Ухвала

від 05.10.2016 по справі 405/7181/16-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/7181/16-к

1-кс/405/2416/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016120000000100, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з вищезгаданим клопотанням, в обґрунтування якого вказав, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області 06.06.2016 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000100, за фактом вимагання службовими особами Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФСУ у Кіровоградській області від суб`єкта підприємницької діяльності неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, за вчинення того хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

13.09.16 о 02 год. 15 хв. після отримання від ФОП ОСОБА_3 - гр. ОСОБА_3 80 тис. грн., як грошових коштів в якості неправомірної вигоди для себе та начальника Новоукраїнської ОДПІ Головного управління ДФСУ у Кіровоградській області ОСОБА_4 , останній був викритий працівниками УСБУ в Кіровоградській області та затриманий в якості підозрюваного в порядку ст.208 КПК України, як підозрюваний у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України в рамках кримінального провадження №42016120000000100.

Крім цього, в ході досудового розслідування вивченням розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій у вище вказаному кримінальному проваджені, а саме розмова по мобільних телефонах між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що відбулася 05.09.2016 о 18.17 годині встановлено, що вказані особи обговорюють варіанти способів отримання від ОСОБА_3 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів. Один із способів отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_3 необхідно сказати щоб вона поїхала до ОСОБА_6 і передала останньому грошові кошти або ОСОБА_6 випише їй документи та вона скупиться у нього, а ще краще надати ОСОБА_3 товарно-транспортні накладні, щоб вона у нього будівельні матеріали купила, тобто перерахувала на ОСОБА_6 грошові кошти, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у ОСОБА_6 обналять їх.

З даного приводу допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що зареєстрований приватним підприємцем на протязі 20 років та здійснює свою діяльність у м. Помічна Добровеличківського району, а саме роздрібна торгівля будівельними матеріалами у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього зазначив, що знайомий із ОСОБА_4 та у його користуванні перебуває транспортний засіб TOYOTA Land Cruiser, д.н.з. НОМЕР_1 .

Разом з цим свідок ОСОБА_6 після прослуховування розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а саме розмови по мобільних телефонах між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з приводу вирішення способу отримання ними неправомірної вигоди від ОСОБА_3 зазначив, що дана розмова його не стосується та відмовився надавати пояснення з даного приводу.

Допитаний в якості свідка оперативний співробітник УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 пояснив, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів у рамках кримінального провадження №42016120000000100, 29.09.2016 близько 10.00 години здійснив виїзд до м. Помічна, Добровеличківського району, з метою встановлення особи, тобто фізичної особи підприємця, що здійснює свою трудову діяльність у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 . Зайшовши до приміщення вказаного магазину, він побачив всередині будівельні матеріали різного характеру, які були в продажі. На його запитання, продавець магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився в приміщені самого магазину повідомив, що у вказаному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , здійснює роздрібний продаж будівельних матеріалів ОСОБА_6 , який зареєстрований приватним підприємцем та проживає неподалік в м. Помічна.

Слідчий також зазначив, що з метою отримання та дослідження доказів вчинення злочинів ОСОБА_6 та начальником Новоукраїнської ОДПІ Головного управління ДФСУ у Кіровоградській області ОСОБА_4 і начальником одного із відділів Новоукраїнської ОДПІ Головного управління ДФСУ у Кіровоградській області ОСОБА_5 , з метою відшукання оригіналів бухгалтерських документів ФОП « ОСОБА_6 », комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, майна яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення у вигляді грошових коштів, інших документів та предметів що мають істотне значення для встановлення істини в провадженні, а також предметів, які вилучені законом з обігу, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому ОСОБА_6 здійснює свою діяльність, а саме нежитлове приміщення магазину, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у нежитловому приміщені, а саме магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 частина якого належить на праві власності ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс» (ЄДРПОУ 37297675); 7/50 частина якого належить на праві власності Товариству з додатковою відповідальністю«Простор-1» (ЄДРПОУ 03575511), можуть знаходитись оригінали бухгалтерських документів ФОП « ОСОБА_6 », майно яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення у вигляді грошових коштів, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, інші документи та предмети, а також предмети, які вилучені законом з обігу, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які можуть бути використані для доведення обставин, та підлягають доказуванню у кримінальному проваджені.

З посиланням на викладені в клопотанні обставини слідчим вказується на необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

При цьому враховується, що згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області 06.06.2016 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000100, за фактом вимагання службовими особами Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФСУ у Кіровоградській області від суб`єкта підприємницької діяльності неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, за вчинення того хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

13.09.2016 року органом досудового слідства повідомлено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 07.09.2016 року вбачається, що начальник Новоукраїнської ОДПІ Головного управління ДФСУ у Кіровоградській області ОСОБА_4 , начальник відділу податків і зборів з фізичних осіб Новоукраїнської ОДПІ Головного управління ДФСУ у Кіровоградській області ОСОБА_5 разом з громадянином ОСОБА_6 вчиняли дії, щодо отримання коштів, які перераховували до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому останній здійснює роздрібну торгівлю будівельними матеріалами та в подальшому ОСОБА_6 передавав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що являються неправомірною вигодою.

ОСОБА_6 здійснює роздрібну торгівлю будівельними матеріалами у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у АДРЕСА_1 .

Нежитлове приміщення, а саме магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 частина якого належить на праві власності ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс» (ЄДРПОУ 37297675), 7/50 частина якого належить на праві власності Товариству з додатковою відповідальністю«Простор-1» (ЄДРПОУ 03575511).

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні магазині.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за можливе надання дозволу на проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою Кіровоградська область, Добровеличківський район, м. Помічна, вулиця Гагаріна, будинок 57 «Б».

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в клопотанні слідчого відсутні підстави для надання дозволу на проведення обшуку в домоволодінні з метою відшукування інших документів та предметів, що мають істотне значення для встановлення істини в провадженні, оскільки ним не визначено, які саме речі, документи планується відшукати, як того вимагає п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016120000000100, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщені, а саме магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 частина якого належить на праві власності ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс» (ЄДРПОУ 37297675); 7/50 частина якого належить на праві власності Товариству з додатковою відповідальністю«Простор-1» (ЄДРПОУ 03575511), з метою виявлення та вилучення оригіналів бухгалтерських документів ФОП « ОСОБА_6 », майна яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення у вигляді грошових коштів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, а також предметів, які вилучені законом з обігу.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 05.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1