Ухвала

від 04.10.2016 по справі 727/7639/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/7639/16-к

Провадження № 1-кс/727/2515/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016260000000239 від 04 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулась слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння грошовими коштами, на території нафтобази, що розташована на території с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області, незаконно виготовляють фальсифіковані паливно-мастильні матеріали, які в подальшому реалізовують через мережу АЗС на території Чернівецької області під виглядом сертифікованого пального, внаслідок чого зловживаючи довірою та шляхом обману значної кількості клієнтів, заволодівають коштами останніх у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Вижниця Чернівецької області, зареєстрованим в АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем та мешканцем с. Шипинці Кіцманського району Чернівецької області, на території нафтобази, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 незаконно шляхом змішування різних компонентів, в тому числі з газового конденсату, виготовляють паливно-мастильні матеріали, а саме бензин різних марок та дизельне паливо. При цьому, технічним керівництвом при виготовленні ПММ займається ОСОБА_7 .

В подальшому незаконно виготовлене пальне ОСОБА_5 реалізовує через мережу АЗС на території м. Чернівці та Чернівецької області, які на праві приватної власності належать родичам та знайомим ОСОБА_5 .

З метою перевірки даних щодо реалізації фальсифікованого пального, також в ході досудового розслідування кримінального провадження були проведені контрольовані закупівлі паливно-мастильних матеріалів, які фактично знаходяться у користуванні ОСОБА_5 , та по документам оформлені на родичів та знайомих останнього.

Відповідно до висновків експертів, паливно-мастильні матеріали, які 06 липня 2016 року отримані в ході проведення контрольованих закупівель на АЗС за різними адресами в м. Чернівці та Чернівецької області за різними параметрами не відповідають вимогам ДСТУ, встановленим для того чи іншого виду палива.

Вказує, з метою відшукання та вилучення документів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, виготовлення пального, змішування його компонентів, комп`ютерної чи іншої техніки, на якій зберігаються відеофайли з камер відеоспостереження, а також інформація щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, обладнання для перевірки технічних характеристик пального, обладнання, яке використовується для виготовлення паливно-мастильних матеріалів, пального всіх марок та резервуарів, в яких воно зберігається, а також різного роду компонентів, що використовуються для виготовлення пального, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку території та приміщень автозаправної станції, за адресою: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 04 березня 2016 року до ЄРДР внесені відомості за №12016260000000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно яких: ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння грошовими коштами, на території нафтобази, що розташована на території с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області, незаконно виготовляють фальсифіковані паливно-мастильні матеріали, які в подальшому реалізовують через мережу АЗС на території Чернівецької області під виглядом сертифікованого пального, внаслідок чого зловживаючи довірою та шляхом обману значної кількості клієнтів, заволодівають коштами останніх у великих розмірах. При цьому фальсифіковане пальне реалізовується через мережу АЗС, які по документам оформлені на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Ведення чорнової бухгалтерії та облік коштів, здобутих злочинним шляхом, здійснюють ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , прицьму передача коштів за придбані компоненти для виготовлення фальсифікованих ПММ, здійснюється через ОСОБА_15 .

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що в приміщеннях та спорудах на території автозаправочної станції, на земельній ділянці 7324510100:03:006:0134 за адресою: АДРЕСА_3 можуть зберігатись документи, речі та предмети, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру прав власності на земельну ділянку 7324510100:03:006:0134, за адресою: АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , яка згідно заяви про видачу паспорта є донькою ОСОБА_5 .

Відповідно листа ГУ ДФС в Чернівецькій області встановлено, що реалізацію паливно-мастильних матеріалів на АЗС за адресою: АДРЕСА_3 , здійснює підприємець ОСОБА_8 .

Згідно ст. 234 ч. 1, 3 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи встановлені обставини, зокрема те, що слідчим в клопотанні та в судовому засіданні наведено наявність достатніх підстав вважати, щов приміщеннях та спорудах на території автозаправочної станції, на земельній ділянці 7324510100:03:006:0134 за адресою: АДРЕСА_3 , можуть зберігатись документи в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, чорнові записи щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, виготовлення пального, змішування його компонентів; комп`ютерна чи інша техніка, на якій зберігаються відеофайли з камер відеоспостереження, а також інформація щодо придбання та реалізації нафтопродуктів; обладнання для перевірки технічних характеристик пального; обладнання, яке використовується для виготовлення паливно-мастильних матеріалів; пальне всіх марок та резервуарів, в яких воно зберігається; а також різного роду компонентів, що використовуються для виготовлення пального, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню в цій частині.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів злочинним шляхом, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, санкція статей по якій проводиться досудове розслідування не передбачає конфіскації майна, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочином, слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234, 309, 371 КПК України, слідчий суддя,-,-

УХ В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозвіл на проведення обшуку приміщень та споруд на території автозаправочної станції на земельній ділянці 7324510100:03:006:0134 за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_8 з метою відшукання та вилучення документів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, виготовлення пального, змішування його компонентів, комп`ютерної чи іншої техніки, на якій зберігаються відеофайли з камер відеоспостереження, а також інформація щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, обладнання для перевірки технічних характеристик пального, обладнання, яке використовується для виготовлення паливно-мастильних матеріалів, пального всіх марок та резервуарів, в яких воно зберігається, а також різного роду компонентів, що використовуються для виготовлення пального, грошових коштів задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено

---

---

2016 року

о

---

год. Одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

---

(підпис)