Ухвала

від 18.10.2016 по справі 757/50766/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50766/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 364-1 ч. 2, 28 ч. 2, 205 ч. 1, 209 ч. 3, 289 ч. 3, 263 ч. 1, 190 ч. 4, 358 ч. 1, 4 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника Голови правління ПАТ «Міський комерційний банк», шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 заволоділа коштами, які були розміщені на депозитних рахунках останнього у сумі 1,3 млн. доларів США та 34,64 млн. грн.

Так, ОСОБА_7 , будучи раніше знайомий із ОСОБА_5 розмістив власні кошти на депозитних рахунках відкритих у ПАТ «Міський комерційний банк», відповідно до договорів строкового банківського вкладу № 2630/38/164847 від 06.03.2014, № 2630/38/164843 від 06.03.2014, № 2630/38/164841 від 06.03.2014, № 2630/38/163335 від 28.02.2014, № 2630/38/164848 від 06.03.2014.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 показав, що у 2014 році мав особисті кошти розміщені на депозитних рахунках ПАТ «Міський комерційний банк» у розмірі 3,6 млн. доларів США та 34,64 млн. грн. В середині 2014 року від ОСОБА_5 йому стало відомо, що його кошти переведено на депозитні рахунки у ПАТ «Профін банк», про що він своєї згоди не давав та коштів з рахунків ПАТ «Міський комерційний банк» не знімав. Крім того, ОСОБА_5 у липні 2014 року надала на підпис ОСОБА_7 договори розміщення коштів на депозитних рахунках у ПАТ «Профін банк» у розмірі 3,6 млн. доларів США та 34,64 млн. грн. відповідно, однак після введення тимчасової адміністрації до ПАТ «Профін Банк» ОСОБА_7 виявлено, що на його ім`я розміщено лише депозит у розмірі 2,3 млн. доларів США, інші кошти відсутні. Договорів поруки за кредитними договорами позичальників ПАТ «Профінбанк» - ТОВ «Укртрейдвин» та ТОВ «Вайт Роял» він не підписував.

Кошти ОСОБА_7 , які були розміщені на депозитних рахунках у ПАТ «Міський комерційний банк» у розмірі 34,64 млн. грн. було знято без його відома та у подальшому зараховано на депозитні рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в ПАТ «Профінбанк» у повному обсязі.

Крім того, від імені ОСОБА_7 підписано договір застави майнових прав № 158/2014 від 09.12.2014 за кредитним договором укладеним між ПАТ «Профін Банк» та ТОВ «Бауен-Строй», відповідно до якого ОСОБА_7 поручився за виконання зобов`язання ТОВ «Бауен-Строй» власними коштами у розмірі 2,3 млн. доларів США, які розміщені на депозитному рахунку у ПАТ «Профін Банк».

Також, установлено, що кошти ОСОБА_7 . ОСОБА_5 та ОСОБА_8 передано у заставу ПАТ «Профін Банк» за кредитними договорами з ТОВ «Укртрейдвин» та ТОВ «Вайт Роял».

Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи спільно з ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 , заволоділи коштами останнього у розмірі 1,3 млн. доларів США та 34,64 млн. грн., тим самим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як свідок керівник відділення № 4 ПАТ «Профін Банк» ОСОБА_9 показала, що їй було відомо про розміщення депозитних коштів ОСОБА_7 у ПАТ «Профін Банк» та особисто ніколи з ОСОБА_7 не спілкувалась, кошти від імені ОСОБА_7 з його рахунку знімала ОСОБА_5 , касові документи надавались ОСОБА_5 або ОСОБА_10 .

Допитана як свідок старший касир відділення № 4 ПАТ «Профін Банк» показала, що касові документи уже підписані ОСОБА_7 їй надавала начальник відділення, також кошти ОСОБА_7 знімались ОСОБА_5 . Крім того, кошти ОСОБА_7 перераховувались на рахунок ОСОБА_5 та у подальшому знімались останньою.

Крім того, у ході отримання тимчасового доступу до документів ПАТ «Профін Банк» та ПАТ «Міський комерційний банк» установлено відсутність частини касових документів, що підтверджують рух коштів по рахункам ОСОБА_7 по банківським рахункам відкритим в указаних банківських установах.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також відшукання документів необхідно провести обшук житлового будинку з усіма господарськими будівлями та спорудами, що розміщені на прилеглій до нього території, які розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_11 де фактично проживає ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого а, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у житлі, де можуть знаходитись речі і документи, вказані слідчим у клопотанні, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з усіма господарськими будівлями та спорудами, що розміщені на прилеглій до нього території, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_11 та де фактично проживає ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, або у разі їх відсутності копій документів, що стосується діяльності ПАТ «Профін Банк», ПАТ «Міський комерційний банк», їх касових документів, депозитних договорів щодо розміщення коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , кредитних договорів, заяв на видачу готівки, меморіальних ордерів, довіреностей, боргових розписок, виписок по банківським рахункам; документів, що стосується діяльності ТОВ «Бауен-Строй» (код ЄДРПОУ 39398316), ТОВ «Вайт Роял» (код ЄДРПОУ 39301269), ТОВ «Укртрейдвин» (код ЄДРПОУ 36263708), документів, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , чорнових записів, зіпсованих документів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник - в матеріали клопотання.

Другий примірник - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1