Ухвала

від 28.09.2016 по справі 757/47328/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47328/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в жилих та нежилих приміщеннях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Димитрів Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002036 від 04.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що Державні вугледобувні підприємства ДП «Волиньвугілля» (код ЄДРПОУ 32365965), ДП «Дзержинськвугілля» (код ЄДРПОУ 33839013), ДП «Красноармійськвугілля» (код ЄДРПОУ 32087941), ДП «Львіввугілля» код ЄДРПОУ 32323256), ДП «Селидіввугілля» (код ЄДРПОУ 33426253), ДП «Первомайськвугілля» (код ЄДРПОУ 32320594), ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 32359108), ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 34032208), ДП «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М. С. Сургая» (код ЄДРПОУ 39528169), ДП «Об`єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468), які належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, починаючи з 2015 року почали здійснювати закупівлю товарів (саморятівник шахтний ізолюючий ШСС-1П, патрон регенеративний С37.03.000, респіратори Р-30, Р-34 та інше) шляхом проведення конкурсних торгів у компанії з ознаками фіктивності ТОВ «Компанія Промторг» (код ЄДРПОУ 39586131) за завищеною вартістю, внаслідок чого було завдано шкоду державним ін тесам на загальну суму 2 301 769,26 грн.

Крім того учасниками в торгах де переможцем визнавалось ТОВ «Компанія Промторг» були ТОВ «Торговий дім ДГЗА» (код ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048), ТОВ «Олвін-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31468697), ПАТ «ЕЛМІЗ» (код ЄДРПОУ 24102142), ТОВ «Науково - виробниче об`єднання «Світло шахтаря» (код ЄДРПОУ 33206228), ТОВ «ТД Євроімпекс» (код ЄДРПОУ 38587259), ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Червоний металіст» (код ЄДРПОУ 34880895), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Стандарт» (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «Бротрейд» (код ЄДРПОУ 40103585), ТОВ «Респфарм» (код ЄДРПОУ 37257061), ТОВ «Торгіндастрі» (код ЄДРПОУ 40117844), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (код ЄДРПОУ 40146922), ТОВ «Завод «Промлит» (код ЄДРПОУ 33273933), ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 00179000), ТОВ «Завод рудничного машинобудування» (код ЄДРПОУ 36616901), ТОВ «Енерго-Вік» (код ЄДРПОУ 38241005), ТОВ «Енергопромхолдинг» (код ЄДРПОУ 39799212), ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807) більша частина яких мають ознаки фіктивності.

Директором ДП «Красноармійськвугілля» (код ЄДРПОУ 32087941) був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Димитрів Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення у вказаному приміщенні предметів, речей та грошових коштів отриманих злочинним шляхом, оскільки слідчим, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, що не відповідає п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42016000000002036 від 04.08.2016, на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Димитрів Донецької області за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

- установчих документів ДП «Красноармійськвугілля» (код ЄДРПОУ 32087941) (статуту, положення, наказів, довідки ЄДРПОУ, ліцензії тощо), договорів оренди приміщень (офісних, складських), штатного розпису за 2015-2016 роки, табелів обліку робочого часу, документів щодо призначення на посади та функціональних обов`язків директора, головного бухгалтера, посадових інструкцій працівників;

- документів щодо господарсько-фінансової діяльності підприємства, зокрема: бухгалтерські звіти та фінансові звіти підприємства за 2015-2016 роки, плани рахунків підприємства, журналу ордеру по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» в розрізі субрахунків по датам із зазначенням назви контрагентів, дати операції, назви операції, кореспонденції рахунків по операціях за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року, журналу ордеру по субрахунку 20 «Запаси» в розрізі субрахунків по датам із зазначенням назви запасу, дати операції, назви операції, кореспонденції рахунків по операції за 2015 рік та за 1 півріччя 2016 року, журналу ордеру по субрахунку 15 «Капітальні інвестиції» в розрізі субрахунків по датам із зазначенням назви об`єкту, дати операції, назви операції, кореспонденції рахунків по операції за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року;

- документів по інвентаризації активів та зобов`язань підприємства, здійсненої відповідно до пункту 7 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879 за 2015-2016 роки, інших інвентаризацій, актів перевірок контролюючих органів за 2015-2016 роки: Державної фінансової інспекції України, Державної фіскальної служби України, Антимонопольного комітету України, внутрішньовідомчі аудити;

- документів щодо участі підприємства у конкурсних торгах у 2015-2016 роках, проекти договорів, специфікацій, договори, специфікації, тощо;

- первинних господарських документів (рахунки, накладні, акти приймання - передачі, платіжні доручення, тощо), підтверджуючих придбання та відпуск товарів (саморятівник шахтний ізолюючий ШСС-1П, патрон регенеративний С37.03.000, респіратори Р-30, Р-34 та інше) вищевказаним державним підприємствам;

- блокнотів із особистими записами, чорнових записів, комп`ютерної техніки, в тому числі і принтерів, електронних носіїв інформації, у тому числі мобільних телефонів, на яких містяться вищевказані відомості, що зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуко- і відео-зображення та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- складських документів, підтверджуючих надходження товарів на склад, сертифікатів якості на товари, звітів про рух товарів по складу, інвентаризації за 2014-2016 роки;

- речей та документів, які стосуються фінансово-господарських відносин у 2015-2016 роках між ТОВ «Компанія Промторг», вказаними державними підприємствами та ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048), ТОВ «Торговий дім ДГЗА» (код ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «Олвін-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31468697), ПАТ «ЕЛМІЗ» (код ЄДРПОУ 24102142), ТОВ «Науково - виробниче об`єднання «Світло шахтаря» (код ЄДРПОУ 33206228), ТОВ «ТД Євроімпекс» (код ЄДРПОУ 38587259), ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Червоний металіст» (код ЄДРПОУ 34880895), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Стандарт» (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «Бротрейд» (код ЄДРПОУ 40103585), ТОВ «Респфарм» (код ЄДРПОУ 37257061), ТОВ «Торгіндастрі» (код ЄДРПОУ 40117844), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (код ЄДРПОУ 40146922), ТОВ «Завод «Промлит» (код ЄДРПОУ 33273933), ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 00179000), ТОВ «Завод рудничного машинобудування» (код ЄДРПОУ 36616901), ТОВ «Енерго-Вік» (код ЄДРПОУ 38241005), ТОВ «Енергопромхолдинг» (код ЄДРПОУ 39799212), ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807);

- інформації щодо фінансово-господарських відносин у 2015-2016 років між ТОВ «Компанія Промторг», з вказаними державними підприємствами та ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048), ТОВ «Торговий дім ДГЗА» (код ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «Олвін-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31468697), ПАТ «ЕЛМІЗ» (код ЄДРПОУ 24102142), ТОВ «Науково - виробниче об`єднання «Світло шахтаря» (код ЄДРПОУ 33206228), ТОВ «ТД Євроімпекс» (код ЄДРПОУ 38587259), ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Червоний металіст» (код ЄДРПОУ 34880895), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Стандарт» (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «Бротрейд» (код ЄДРПОУ 40103585), ТОВ «Респфарм» (код ЄДРПОУ 37257061), ТОВ «Торгіндастрі» (код ЄДРПОУ 40117844), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (код ЄДРПОУ 40146922), ТОВ «Завод «Промлит» (код ЄДРПОУ 33273933), ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 00179000), ТОВ «Завод рудничного машинобудування» (код ЄДРПОУ 36616901), ТОВ «Енерго-Вік» (код ЄДРПОУ 38241005), ТОВ «Енергопромхолдинг» (код ЄДРПОУ 39799212), ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807), яка знаходиться на електронних носіях.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/47328/16-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали - слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

28.09.2016