Ухвала

від 03.10.2016 по справі 766/11735/16-к

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/11735/16-к

н/п 1-кс/766/5828/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2016

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016230230001232 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, а саме: на земельну ділянку площею 0,7993 га. кадастровий номер 6524755500:01:063:0092 за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення - землі рекреаційного призначення, яка відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно № 65017228 належить Лазурненській селищній раді, ЄДРПОУ 04526457, та договору суборенди земельної ділянки від 16.05.2014 знаходиться в суборенді ТОВ «С.І.Л.А» код 36871937, та майно ТОВ «Спецвисотмонтаж- 94», а саме: будівлю торгівельного призначення (позначена №1 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «А» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), майданчик (позначений №2 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Б» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), навіс (позначений №3 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «В» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), навіс для торгівлі (позначений №4 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Г» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), навіс (позначений №5 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Д» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), навіс (позначений №6 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Ж» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), пункт охорони (позначений №7 у план- схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «З» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), адміністративну будівлю за спальним корпусом (позначена №8 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «І» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), спальний корпус (позначений №9 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Л» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), господарську будівлю (позначена № НОМЕР_1 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «М» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), спальний корпус (позначений №11 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Н» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), дитячий майданчик (позначена № НОМЕР_2 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «О» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), навіс (позначена №13 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «П» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), дитячий гральний комплекс (позначений № НОМЕР_3 у план- схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Р» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), трансформаторну підстанцію (позначену № НОМЕР_4 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «С» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), дитячий майданчик (позначений № НОМЕР_5 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Т» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), навіс (позначений №16 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «У» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), басейн (позначений № НОМЕР_6 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Ф» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), яке на ній знаходиться до скасування даного арешту у встановленому законом порядку, позбавивши ПП «Сатурн» та ТОВ «С.І.Л.А.» права на відчуження, розпорядження, та/або користування вказаною земельною ділянкою та вищевказаним майном, яке на ній знаходиться та належить ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» код 38662661.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники ПП «Сатурн» та ТОВ «С.І.Л.А.» в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

З наданих документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016230230001232, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2016 до Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області із заявою звернулась ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 , протиправно заволоділа майном ПП «Сатурн», код 30240601, шляхом зміни складу засновників, а саме з ОСОБА_3 на ОСОБА_5 .

Допитана ОСОБА_3 пояснила, що реєстраційні дії по зміні складу засновників були проведені державним реєстратором без її відома та з використанням підроблених документів, а саме з використанням довіреності виписаної ОСОБА_3 на ім`я ОСОБА_4 , яка вже тривалий час є недійсною. Про незаконність проведення реєстраційних дій вона звернулася із відповідною скаргою до Міністерства юстиції України.

За результатами розгляду вказаної скарги, наказом Міністерства юстиції України № 2428/5 від 05.08.2016 скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.07.2016 № 14991050021017342 та № 14991070022017342 щодо приватного підприємства «Сатурн», проведені державним реєстратором (зокрема, щодо зміни керівника, розміру статутного капіталу, складу засновників з ОСОБА_3 на ОСОБА_5 ).

Разом з тим, 16.08.2016, знову без відома засновника ПП «Сатурн» ОСОБА_3 , державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Херсонської міської ради, здійснено реєстраційні дії по зміні складу засновників ПП «Сатурн» з ОСОБА_6 (донька ОСОБА_3 на ім`я якої було зареєстровано підприємство після відміни реєстраційних дій Мін`юстом) на? ОСОБА_7 , окрім цього здійснено реєстраційні дії по зміні директора та зменшення розміру статутного капіталу підприємства.

Крім того, у матеріалах вилученої реєстраційної справи знаходиться договір купівлі-продажу корпоративних прав ОСОБА_6 ОСОБА_7 .

Допитана у телефонному режимі ОСОБА_6 показала, що 09.08.2016 вона набула право власності на частку в ПП «Сатурн», з ОСОБА_7 вона не знайома, ніколи його не бачила та жодних документів щодо передачі йому частки у статутному капіталі ПП «Сатурн» не підписувала, так само, як і документів щодо внесення змін до статуту ПП «Сатурн».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ПП «Сатурн» та ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» укладено договір будівельного підряду №2-Г/П від 06.05.2013.Відповідно до умов вказаного договору підрядник зобов`язується виконати роботи з нового будівництва (будівельно- монтажні роботи) на об`єкті «Будівництво цокольного та 1-го поверху, відкритого басейну та благоустрій території 2-ї пускової черги бази відпочинку на 57 місць ПП «Сатурн» за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Набережна, 1-а.

На виконання умов вказаного договору, ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» були виконані певні будівельні роботи з будівництва бази відпочинку на 57 місць, а саме зведено будівлі для проживання людей, басейн та інше, що підтверджується актом перевірки додержання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів та правил від 24.05.2013, в якому начальником Південного інспекційного відділу інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Херсонській області ОСОБА_8 зазначено, що будівництво бази відпочинку здійснюється на підставі: декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво 1-ї пускової черги бази відпочинку на 57 місць за адресою: смт. Лазурне, вул. Набережна, 1-а; декларації про початок виконання підготовчих робіт на «Будівництво цокольного та 1-го поверху, відкритого басейну та благоустрій території 2-ї пускової черги бази відпочинку на 57 місць за адресою: АДРЕСА_1 ; декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво бази відпочинку на 57 місць в районі оз. Устричне Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне.

Відповідно до договору будівельного підряду, вказані роботи проводилися на земельній ділянці площею 0,7993 га за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення- землі рекреаційного призначення, надані ПП «Сатурн» в оренду Лазурненською селищною радою строком на 49 років згідно з договором оренди землі від 11.02.2008 року.

Відповідно до договору суборенди земельної ділянки від 16.05.20141111 «Сатурн» в особі директора ОСОБА_5 , передало в суборенду вищевказану земельну ділянку ТОВ «С.І.Л.А» код 36871937, директором якого є ОСОБА_9 . Потерпіла ОСОБА_3 вважає, що дії по підробці документів та перереєстрації ПП «Сатурн», направлені ОСОБА_4 та іншими особами на заволодіння майном вищевказаної бази відпочинку, яка на сьогоднішній день не введена в експлуатацію та належить ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» та майна ПП «Сатурн», засновником якого вона являлась до перереєстрації підприємства.

З відповідною заявою до правоохоронних органів звернувся директор ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» ОСОБА_10 , в якій зазначив, що ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та інші невідомі особи протиправно заволоділи статутним капіталом, майном ПП «Сатурн» та ТОВ «Спецвисотмонтаж-94».

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» ОСОБА_10 пояснив, що невідомі особи не допускають його та його дружину ОСОБА_3 до майна вказаної не введеної в експлуатацію бази відпочинку на 57 місць та протиправно користуються нею на комерційній основі, що є порушенням його майнових прав.

Так, директор ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» ОСОБА_10 пояснив, що на даний час вищевказана база відпочинку використовується на комерційній основі ОСОБА_9 , а саме кімнати спального корпусу та інше майно здаються в оренду, а грошові кошти в якості оренди перераховуються відпочиваючими на банківську карту № НОМЕР_7 .

Окрім цього, ОСОБА_10 зазначив, що вся виконавча та проектно- кошторисна документація по будівництву бази відпочинку на 57 місць, 14.04.2016 була викрадена у нього невідомими особами з приміщення адміністративного будинку на території будівельного майданчику.

За вказаним фактом СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування за № 12016230230000638 із зазначенням кримінально-правової кваліфікації ч.І ст. 185 КК України.

01.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Скадовського районного суду від 31.08.2016 проведено огляд земельної ділянки площею 0,7993 га кадастровий номер 6524755500:01:063:0092за адресою: смт. Лазурне, вул. Набережна, 1-а, цільове призначення - землі рекреаційного призначення, яка відповідно до договору суборенди земельної ділянки від 16.05.2014 знаходиться в суборенді ТОВ «С.І.Л.А» код 36871937.

Під час огляду, на вищевказаній земельній ділянці виявлено майно ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» а саме: будівлю торгівельного призначення, майданчик, навіс, навіс для торгівлі, навіс, навіс, пункт охорони, адміністративну будівлю за спальним корпусом, спальний корпус, господарську будівлю, спальний корпус, дитячий майданчик, навіс, дитячий гральний комплекс, трансформаторну підстанцію, дитячий майданчик, навіс, басейн.

На момент огляду вищевказане майно та земельна ділянка використовується невідомими особами, а саме: в спальному корпусі проживають люди, на земельній ділянці припарковані різні автомобілі, в басейні купаються люди, під навісами знаходяться люди.

Під час огляду був присутній заступник директора ТОВ «С.І.Л.А.» ОСОБА_13 , який відмовився надавати будь-які пояснення щодо використання вищевказаного майна, при цьому надав копію наказу №2-К від 09.08.2016 «Про прийняття на роботу», відповідно до якого його призначено на посаду заступника директора, ОСОБА_12 призначено на посаду адміністратора, ОСОБА_14 призначено на посаду горничної.

Під час огляду складено план-схему (додаток до протоколу огляду), на якій вищевказане майно позначено відповідними номерами.

Відповідно до положень ст.105 КПК України особою, яка проводить процесуальну дію, до протоколу долучаються додатки. Додатками до протоколу можуть бути фото-таблиці, схеми, зліпки та інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України майно не введеної в експлуатацію бази відпочинку на 57 місць, що знаходиться на земельній ділянці площею 0,7993 га кадастровий номер 6524755500:01:063:0092 за адресою: АДРЕСА_1 є предметом, що був об`єктом протиправних дій, а тому дії по його використанню, розпорядженню та відчуженню можуть завдати шкоди досудовому розслідуванню та встановленню істини у справі.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України земельну ділянку площею 0,7993 га кадастровий номер 6524755500:01:063:0092 за адресою: АДРЕСА_1 також слід вважати речовим доказом по вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що на вказаній земельній ділянці розташоване майно, яке є предметом кримінально протиправних дій, тобто вона зберігає на собі відомості, які в подальшому будуть використані як доказ винуватості відповідних осіб, а тому дії по її користуванню, розпорядженню та відчуженню можуть завдати шкоди досудовому розслідуванню та встановленню істини у справі.

На адресу слідчого управління ГУПН в Херсонській області надійшло клопотання від 27.09.2016 представника потерпілого про накладення арешту на земельну ділянку площею 0,7993 га кадастровий номер 6524755500:01:063:0092 за адресою: АДРЕСА_1 та майно не введеної в експлуатацію бази відпочинку на 57 місць.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому законом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна забезпечується з метою збереження речових доказів.

Враховуючи те, що оскільки у разі незабезпечення збереження вищевказаної земельної ділянки та майна яке на ній знаходиться, ОСОБА_4 та інші особи можуть його змінити, втратити, перетворити, відчужити тощо, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016230230001232 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на земельну ділянку площею 0,7993 га кадастровий номер 6524755500:01:063:0092 за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення - землі рекреаційного призначення, яка відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 65017228 належить Лазурненській селищній раді, ЄДРПОУ 04526457, та договору суборенди земельної ділянки від 16.05.2014 знаходиться в суборенді ТОВ «С.І.Л.А» код 36871937, та майно ТОВ «Спецвисотмонтаж- 94», а саме: будівлю торгівельного призначення (позначена №1 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «А» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), майданчик (позначений №2 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Б» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), навіс (позначений №3 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «В» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), навіс для торгівлі (позначений №4 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Г» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), навіс (позначений №5 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Д» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), навіс (позначений №6 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Ж» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), пункт охорони (позначений №7 у план- схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «З» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), адміністративну будівлю за спальним корпусом (позначена №8 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «І» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), спальний корпус (позначений №9 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Л» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), господарську будівлю (позначена № НОМЕР_1 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «М» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), спальний корпус (позначений №11 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Н» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), дитячий майданчик (позначена № НОМЕР_2 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «О» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), навіс (позначена №13 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «П» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), дитячий гральний комплекс (позначений № НОМЕР_3 у план- схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Р» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), трансформаторну підстанцію (позначену № НОМЕР_4 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «С» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), дитячий майданчик (позначений № НОМЕР_5 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Т» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), навіс (позначений №16 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «У» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), басейн (позначений № НОМЕР_6 у план-схемі до протоколу огляду від 01.09.2016, літерою «Ф» в технічному паспорті б/в «Сатурн»), яке на ній знаходиться до скасування даного арешту у встановленому законом порядку, позбавивши ПП «Сатурн» та ТОВ «С.І.Л.А.» права на відчуження, розпорядження, та/або користування вказаною земельною ділянкою та вищевказаним майном, яке на ній знаходиться та належить ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» код 38662661.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.

СуддяОСОБА_1