Ухвала

від 19.10.2016 по справі 643/12616/16-к

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №№643/12616/16-к, 1-кс/643/1942/16

У Х В А Л А

Іменем України

19 жовтня 2016 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000863, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 2013 року по теперішній час службові особи ПП «Укрспецпоставка-М» (ЄДРПОУ 36033135), ТОВ «БК Харківбудмонтаж» (ЄДРПОУ 36625759), ТОВ «Юкрейнінан Менеджмент Груп» (ЄДРПОУ 37876719) зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами КП «Харківспецбуд» (ЄДРПОУ 32168454), шляхом завищення вартості будівельних матеріалів та будівельного інструменту, виготовлення проектно-кошторисної документації, привласнюють бюджетні кошти, які виділені Департаментом житлового господарства ХМР на проведення ремонту житлового фонду комунальної власності.

Так, встановлено, що між КП «Харківспецбуд» та ПП «Укрспецпоставка-М» і ТОВ «Юкрейнінан Менеджмент Груп» укладено низку договір на постачання товарів та матеріалів. Фактично діяльністю ПП «Укрспецпоставка-М» та ТОВ «Юкрейнінан Менеджмент Груп» керує директор КП «Харківспецбуд» ОСОБА_4 . При виконанні умов договорів ПП «Укрспецпоставка-М» та ТОВ «Юкрейніан Менеджмент Груп» закуповують необхідні будівельні матеріали та будівельний інструмент, в тому числі і за готівкові кошти, в будівельних супермаркетах м. Харкова та підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ "ТЕХ-КРІП" (код ЄДРПОУ 31440365), ПП "СТАЛЬ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 32238552), ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" (код ЄДРПОУ 32490244), ТОВ "ПАРКІНГ+" (код ЄДРПОУ 32868719), ТОВ "АТЛАНТ БУДКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 38281210), ТОВ "АР ВЕСТОР" (код ЄДРПОУ 37658104), ТОВ "МТД ПРОФІЛЬ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 36627337), та в подальшому, на вказані товари здійснюється націнка в розмірі не менше 30% від їх вартості та вони поставляються на адресу КП «Харківспецбуд». Отримані грошові кошти за реалізацію вказаних товарів та різницю у їх вартості, службові особи ПП «Укрспецпоставка-М» та ТОВ «Юкрейніан Менеджмент Груп» в подальшому спрямовують на ряд підприємств з ознаками фіктивності, які підконтрольні ОСОБА_5 та іншим особам, а саме: ТОВ «Акцент-2006», ТОВ "РИФ-ТРЕЙДИНГ", ТОВ "КОМПАНІЯ ПРОМ-ТЕХНОЛОГІЯ", ТОВ «Будтехмонтаж МЖБ» для подальшого їх конвертування у готівку та заволодіння грошовими коштами, що свідчить про фактичне завищення обсягів виконаних робіт з боку службових осіб КП «Харківспецбуд» та привласнення бюджетних коштів.

Згідно даних УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України організатором діяльності підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Акцент-2006» (ЄДРПОУ 39878786), ТОВ "БУДТЕХМОНТАЖ МЖБ" (ЄДРПОУ 39549681), ТОВ "РИФ-ТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 39885133) являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що діяльність вказаних підприємств з ознаками фіктивності здійснюється в офісних приміщення, розташованих за адресою: м. Харків, Полтавський Шлях, буд. 79 («літ.А-6»).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №69249799 від 28.09.2016 право власності на нежитлову будівлю за адресою: м. Харків, Полтавський Шлях, буд. 79 (літ. «А-6») зареєстроване за ТОВ «Салейнт».

Прокурор просить про проведення обшуку в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, Полтавський Шлях, буд. 79 (літ. «А-6»), право власності на яку зареєстроване за ТОВ «Салейнт», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, фінансово-господарських документів ТОВ «Акцент-2006» (ЄДРПОУ 39878786), ТОВ "БУДТЕХМОНТАЖ МЖБ" (ЄДРПОУ 39549681), ТОВ "РИФ-ТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 39885133) по взаємовідносинам з ПП «Укрспецпоставка-М» (ЄДРПОУ 36033135) та ТОВ «Юкрейнінан Менеджмент Груп» (ЄДРПОУ 37876719), печаток та штампів, первинних бухгалтерських, податкових документів вказаних підприємств, які використовуються при вчиненні кримінального правопорушення, документів про банківські рахунки вказаних підприємств, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, електронних інформаційних систем та їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку та інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що у його задоволенні слід відмовити, оскільки прокурор не довів наявності достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

19.10.2016