19 договорів на виконання робіт по розроблення комп`ютерних програм на загальну суму 9,8 млн. грн. в порушення законодавства без проведення процедури конкурсних торгів.

Таким чином, ОСОБА_7 може бути причетний до вищевказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до даних Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_7 .

Встановлено, що за місцями проживання колишніх ліквідаторів та керівників

ДП «Інформаційний центр», керівників ДП «Інформаційні судові системи», директорів товариств, фактичними адресами здійснення господарської діяльності та місцями реєстрації товариств, засновників, осіб уповноважених представляти інтереси товариств, а також осіб, що фактично контролюють діяльність цих підприємств та являються їх кінцевими бенефіціарами можуть знаходитися договори їх додатки, комп`ютерна техніка, накопичувачі інформації, usb-flash накопичувачі, записники, чорнові записи, блокноти, засоби зв`язку, які використовувалися для злочинної діяльності, печатки та штампи.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання Генерального директора Державного підприємства «Інформаційні судові системи» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого планується відшукати та вилучити речі і документи, а саме: договори їх додатки, комп`ютерну техніку, накопичувачі інформації, usb-flash накопичувачі, записники, чорнові записи, блокноти, засоби зв`язку, які використовувалися для злочинної діяльності, печатки та штампи.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: а адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам у кримінальному провадженні та членам слідчої групи: слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; старшим слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , прокурору Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_26 ; старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_27 або службовим особам оперативного підрозділу Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого на проведення обшуку за місцем фактичного проживання генерального директора Державного підприємства «Інформаційні судові системи» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , у ході якого планується відшукати та вилучити речі і документи, а саме: договори між ДП «Інформаційний центр» та ДП «Інформаційні судові системи» з ТОВ «Клінком Сервіс» (36756684); ТОВ «Іволга-2» (35486424); ТОВ «Астен-МН» (34430297); ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550) їх додатки, комп`ютерну техніку, накопичувачі інформації, usb-flash накопичувачі, записники, чорнові записи, блокноти, засоби зв`язку, які використовувалися для злочинної діяльності, печатки та штампи, що містять відомості про злочин.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя