Ухвала

від 14.09.2016 по справі 757/44989/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44989/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42016000000000866 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт діяльності на території Київської та Дніпропетровської областей протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Служби безпеки України встановлено, що: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші придбали низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, які вказані слідчим в клопотанні.

Під час допиту свідок повідомив, що на даний час членами протиправного фінансового механізму налагоджено надходження на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств, які вказані вище, безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласненні.

У подальшому, отримані безготівкові кошти, учасники протиправного фінансового механізму переводять на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті у вищевказаних банківських установах, з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств замовників протиправних фінансових послуг.

26.04.2016 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено печатки понад ста суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Керівники 12 (дванадцяти) із вказаних вище підприємств повідомили, що не мають відношення до фінансово-господарської діяльності зареєстрованих ними товариств, оскільки зареєстрували за грошову винагороду або їх змусили підписати реєстраційні документи шляхом обману.

Відповідно до витягу з аудиторського звіту незалежної аудиторської компанії «Фінконсульт» щодо діяльності групи компаній: ТОВ «БІЛД АКТИВ» (ЄДРПОУ 39669364), ТОВ «БОНУС БІЗНЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39879313), ТОВ «ВОЛАНД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39680456), ТОВ «ІКС-ДОР» (ЄДРПОУ 39621715), ТОВ «КВАНТ-ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 39723630) встановлено, що таку кількість послуг, яка відображена в податкових документах неможливо надати стороннім організаціям колективом вказаних вище підприємств.

Аудитором встановлено, що існує висока вірогідність, що послуги надані товариствами на користь сторонніх організацій (Покупців) мають фіктивний характер.

Також під час аудиту встановлено розбіжності серед товарів та послуг, які товариства купували, а потім реалізовували.

До складу протиправного фінансового механізму входять особи, рольова участь яких розподіляється за наступними напрямами: бухгалтери, кур`єри, фінансисти, реєстратори.

Так, до складу реєстраторів, які реєструють фіктивні підприємства на номінальних керівників та засновників, відкривають для них рахунки в банківських установах, відповідають за зв`язок з фіктивними директорами, здійснюють їх супроводження під час відвідування реєстраційних, фіскальних органів та банківських структур, відповідають за оформлення фіктивної фінансово-господарської документації та безпосередньо передають її клієнтам-замовникам протиправних фінансових послуг, входить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

За інформацією СБУ, печатки, штампи фіктивних підприємств, готівкові кошти, що здобуті в результаті вчинення протиправних дій та не мають документів які б підтверджували законність їх походження, документи, що відображають взаємовідносини суб`єктів господарювання із фіктивними підприємствами, у тому числі щодо фінансово-господарських взаємовідносин із вказаними вище суб`єктами господарювання та будь-якими іншими суб`єктами господарювання, зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств, комп`ютерна техніка (ноутбуки, айпади, макбуки, аймаки, тощо), електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, відеореєстратори тощо), засоби зв`язку (мобільні теелфони) а також документально не підтверджені значні суми готівкових коштів, можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.08.2016 № 66332093 квартира АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_13 .

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42016000000000866 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , де можуть знаходитись речі і документи, вказані слідчим у клопотанні, а від так, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які постановою заступника Голови НП України начальника Головного слідчого управління включені до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 42016000000000866на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 (яка відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.08.2016 № 66332093 на праві приватної власності належить ОСОБА_13 )з метою відшукання і вилучення Оригіналів та копій установчих, реєстраційних документів, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів ТОВ «Оушенсістемс» (код ЄДРПОУ 40099972); ТОВ «Бейратрейд» (код ЄДРПОУ 40042360); ТОВ «Самора груп» (код ЄДРПОУ 40040405); ТОВ «Айгруп» (код ЄДРПОУ 40020394); ТОВ «Халкбуд» (код ЄДРПОУ 40018301); ТОВ «Еліт сіті трейдінг» (код ЄДРПОУ 40016168); ТОВ «Метал трейдкомпані» (код ЄДРПОУ 40012467); ТОВ «Аноксіма» (код ЄДРПОУ 39963326); ТОВ «Тренос» (код ЄДРПОУ 39963242); ТОВ «Фортіс-брук» (код ЄДРПОУ 39950558); ТОВ «Адвентум-корп» (код ЄДРПОУ 39939670); ТОВ «Ладком інвест» (код ЄДРПОУ 39928653); ТОВ «Бонпассаж» (код ЄДРПОУ 39926939); ТОВ «Бізнес-деусгрупп» (код ЄДРПОУ 39916323); ТОВ «Алком груп» (код ЄДРПОУ 39908836); ТОВ «Велпрайс груп» (код ЄДРПОУ 39908726); ТОВ «Бонус бізнес групп» (код ЄДРПОУ 39879313); ТОВ «Стрімвер» (код ЄДРПОУ 39877342); ТОВ «Сігма-технології» (код ЄДРПОУ 39821546); ТОВ «Альпіна гранд» (код ЄДРПОУ 39817131); ТОВ «Квант партнер» (код ЄДРПОУ 39723630); ТОВ «Воландкомпані» (код ЄДРПОУ 39680456); ТОВ «Атлант сіті плюс» (код ЄДРПОУ 39680330); ТОВ «Баденкомпані» (код ЄДРПОУ 39680189); ТОВ «Інтелект текноледжі» (код ЄДРПОУ 39672162); ТОВ «Арчібальд» (код ЄДРПОУ 39671640); ТОВ «Білдактив» (код ЄДРПОУ 39669364); ТОВ «Денса союз» (код ЄДРПОУ 39625531); ТОВ «Фіксланд» (код ЄДРПОУ 39621783); ТОВ «Ікс-дор» (код ЄДРПОУ 39621715); ТОВ «Аніта-буд» (код ЄДРПОУ 39594907); ТОВ «Євростильхауз» (код ЄДРПОУ 39541169); ТОВ «ТД «Аверс рест груп» (код ЄДРПОУ 39537202); ТОВ «ТД «Євросферабуд» (код ЄДРПОУ 39525807); ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 39473775); ТОВ «Німбус-3000» (код ЄДРПОУ 39466553); ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287); ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675); ТОВ «Інфокантром» (код ЄДРПОУ 39440671); ТОВ «Будівельна компанія «Нові горизонти Київщини» (код ЄДРПОУ 39426484); ТОВ «Трейд альянс груп» (код ЄДРПОУ 39417443); ТОВ «Компанія «Альянс капітал» (код ЄДРПОУ 39412471); ТОВ «Тарем» (код ЄДРПОУ 39369348); ТОВ «Екотранспас ЛТД» (код ЄДРПОУ 39343686); ТОВ «Лоліком» (код ЄДРПОУ 39290226); ТОВ «Укрбудтетра» (код ЄДРПОУ 39290158); ТОВ «Арена-буд» (код ЄДРПОУ 38897195); ТОВ «Метал трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 38837162); ТОВ «Артіль» (код ЄДРПОУ 31197526); ПП «Артур-інформ» (код ЄДРПОУ 30608790); ТОВ «Людмила-1» (код ЄДРПОУ 22944492); ТОВ «Типографія Валко» (код ЄДРПОУ 37826060); ТОВ «Фіксмарт» (код ЄДРПОУ 40098193); ТОВ «Вермакс» (код ЄДРПОУ 40097980); ТОВ «Картес» (код ЄДРПОУ 40044284); ТОВ «Квіт плюс» (код ЄДРПОУ 39980383); ТОВ «Дітрейдкомпані» (код ЄДРПОУ 39980446); ТОВ «Алта лайн» (код ЄДРПОУ 39997203); ТОВ «Амідал плюс» (код ЄДРПОУ 40015206); ТОВ «Кармез груп» (код ЄДРПОУ 39932895); ТОВ «Горіндустрія ВС» (код ЄДРПОУ 37486096); ТОВ «Дантлін» (код ЄДРПОУ 40211053); ТОВ «ІЦ «Доларес» (код ЄДРПОУ 40105912); ТОВ «Калліон» (код ЄДРПОУ 40098104); ТОВ «БК Марвін» (код ЄДРПОУ 40100830); ТОВ «Натінкомпані» (код ЄДРПОУ 40151225); ТОВ «Астікс» (код ЄДРПОУ 40211089); ТОВ «Крайслін» (код ЄДРПОУ 40166582); ТОВ «Аксет-груп» (код ЄДРПОУ 38195860); ТОВ «Айлен альянс» (код ЄДРПОУ 40105645); ТОВ «Група торгових компаній «Арес» (код ЄДРПОУ 40135748); ТОВ «Меридіус» (код ЄДРПОУ 40109215); ТОВ «Імперріал» (код ЄДРПОУ 40111795); ТОВ «БК Марвік» (код ЄДРПОУ 40104112); ТОВ «Ретро ЮА» (код ЄДРПОУ 40075841); ТОВ «Франклін» (код ЄДРПОУ 40107349); ТОВ «Хеппі-хаус» (код ЄДРПОУ 40164124); ТОВ «Шарлотта» (код ЄДРПОУ 40018322); ТОВ «Трейдінк» (код ЄДРПОУ 40164412); ТОВ «Інді груп» (код ЄДРПОУ 40118083); ТОВ «Трансворд» (код ЄДРПОУ 40094529); ТОВ «Адлін» (код ЄДРПОУ 40181511); ТОВ «Торгова група «Тех-мет» (код ЄДРПОУ 40194955); ТОВ «Джей ель сістемс груп» (код ЄДРПОУ 40146304); ТОВ «Будівельно-торгова компанія «Атлант» (код ЄДРПОУ 40184313); ТОВ «Укр-лям» (код ЄДРПОУ 40195079); ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776); ПП «Колхозрассвет» (код ЄДРПОУ 36249196); Селянське (фермерське) господарство «Любов» (код ЄДРПОУ 30144887); ТОВ «Будівельна компанія «Вєктор» (код ЄДРПОУ 40012540); ТОВ «Будівельна компанія «Спєктор» (код ЄДРПОУ 40012996); ТОВ «Мюон» (код ЄДРПОУ 40031165); ТОВ «Креатив компані» (код ЄДРПОУ 40034023); ТОВ «Панорама 2016» (код ЄДРПОУ 40038527); ТОВ «Каліпсо Д» (код ЄДРПОУ 40039410); ТОВ «Картес» (код ЄДРПОУ 40044284); ТОВ «Український центр навчання та професійного розвитку» (код ЄДРПОУ 38408883); ТОВ «Квіт плюс» (код ЄРДПОУ 39980383); ТОВ «Картес» (код ЄРДПОУ 40044284); ТОВ «Распаун» (код ЄРДПОУ 40157782); ТОВ «Ембіпавер» (код ЄРДПОУ 40100170); ТОВ «Софтмейд» (код ЄРДПОУ 40101829); ТОВ «Ролсен ЛТД» (код ЄРДПОУ 40237773); ТОВ «Варанда» (код ЄРДПОУ 40166540); ТОВ «Клайпет груп» (код ЄРДПОУ 40235582) у тому числі по взаємовідносинах із іншими фізичними та юридичними особами, а також інших підприємств з ознаками фіктивності по взаємовідносинах між ними та іншими суб`єктами господарювання.; документально непідтверджених значних сум грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку тощо) та інших носіїв інформації (документів), засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів вказаних ФСГД, кліше з підписами службових осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник - в матеріали клопотання.

Другий примірник - виданийслідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1