Ухвала

від 07.10.2016 по справі 161/13186/16-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/13186/16-к

Провадження № 1-кс/161/4693/16

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

07 жовтня 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , начальника відділу ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про проведення обшуку в складських, гаражних та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), на праві та на праві державної власності Ківерцівській районній державній адміністрації (код ЄДРПОУ 04051394), Державі України в особі Державного агентства лісових ресурсів України (код ЄДРПОУ 32620652),

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016030000000042 від 13 червня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДУХЦ "Царство Боже" в Україні (код ЄДРПОУ 26414511), Незалежна Христова Церква (код ЄДРПОУ 13369304) та ВОБО "Милосердя" (код ЄДРПОУ 26039531), в період 2015-2016 років, при проведенні імпортних операцій з поставки гуманітарної допомоги, шляхом подачі завідомо неправдивої інформації до Міністерства соціальної політики України та митних органів ДФС України про визнання товарів гуманітарною допомогою, та в подальшої реалізації даних товарів, ухилились від сплати податків на суму 3847 тис. грн.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , який являється фактичним власником та контролює зареєстровані на території Волинської області неприбуткових організацій ДУХЦ "Царство боже" в Україні (код ЄДРПОУ26414511) та ВОБФ "Милосердя" (код ЄДРПОУ 26039531), за допомогою службових осіб вказаних підприємств, а саме: директора ВОБФ "Милосердя" ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), яка фактично здійснює ведення бухгалтерського обліку зазначених підприємств, ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), відповідальної за розмитнення ввезених товарно-матеріальних цінностей та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), відповідального за подальшу реалізацію речей, ввезли в Україну в 2015 році, під виглядом гуманітарної допомоги речі, бувші у використанні (одяг, взуття, меблі, іграшки, постільна білизна, електропобутові прилади, інше) вагою 525 тис. кг, із загальної кількості імпортованих товарно-матеріальних цінностей вагою 875 тис. кг.

Окрім того, додатково виявлено факт діяльності ще одного підконтрольної ОСОБА_6 неприбуткової організації "Незалежна Христова Церква" (код ЄДРПОУ 13369304), яка використовувалось у вищевказаній незаконній схемі, якою в 2015 році імпортовано товарно-матеріальних цінностей загальною вагою 185 тис. кг. З врахуванням викладеного вище, загальна кількість ввезених товарно-матеріальних цінностей підконтрольною ОСОБА_6 групою неприбуткових організацій ДУХЦ "Царство боже" в Україні, ВОБФ "Милосердя" та "Незалежна Христова Церква", склала 1060 тис.кг.

Досудовим розслідуванням здобуто достатні дані, що в ході вищезазначеної незаконної діяльності вказані особи оформили та подали до Міністерства соціальної політики України пакети документів з неправдивими відомостями щодо фактичного розподілу ввезених товарно-матеріальних цінностей, а також їх кількісних та якісних характеристик, для визнання ввезених речей гуманітарною допомогою та, отримавши погодження Міністерства соціальної політики України, незаконно розмитнили вказані вантажі за нульовою ставкою, без сплати відповідних митних та податкових платежів.

Згідно отриманої досудовим розслідуванням інформації та наявних матеріалів, в 2015 році розмитнені речі вищевказаними неприбутковими організаціями частково передані громадянам та іншим установам, як благодійна допомога (за умови, що останні, при отриманні речей розписуються у відповідних відомостях за значно більший об`єм отриманих речей, ніж фактично отримують), а решта, реалізовані за готівкові кошти фізичним та юридичним особам власникам торгових мереж, які здійснюють роздрібну реалізацію вживаними речами, магазини яких розташовані в Київській, Одеській та Волинській областях. Відповідно до наявної інформації, співвідношення речей, переданих як благодійна допомога та реалізованих за готівкові кошти становить орієнтовано 40% на 60% відповідно.

Разом з цим, з наявних оперативних матеріалів під час досудовогорозслідування встановлено, що за адресою Волинська область, м. Ківерці, вул. Філатова, 1 знаходяться митні склади тимчасового зберігання, які використовуються неприбутковими організаціями ДУХЦ "Царство Боже" в Україні (код ЄДРПОУ 26414511), Незалежна Христова Церква (код ЄДРПОУ 13369304) та ВОБО "Милосердя" (код ЄДРПОУ 26039531). В зазначених складських приміщеннях здійснюється зберігання імпортованих під виглядом гуманітарної допомоги товарно-матеріальних цінностей, які, після визнання них "гуманітарною допомогою" та розмитнення, реалізовуються за готівкові кошти фізичним та юридичним особам власникам торгових мереж, які здійснюють роздрібну реалізацію вживаними речами. Також, у вказаних приміщеннях зберігаються готівкові кошти, отримані від реалізації вживаних речей, які ввезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, юридичним та фізичним особам, печатки неприбуткових суб`єктів господарської діяльності, документи фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств та чорнові записи в яких відображена інформація щодо розподілу вживаних речей, які ввезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, між юридичними та фізичними особами, яким вони реалізуються за готівкові кошти та інформація щодо осіб причетних до даної незаконної діяльності.

Будучи допитаним під час досудового розслідування в якості свідка, старший оперуповноважений з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_11 повністю підтвердив викладену вище інформацію.

Згідно інформаційної довідки №68708311 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить: гр. ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), Ківерцівській районній державній адміністрації (код ЄДРПОУ 04051394) та Державі України в особі Державного агентства лісових ресурсів України (код ЄДРПОУ 32620652).

З метою відшукання та вилучення готівкових коштів, отриманих від реалізації вживаних речей, які ввезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, юридичним та фізичним особам, печаток неприбуткових суб`єктів господарської діяльності ДУХЦ "Царство Боже" в Україні (код ЄДРПОУ 26414511), Незалежна Христова Церква (код ЄДРПОУ 13369304) та ВОБО "Милосердя" (код ЄДРПОУ 26039531) та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у схемі ввезення, документів фінансово-господарської діяльності вказаних організацій та чорнових записів в яких відображена інформація щодо розподілу вживаних речей, які ввезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, між юридичними та фізичними особами, яким вони реалізуються за готівкові кошти та інформація щодо осіб причетних до даної незаконної діяльності, комп`ютерної техніки на якій виготовляються документи щодо розмитнення та подальшої реалізації ввезених товарно-матеріальних цінностей та здійснюється їх облік, а також інших документів, речей та предметів, що мають значення для кримінального провадження, начальник відділу звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку прокурора та начальника відділу, які клопотання підтримали з підстав викладених в ньому та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 або, за його дорученням, слідчому, що знаходиться в групі у кримінальному провадженні №32016030000000042 чи відповідному оперативному підрозділу, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 або, за його дорученням, слідчому, що знаходиться в групі у кримінальному провадженні №32016030000000042 чи відповідному оперативному підрозділу на проведення обшуку в складських, гаражних та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), на праві та на праві державної власності Ківерцівській районній державній адміністрації (код ЄДРПОУ 04051394), Державі України в особі Державного агентства лісових ресурсів України (код ЄДРПОУ 32620652), з метою відшукання та вилучення готівкових коштів, отриманих від реалізації вживаних речей, які ввезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, юридичним та фізичним особам, печаток неприбуткових суб`єктів господарської діяльності ДУХЦ "Царство Боже" в Україні (код ЄДРПОУ 26414511), Незалежна Христова Церква (код ЄДРПОУ 13369304) та ВОБО "Милосердя" (код ЄДРПОУ 26039531) та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у схемі ввезення, документів фінансово-господарської діяльності вказаних організацій та чорнових записів в яких відображена інформація щодо розподілу вживаних речей, які ввезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, між юридичними та фізичними особами, яким вони реалізуються за готівкові кошти та інформація щодо осіб причетних до даної незаконної діяльності, комп`ютерної техніки на якій виготовляються документи щодо розмитнення та подальшої реалізації ввезених товарно-матеріальних цінностей та здійснюється їх облік, а також інших документів, речей та предметів, що мають значення для кримінального провадження.

Обшук провести до 23 жовтня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1