Ухвала

від 07.10.2016 по справі 757/49210/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49210/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про обшук,

ВСТАНОВИВ:

07.10.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ «НВП «УКРСЕРВІСБУД» (код ЄДРПОУ 32244976), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ТОВ «ФІРОТЕКС» (код ЄДРПОУ 25413134) та які фактично використовуються працівниками та посадовими особами ТОВ «Стенфорд» (код ЄДРПОУ 39987829).

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22015101110000121, внесеного 13.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Так, слідчий в клопотанні вказує, що в період з 2013 року по 2016 рік, невстановлені досудовим розслідуванням особи, повторно вчинили фіктивне підприємництво, створивши та придбавши ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Маркетинг оптімал сервіс» (код ЄДРПОУ 39183678), ТОВ «Вітал Захист» (код ЄДРПОУ 38812745), ТОВ «Баймак» (код ЄДРПОУ 39183730) та ТОВ «Мультитул» (код ЄДРПОУ 39188278), ТОВ «Айрон-Альянс» (код ЄДРПОУ 38729977), а також більше 100 інших суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких, зокрема, ТОВ «Вікан-2014» (код ЄДРПОУ 39439430), ТОВ «Ресурсекскавація» (код ЄДРПОУ 37216888), ТОВ «Аскадо» (код ЄДРПОУ 39680241), ТОВ «Міолакс» (код ЄДРПОУ 40165725), ТОВ «Аквіанс» (код ЄДРПОУ 40165966), ТОВ «Промоушн Трейд» (код ЄДРПОУ 40396816), з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході виконання ГВ КЗЕ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, наданого в порядку ст. 40 КПК України, отримано відомості щодо проведення невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом використання ТОВ «Міолакс» (код ЄДРПОУ 40165725), ТОВ «Аквіанс» (код ЄДРПОУ 40165966), ТОВ «Промоушн Трейд» (код ЄДРПОУ 40396816), фінансово-господарських операцій, з метою обготівкування грошових коштів реального сектору економіки в особливо великих розмірах, із використанням фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності.

Слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної протиправної схеми було залучено ТОВ «Стенфорд» (код ЄДРПОУ 39987829) оптовий трейдер скрапленого газу, посадові особи якого запровадили протиправну схему з мінімізації бази власного оподаткування під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

Встановлено, що офісні приміщення ТОВ «Стенфорд» (код ЄДРПОУ 39987829), яке співучасники розслідуваного злочину використовують для вчинення кримінального правопорушення, знаходяться у бізнес-центрі за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 69037313 від 27.09.2016, нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, на праві власності належать наступним особам: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ «НВП «УКРСЕРВІСБУД» (код ЄДРПОУ 32244976), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ТОВ «ФІРОТЕКС» (код ЄДРПОУ 25413134).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що відшукані документи будуть мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення мобільних телефонів та сім-карток на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок заниження нарахування та несплати ПДВ; документів, печаток та штампів підприємств, установ та організацій, записних книжок або чорнових (робочих) записів з відомостями, що свідчать про вчинення розслідуваного злочину, були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та/або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про обшук задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22015101110000121, на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ «НВП «УКРСЕРВІСБУД» (код ЄДРПОУ 32244976), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ТОВ «ФІРОТЕКС» (код ЄДРПОУ 25413134) та які фактично використовуються працівниками та посадовими особами ТОВ «Стенфорд» (код ЄДРПОУ 39987829), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення і їх вилучення, зокрема: документів щодо операцій з купівлі-продажу скрапленого газу, палива, інших товарів між ТОВ «Стенфорд» та підприємствами ТОВ «Вікан-2014» (код ЄДРПОУ 39439430), ТОВ «Ресурсекскавація» (код ЄДРПОУ 37216888), ТОВ «Аскадо» (код ЄДРПОУ 39680241), суб`єктам підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності або не є резидентами України; документів щодо реалізації ТОВ «Стенфорд» скрапленого газу до мереж роздрібного продажу; документів щодо придбання ТОВ «Стенфорд» скрапленого газу у ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта»; установчих документів ТОВ «Стенфорд», посадових інструкцій його керівника, бухгалтерів та інших працівників; печаток та штампів ТОВ «Вікан-2014» (код ЄДРПОУ 39439430), ТОВ «Ресурсекскавація» (код ЄДРПОУ 37216888), ТОВ «Аскадо» (код ЄДРПОУ 39680241), суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності або не є резидентами України; банківських виписок, документів щодо відкриття або закриття рахунків в банківських установах, платіжних доручень, документів щодо перерахування грошових коштів з та до ТОВ «Вікан-2014» (код ЄДРПОУ 39439430), ТОВ «Ресурсекскавація» (код ЄДРПОУ 37216888), ТОВ «Аскадо» (код ЄДРПОУ 39680241), суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності або не є резидентами України; персональних електронно-обчислювальних машин, електронних приладів, носіїв інформації (флеш-карток, жорстких дисків).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/49210/16-к

Примірник 2 надано слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1