Ухвала

від 04.10.2016 по справі 552/5511/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5511/16-к

Провадження № 1-кс/552/935/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 про проведення обшуку в приміщенні Товарної біржі «Всеукраїнський торговий центр» за адресою: м. Харків, ул. Клочківська, 111а, поверх 2, оф.4. яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Установлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015170000000221 від 06.07.2015 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що в період з 01.10.2011 по 31.12.2012 службові особи ТОВ «ВО «Кременчуцький автоскладальний завод» (код ЄДРПОУ 36410382) мінімізували податкові зобов`язання підприємства шляхом ухилення від сплати податків через неправомірне декларування у податковій звітності з ПДВ податкового кредиту, сформованого внаслідок безтоварних операцій з відповідними контрагентами, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, службові особи ТОВ «ВО «Кременчуцький автоскладальний завод» (далі - TOB «ВО «КрАСЗ») уклали з ТОВ «СКОУП» (код ЄДРПОУ 37640453) авторський договір №031011 від 03.10.2011 відчуження виключних майнових прав автора - комп`ютерної програми «Комплекс експрес-розробки та інвестиційних проектів» та авторський договір №141011 від 14.10.2011 відчуження виключних майнових прав автора - комп`ютерної програми «Логістична оптимізація каналів розподілу продукції автодилера». Загальна сума вартості вказаних комп`ютерних програм становить 114,6 млн. грн., в т.ч. ПДВ 19,1 млн. грн.

ТОВ «ВО «КрАСЗ» згідно постанови Господарського суду Полтавської області від 06.10.2015 визнано банкрутом, ліквідатором підприємства було призначено ОСОБА_6 , якій повинні були передатись первинні бухгалтерські документи ТОВ «ВО «КрАСЗ».

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно №65982326 від 16.08.2016 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ).

На даний час з метою проведення судової експертизи та прийняття законного і обґрунтованого рішення виникла необхідність в отриманні документів ТОВ «ВО «КрАСЗ» з приводу реалізації майна, а саме документів ТОВ «ВО «КрАСЗ» щодо укладення та виконання умов договору №1про проведення відкритих торгів у формі аукціону.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відмовляючи в задоволенні клопотання слідчий суддя врахував те, що в матеріалах доданих до клопотання відсутні докази, що реалізація майна ТОВ «ВО «КрАСЗ» здійснювалась через товарну біржу «Всеукраїнський торговий центр». Також слідчим не доведено той факт, що товарна біржа «Всеукраїнський торговий центр» розташована за адресою: м. Харків, ул. Клочківська, 111а, поверх 2, оф.4.

Керуючись ст.234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенніклопотання старшого слідчого з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1