Ухвала

від 27.05.2016 по справі 219/5022/16-к

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/5022/16-к

1-кс/219/912/2016

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

У Х В А Л А

27 травня 2016 року м. Бахмут Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Медінцева Н.М., при секретарі Волохіній Г.С., за участю слідчого Барнич Р.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання старшого слідчого СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції у Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26.05.2016 року до Артемівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції у Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначається, що в провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050150001513 від 13.05.2015 року, за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення без спеціального дозволу посадовими особами ТОВ «Деконський торгівельний дім» при роботі кар'єру по видобуванню гіпсового каменю «родовища Покровське - 1», за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КПК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що державною службою екології та надр України 17.12.2002 (наказ від 10.07.2014 № 224) за погодженням з Міністерством екології та природних ресурсів України (лист від 11.04.2013 № 6422/06/10-13, Держгіпромнагляд України - лист від 15.01.2015 № 288/0/3.1-12/6/13) видано спеціальний дозвіл на користування надрами, реєстраційний номер 2866, серії А № 003377, Товариство з обмеженою відповідальністю (надалі за текстом - ТОВ) «Деконський торгівельний дім» (код ЄДРПОУ 31845601), 93400, Луганська область, м. Сєверодонецьк вул. Донецька, 37А. Мета користування надрами: видобування гіпсу, придатного в якості добавки для виробництва цементу та для виробництва гіпсових в'яжучих матеріалів. Назва родовища: Покровське -1 родовище, яке знаходиться на території Бахмутського (Артемівського) району Донецької області, 1,5 км на Південний Схід від с. Покровське, площею 4,75 га. Вид корисної копалини - гіпс. Загальний обсяг запасів: кат. В+С1-837,0 (В-66,0;С1-771,0) тис. т. Ступінь освоєння надр: розробляється. Строк дії спеціального дозволу: продовжено на 20 років - до 17.12.2032.

06.12.2004 між Покровською сільською радою та ТОВ «Деконський торгівельний дім» укладено договір оренди земельної ділянки загальною площею 17,98 га для будівництва кар'єрів по видобуванню гіпсового каменю ТОВ «Деконський торгівельний дім» зі строком дії договору на термін дії ліцензії на користування надрами - до 17.12.2012 року.

Так, в період часу з 2004 року по 17.12.2012 року, ТОВ «Деконський торгівельний дім» згідно договору аренди земельної ділянки на період дії ліцензії займався видобуванням гіпсового каменю, а після перестав так як строк дії договору аренди закінчився.

Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Деконський торгівельний дім» № 11 від 04.02.2014 обрано головою загальних зборів ОСОБА_3.

Згідно наказу № 2 ТОВ «Деконський торгівельний дім» від 04.02.2014 року прийнято на посаду директора ТОВ «Деконський торгівельний дім» ОСОБА_4.

В серпні 2014 року ТОВ «Деконський торгівельний дім» до Покровської сільської ради були направлені копії документів, а саме: спеціальний дозвіл на користування надрами, правовстановлюючі документи ТОВ «Деконський торгівельний дім», Статут, Виписка з Державного реєстру, протокол про призначення директора, а пізніше було надано копію продовження гірничого відводу.

28.10.2014 директором ТОВ «Деконського торгівельного дому» (код ЄДРПОУ 31845601) до Покровської сільської ради було направлено листа з проханням попередньо погодити місце розташування земельної ділянки площею 17,98 га «Покровського - 1 родовища» гіпсу розташованого в межах населеного пункту с. Покровське на території Покровської сільської ради для розробки проекту гірничого відводу та продовження акту гірничого відводу та 31.10.2014 рішенням Покровської сільської ради №6/51-330 погоджено ТОВ «Деконському торгівельному дому» (код ЄДРПОУ 31845601) місце розташування земельної ділянки площею 17,98 га в межах населеного пункту с. Покровське на території Покровської сільської ради для розробки проекту гірничого відводу та продовження акту гірничого відводу.

Заступником голови Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України 31.01.2015 видано акт № 3003 про надання гірничого відводу ТОВ «Деконський торгівельний дім» (код ЄДРПОУ 31845601) з терміном дії до 17.12.2032 року, з метою розробки Покровське - 1 родовища гіпсу. Гірничий відвід знаходиться в Бахмутському (Артемівському) районі Донецької області. Площа проекції гірничого відводу показана на копії топографічного плану кутовими точками, становить 17,81 га.

Після отримання акту № 3003 про надання гірничого відводу ТОВ «Деконський торгівельний дім» вказане підприємство до Покровської сільської ради копію акту не надало та ведуть гірничі розробки по добуванню та переробці гіпсу. Також посадові особи ТОВ «Деконський торгівельний дім» не надали до Покровської сільської ради копію розділу робочого проекту який регулює розрушення земель, міроприємств гарантуючих безпеку людей та майна.

Також встановлено, що ТОВ «Деконський торгівельний дім» з січня 2013 року по теперішній час, в порушення законодавства України, проводить роботи з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення на «Покровському - 1 родовищі» розташованому на території Покровської сільської ради, 1,5 км на Південний Схід від с. Покровське Бахмутського (Артемівського) району Донецької області, з такими географічними координатами:

Т.1Т.2Т.3Т.4Т.5Т.6 ПШ 47°38' 42'' 47°38' 34'' 47°38' 31'' 47°38' 31'' 47°38' 32'' 47°38' 39'' СхД 38°08' 00'' 38°08' 06'' 38°08' 04'' 38°07' 57'' 38°07' 56'' 38°07' 56''

без відповідних на це документів оренди даної земельної ділянки, з порушення умов ліцензії та спеціальних дозволів щодо користування надрами наданих ТОВ «Деконський торгівельний дім».

Під час досудового розслідування було встановлено, що вантажні автомобілі ТОВ «АРМ - Сервіс», ЄДРПОУ № 23473764, згідно договорів на перевезення, в період часу з початку січня 2013 року по теперішній час, надавали послуги ТОВ «Деконський торгівельний дім», ЄДРПОУ № 31845601 , з перевезення гіпсу, придатного в якості добавки для виробництва цементу та для виробництва гіпсових в'яжучих матеріалів, з «Покровського - 1» родовища, яке розташоване 1,5 км на Південний Схід від с. Покровське Бахмутського (Артемівського) району Донецької області. Перевезення вантажів здійснювалось із «Покровського - 1» родовища, у місто Соледар - «Станція Сіль», м. Бахмут - Станція «Артемівськ 1» та Станція «Артемівськ 2». Замовниками вантажів було ТОВ «Соколівські надра», ЄДРПОУ № 34086384.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що «Станція Сіль», Станція «Артемівськ 1» та Станція «Артемівськ 2» підпорядковуються Регіональній філії «Донецька залізниця» публічне акціонерне товариство (надалі за текстом - ПАТ) «Укрзалізниця», яка розташована за адресою: м. Лиман вул. Кірова, 22, Донецька область.

В ході проведення досудового розслідування для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема визначення правомірності проведення робіт з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення на «Покровському - 1 родовищі», розташованому 1,5 км на Південний Схід від с. Покровське Бахмутського (Артемівського) району Донецької області ТОВ «Деконський торгівельний дім» (код ЄДРПОУ 31845601), у тому числі дотримання вимог переоформлення, зупинення, анулювання, поновлення в установленому порядку дії спеціальних дозволів на користування надрами, нормативів, стандартів та інших вимог геологічного вивчення і використання надр, встановлення розміру збитків, нанесених порушеннями дії спеціальних дозволів, для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, з метою встановлення дотримання вимог законодавства, а саме Кодексу України "Про надра", ст. 38 Закону України В«Про охорону навколишнього природного середовищаВ» , в період часу з початку січня 2013 року по теперішній час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться за місцем розташування Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», яка розташована за адресою: м. Лиман вул. Кірова, 22, Донецька область , а саме до документів в яких міститься інформація про перевезення вантажів (із міста Соледар - Станція «Сіль», м. Бахмут Станція «Артемівськ - 1» та «Станція Артемівськ 2»), в тому числі гіпсу, замовником якого були: ТОВ «Деконський торгівельний дім», ЄДРПОУ № 31845601, яке зареєстровано за юридичною адресою: м. Сєверодонецьк вул. Донецька, 37а, Луганської області; ТОВ «АРМ-Сервіс», ЄДРПОУ № 23473764, яке зареєстровано за юридичною адресою: м. Сєверодонецьк вул. Донецька, 37а, Луганської області; ТОВ «Соколівські надра», ЄДРПОУ № 34086384, яке зареєстровано за юридичною адресою: м. Сєверодонецьк вул. Донецька, 37а, Луганської області, в період часу з початку січня 2013 року по теперішній час, в тому числі документів, в яких міститься інформація про: дату здійснення перевезення, назву вантажу, вагу (обсяги) вантажу, повну назву вантажовідправника (ЄДРПОУ чи ІНН, адреса реєстрації), повну назву вантажоотримувача (ЄДРПОУ чи ІНН, адреса реєстрації), пункт призначення вантажу, вартість послуг перевезення вантажу, в яких міститься інформація щодо дотримання ТОВ «АРМ - Сервіс», ТОВ «Деконський торгівельний дім», ТОВ «Соколівські надра», ПП «Фурлєтов Дмитро Вікторович», вимог законодавства України, а саме Кодексу України "Про надра", ст. 38 Закону України В«Про охорону навколишнього природного середовищаВ» , що дасть можливість встановити законність видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території «Покровському - 1 родовищі», розташованому на території Покровської сільської ради Бахмутського (Артемівського) району Донецької області, в період часу з початку січня 2013 року по теперішній час.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши склад злочину, який міститься у ч. 2 ст. 240 КПК України та за яким кваліфіковано кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється, дані щодо характеру зазначеного злочину, які має у своєму розпорядженні орган досудового розслідування на час звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які створюють основну доказову базу скоєння названого кримінального правопорушення. Тому розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів проводиться слідчим суддею без виклику представників ТОВ «АРМ - Сервіс», ТОВ «Деконський торгівельний дім», ТОВ «Соколівські надра», ПП «Фурлєтов Дмитро Вікторович».

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, подане в межах кримінального провадження № 12014050150001743 від 30.07.2014 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12014050150001743 від 30.07.2014 року на підставі вимог ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність ДП «Артемсіль», за адресою: вул. Чкалова, 1 «а», м. Соледар Донецької області та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не вбачається за можливе. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами встановити чи спростувати факт порушення ТОВ «АРМ - Сервіс», ТОВ «Деконський торгівельний дім», ТОВ «Соколівські надра», ПП «Фурлєтов Дмитро Вікторович», вимог законодавства України, а саме Кодексу України "Про надра", ст. 38 Закону України В«Про охорону навколишнього природного середовищаВ» , не є можливим.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Слідчий суддя також вважає, що оскільки документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий та прокурор, створюють основну доказову базу скоєння кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в межах кримінального провадження № 12014050150001743 від 30.07.2014 року, враховуючи, що на підставі ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, потрібно надати можливість стороні обвинувачення вилучити ці документи у їх володільців.

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310, КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014050150001743 від 30.07.2014 року задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за місцем розташування Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», яка розташована за адресою: м. Лиман вул. Кірова, 22, Донецька область, а саме до документів в яких міститься інформація про перевезення вантажів (із міста Соледар - Станція «Сіль», м. Бахмут Станція «Артемівськ - 1» та «Станція Артемівськ 2»), в тому числі гіпсу, замовником якого були: ТОВ «Деконський торгівельний дім», ЄДРПОУ № 31845601, яке зареєстровано за юридичною адресою: м. Сєверодонецьк вул. Донецька, 37а, Луганської області; ТОВ «АРМ-Сервіс», ЄДРПОУ № 23473764, яке зареєстровано за юридичною адресою: м. Сєверодонецьк вул. Донецька, 37а, Луганської області; ТОВ «Соколівські надра», ЄДРПОУ № 34086384, яке зареєстровано за юридичною адресою: м. Сєверодонецьк вул. Донецька, 37а, Луганської області, в період часу з початку січня 2013 року по теперішній час, в тому числі документів, в яких міститься інформація про: дату здійснення перевезення, назву вантажу, вагу (обсяги) вантажу, повну назву вантажовідправника (ЄДРПОУ чи ІНН, адреса реєстрації), повну назву вантажоотримувача (ЄДРПОУ чи ІНН, адреса реєстрації), пункт призначення вантажу, вартість послуг перевезення вантажу, тобто надати можливість ознайомитись з ними та зробити з них копії.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати старшому слідчому СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 для пред`явлення оригіналу ухвали представникам ТОВ «АРМ - Сервіс», ТОВ «Деконський торгівельний дім», ТОВ «Соколівські надра», ПП «Фурлєтов Дмитро Вікторович» та вручення її копії

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Н.М.Медінцева