Ухвала

від 04.08.2016 по справі 757/37149/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37149/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні № 12015000000000474.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, організувала та здійснює на території Київської, Дніпропетровської, Запорізької області та м. Києва злочинну діяльність, пов`язану з внесенням завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2014-2016 р.р. було внесено завідомо неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи ряду фіктивних підприємств, зокрема: ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316).

13.07.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 08.07.2016 в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, що орендуються ТОВ «Спецпроммеханізація» (ЄДРПОУ 39281316) згідно договору оренди №41-2015 від 17.08.2015, було проведено обшук, в ході якого виявлені та вилучені чорнові записи щодо маркування комплектуючих обладнання, накладні на ТМЦ, експрес накладні «Нова Пошта», які підтверджують здійснення в приміщенні злочинної діяльності, і відшукання яких передбачено ухвалою. Крім того, в приміщенні виявлені та вилучені предмети - комплектуючи та запасні частини до обладнання військового призначення.

Вилучені предмети - комплектуючи та запасні частини до обладнання, є предметом та доказом кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто являються речовими доказами. 13.07.2016 вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , предмети оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12015000000000474.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні № 12015000000000474, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні № 12015000000000474, а саме:

1. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 755х650х410 загальна вага 73,2 кг, в якому знаходяться - DISK RH- партія №SR6001D-532-35-1289, загальна кількість 16 штук.

2. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 515х330х410 загальна вага 44,0 кг, в якому знаходяться - DISK RH- партія №SR6001D-532-35-1282, загальна кількість 10 шт., DISK LH- партія №SR6001D-532-35-1283, загальна кількість 10 шт.

3. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 480х315х405 загальна вага 21,2 кг, в якому знаходяться - DRUM BUSH (CYLINDER LINER) партія №834-15-1-2, загальна кількість 5 шт.

4. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 555х450х400 загальна вага 47,0 кг, в якому знаходяться - DISK RH- партія №SR6001D-532-35-1289, загальна кількість 9 шт.

5. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 640х285х325 загальна вага 22,0 кг, в якому знаходяться - SEAT партія №SR6001D-H34-2-026-01-006, загальна кількість 15 шт.

6. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 540х470х310 загальна вага 25,0 кг , в якому знаходяться - ARTICLE PCY-1 (D) B (RADIO AND BLINKING EQUIPMENT) партія №SR6001D-PCY-1(D)B, загальна кількість 1 шт. та RESISTOR DER 15W 200R партія №SR6001D-DEG-15W-200P у кількості 10 шт.

7. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 760х620х540 загальна вага 82,0 кг, в якому знаходяться - TEST INSTRUMENT партія №SR6001D-025098019, загальна кількість 3 шт. та WASHER партія №481-296-1 у кількості 31 шт.

8. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 760х620х540 загальна вага 82,0 кг, в якому знаходяться - TEST INSTRUMENT партія №SR6001D-025098019, загальна кількість 3 шт.

9. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 760х620х540 загальна вага 82,0 кг, в якому знаходяться - TEST INSTRUMENT партія №SR6001D-025098019, загальна кількість 3 шт.

10. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 1080х500х520 загальна вага 26,0 кг, в якому знаходяться - DETECTOR UNIT (P) (D) (G) (G)-02C партія №(P) (D) (G) (G)-02C, загальна кількість 2 шт. та WIND PARAMETRS SENSORS (D) (P) B партія №(YA) TK (I)-402139-701 у кількості 3 шт.

11. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 960х520х470 загальна вага 28,0 кг, в якому знаходяться - ARTICLE PCY-1 (D) B (RADIO AND BLINKING EQUIPMENT) партія №SR6001D-PCY-1(D)B, загальна кількість 1 шт. та CONTACTOR ST-5 COMPLETE 380 V,50/C/S партія №SR6001D-ST-5 у кількості 4 шт.

12. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 1050х1000х350 загальна вага 30,0 кг, в якому знаходиться - ARTICLE PCY-1 (D) B (RADIO AND BLINKING EQUIPMENT) партія №SR6001D-PCY-1(D)B, загальна кількість 1 шт.

13. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 858х668х308 загальна вага 83,5 кг, в якому знаходяться - RING (кільце) партія №SR6001D-ФЛ (D)-80-003 АКД-80-003, загальна кількість 99 шт.

14. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 620х550х550 загальна вага 52,0 кг, в якому знаходяться - REGULATOR PULSE TEMPRETURE партія №SR6001D-PTY-012-W/O, загальна кількість 4 шт.

15. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 720х450х250 загальна вага 17,0 кг, в якому знаходяться - INDIVIDUAL SPARES FOR CKT MONITORING DEVICE (P) K (TS)/15items партія №SR6001D-016950901, загальна кількість 6 шт.

16. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 620х550х550 загальна вага 52,2 кг, в якому знаходяться - REGULATOR PULSE TEMPRETURE партія №SR6001D-PTY-012-W/O, загальна кількість 4 шт., та DIODE 2 (D)908A партія №(D)908A у кількості 596 шт.

17. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 650х650х220 загальна вага 95,0 кг, в якому знаходиться - COUPLING партія №SR6001D-939-34-1805-01, загальна кількість 1 шт.

18. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 650х650х220 загальна вага 95,0 кг, в якому знаходиться - COUPLING партія №SR6001D-939-34-1805-01, загальна кількість 1 шт.

19. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 620х550х550 загальна вага 62,0 кг, в якому знаходяться - REGULATOR PULSE TEMPRETURE партія №SR6001D-PTY-012-W/O, загальна кількість 4 шт.

20. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 650х650х220 загальна вага 95,0 кг, в якому знаходиться - COUPLING партія №SR6001D-939-34-1805-01, загальна кількість 1 шт.

21. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 620х550х550 загальна вага 52,0 кг, в якому знаходяться - REGULATOR PULSE TEMPRETURE партія №SR6001D-PTY-012-W/O, загальна кількість 4 шт.

22. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 620х550х550 загальна вага 52,0 кг, в якому знаходяться - REGULATOR PULSE TEMPRETURE партія №SR6001D-PTY-012-W/O, загальна кількість 4 шт.

23. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 815х535х620 загальна вага 79,0 кг, в якому знаходяться - PUMP OIL (масляний насос) партія №SR6001D-(E)K10-03-05-010,загальна кількість 3 шт., PIPE BRANCH Dy 200 (трубне з`єднання Dy 200), загальна кількість 2 шт., та RELAY UNIT (B) P2 (MODULE) (блок реле БР 2) партія № SR6001D-(D)(YU)4-568-200-1, загальна кількість 10 шт.

24. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 1075х655х520 загальна вага 92,0 кг, в якому знаходяться - WEDGE AND SUSPENSION 50/930 mm у кількості 20 шт.

25. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 650х650х800 загальна вага 150,0 кг, в якому знаходиться - Захлопка Ду-150 877-5240-003 у кількості 1 шт.

26. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 750х370х220 загальна вага 54,0 кг, в якому знаходяться - FLANGE TUBULAR FOR RING (G) C934-88 партія №SR6001D-(G)C-555-308, у кількості 7 шт. та JOIN NIPPLE UNION TYPE 1A Dy 10 партія №SR6001D-556-03-276-1, у кількості 100 шт.

27. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 1220х500х470 загальна вага 139,0 кг, в якому знаходиться - POWDER SELENIUM RECTIFIER BLOCK BSKB партія №SR600D1-6(B)C-293-052-1C(P), у кількості 1 шт.

28. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 1220х500х470 загальна вага 140,0 кг, в якому знаходяться - POWDER SELENIUM RECTIFIER BLOCK BSKB партія №SR600D1-6(B)C-293-052-1C(P), у кількості 1 шт. та HEAD 1(G)(D)(SH)-1-25, партія №SR6001D-6(B)C-293-052-1C(P), у кількості 22 шт.

29. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 1020х1020х420 загальна вага 252,0 кг, в якому знаходяться - S Glass roving (стеклонитки) партія №RVMPN 10-400-14, у кількості 25 шт.

30. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 1315х1310х840 загальна вага 563,5 кг, в якому знаходяться - E Glass B D Fabric (тканина) партія №T-10-80(92), у кількості 15 шт.

31. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 1350х970х570 загальна вага 160,0 кг, в якому знаходиться - VALVE GATE BULKHEAD WITH CONE TRANSMISSION ROLLER L=46 партія №SR6001D-532-35-1604-04, у кількості 1 шт.

32. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 1350х970х570 загальна вага 160,0 кг, в якому знаходиться - VALVE GATE BULKHEAD WITH CONE TRANSMISSION ROLLER L=46 партія №SR6001D-532-35-1604-04, у кількості 1 шт.

33. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 240х240х90 загальна вага 2,5 кг, в якому знаходяться - CAPACITOR партія №K52-1BV-100V-68MKF, у кількості 1 шт., та MODULE партія №М51102-1 у кількості 1 шт.

34. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 210х210х180 загальна вага 3,5 кг, в якому знаходяться - RING партія №SR6001D-504-54-107, у кількості 33 шт.

35. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 730х480х250 загальна вага 27,5 кг, в якому знаходяться - FIELD FERRO DYNAMIC TACHOMETR партія №TPF-8, у кількості 1 шт., та PULSE COUNTING AND METERING DEVICE партія №SIEV-1-4, у кількості 1 шт.

36. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 1425х500х500 загальна вага 180,0 кг, в якому знаходиться - COATING партія №266KH-31.00.06, у кількості 1 шт.

37. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 1425х500х500 загальна вага 180,0 кг, в якому знаходиться - COATING партія №266KH-31.00.06, у кількості 1 шт.

38. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 1325х500х500 загальна вага 181,0 кг, в якому знаходиться - COATING партія №266KH-31.00.05, у кількості 1 шт.

39. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 1325х500х500 загальна вага 181,0 кг, в якому знаходиться - COATING партія №266KH-31.00.05, у кількості 1 шт.

40. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 865х525х360 загальна вага 45,2 кг, в якому знаходяться - CORE партія №SR6001D-T098-014-1(B), у кількості 31 шт., RELAY UNIT (B) P (MODULE) партія №SR6001D-(D)(YU)3-035-304, у кількості 8 шт., DIODE 2 (D)908A партія №2 (D)908A, у кількості 4 шт.

41. Дерев`яний ящик згідно маркування розмір 620х550х550 загальна вага 52,0 кг, в якому знаходяться - REGULATOR PULSE TEMPRETURE партія №SR6001D-PTY-012-W/O, загальна кількість 4 шт.

42. Дерев`яний ящик, в якому знаходяться - резинові шланги чорного кольору на металевих катушках червоного кольору із запорною (гідранти) арматурою та кріпленням, загальна кількість 5 шт.

43. Дерев`яний ящик, в якому знаходяться - плафони освітлення 433 УБ УХЛ Скло (з комплектуючими до них), загальна кількість 40 шт.

44. Дерев`яний ящик, в якому знаходяться - ремені резинові чорного кольору (загальна ширина ременя 12 см, мотки по 5 штук), загальна кількість 10 шт. (мотків).

45. Резиновий шланг чорного кольору з металевими заглушками, загальна кількість 1 шт.

46. Резиновий шланг чорного кольору з металевими заглушками, загальна кількість 1 шт.

47. Резиновий шланг чорного кольору з металевими заглушками, загальна кількість 1 шт.

48. Дерев`яний ящик, в якому знаходяться - прокладки металеві округлої форми, загальна кількість 8 шт., гайки металеві у кількості 16 шт., протектор (великий) металевий у кількості 16 шт., протектор металевий (малий) у кількості 32 шт., динаміки у кількості 10 шт., прокладки металеві округлої форми (білого кольору) у кількості 39 шт.

49. Прокладки пластикові у кількості 12 шт.

з забороною розпоряджатися зазначеним майном, або відчужувати його у будь-який спосіб.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1