Ухвала

від 18.10.2016 по справі 686/20254/16-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/20254/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

17 жовтня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали за клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №32016240000000036 від 30.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях нафтобази, які розташовані в нежитлових приміщеннях за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шепетівська, 29, які на праві приватної власності належать ТОВ «АТП-М» (код ЄДРПОУ 38456125) та використовуються ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), які розміщені на земельній ділянці, що на праві власності належить Новоград-Волинській міській раді та орендується ТОВ «Бріджтрейд» (код ЄДРПОУ 39698180), з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, зокрема встановлення фактичного походження нафтопродуктів, їх вартості, місць фактичного завантаження та розвантаження, їх якості та відповідності ДСТУ та ТУ тощо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважаєклопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Барель ЛТД» в період з 01.01.2014 по 31.03.2016 року, шляхом проведення по бухгалтерському обліку підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій із ТОВ «Будлайн Інвест», ТОВ «Експотехімпорт», ПП «Константа 2007», ТОВ «Бінер», ТОВ «Клірфілд», ТОВ «Бедфор», ТОВ «Аледор-Торг», ТОВ "Інрекс", ТОВ "Равена плюс", ТОВ "Фармафлекс", ТОВ "Олантіс", ТОВ "Атіс Торг", ТОВ "Рокфор Маркет" та іншими, що мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість у значних розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що юридична адреса ТОВ «Барель ЛТД» знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Олешин, вул. Шестакова, 13, проте фактично підприємство здійснює свою діяльність за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 109/1, поверх 5, де зберігається вся документація підприємства, зокрема по проведених господарських операціях із зазначеними вище контрагентами.

Крім того, встановлено, що фактична поставка паливно-мастильних матеріалів, які відображаються в бухгалтерській документації підприємства як придбані у вищезазначених контрагентів, що мають ознаки «фіктивності», здійснюється із нафтобази, що розташована за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шепетівська, 29, яка на праві приватної власності належить ТОВ «АТП-М» (код ЄДРПОУ 38456125) та використовується ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), яке також являється постачальником паливо-мастильних матеріалів в адресу ТОВ «Барель ЛТД». Земельна ділянка, на якій розміщена дана нафтобаза на праві власності належить Новоград-Волинській міській раді та орендується ТОВ «Бріджтрейд» (код ЄДРПОУ 39698180).

За вказаних обставин, є достатньо підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Барель ЛТД», ТОВ «Будлайн Інвест», ТОВ «Експотехімпорт», ПП «Константа 2007», ТОВ «Бінер», ТОВ «Клірфілд», ТОВ «Бедфор», ТОВ «Аледор-Торг», ТОВ "Інрекс", ТОВ "Равена плюс", ТОВ "Фармафлекс", ТОВ "Олантіс", ТОВ "Атіс Торг", ТОВ "Рокфор Маркет" та інших, що свідчать про походження, надходження, зберігання та подальше відвантаження нафтопродуктів на адресу ТОВ «Барель ЛТД» за період з 01.01.2014 по 31.03.2016, а також інші предмети і документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні можуть перебувати в приміщеннях нафтобази за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шепетівська, 29.

Згідно частини 1статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 5статті 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішеннямслідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщоє достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи,які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснення особами тієї ж статі.

На підставі наведеного, з метою визнання допустимості доказів та повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях нафтобази, які розташовані в нежитлових приміщеннях за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шепетівська, 29, які на праві приватної власності належать ТОВ «АТП-М» (код ЄДРПОУ 38456125) та використовуються ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), які розміщені на земельній ділянці, що на праві власності належить Новоград-Волинській міській раді та орендується ТОВ «Бріджтрейд» (код ЄДРПОУ 39698180), з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Барель ЛТД» (код ЄДРПОУ 38996539), ТОВ «Будлайн Інвест» (код ЄДРПОУ 38238228), ТОВ «Експотехімпорт» (код ЄДРПОУ 38867951), ПП «Константа 2007» (код ЄДРПОУ 34827674), ТОВ «Бінер» (код ЄДРПОУ 33247348), ТОВ «Клірфілд» (код ЄДРПОУ 39064648), ТОВ «Бедфорд» (код ЄДРПОУ 39153072), ТОВ «Аледор-Торг» (код ЄДРПОУ 39172315), ТОВ "Інрекс" (код ЄДРПОУ 39172383), ТОВ "Равена плюс" (код ЄДРПОУ 39279239), ТОВ "Фармафлекс" (код ЄДРПОУ 36987674), ТОВ "Олантіс" (код ЄДРПОУ 38876573), ТОВ "Атіс Торг" (код ЄДРПОУ 38633934), ТОВ "Рокфор Маркет" (код ЄДРПОУ 37658078) та інших, що свідчать про походження, надходження, зберігання та подальше відвантаження нафтопродуктів на адресу ТОВ «Барель ЛТД» за період з 01.01.2014 по 31.03.2016, зокрема: документи щодо перевезення та отримання паливо-мастильних матеріалів, їх розвантаження та зберігання в резервуарах, їх облік по видах, завантаження в автомобілі та відпуск в адресу ТОВ «Барель ЛТД»; журнали в`їзду/виїзду (контрольно-пропускного обліку) транспортних засобів; залізничні заявки по доставці та відведення вагонів (цистерн); журнали охорони, журнали обліку робочого часу працівників нафтобази; технологічна карта нафтобази; товарні книги кількісного руху нафтопродуктів; журнали вимірювання нафтопродуктів в резервуарах, місячних накопичувальних відомостей окремо з приймання та відпуску нафтопродуктів із зазначенням найменування документа, номера і дати його складання та маси нафтопродуктів за кожним постачальником (покупцем) в розрізі кожного резервуара; журнали (документи) використання пломб при опечатуванні автоцистерн; журнал передачі змін відповідальних осіб; документи та записи, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення; комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись зазначені електронні документи та дані про злочинну діяльність посадових осіб ТОВ «Барель ЛТД», а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, цінності, які в подальшому можуть забезпечити відшкодування завданої шкоди та цивільного позову, а також інші предмети і документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто ухвала підлягає до виконання в строк до 17 листопада 2016 року.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя