Ухвала

від 11.08.2016 по справі 757/38925/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38925/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

11.08.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого, слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва юристом 1-го класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні, яким користується ТОВ «ФРАНКО ПАК» (33053096) за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, яке за правом власності належить ТОВ «АТА», КОМПАНІЯ «КМ КОР ЛІМІТЕД», «САВІК ШУСТЕР СТУДІЯ», ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНВІЖН-ХОЛДИНГ», Приватне акціонерне товариство «СІТРОНІКС АЙ ТІ АКТИВИ», «СІТРОНІКС ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВАЗАР, Акціонерне товариство закритого типу «Квазар-Мікро».

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100000000791 внесеному 16.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження з метою ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, службові особи УДППЗ «Укрпошта» та керівники комерційних структур-посередників організували наступну злочинну схему: комерційні структури: ТОВ «ПРІМОКОЛЕКТ» (36992270), ТОВ «ФРАНКО ПАК» (33053096), ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (34186061), ТОВ «СТУДІО МОДЕРНА» (33104763), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (14360570), ТОВ «КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД» (19356320), ТОВ «ВЕРДИКТ КОЛЛЕКШН» (38778076), ТОВ «СКИД» (38358817), ТОВ «ККГ» (34045919), ТОВ «АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ «ДЕЛЬТА М» (35199148), ТОВ «ПОСТ-ШОПІНГ» (21694171), ТОВ «МЕДІА-ПРО» (36192941), ТОВ «ЛОТОС ТРЕЙД» (34789812), ТОВ «ЦЕНТРОДРУК» (35378783), ТОВ «ПРО КОНСАЛТИНГ» (36282045), ТОВ «ІНТЕРФЛОРА» (25638465), ТОВ «ДИСТАНЦІЙНИЙ СУПЕРМАРКЕТ СТАР МОЛЛ» (38987000), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕЙЛІНГОВИЙ ЦЕНТР» (36473018), ТОВ «ЮНІМЕЙЛ УКРАЇНА» (38182935), ТОВ «КК`ВЕРДИКТ», ТОВ «ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ», ТОВ «ЦЕНТР АМІКС» (39159928), ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» (20021027), ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА КОЛЕКТОРСЬКА ГРУПА» (34926473), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (39178851), ТОВ «ФІНАНСОВІ ПЕРСПЕКТИВИ» (32850062), ПАТ «ПЛАТІНУМ БАНК» (33308489) пересилають грошові кошти за відправку простої письмової кореспонденції на рахунки комерційних структур-посередників, ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ШЕРЕМЕТА ТАРАС ЮРІЙОВИЧ» (ДРФО 3264506157), ФОП « ОСОБА_5 » (ДРФО НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ДРФО НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ДРФО НОМЕР_3 ), які в свою чергу передають отриману від замовників просту письмову кореспонденцію для пересилання до УДППЗ «Укрпошта», перераховуючи при цьому тільки кошти за 10 відсотків кореспонденції, яка пересилається, а фактично силами УДППЗ пересилається 100 відсотків простої письмової кореспонденції, отриманої по схемі: замовник-посередник-пошта.

Таким чином службові особи Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ», ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП», ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС», ТОВ «ОМЕГА ТОРГ», ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ», ТОВ «СК-КОНСАЛТ», ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС», ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА», ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 , ФОП « ОСОБА_7 » вчинили зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів, що завдало УДППЗ «Укрпошта» збитків, які у 250 разів і більше перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Поряд з тим, матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, знаходяться у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , яка за правом власності належить ТОВ «АТА», КОМПАНІЯ «КМ КОР ЛІМІТЕД», «САВІК ШУСТЕР СТУДІЯ», ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНВІЖН-ХОЛДИНГ», Приватне акціонерне товариство «СІТРОНІКС АЙ ТІ АКТИВИ», «СІТРОНІКС ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВАЗАР, Акціонерне товариство закритого типу «Квазар-Мікро».

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, яке за правом власності належить ТОВ «АТА», КОМПАНІЯ «КМ КОР ЛІМІТЕД», «САВІК ШУСТЕР СТУДІЯ», ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНВІЖН-ХОЛДИНГ», Приватне акціонерне товариство «СІТРОНІКС АЙ ТІ АКТИВИ», «СІТРОНІКС ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВАЗАР, Акціонерне товариство закритого типу «Квазар-Мікро», можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області з можливістю передоручення оперативному підрозділу на обшук будинку № 1-3 по вул. Сирецькій у м. Києві, яка за правом власності належить ТОВ «АТА», КОМПАНІЯ «КМ КОР ЛІМІТЕД», «САВІК ШУСТЕР СТУДІЯ», ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНВІЖН-ХОЛДИНГ», Приватне акціонерне товариство «СІТРОНІКС АЙ ТІ АКТИВИ», «СІТРОНІКС ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВАЗАР, Акціонерне товариство закритого типу «Квазар-Мікро», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема: мобільних телефонів, електронних та магнітних носіїв інформації, комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, на яких знаходиться інформація, яка свідчить про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення вказаного в описовій частині злочину, предметів і документів, в яких містяться відомості, що підтверджують або приховують факти зловживання владою або службовим становищем, які можуть бути доказами під час судового розгляду та стосуються укладання фіктивних актів, договорів (правочинів) на обробку (пересилання) кореспонденції з ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), а саме: договорів купівлі-продажу та додатків до них, договорів надання послуг та додатків до них, договорів відповідального зберігання та додатків до них, актів прийому-передачі, рахунків-фактури, актів виконаних робіт, звітів касира, відривних аркушів касової книги, прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, квитанцій банків, касових чеків, товарних чеків, інвентаризаційних описів, інвентарних книг, обігових відомостей основних засобів, товарно-транспортних накладних щодо доставки (відвантаження, завантаження) кореспонденції та надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування; статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування кореспонденції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання робіт та послуг, реєстрів на просту письмову кореспонденцію (реєстр відправленої кореспонденції) від імені УДППЗ «УКРПОШТА», печаток, штампів, кліше підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, а також інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1