Ухвала

від 21.09.2016 по справі 757/46249/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46249/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих - слідчого в ОВС прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002036 від 04.08.2016 за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Волиньвугілля» (код ЄДРПОУ 32365965), ДП Дзержинськвугілля (код ЄДРПОУ 33839013), ДП Красноармійськвугілля (код ЄДРПОУ 32087941), ДП Львіввугілля (код ЄДРПОУ 32323256), ДП Селидіввугілля (код ЄДРПОУ 33426253), ДП Первомайськвугілля (код ЄДРПОУ 32320594), ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 32359108), ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 34032208), ДП «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М. С. Сургая» (код ЄДРПОУ 39528169), ДП «Об`єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468) за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що у період 2015 -2016 років вищезазначені державні підприємства, будучи підконтрольними Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, здійснювали закупівлю товарів (саморятівник шахтний ізолюючий ШСС-1П, патрон регенеративний С37.03.000, респіратори Р-30, Р-34 та інше) за завищеною вартістю у ТОВ Компанія Промторг (код ЄДРПОУ 39586131) яка має ознаки фіктивності, внаслідок чого було завдано шкоду на загальну суму 2301769,26 грн.

ТОВ Компанія Промторг по документах придбавала вищезазначені товари у пов`язаного з нею підприємства ТОВ Торговий дім ДГЗА (код ЄДРПОУ 39544112).

В свою чергу ТОВ Торговий дім ДГЗАпридбало послуги консультаційного характеру від пов`язаного з ним підприємства ТОВ Дезега Холдінг Україна (код ЄДРПОУ 39548007).

Зазначені товариства відсутні за місцем реєстрації та у своїй господарській діяльності використовують спільну ІР адресу. Взаємовідносини з підприємствами покупцями носять фіктивний характер.

Учасниками в торгах де переможцем визнавалось ТОВ Компанія Промторг були ТОВ «Торговий дім ДГЗА (код ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048), ПАТ «ЕЛМІЗ» (код 24102142), ТОВ «Науково - виробниче об`єднання «Світло шахтаря» (код ЄДРПОУ 33206228), ТОВ ТД Євроімпекс (код ЄДРПОУ 38587259), ТОВ Науково-виробниче об`єднання Червоний металіст (код ЄДРПОУ 34880895), ТОВ Науково-виробниче підприємство Стандарт (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «Бротрейд» (код ЄДРПОУ 40103585), ТОВ «Олівін Сервіс» (код ЄДРПОУ 31468697), ТОВ «Торговий дім «Олівін Сервіс» (код ЄДРПОУ 31468697), ТОв «Респфарм» (код ЄДРПОУ 37257061), ТОВ «Торгіндастрі» (код ЄДРПОУ 40117844), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738),ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (код ЄДРПОУ 40146922), ТОВ «Завод «Промлит» (код ЄДРПОУ 332393) більша частина яких мають ознаки фіктивності.

За умовами договорів у вказаний період державні підприємства на рахунок ТОВ Компанія Промторг перераховано кошти у сумі 220579504,12 грн. Проведеним аналізом порівняння цін встановлено, що ринкова вартість саморятівників у вільному продажі становить 3900,00 грн. за одиницю товарів, в той же час ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 34032208) і інші вищевказані державні підприємства закуповували вказану продукцію у ТОВ «Компанія Промторг» за ціною 9078,00 грн., аналогічно і по іншим товарам даного поставщика.

Документи, речі та предмети підтверджуючі проведення фінансово-господарських операцій у 2015-2016 років ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 34032208) з ТОВ Компанія Промторг за участі вищевказаних товариств перебувають у приміщеннях державного підприємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 34032208) за адресою: м. Вугледар, вул. Магістральна, 4 і мають значення речових доказів.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в приміщеннях державного підприємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 34032208) за адресою: м. Вугледар, вул. Магістральна, 4, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000002036 від 04.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,в т.ч.: старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 ,слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_8 та/або за їх дорученням відповідному оперативному підрозділу чи органу досудового розслідування у службових приміщеннях державного підприємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 34032208) за адресою: м. Вугледар, вул. Магістральна, 4 з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

-установчих документів державного підприємства «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 34032208) (статуту, положення, наказу, довідки ЄДРПОУ, ліцензії, тощо), документів щодо призначення на посаду та функціональних обов`язків директора підприємства за 2015-2016 роки, документів про розподіл обов`язків між заступниками директора за зазначений період часу, посадових інструкцій керівників підрозділів та відділів підприємства за вказаний період часу, положення щодо структурних підрозділів підприємства тощо;

- документів щодо фінансової діяльності підприємства, зокрема, фінансового плану підприємства на 2015-2016 роки з розшифровкою капітальних інвестицій (пооб`єктним переліком з технічними характеристиками) до таблиці 4, пояснювальної записки до фінансового плану, звіту про виконання фінансового плану підприємства, пояснювальних записок до звіту, балансу (звіту про фінансовий план) на 31.12.2015 та 30.06.2016 з відміткою органів статистики та/або квитанціями № 1 та № 2, звіту про фінансові результати (звітів про сукупний дохід) за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року з відміткою органів статистики та/або квитанціями № 1 та № 2, приміток до річної фінансової звітності за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року з відміткою органів статистики та/або квитанціями № 1 та № 2, наказу про затвердження облікової політики підприємства, плану рахунків підприємства, журналу ордеру по рахунку 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками в розрізі субрахунків по датам із зазначенням назви контрагентів, дати операції, назви операції, кореспонденції рахунків по операції за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року, журналу ордеру по субрахунку 20 Запаси в розрізі субрахунків по датам із зазначенням назви запасу, дати операції, назви операції, кореспонденції рахунків по операції за 2015 рік та за 1 півріччя 2016 року, журналу ордеру по субрахунку 15 Капітальні інвестиції в розрізі субрахунків по датам із зазначенням назви об`єкту, дати операції, назви операції, кореспонденції рахунків по операції за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року;

-документів по інвентаризації активів та зобов`язань підприємства, здійсненої відповідно до пункту 7 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879 за 2015-2016 роки, інших інвентаризацій, актів перевірок контролюючих органів за 2015-2016 роки: Державної фінансової інспекції України, Державної фіскальної служби України, Антимонопольного комітету України, внутрішньовідомчі аудити, тощо;

-документів щодо проведення конкурсних торгів у 2015-2016 роках: положення про комітет конкурсних торгів, наказ про затвердження складу комітету конкурсних торгів, річні плани закупівель на 2015-2016 роки (зі змінами та доповненнями), обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі, підстави для формування технічного завдання за предметом закупівлі (документи ініціюючих структурних підрозділів підприємства щодо необхідності проведення закупівлі), ліміти, службові записки, реєстраційні картки щодо дат отримання пропозицій, проектів договорів, специфікацій, тощо;

-всі протоколи засідань комітету за предметом закупівлі (щодо вибору процедури, затвердження документації, розгляду та вивченням пропозицій, оцінки пропозицій, відхилення пропозицій тощо), документація конкурсних торгів, роз`яснення до такої документації, пропозиції конкурсних торгів учасників, оголошення про проведення процедури закупівлі, інформація про відхилення пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, оголошення про результати процедури закупівлі, звіт про результати проведення процедури закупівлі, листування щодо предмету закупівлі, договори, укладені за результатами проведених торгів, повідомлення про внесення змін до договорів, звіти про виконання договорів, усіх розрахункових документів на виконання укладених договорів (платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, прибуткових або видаткових накладних тощо);

-блокноти із особистими записами, чорнові записи, печатки інших товариств, комп`ютерна техніка, в тому числі і принтери та інші електронні носії інформації, у тому числі мобільні телефони, на яких містяться вищевказані відомості, що зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуко- і відео-зображення та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

-складські документи підтверджуючі надходження товарів на склад, сертифікати якості, звіти про рух товарів по складу, інвентаризації за 2014-2016 роки;

-інших речей та документів, які стосуються фінансово-господарських відносин у 2015-2016 років між ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» та ТОВ Компанія Промторг та учасників в торгах ТОВ «Торговий дім ДГЗА (код ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048), ПАТ «ЕЛМІЗ» (код 24102142), ТОВ «Науково - виробниче об`єднання «Світло шахтаря» (код ЄДРПОУ 33206228), ТОВ ТД Євроімпекс (код ЄДРПОУ 38587259), ТОВ Науково-виробниче об`єднання Червоний металіст (код ЄДРПОУ 34880895), ТОВ Науково-виробниче підприємство Стандарт (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «Бротрейд» (код ЄДРПОУ 40103585), ТОВ «Олівін Сервіс» (код ЄДРПОУ 31468697), ТОВ «Торговий дім «Олівін Сервіс» (код ЄДРПОУ 31468697), ТОв «Респфарм» (код ЄДРПОУ 37257061), ТОВ «Торгіндастрі» (код ЄДРПОУ 40117844), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738),ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (код ЄДРПОУ 40146922), ТОВ «Завод «Промлит» (код ЄДРПОУ 332393);

-інформації щодо фінансово-господарських відносин у 2015-2016 років між ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» та ТОВ Компанія Промторг та учасників в торгахТОВ «Торговий дім ДГЗА (код ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048), ПАТ «ЕЛМІЗ» (код 24102142), ТОВ «Науково - виробниче об`єднання «Світло шахтаря» (код ЄДРПОУ 33206228), ТОВ ТД Євроімпекс (код ЄДРПОУ 38587259), ТОВ Науково-виробниче об`єднання Червоний металіст (код ЄДРПОУ 34880895), ТОВ Науково-виробниче підприємство Стандарт (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «Бротрейд» (код ЄДРПОУ 40103585), ТОВ «Олівін Сервіс» (код ЄДРПОУ 31468697), ТОВ «Торговий дім «Олівін Сервіс» (код ЄДРПОУ 31468697), ТОв «Респфарм» (код ЄДРПОУ 37257061), ТОВ «Торгіндастрі» (код ЄДРПОУ 40117844), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738),ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (код ЄДРПОУ 40146922), ТОВ «Завод «Промлит» (код ЄДРПОУ 332393), яка знаходиться на електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/46249/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1