Ухвала

від 15.09.2016 по справі 208/3859/16-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/3859/16-к

№ провадження 1-кс/208/1199/16

УХВАЛА

15 вересня 2016 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку.

У своєму клопотанні слідчий просить суд задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою знаходження відділу освіти, молоді та спорту Криничанської РДА: Дніпропетровська обл., Криничанський район, смт Кринички, вул. Шкільна, 11, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин між відділом освіти, молоді та спорту Криничанської РДА (код ЄДРПОУ 02142448) та ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 402282957) за період 2016 року, а також звіт форми №7м про заборгованість за бюджетними коштами; звіт форми 2м за І півріччя 2016 року; звіті ф. «Баланс» за І півріччя 2016 року; матеріали попередньої інвентаризації, а саме інвентаризаційні описи (на момент проведення попередньої інвентаризації, на дату встановлення нестачі по місцям зберігання товарно-матеріальних цінностей); відомості на списання вугілля за 2015-2016 роки; матеріальні звіти (з первинними до них документами), які відображають рух ТМЦ; головна книга за 2015-2016 роки; меморіальні ордери по руху товарно-матеріальних цінностей (субрахунку 235 «Паливо, горючі і мастильні матеріали», меморіального ордеру №13, №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами») за 2015-2016 роки; аналітичні данні (оборотно-сальдові відомості, картки обліку), які відображають рух і залишки товарно-матеріальних цінностей за міжінвентаризаційний період і на дати проведення інвентаризацій (на момент встановлення нестачі, на момент проведення попередньої інвентаризації) в розрізі номенклатури, № і суми документів; договори про бригадну, індивідуальну матеріальну відповідальність, накази про призначення (звільнення) матеріально-відповідальних осіб їх посадові інструкції; наказ про облікову політику підприємства; наказ про оцінку запасів; документи (накази, інструкції), ведення яких обумовлено особливостями структури підприємства та ведення бухгалтерського обліку (системи внутрішнього обліку); накази про призначення (звільнення), посадові інструкції та особові справи заступника головного бухгалтера ЦБ відділу освіти ОСОБА_4 , бухгалтера ЦБ відділу освіти ОСОБА_5 та бухгалтера ЦБ відділу освіти ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 25.02.2016 між відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ «Греко», в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ, на загальну суму 195 000,00 грн. та договір №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР, на загальну суму 51400,00 грн.

03.03.2016 старшим слідчим Криничанського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області проведено огляди місць збереження вугілля у Покровській НСЗШ та Малософіївській НСЗШ Криничанського району Дніпропетровської області, в ході яких встановлено та зафіксовано факт відсутності вугілля, зазначеного в накладних на отримання товару за вищезазначеними договорами купівлі-продажу.

Також, в ході опитування посадових осіб навчальних закладів встановлено, що до Малософіївській НСЗШ 17.03.2016 було завезено та відвантажено 12 тон вугілля, а до покровської НМЗШ взагалі у 2016 вугілля не завозилось.

Кошторисом на 2016 рік відділом освіти передбачено видатки на придбання вугілля у сумі 287 608,00 грн. 17.02.2016 до відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації надано цінові пропозиції постачальників вугілля ТОВ «Потенціал Трейд» (код ЄДРПОУ 39591581) та ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 402282957) при цьому перевагу надано ТОВ «Греко» і укладено договори на закупівлю вугілля на загальну суму 246 400,00 грн., хоча підприємство створено і зареєстровано 17.02.2016 , а договори на закупівлю вугілля відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації укладені з підприємством 29.02.2016.

Таким чином, службові особи відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації за попередньою змовою з ТОВ «Греко» в порушення ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» без проведення процедури конкурсної закупівлі, достовірно знаючи, що у ТОВ «Греко» відсутній товар (вугілля марки ДГ, БР), зловживаючи своїм службовим становищем діючи умисно з корисливих мотивів в супереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ «Греко», внесли в офіційні документи завідомо неправдиві дані стосовно поставки вугілля до Покровській НСЗШ та Малософіївській НСЗШ Криничанського району Дніпропетровської області та на підставі підробних документів відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації на розрахункові рахунки ТОВ «Греко» незаконно перераховані бюджетні кошти в розмірі 246 400,00 грн.

12.05.2016 Криничанським відділом Дніпродзержинської місцевої прокуратури відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

12.05.2016 керівником Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_9 винесено постанову про визначення місця проведення досудового розслідування відповідно до якої проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048 від 12.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України доручено слідчому відділу Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

12.09.2016 до СВ Камянського ВП з ДФІ у Дніпропетровській області надійшли матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності відділу освіти, молоді та спорту Криничанської РДА, яка була проведене за дорученням слідчого СВ Кам`янського ВП.

Згідно висновків акту №03-19/15 від 06.09.2016 ДФІ в Дніпропетровській області позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності відділу освіти, молоді та спорту Криничанської РДА за період з 01.01.2016 по 31.08.2016 встановлено, що внаслідок допущеного порушення, яке тривало на момент ревізії, відділу освіти завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 254 967,00 грн.

В ході проведення досудового слідства слідчим СВ Кам`янського ВП на підставі відповідних клопотань отримувалися ухвали суду про тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносинам між відділом освіти, молоді та спорту Криничанської РДА та ТОВ «Греко», проте службовими особами відділу освіти, молоді та спорту Криничанської РДА не було надано в повному обсязі документів вказаних у вищезазначених ухвалах суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючі достатні підстави вважати, що надання дозволу на проведення обшуку за адресою знаходження відділу освіти, молоді та спорту Криничанської РДА: Дніпропетровська обл., Криничанський район, смт Кринички, вул. Шкільна, 11, з метою відшукання і вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності між відділом освіти, молоді та спорту Криничанської РДА та ТОВ «Греко» надасть можливість для повного, об`єктивного і неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно до вимог ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, в частині надання дозволу на проведення обшуку, з метою відшукання документів, на які раніше надавався тимчасовий доступ.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за адресою знаходження відділу освіти, молоді та спорту Криничанської РДА: Дніпропетровська обл., Криничанський район, смт Кринички, вул. Шкільна, 11, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин між відділом освіти, молоді та спорту Криничанської РДА (код ЄДРПОУ 02142448) та ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 402282957) за період 2016 року, а саме: договір (додаткові угоди) №50/16 від 18.03.2016; специфікація до договору №50/16 від 18.03.2016; платіжні доручення №840 від 26.02.2016, №1231 від 24.03.2016 та №1167 від 24.03.2016; видаткова накладна №б/н від 18.03.2016; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №3/16 від 28.03.2016; акт передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 28.03.2016; накладна №2 від 02.03.2016 до №30/16 від 25.02.2016; накладна №3 від 04.03.2016 до №30/16 від 25.02.2016; заявки від директорів навчальних закладів начальнику відділу освіти на потребу вугілля для опалення приміщень учбових закладів у 2015-2016 роках.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1