Ухвала

від 06.10.2016 по справі 210/3860/16-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3860/16-к

Провадження № 1-кс/210/1169/16

"06" жовтня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння в кримінальному провадженні № 42016041730000040, внесеного до ЄРДР 05 липня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що впровадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань № 42016041730000040 від 05.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Криворізької місцевої прокуратури № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що службові особи ТОВ «Хайтек» (код ЄДРПОУ 32264603), при здійсненні своєї діяльності вносять до офіційних документів недостовірні відомості шляхом надання фіктивним правочинам ознак правомірності, здійснюють нікчемні, удавані правочини та виводять грошові кошти, співпрацюючи з фіктивними підприємствами, перераховують грошові кошти з метою легалізації та отримання готівки за допомогою підроблених документів прикриття ТОВ «Некст Левейл Солюшинз» (код ЄДРПОУ 38864898), ТОВ «Грандес -2020» (код ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Люкс Груп» (код ЄДРПОУ 39369725), ТОВ «Денекс Груп» (код ЄДРПОУ 38947518), ТОВ «Екардо» (код ЄДРПОУ 39167347), ТОВ «Топ Сінекура Груп» (код ЄДРПОУ 39405581), ТОВ «Трайдер Груп» (код ЄДРПОУ 39652392) та ТОВ «Техноспец альянс» (код ЄДРПОУ 38381909).

Так, для встановлення чи спростування факту скоєння кримінального правопорушення слідчим було направлено вимогу № 997/10/04-82-23 від 08.08.2016 року в порядку ст. 40, ст. 93 КПК України службовим особам ТОВ «Хайтек» (код ЄДРПОУ 32264603) щодо надання копій фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «Хайтек» (код ЄДРПОУ 32264603) з ТОВ «Некст Левейл Солюшинз» (код ЄДРПОУ 38864898), ТОВ «Грандес -2020» (код ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Люкс Груп» (код ЄДРПОУ 39369725), ТОВ «Денекс» (код ЄДРПОУ 38947518), ТОВ «Екардо» (код ЄДРПОУ 39167347) за період з 01.01.2014 року по 31.07.2016 троку.

Згідно вказаної вимоги службові особи ТОВ «Хайтек» (код ЄДРПОУ 32264603) вищевказані документи не надали по теперішній час.

Встановлено що ТОВ «Хайтек» (код ЄДРПОУ 32264603) зареєстровано та знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе б. 4 (нова назва Криворіжсталі б. 4).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 28.09.2016 - право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе б. 4 (нова назва Криворіжсталі б. 4), згідно свідоцтва про право власності, належить ТОВ «Лайт Інвест Сервіс» (код ЄРДПОУ 32975403) - форма власності комунальна.

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знарядь кримінального правопорушення слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Хайтек» (код ЄДРПОУ 32264603),за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе б. 4 (нова назва Криворіжсталі б. 4), оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою зберігаються фінансово-господарські документи, податкова та інша звітність, комп`ютерна техніка, на якій виробляються документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності та операцій по взаємовідносинамТОВ «Хайтек» (код ЄДРПОУ 32264603) з ТОВ «Некст Левейл Солюшинз» (код ЄДРПОУ 38864898), ТОВ «Грандес -2020» (код ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Люкс Груп» (код ЄДРПОУ 39369725), ТОВ «Денекс Груп» (код ЄДРПОУ 38947518), ТОВ «Екардо» (код ЄДРПОУ 39167347), ТОВ «Топ Сінекура Груп» (код ЄДРПОУ 39405581), ТОВ «Трайдер Груп» (код ЄДРПОУ 39652392) та ТОВ «Техноспец альянс» (код ЄДРПОУ 38381909) за період з 01.01.2014 року по 31.07.2016 року, а також документи пов`язаних суб`єктів господарської діяльності, і будь-які інші речі, предмети, документи, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерна техніка, карти пам`яті, флеш накопичувачі, банківські картки та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, чи цінності здобуті злочинним шляхом.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення вищевказаних цілей, які обумовлені задачами та цілями досудового розслідування, адже без проведення комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій, неможливо буде об`єктивно довести у подальшому вину осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе б. 4 (нова назва Криворіжсталі б. 4).

Вищевказані речи і документи мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки містять на собі сліди злочину та нададуть можливість виявити та зафіксувати про обставини вчинення кримінального правопорушення. У свою чергу, відомості, що містяться у речах і документах, які планується відшукати, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити посилаючись на додані матеріали до клопотання.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що за вищевказаною адресою, яка згідно відомостей ЄДРПОУ є місцем знаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Хайтек» (код ЄДРПОУ 32264603), зберігаються предмети та документи, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016041730000040, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості які містяться у відшукуванних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В наданих матеріалах містяться достатньо підстав вважати, що з що у офісному приміщенні за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 4, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Лайт Інвест Сервіс» (код 32975403), можуть знаходитись документи та предмети, що свідчать про фінансово-господарську діяльність, Товариства з обмеженою відповідальністю «Хайтек» (код ЄДРПОУ 32264603), можуть знаходитись предмети і документи, зазначені в клопотанні, і які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: фінансово-господарські документи, податкова та інша звітність, комп`ютерна техніка, на якій виробляються документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності та операцій по взаємовідносинамТОВ «Хайтек» (код ЄДРПОУ 32264603) з ТОВ «Некст Левейл Солюшинз» (код ЄДРПОУ 38864898), ТОВ «Грандес -2020» (код ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Люкс Груп» (код ЄДРПОУ 39369725), ТОВ «Денекс Груп» (код ЄДРПОУ 38947518), ТОВ «Екардо» (код ЄДРПОУ 39167347), ТОВ «Топ Сінекура Груп» (код ЄДРПОУ 39405581), ТОВ «Трайдер Груп» (код ЄДРПОУ 39652392) та ТОВ «Техноспец альянс» (код ЄДРПОУ 38381909) за період з 01.01.2014 року по 31.07.2016 року.

Разом із тим, слідчий суддя надає дозвіл на проведення обшуку в частині відшкування та вилучення лише тих речей і документів, які стосуються встановлених в ході досудового розслідування фактичних обставин щодо ухилення від сплати податків, зокрема здійснення господарських операцій з ознаками фіктивності по вказаними в клопотанні контрагентами.

В іншій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що вони можуть бути доказами під час судового розгляду і мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_4 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016041730000040від 05 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України , щодо проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на обшук у нежитловому приміщенні за місцем знаходження Товариства з обмеженою відповідальністю "Хайтек" (код ЄДРПОУ 32264603), за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (Орджонікідзе), буд. 4, яке на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Лайт Інвест Сервіс» (код 32975403), з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме: фінансово-господарських документів, податкової та іншої звітності, що стосуються фінансово-господарської діяльності та операцій по взаємовідносинамТОВ «Хайтек» (код ЄДРПОУ 32264603) з ТОВ «Некст Левейл Солюшинз» (код ЄДРПОУ 38864898), ТОВ «Грандес -2020» (код ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Люкс Груп» (код ЄДРПОУ 39369725), ТОВ «Денекс Груп» (код ЄДРПОУ 38947518), ТОВ «Екардо» (код ЄДРПОУ 39167347), ТОВ «Топ Сінекура Груп» (код ЄДРПОУ 39405581), ТОВ «Трайдер Груп» (код ЄДРПОУ 39652392) та ТОВ «Техноспец альянс» (код ЄДРПОУ 38381909) за період з 01.01.2014 року по 31.07.2016 року, а також ті які мають значення для досудового розслідування а саме: чорнові записи, незаповнені бланки з відбитками печаток, карти пам`яті, флеш накопичувачі.

Право здійснення обшуку надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 42016041730000040від 05 липня 2016 року - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 01 листопада 2016 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оригінал ухвали зберігається в матеріалах справи, дві копії ухвали надається слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1