Ухвала

від 10.10.2016 по справі 757/49296/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49296/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , та яка належить на праві власності ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000093 від 25.07.2016, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №3517/26-55-21-04 від 25.07.2016 ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в ході документування тяжкого злочину та проведеного аналітичного дослідження №201/16-30/38705783 від 19.07.2016 встановлено, що за період січень-травень 2016 року службові особи ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код 38705783), ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код 36304618), ТОВ «ГРД Україна» (код 40401735), які є імпортерами, сформували безпідставно податковий кредит з податку на додану вартість підприємствами, які входять до складу «центру мінімізації митних платежів» ТОВ «Техцентр Україна» (код 39811611), ТОВ «Експосервіс Україна» (код 364065750), ПП «КЛМ Група» (код 32243929), ТОВ «Конверго» (код 39291172), ТОВ «Імперіал Групп» (код 39940822), ТОВ «Єврофуд Імпекс» (код 32779755), ТОВ «КФ «Лінія-А» (код 37592997), ТОВ «АВС ЛТД» (код 40286476), ТОВ «Агата Сервіс ЛТД» (код 40280640), ТОВ «Гастрономіка» (код 39897463), ТОВ «Бульйонна Груп» (код 39844961), ТОВ «Мільонер Груп» (код 39611335), ТОВ «Хелпмейт» (код 39356276), ТОВ «ІМА Комплекс» (код 37701568), ТОВ «Бьюті Маркет» (код 40083590), ТОВ «Косметік Ко Україна» (код 39858204) реквізити яких фактично використовують у протиправній діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у зв`язку з чим, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 751 782 грн., та ввізного мита на суму 1 144 910 грн., тобто на загальну суму 4 896 692 грн., що є особливо великими розмірами.

Крім того, встановлено діяльність «центру мінімізації митних платежів», який за рахунок використання підконтрольних СГД та схеми «зустрічних потоків» надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та мінімізації сплати податків і митних зборів при ввезені на територію України товарів по значно заниженим цінам.

Основними підприємствами-імпортерами, які з метою мінімізації митних платежів безпідставно формували податковий кредит є ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна», ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна», ТОВ «ГРД Україна».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , та яка належить на праві власності ОСОБА_5 .

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у вказаній в клопотанні квартирі.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення у вказаній квартирі готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки виходячи з фабули кримінального правопорушення та викладеного в клопотанні, не вбачається, що відшукувані речі можуть знаходитися у вказаній квартирі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , на проведення обшуку в житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , та яка належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: реєстраційних, установчих документів, первинної фінансово-господарської документації, митної документації печаток компаній нерезидентів та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» (код 38705783), ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код 36304618), ТОВ «ГРД Україна» (код 40401735), ТОВ «Техцентр Україна» (код 39811611), ТОВ «Експосервіс Україна» (код 364065750), ПП «КЛМ Група» (код 32243929), ТОВ «Конверго» (код 39291172), ТОВ «Імперіал Групп» (код 39940822), ТОВ «Єврофуд Імпекс» (код 32779755), ТОВ «КФ «Лінія-А» (код 37592997), ТОВ «АВС ЛТД» (код 40286476), ТОВ «Агата Сервіс ЛТД» (код 40280640), ТОВ «Гастрономіка» (код 39897463), ТОВ «Бульйонна Груп» (код 39844961), ТОВ «Мільонер Груп» (код 39611335), ТОВ «Хелпмейт» (код 39356276), ТОВ «ІМА Комплекс» (код 37701568), ТОВ «Бьюті Маркет» (код 40083590), ТОВ «Косметік Ко Україна» (код 39858204) та інших підприємств з ознаками фіктивності, а також чорнових записів, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств, цінні папери, довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи по підприємствах з ознаками фіктивності, які можуть містити відомості про кримінальне правопорушення.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/49296/16-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали - слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

10.10.2016