Ухвала

від 12.09.2016 по справі 757/44406/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44406/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001624 за фактом організації колишнім Міністром юстиції України ОСОБА_5 за попередньою змовою із керівниками державних підприємств ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України ОСОБА_6 та ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України ОСОБА_7 в період 2013-2014 років схеми розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, які виділялися на обслуговування Єдиних та Державних реєстрів України, за попередньої змовою із керівниками та засновниками суб`єктів підприємницької діяльності, через низку підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Інтекресі Бейз» (35635588); ТОВ «Софтенжі» (35635593); ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095); ТОВ «Технології Комунцікацій» (32556417); ТОВ «С.Л.Глобал Сервіс» (36301664); ТОВ «Центр мобільного сервісу» (37394299); ТОВ «Глобал Інтекраті» (35635609); ПрАТ «Хайтек Парк» (37962163), ТОВ «Сібол» (37265968); ТОВ «Фобос-О» (38150128); ПП «Діслав» (37963151); ТОВ «Еколайн-СТ» (37882209); ТОВ «Клінком Сервіс» (36756684); ТОВ «Іволга-2» (35486424); ТОВ «Астен-МН» (34430297); ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550) шляхом укладення договорів на поставку товарів без проведення процедури конкурсних торгів, за завищеними цінами та надання послуг, які фактично не виконувалися, а грошові кошти за їх виконання та поставку в подальшому перераховувалися на підприємства з ознаками фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України у 2013-2014 роках укладено низку договорів (надання послуг з виготовлення програмного забезпечення, поставки товарів та послуг, інше) з вище зазначеними підприємствами на загальну суму більше 142 млн. грн. та ДП «Інформаційні судові системи» на загальну суму 48 млн. грн., які фактично не виконувалися, а грошові кошти за їх виконання перераховуються на підприємства з ознаками фіктивності.

Так, ДП «Інформаційні судові системи» та ДП «Інформаційний центр» у період з 2013 по 2014 роки перераховано кошти на рахунки ТОВ «Іволга 2», ТОВ «Астен-МН», ТОВ «Нетворк Солюшинс», ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263), які в подальшому вищевказані підприємства перерахували на підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Юні Текс» (код 39155499), ТОВ «Техно-торг 2011» (код 37703015) та незаконно переведено в готівку з рахунків підприємств ТОВ «Алекс Трейд» (код 39281981), ТОВ «Фенікс голд інвест» (код 39201115) та ТОВ «Новус стійл» (код 39375126).

Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0423/2015 від 08.09.2015 фінансові операції, здійснені за участю ТОВ «Астен-МН», ПрАТ «Енергетичний Холдинг», ТОВ «Нетворк Солюшнс», за період з 30.04.2013 по 20.08.2015, можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництвом ДП «Інформаційні судові системи» в період з 2013-2014 років укладено ряд сумнівних договорів на виконання робіт і послуг, укладених із вищевказаними суб`єктами господарювання, які фактично не виконувалися, а грошові кошти а їх виконання перераховуються на підприємства з ознаками фіктивності.

За результатами проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Інформаційні судові системи» 25.07.2016 складено акт.

Так, ревізією встановлено, що ДП «Інформаційні судові системи» з 20.04.2014 по 31.12.2015 на порушення вимог абзацу 1 частини 1 статті 2 Закону України робіт та послуг за 28 договорами без проведення процедури закупівлі на загальну суму більше 14 млн. гривень.

Вищевказані договори з ТОВ «Софтлайн ІТ» (37962095), ТОВ «Астен-МН» (34430297); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560), ТОВ «Іволга-2» (35486424), ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550)від ДП «Інформаційні судові системи» підписано генеральним директором ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 був генеральним директором ВАТ «Юртех», яке реорганізовано у ПрАТ «Енергетичний холдінг», з яким у період з 01.01.2013 по 31.12.2015 перебуваючи на посаді генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» уклав 19 договорів на виконання робіт по розроблення комп`ютерних програм на загальну суму 9,8 млн. грн. в порушення законодавства без проведення процедури конкурсних торгів.

Відповідно до даних Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Плещєєва 10-Д зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «88/99Ь».

Встановлено, що за місцем знаходження ДП «Інформаційні судові системи» можуть знаходитися договори їх додатки, комп`ютерна техніка, накопичувачі інформації, usb-flash накопичувачі, записники, чорнові записи, блокноти, засоби зв`язку, які використовувалися для злочинної діяльності, печатки та штампи.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування ДП «Інформаційні судові системи» за адресою: м. Київ, вул. Плещєєва 10-Д, у ході якого планується відшукати та вилучити речі і документи, а саме: договори їх додатки, комп`ютерну техніку, накопичувачі інформації, usb-flash накопичувачі, записники, чорнові записи, блокноти, засоби зв`язку, які використовувалися для злочинної діяльності, печатки та штампи.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем за місцем розташування ДП «Інформаційні судові системи» за адресою: м. Київ, вул. Плещєєва 10-Д, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам у кримінальному провадженні та членам слідчої групи: слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; старшим слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , прокурору Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_26 ; старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_27 або службовим особам оперативного підрозділу Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ДП «Інформаційні судові системи» за адресою: м. Київ,

вул. Плещєєва 10-Д, яке на праві приватної власності належить ТОВ «88/99Ь», у ході якого планується відшукати та вилучити речі і документи, а саме: договори між

ДП «Інформаційний центр» та ДП «Інформаційні судові системи» з ТОВ «Клінком Сервіс» (36756684); ТОВ «Іволга-2» (35486424); ТОВ «Астен-МН» (34430297); ТОВ «Срібний Дім» (36844529); ПрАТ «Енергетичний Холдинг» (30489263); ТОВ «Центр «Будівництва та Архітектури» (38443425); ТОВ «Нетворк Солюшнс» (38358560); ТОВ «Терра Метрополіс» (37209456); ТОВ «К.А.М. Трейд Лайн» (38403983); ТОВ «Лізингова Компанія «Кванта» (39071550) їх додатки, комп`ютерну техніку, накопичувачі інформації, usb-flash накопичувачі, записники, чорнові записи, блокноти, засоби зв`язку, які використовувалися для злочинної діяльності, печатки та штампи, що містять відомості про злочин.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя