Ухвала

від 21.09.2016 по справі 757/46245/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46245/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих - слідчого в ОВС прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002036 від 04.08.2016 за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Волиньвугілля» (код ЄДРПОУ 32365965), ДП Дзержинськвугілля (код ЄДРПОУ 33839013), ДП Красноармійськвугілля (код ЄДРПОУ 32087941), ДП Львіввугілля (код ЄДРПОУ 32323256), ДП Селидіввугілля (код ЄДРПОУ 33426253), ДП Первомайськвугілля (код ЄДРПОУ 32320594), ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 32359108), ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 34032208), ДП «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М. С. Сургая» (код ЄДРПОУ 39528169), ДП «Об`єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468) за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що у період 2015 -2016 років вищезазначені державні підприємства, будучи підконтрольними Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, здійснювали закупівлю товарів (саморятівник шахтний ізолюючий ШСС-1П, патрон регенеративний С37.03.000, респіратори Р-30, Р-34 та інше) за завищеною вартістю у ТОВ Компанія Промторг (код ЄДРПОУ 39586131) яка має ознаки фіктивності, внаслідок чого було завдано шкоду на загальну суму 2301769,26 грн.

ТОВ Компанія Промторг по документах придбавала вищезазначені товари у пов`язаного з нею підприємства ТОВ Торговий дім ДГЗА (код ЄДРПОУ 39544112).

В свою чергу ТОВ Торговий дім ДГЗАпридбало послуги консультаційного характеру від пов`язаного з ним підприємства ТОВ Дезега Холдінг Україна (код ЄДРПОУ 39548007).

Зазначені товариства відсутні за місцем реєстрації та у своїй господарській діяльності використовують спільну ІР адресу. Взаємовідносини з підприємствами покупцями носять фіктивний характер.

Учасниками в торгах де переможцем визнавалось ТОВ Компанія Промторг були ТОВ «Торговий дім ДГЗА (код ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048), ПАТ «ЕЛМІЗ» (код ЄДРПОУ 24102142), ТОВ «Науково - виробниче об`єднання «Світло шахтаря» (код ЄДРПОУ 33206228), ТОВ ТД Євроімпекс (код ЄДРПОУ 38587259), ТОВ Науково-виробниче об`єднання Червоний металіст (код ЄДРПОУ 34880895), ТОВ Науково-виробниче підприємство Стандарт (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «Бротрейд» (код ЄДРПОУ 40103585), ТОВ «Олівін Сервіс» (код ЄДРПОУ 31468697), ТОВ «Торговий дім «Олівін Сервіс» (код ЄДРПОУ 31468697), ТОв «Респфарм» (код ЄДРПОУ 37257061), ТОВ «Торгіндастрі» (код ЄДРПОУ 40117844), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738),ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (код ЄДРПОУ 40146922), ТОВ «Завод «Промлит» (код ЄДРПОУ 332393 більша частина яких мають ознаки фіктивності.

У зв`язку із цим є достатні підстави вважати, що документи, речі та предмети, що перебувають у володінні ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048) мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Зазначені речі та документи перебувають у володінні ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048), що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Ушакова, будинок 6, власником якого є ТОВ «Квітень» (код ЄДРПОУ 31132432).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в приміщеннях ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048), що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Ушакова, будинок 6, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000002036 від 04.08.2016 , в т.ч.: старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 ,слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_8 та/або за їх дорученням відповідному оперативному підрозділу чи органу досудового розслідування на проведення обшуку у службових приміщеннях ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048), що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Ушакова, будинок 6, з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

-установчих ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048), (статуту, положення, наказу, довідки ЄДРПОУ, ліцензії, штатного розпису, тощо), документів щодо призначення на посаду та функціональних обов`язків директора підприємства за 2015-2016 роки, документів про розподіл обов`язків між заступниками директора за зазначений період часу, посадових інструкцій керівників підрозділів та відділі підприємства за вказаний період часу, положення щодо структурних підрозділів підприємства тощо;

- документів щодо фінансової діяльності підприємства, зокрема, фінансового плану підприємства на 2015-2016 роки з розшифровкою капітальних інвестицій (пооб`єктним переліком з технічними характеристиками) до таблиці 4, пояснювальної записки до фінансового плану, звіту про виконання фінансового плану підприємства, пояснювальних записок до звіту, балансу (звіту про фінансовий план) на 31.12.2015 та 30.06.2016 з відміткою органів статистики та/або квитанціями № 1 та № 2, звіту про фінансові результати (звітів про сукупний дохід) за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року з відміткою органів статистики та/або квитанціями № 1 та № 2, приміток до річної фінансової звітності за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року з відміткою органів статистики та/або квитанціями № 1 та № 2, наказу про затвердження облікової політики підприємства, плану рахунків підприємства, журналу ордеру по рахунку 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками в розрізі субрахунків по датам із зазначенням назви контрагентів, дати операції, назви операції, кореспонденції рахунків по операції за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року, журналу ордеру по субрахунку 20 Запаси в розрізі субрахунків по датам із зазначенням назви запасу, дати операції, назви операції, кореспонденції рахунків по операції за 2015 рік та за 1 півріччя 2016 року, журналу ордеру по субрахунку 15 Капітальні інвестиції в розрізі субрахунків по датам із зазначенням назви об`єкту, дати операції, назви операції, кореспонденції рахунків по операції за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року;

-блокноти із особистими записами, чорнові записи, печатки інших підприємств,комп`ютерна техніка, в тому числі і принтери та інші електронні носії інформації, у тому числі мобільні телефони, на яких містяться вищевказані відомості, що зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуко- і відео-зображення та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

-складські документи підтверджуючі надходження товарів на склад, сертифікати якості, звіти про рух товарів по складу, інвентаризації за 2014-2016 роки;

-документів щодо участі у конкурсних торгах упродовж 2014 2016 років;

-інших речей та документів, які стосуються фінансово-господарських відносин у 2015-2016 років між ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048) та ДП Волиньвугілля (код ЄДРПОУ 32365965), ДП Дзержинськвугілля (код ЄДРПОУ 33839013), ДП Красноармійськвугілля (код ЄДРПОУ 32087941), ДП Львіввугілля (код ЄДРПОУ 32323256), ДП Селидіввугілля (код ЄДРПОУ 33426253), ДП Первомайськвугілля (код ЄДРПОУ 32320594), ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 32359108), ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 34032208), ДП «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. м. С. Сургая» (код ЄДРПОУ 39528169), ДП «Об`єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468) в т.ч. і на електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/46245/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1