Ухвала

від 06.10.2016 по справі 757/49049/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49049/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про обшук,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про обшук, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212 , ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, директор ТОВ «Виробничо-Промислова Компанія «Агроресурс» (код 39195809) ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами протягом січня-липня 2016 року, шляхом оформлення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, легалізував грошові кошти в розмірі 28 млн. грн. здобуті злочинним шляхом від підконтрольного підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Дніпро-Грейн» код 39542225, ТОВ «Метт Дніпро» код 39513189 для документального оформлення операцій по формуванню незаконного податкового кредиту з ПДВ від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які підконтрольні ОСОБА_5 серед яких, в тому числі: ТОВ «ОйлАгротрейдКомпані» код 39959896, ТОВ «Спец-Актив-Торг» 40158971, ТОВ «Лінкортекс» код 40151288, ТОВ «Нола Трейд» код 40135842, ТОВ «Український Зерновий Термінал» код 39184631, ТОВ «Зернотрейд Київ-К» код 39413585, ТОВ «Руден Трейд» код 40152847, ТОВ «ДК Талан» код 40148668, ТОВ «Зелком» код 40405724, ТОВ «Лумбет» код 39936402, ТОВ «Гранд ком» код 40064190, ТОВ «Лоранто ЛТД» код 40062570, ТОВ «АРН Трейд» код 40033031, ТОВ «Гобелен Торг» код 40279284, ТОВ «Фонд Експерт» код 40150787, ТОВ «Дартер» код 40291411, ТОВ «Гала Альянс» код 40215901, ТОВ «Спецторг Сервіс» код 39657144, ТОВ «Тофлер» кол 40041676, ТОВ «ТД Мріолендж» код 40175707, ТОВ «Форстех» код 40170054, ТОВ «Міам Акс» код 40169892, ТОВ «Арт Сервіс Плюс» код 40145808, ТОВ «Сі ер джі Пріоріті» код 40290670, ТОВ «Тропікана Терра» НОМЕР_1 , ТОВ «Вірнетком» НОМЕР_2 , ТОВ «Анадора» код 39937233, ТОВ «Кортес-Плюс» код 39710362, ТОВ «Сафарс» код 39937516, ТОВ «Всеукраїнська Тютюнова компанія» код 39832055, ТОВ «Лісса-С» код 39066857, ТОВ «Алконост-2000» код 40077608, ТОВ «Лембуд» код 39780161, ТОВ «ШУЗ Імпорт ЛТД» НОМЕР_3 , ТОВ «Блоссом» код 39985816, ТОВ «Укрінвест ЛТД» код 40060573, ТОВ «Бізнесмаркет» код 40048273, ТОВ «Агромат-Інвест» код 39986154, ТОВ «Дніпро-Грейн» код 39542225, ТОВ «Метт Дніпро» код 39513189, ТОВ «Нафтопромсинтез» код 39979142, ТОВ «Хімпромінвест-ЖВВ» код 39979142, ТОВ «Дія-Бест» код 39340727, ПП «Трейдінг Стандарт» код 39738893, ТОВ «Золотек» код 39195809, ТОВ «Гарант Корпорейшн», ТОВ «Ельмундо» код 39295219, ТОВ «Траст Груп» код 39553090, ПФ «Майстер» код 22620370, ТОВ «Агро Дід» код 39963918, ТОВ «Аккаунт» код 39353964, ТОВ «Техно Вет» код 40002658, ТОВ «Рембудекспорт» код 39340727, ТОВ «Сальвекс» код 39385470, а токож підприємства реального сектору економіки: ТОВ «Вернон Шиппінг» код 35179042, ПП «Світ Олія» код 38572327, ТОВ «Ащан Біличі» код 22887363, ТОВ «Скела терциум» код 35247177, ТОВ «-Квадро-» код 34210990, ТОВ «Ферко» код 31681342, ТОВ «Лібра-Трейд» код 35932074, ТОВ «Глобал Сістемз» код 34814775, ТОВ «ВКФ Мега Мет» код 32862111, ТОВ «Аро-Україна Компані» код 36449467, ПП «Чернігівський Більшовик» код 35606300, представництво «Іннотене АТС АТС» код 26600246, «Ansercone Enterprise LP», «Kingsley Business Services LTD», ТОВ «Газпромінвест Лтд» код 39908899, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» код 19349403, ТОВ «Газторгпостач» код 38105651, ТОВ «Газоторгова Компанія» код 39201974, ТОВ «Газова Компанія «Інвестсервіс» код 38983870, ТОВ «ЕКО Лідер» код 38745281, ТОВ «Первомайський харчовий комбінат «ІДЕАЛ» код 32643182, ТОВ «Камерія» код 23270570, ТОВ «Актіон Україна» код 32801209.

Також, в період 2015 - 2016 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами організував незаконну схему, шляхом створення та придбання на підконтрольних осіб, ряд підприємств з ознаками транзитності та фіктивності, серед яких в тому числі: ТОВ «Дніпро-Грейн» код 39542225, ТОВ «Метт Дніпро» код 39513189, які безпосередню приймають участь у схемах легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Згідно дослідженняфінансово господарських операцій за період з січня 2016 по серпень 2016ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» (ЄДРПОУ 39195809), ймовірно завдано збитків державі в загальній сумі понад 1 мільярд 77 мільйонів гривень.

31.08.2016 вручено повістку про виклик на допит ОСОБА_6 директору та засновнику ТОВ «Лінкортекс» (код ЄДРПОУ 40151288), але 05.09.2016 останній на допит не з`явився. Встановлено, що ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в м. Донецьк, за повісткою приїхав на автомобілі MitsubishiLancer НОМЕР_5 (належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_6 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , є директором та засновником ТОВ «Київ-Клінінг» код 37448024, ТОВ «МетпромІнвест» код 39536049).

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Є достатні дані про те, що за місцем реєстрації та проживанняКавінова ОСОБА_10 : АДРЕСА_1 - можуть знаходитисьпредмети та документи фінансово господарської діяльностіТОВ «Лінкортекс» (код ЄДРПОУ 40151288), у тому числі щодо взаємовідносин підприємства зТОВ «Зернотрейд Київ-К» (код ЄДРПОУ 39413585), ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» код 39195809,ТОВ «ОйлАгротрейдКомпані» код 39959896, ТОВ «Спец-Актив-Торг» код 40158971, ТОВ «Нола Трейд» код 40135842, ТОВ «Український Зерновий Термінал» код 39184631, ТОВ «Зернотрейд Київ-К» код 39413585, ТОВ «Руден Трейд» код 40152847, ТОВ «ДК Талан» код 40148668, ТОВ «Зелком» код 40405724, ТОВ «Лумбет» код 39936402, ТОВ «Гранд ком» код 40064190, ТОВ «Лоранто ЛТД» код 40062570, ТОВ «АРН Трейд» код 40033031, ТОВ «Гобелен Торг» код 40279284, ТОВ «Фонд Експерт» код 40150787, ТОВ «Дартер» код 40291411, ТОВ «Гала Альянс» код 40215901, ТОВ «Спецторг Сервіс» код 39657144, ТОВ «Тофлер» кол 40041676, ТОВ «ТД Мріолендж» код 40175707, ТОВ «Форстех» код 40170054, ТОВ «Міам Акс» код 40169892, ТОВ «Арт Сервіс Плюс» код 40145808, ТОВ «Сі ер джі Пріоріті» код 40290670, ТОВ «Тропікана Терра» НОМЕР_1 , ТОВ «Вірнетком» НОМЕР_2 , ТОВ «Анадора» код 39937233, ТОВ «Кортес-Плюс» код 39710362, ТОВ «Сафарс» код 39937516, ТОВ «Всеукраїнська Тютюнова компанія» код 39832055, ТОВ «Лісса-С» код 39066857, ТОВ «Алконост-2000» код 40077608, ТОВ «Лембуд» код 39780161, ТОВ «ШУЗ Імпорт ЛТД» НОМЕР_3 , ТОВ «Блоссом» код 39985816, ТОВ «Укрінвест ЛТД» код 40060573, ТОВ «Бізнесмаркет» код 40048273, ТОВ «Агромат-Інвест» код 39986154, ТОВ «Дніпро-Грейн» код 39542225, ТОВ «Метт Дніпро» код 39513189, ТОВ «Нафтопромсинтез» код 39979142, ТОВ «Хімпромінвест-ЖВВ» код 39979142, ТОВ «Дія-Бест» код 39340727, ПП «Трейдінг Стандарт» код 39738893, ТОВ «Золотек» код 39195809, ТОВ «Гарант Корпорейшн», ТОВ «Ельмундо» код 39295219, ТОВ «Траст Груп» код 39553090, ПФ «Майстер» код 22620370, ТОВ «Агро Дід» код 39963918, ТОВ «Аккаунт» код 39353964, ТОВ «Техно Вет» код 40002658, ТОВ «Рембудекспорт» код 39340727, ТОВ «Сальвекс» код 39385470, ТОВ «Вернон Шиппінг» код 35179042, ПП «Світ Олія» код 38572327, ТОВ «Ащан Біличі» код 22887363, ТОВ «Скела терциум» код 35247177, ТОВ «-Квадро-» код 34210990, ТОВ «Ферко» код 31681342, ТОВ «Лібра-Трейд» код 35932074, ТОВ «Глобал Сістемз» код 34814775, ТОВ «ВКФ Мега Мет» код 32862111, ТОВ «Аро-Україна Компані» код 36449467, ПП «Чернігівський Більшовик» код 35606300, представництво «Іннотене АТС АТС» код 26600246, «Ansercone Enterprise LP», «Kingsley Business Services LTD», ТОВ «Газпромінвест Лтд» код 39908899, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» код 19349403, ТОВ «Газторгпостач» код 38105651, ТОВ «Газоторгова Компанія» код 39201974, ТОВ «Газова Компанія «Інвестсервіс» код 38983870, ТОВ «ЕКО Лідер» код 38745281, ТОВ «Первомайський харчовий комбінат «ІДЕАЛ» код 32643182, ТОВ «Камерія» код 23270570, ТОВ «Актіон Україна» код 32801209,«AnserconeEnterprise LP», «KingsleyBusinessServices LTD»та іншими суб`єктами господарювання.

Це, зокрема, первинні бухгалтерські та банківські документи, також й ті, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, гроші та цінності, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності та інших осіб, причетних до розкрадання державних коштів, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, необхідно провести обшук за місцем проживанняКавінова ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212 , ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення зазначених в клопотанні органу досудового розслідування речей та документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення злочинів.

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення цінностей та грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення їх суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів та інших цінностей, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про обшук задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів та документів фінансово господарської діяльностіТОВ «Лінкортекс» код 40151288,ТОВ «Зернотрейд Київ-К» (код ЄДРПОУ 39413585), ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» (ЄДРПОУ 39195809),ТОВ «ОйлАгротрейдКомпані» код 39959896, ТОВ «Спец-Актив-Торг» код 40158971, ТОВ «Нола Трейд» код 40135842, ТОВ «Український Зерновий Термінал» код 39184631, ТОВ «Зернотрейд Київ-К» код 39413585, ТОВ «Руден Трейд» код 40152847, ТОВ «ДК Талан» код 40148668, ТОВ «Зелком» код 40405724, ТОВ «Лумбет» код 39936402, ТОВ «Гранд ком» код 40064190, ТОВ «Лоранто ЛТД» код 40062570, ТОВ «АРН Трейд» код 40033031, ТОВ «Гобелен Торг» код 40279284, ТОВ «Фонд Експерт» код 40150787, ТОВ «Дартер» код 40291411, ТОВ «Гала Альянс» код 40215901, ТОВ «Спецторг Сервіс» код 39657144, ТОВ «Тофлер» кол 40041676, ТОВ «ТД Мріолендж» код 40175707, ТОВ «Форстех» код 40170054, ТОВ «Міам Акс» код 40169892, ТОВ «Арт Сервіс Плюс» код 40145808, ТОВ «Сі ер джі Пріоріті» код 40290670, ТОВ «Тропікана Терра» НОМЕР_1 , ТОВ «Вірнетком» НОМЕР_2 , ТОВ «Анадора» код 39937233, ТОВ «Кортес-Плюс» код 39710362, ТОВ «Сафарс» код 39937516, ТОВ «Всеукраїнська Тютюнова компанія» код 39832055, ТОВ «Лісса-С» код 39066857, ТОВ «Алконост-2000» код 40077608, ТОВ «Лембуд» код 39780161, ТОВ «ШУЗ Імпорт ЛТД» НОМЕР_3 , ТОВ «Блоссом» код 39985816, ТОВ «Укрінвест ЛТД» код 40060573, ТОВ «Бізнесмаркет» код 40048273, ТОВ «Агромат-Інвест» код 39986154, ТОВ «Дніпро-Грейн» код 39542225, ТОВ «Метт Дніпро» код 39513189, ТОВ «Нафтопромсинтез» код 39979142, ТОВ «Хімпромінвест-ЖВВ» код 39979142, ТОВ «Дія-Бест» код 39340727, ПП «Трейдінг Стандарт» код 39738893, ТОВ «Золотек» код 39195809, ТОВ «Гарант Корпорейшн», ТОВ «Ельмундо» код 39295219, ТОВ «Траст Груп» код 39553090, ПФ «Майстер» код 22620370, ТОВ «Агро Дід» код 39963918, ТОВ «Аккаунт» код 39353964, ТОВ «Техно Вет» код 40002658, ТОВ «Рембудекспорт» код 39340727, ТОВ «Сальвекс» код 39385470, ТОВ «Вернон Шиппінг» код 35179042, ПП «Світ Олія» код 38572327, ТОВ «Ащан Біличі» код 22887363, ТОВ «Скела терциум» код 35247177, ТОВ «-Квадро-» код 34210990, ТОВ «Ферко» код 31681342, ТОВ «Лібра-Трейд» код 35932074, ТОВ «Глобал Сістемз» код 34814775, ТОВ «ВКФ Мега Мет» код 32862111, ТОВ «Аро-Україна Компані» код 36449467, ПП «Чернігівський Більшовик» код 35606300, представництво «Іннотене АТС АТС» код 26600246, «Ansercone Enterprise LP», «Kingsley Business Services LTD», ТОВ «Газпромінвест Лтд» код 39908899, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» код 19349403, ТОВ «Газторгпостач» код 38105651, ТОВ «Газоторгова Компанія» код 39201974, ТОВ «Газова Компанія «Інвестсервіс» код 38983870, ТОВ «ЕКО Лідер» код 38745281, ТОВ «Первомайський харчовий комбінат «ІДЕАЛ» код 32643182, ТОВ «Камерія» код 23270570, ТОВ «Актіон Україна» код 32801209,«AnserconeEnterprise LP», «KingsleyBusinessServices LTD»та інших юридичних осіб, причетних до легалізації доходів зокрема, печаток зазначених підприємств, первинних бухгалтерських та банківських документів, також й ті, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, чорнових записів, блокнотів, щоденників, документів суб`єктів підприємницької діяльності, що не зареєстровані за вказаною адресою, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник № 2 - виданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя - ОСОБА_1