Ухвала

від 10.10.2016 по справі 712/11418/16-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Провадження № 1-кс/712/5046/16

Справа № 712/11418/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

10 жовтня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув, винесене в кримінальному провадженні №32016250000000035від 22 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, внесене старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про здійснення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 , з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016250000000035 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, щодо діяльності службових осіб НВК ПФ «Захист Рослин 2000» (код ЄДРПОУ 31007472, м. Черкаси).

Встановлено, що службові особи НВК ПФ «Захист Рослин 2000» (код ЄДРПОУ 31007472) в період з 01.10.2014 року по 31.05.2016 року, з метою формування незаконного податкового кредиту та мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ, користувались послугами підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 39299784), ПП «Отіум» (код ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «ЮК Центр Лекс» (код ЄДРПОУ 38970683), ТОВ «Містеріо» (код ЄДРПОУ 39733209), ТОВ «Біз-Інформа» (код ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Містрал» (код ЄДРПОУ 39735887), що призвело до умисного ухилення від сплати податків на загальну суму 3 904 тис.грн., що є в особливо великих розмірах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що керівник НВК ПФ «Захист Рослин 2000» ОСОБА_5 залучає службових осіб вказаного підприємства до незаконної діяльності пов`язаної з умисним ухиленням від сплати податків підконтрольним йому підприємством, надає прямі вказівки щодо пошуку підприємств із ознаками фіктивності, з метою формуфання незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, а також подальшого оготівкування грошових коштів.

Крім того керівництво НВК ПФ «Захист Рослин 2000» в особі директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 , та службові особи підприємства в приміщеннях магазину-складу НВК ПФ «Захист Рослин 2000», зареєстрованого за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. №130, зберігають персональні компьютери, компьютерну техніку, ноутбуки, планшети та магнітні носії інформації (флешки, диски, дискети, карти пам`яті, оригінали та копії документів, печатки, електронні цифрові підписи, засоби зв`язку, телефони, мобільні телефони, CDMA телефони, відео реєстратори, факси, друкувальні та копіювальні пристрої, принтери, ксерокси (копіри), багато функціональні пристрої (МФУ, 3 в 1), грошові кошти, банківські картки, чекові книжки, чорнові записи, блокноти, печатки фіктивних підприємств та інших документи чорнової бухгалтерії, які мають відношення до нібито здійснених фінансово-господарських операцій НВК ПФ «Захист Рослин 2000» (код ЄДРПОУ 31007472) із підприємствами ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 39299784), ПП «Отіум» (код ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «ЮК Центр Лекс» (код ЄДРПОУ 38970683), ТОВ «Містеріо» (код ЄДРПОУ 39733209), ТОВ «Біз-Інформа» (код ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Містрал» (код ЄДРПОУ 39735887).

Магазин-склад НВК ПФ «Захист Рослин 2000», який розташований на ділянці землі за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. №130, на правах приватної власності належить науково виробничо-комерційній приватній фірмі «Захист Рослин 2000» (код ЄДРПОУ 31007472).

Керівництво та службові особи НВК ПФ «Захист Рослин 2000», систематично вживають контрзаходів, направлених на упередження можливої слідчо-оперативної діяльності з боку правоохоронних органів, що виражається у приховуванні фактичних місць зберігання документації, печаток підконтрольних підприємств, зміні автомобілів, які використовуються для перевезення готівки, документів, тощо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що інформація викладена в клопотанні перевірена та підтверджена оперативними заходами, тому просить клопотання задовольнити.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно вимог ст. 13 КПК України, проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку здійснюється не інакше, як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК України, а тому, керуючись ст. ст. 13, 36, 40, 234 КПК України.

Заслухавши думку слідчого і прокурора, які просили задовольнити дане клопотання, перевіривши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення документів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети та магнітні носії інформації (флешки, диски, дискети, карт пам`яті, оригінали та копії документів, печатки, електронні цифрові підписи, засоби зв`язку, телефони, мобільні телефони, CDMA телефони, відео реєстратори, факси, друкувальні та копіювальні пристрої, принтери, ксерокси (копіри), багато функціональні пристрої (МФУ, 3 в 1), грошові кошти отримані злочинним шляхом, банківські картки, чекові книжки, чорнові записи, блокноти, які мають відношення до нібито здійснених фінансово-господарських операцій НВК ПФ «Захист Рослин 2000» (код ЄДРПОУ 31007472) із підприємствами ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 39299784), ПП «Отіум» (код ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «ЮК Центр Лекс» (код ЄДРПОУ 38970683), ТОВ «Містеріо» (код ЄДРПОУ 39733209), ТОВ «Біз-Інформа» (код ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Містрал» (код ЄДРПОУ 39735887), можуть знаходитись за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. №130, та враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих речей та документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування.

Керуючись ст.ст. 234- 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень магазину-складу, а також території за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. № 130, які відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно на правах приватної власності належать НВК ПФ «Захист Рослин 2000» (код ЄДРПОУ 31007472), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів та магнітних носіїв інформації (флешки, диски, дискети, карт пам`яті, тощо), на яких міститься інформація з приводу нібито проведення фінансово-господарських взаємовідносин НВК ПФ «Захист Рослин 2000» (код ЄДРПОУ 31007472) із підприємствамиТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 39299784), ПП «Отіум» (код ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «ЮК Центр Лекс» (код ЄДРПОУ 38970683), ТОВ «Містеріо» (код ЄДРПОУ 39733209), ТОВ «Біз-Інформа» (код ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Містрал» (код ЄДРПОУ 39735887)в період з 01.10.2014 року по 31.05.2016 рік;

- оригіналів та копій документів НВК ПФ «Захист Рослин 2000» (код ЄДРПОУ 31007472) з приводу нібито проведенних фінансово-господарських взаємовідносин із підприємствами:ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 39299784), ПП «Отіум» (код ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «ЮК Центр Лекс» (код ЄДРПОУ 38970683), ТОВ «Містеріо» (код ЄДРПОУ 39733209), ТОВ «Біз-Інформа» (код ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Містрал» (код ЄДРПОУ 39735887) в період з 01.10.2014 року по 31.05.2016 рік;

- печаток, електронних цифрових підписів службових осіб підприємств, ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 39299784), ПП «Отіум» (код ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «ЮК Центр Лекс» (код ЄДРПОУ 38970683), ТОВ «Містеріо» (код ЄДРПОУ 39733209), ТОВ «Біз-Інформа» (код ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Містрал» (код ЄДРПОУ 39735887);

- засобів зв`язку, які використовувались для вчинення незаконної діяльності: телефони, мобільні телефони, CDMA телефони, відео реєстратори, факси тощо;

- друкувальних та копіювальних пристроїв: принтерів, ксероксів (копірів), багато функціональних пристроїв (МФУ, 3 в 1), тощо;

- грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- банківських карток, чекових книжок;

- чорнових записів, блокнотів тощо.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , який може доручити її виконання співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» жовтня 2016 року о ____ год. __ хв.