Ухвала

від 28.09.2016 по справі 757/47380/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47380/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Вернон Шиппінг» (код ЄДРПОУ 35179042) та ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» (код ЄДРПОУ 19349403) за адресою: м. Одеса, вул. Головатого Отамана, буд. 67/69.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212 , ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Виробничо-Промислова Компанія «Агроресурс» (код 39195809) ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами протягом січня-липня 2016 року, шляхом оформлення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, легалізував грошові кошти в розмірі 28 млн. грн. здобуті злочинним шляхом від підконтрольного підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Дніпро-Грейн» код 39542225, ТОВ «Метт Дніпро» код 39513189 для документального оформлення операцій по формуванню незаконного податкового кредиту з ПДВ від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які підконтрольні ОСОБА_5 серед яких, в тому числі: ТОВ «Ойл Агротрейд Компані» код 39959896, ТОВ «Спец-Актив-Торг» 40158971, ТОВ «Лінкортекс» код 40151288, ТОВ «Нола Трейд» код 40135842, ТОВ «Український Зерновий Термінал» код 39184631, ТОВ «Зернотрейд Київ-К» код 39413585, ТОВ «Руден Трейд» код 40152847, ТОВ «ДК Талан» код 40148668, ТОВ «Зелком» код 40405724, ТОВ «Лумбет» код 39936402, ТОВ «Гранд ком» код 40064190, ТОВ «Лоранто ЛТД» код 40062570, ТОВ «АРН Трейд» код 40033031, ТОВ «Гобелен Торг» код 40279284, ТОВ «Фонд Експерт» код 40150787, ТОВ «Дартер» код 40291411, ТОВ «Гала Альянс» код 40215901, ТОВ «Спецторг Сервіс» код 39657144, ТОВ «Тофлер» кол 40041676, ТОВ «ТД Мріолендж» код 40175707, ТОВ «Форстех» код 40170054, ТОВ «Міам Акс» код 40169892, ТОВ «Арт Сервіс Плюс» код 40145808, ТОВ «Сі ер джі Пріоріті» код 40290670, ТОВ «Тропікана Терра» НОМЕР_1 , ТОВ «Вірнетком» НОМЕР_2 , ТОВ «Анадора» код 39937233, ТОВ «Кортес-Плюс» код 39710362, ТОВ «Сафарс» код 39937516, ТОВ «Всеукраїнська Тютюнова компанія» код 39832055, ТОВ «Лісса-С» код 39066857, ТОВ «Алконост-2000» код 40077608, ТОВ «Лембуд» код 39780161, ТОВ «ШУЗ Імпорт ЛТД» НОМЕР_3 , ТОВ «Блоссом» код 39985816, ТОВ «Укрінвест ЛТД» код 40060573, ТОВ «Бізнесмаркет» код 40048273, ТОВ «Агромат-Інвест» код 39986154, ТОВ «Дніпро-Грейн» код 39542225, ТОВ «Метт Дніпро» код 39513189, ТОВ «Нафтопромсинтез» код 39979142, ТОВ «Хімпромінвест-ЖВВ» код 39979142, ТОВ «Дія-Бест» код 39340727, ПП «Трейдінг Стандарт» код 39738893, ТОВ «Золотек» код 39195809, ТОВ «Гарант Корпорейшн», ТОВ «Ельмундо» код 39295219, ТОВ «Траст Груп» код 39553090, ПФ «Майстер» код 22620370, ТОВ «Агро Дід» код 39963918, ТОВ «Аккаунт» код 39353964, ТОВ «Техно Вет» код 40002658, ТОВ «Рембудекспорт» код 39340727, ТОВ «Сальвекс» код 39385470, а токож підприємства реального сектору економіки: ТОВ «Вернон Шиппінг» код 35179042, ПП «Світ Олія» код 38572327, ТОВ «Ащан Біличі» код 22887363, ТОВ «Скела терциум» код 35247177, ТОВ «-Квадро-» код 34210990, ТОВ «Ферко» код 31681342, ТОВ «Лібра-Трейд» код 35932074, ТОВ «Глобал Сістемз» код 34814775, ТОВ «ВКФ Мега Мет» код 32862111, ТОВ «Аро-Україна Компані» код 36449467, ПП «Чернігівський Більшовик» код 35606300, представництво «Іннотене АТС АТС» код 26600246, «Ansercone Enterprise LP», «Kingsley Business Services LTD», ТОВ «Газпромінвест Лтд» код 39908899, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» код 19349403, ТОВ «Газторгпостач» код 38105651, ТОВ «Газоторгова Компанія» код 39201974, ТОВ «Газова Компанія «Інвестсервіс» код 38983870, ТОВ «ЕКО Лідер» код 38745281, ТОВ «Первомайський харчовий комбінат «ІДЕАЛ» код 32643182, ТОВ «Камерія» код 23270570, ТОВ «Актіон Україна» код 32801209.

Крім того, встановлено, що офісні приміщення ТОВ «Вернон Шиппінг» (код ЄДРПОУ 35179042) та ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» (код ЄДРПОУ 19349403) знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Головатого Отамана, буд. 67/69.

Відповідно до інформаційної довідки нежитловий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Головатого Отамана, буд. 67/69 на праві приватної власності належить Підприємству «Вторметекспорт» (код 30127924).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Вернон Шиппінг» (код ЄДРПОУ 35179042) та ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» (код ЄДРПОУ 19349403), за адресою: м. Одеса, вул. Головатого Отамана, буд. 67/69.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення у вказаному приміщенні грошей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, оскільки виходячи з фабули кримінального правопорушення та викладеного в клопотанні, не вбачається, що відшукуванні речі можуть знаходитися у вказаному приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Вернон Шиппінг» (код ЄДРПОУ 35179042) та ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» (код ЄДРПОУ 19349403) за адресою: м. Одеса, вул. Головатого Отамана, буд. 67/69, яке належить на праві власності Підприємству «Вторметекспорт» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 30127924), з метою відшукання та вилучення: речей та документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Український Зерновий Термінал» (код 39184631), ТОВ «Зернотрейд Київ-К» (код ЄДРПОУ 39413585), ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» (ЄДРПОУ 39195809), ТОВ «Ойл Агротрейд Компані» код 39959896, ТОВ «Спец-Актив-Торг» код 40158971, ТОВ «Лінкортекс» код 40151288, ТОВ «Нола Трейд» код 40135842, ТОВ «Український Зерновий Термінал» код 39184631, ТОВ «Зернотрейд Київ-К» код 39413585, ТОВ «Руден Трейд» код 40152847, ТОВ «ДК Талан» код 40148668, ТОВ «Зелком» код 40405724, ТОВ «Лумбет» код 39936402, ТОВ «Гранд ком» код 40064190, ТОВ «Лоранто ЛТД» код 40062570, ТОВ «АРН Трейд» код 40033031, ТОВ «Гобелен Торг» код 40279284, ТОВ «Фонд Експерт» код 40150787, ТОВ «Дартер» код 40291411, ТОВ «Гала Альянс» код 40215901, ТОВ «Спецторг Сервіс» код 39657144, ТОВ «Тофлер» кол 40041676, ТОВ «ТД Мріолендж» код 40175707, ТОВ «Форстех» код 40170054, ТОВ «Міам Акс» код 40169892, ТОВ «Арт Сервіс Плюс» код 40145808, ТОВ «Сі ер джі Пріоріті» код 40290670, ТОВ «Тропікана Терра» НОМЕР_1 , ТОВ «Вірнетком» НОМЕР_2 , ТОВ «Анадора» код 39937233, ТОВ «Кортес-Плюс» код 39710362, ТОВ «Сафарс» код 39937516, ТОВ «Всеукраїнська Тютюнова компанія» код 39832055, ТОВ «Лісса-С» код 39066857, ТОВ «Алконост-2000» код 40077608, ТОВ «Лембуд» код 39780161, ТОВ «ШУЗ Імпорт ЛТД» НОМЕР_3 , ТОВ «Блоссом» код 39985816, ТОВ «Укрінвест ЛТД» код 40060573, ТОВ «Бізнесмаркет» код 40048273, ТОВ «Агромат-Інвест» код 39986154, ТОВ «Дніпро-Грейн» код 39542225, ТОВ «Метт Дніпро» код 39513189, ТОВ «Нафтопромсинтез» код 39979142, ТОВ «Хімпромінвест-ЖВВ» код 39979142, ТОВ «Дія-Бест» код 39340727, ПП «Трейдінг Стандарт» код 39738893, ТОВ «Золотек» код 39195809, ТОВ «Гарант Корпорейшн», ТОВ «Ельмундо» код 39295219, ТОВ «Траст Груп» код 39553090, ПФ «Майстер» код 22620370, ТОВ «Агро Дід» код 39963918, ТОВ «Аккаунт» код 39353964, ТОВ «Техно Вет» код 40002658, ТОВ «Рембудекспорт» код 39340727, ТОВ «Сальвекс» код 39385470, ПП «Світ Олія» код 38572327, ТОВ «Ащан Біличі» код 22887363, ТОВ «Скела терциум» код 35247177, ТОВ «-Квадро-» код 34210990, ТОВ «Ферко» код 31681342, ТОВ «Лібра-Трейд» код 35932074, ТОВ «Глобал Сістемз» код 34814775, ТОВ «ВКФ Мега Мет» код 32862111, ТОВ «Аро-Україна Компані» код 36449467, ПП «Чернігівський Більшовик» код 35606300, представництво «Іннотене АТС АТС» код 26600246, «Ansercone Enterprise LP», «Kingsley Business Services LTD», ТОВ «Газпромінвест Лтд» код 39908899, ТОВ «Газторгпостач» код 38105651, ТОВ «Газоторгова Компанія» код 39201974, ТОВ «Газова Компанія «Інвестсервіс» код 38983870, ТОВ «ЕКО Лідер» код 38745281, ТОВ «Первомайський харчовий комбінат «ІДЕАЛ» код 32643182, ТОВ «Камерія» код 23270570, ТОВ «Актіон Україна» код 32801209, «Ansercone Enterprise LP», «Kingsley Business Services LTD» та інших юридичних осіб, причетних до легалізації доходів зокрема, первинних бухгалтерських та банківських документів, крім того і тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, чорнових записів, блокнотів, щоденників, документів суб`єктів підприємницької діяльності, що не зареєстровані за вказаною адресою, на яких можуть міститися відомості щодо обставин кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/47380/16-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали - слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

28.09.2016